JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Lauantai 1.10.2011 klo 10-16 Kahvitarjoilu klo 9.30 Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Liite Asia Sivu 49 Kokouksen avaus 65 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 51 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 66 52 Ääntenlaskijoiden valinta 66 53 Työjärjestyksen hyväksyminen 66 54 liitteet Kirkkovaltuuston talousarvioseminaari 67 55 Tiedoksi 73 56 Valitusosoitus 73 57 Kokouksen päätös 73
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 63 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2011 KIRKKOVALTUUSTO TALOUSARVIOSEMINAARI Aika: Lauantai 1.10.2011 klo 10-16 Paikka: Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Päätöksentekijät Alaja Heli Auranen Matti Berg Henry (POISSA) Graeffe Arne Graeffe Hanna (POISSA) Heikkilä Pekka Huotari Liisa (POISSA) Isoranta Noora(POISSA) Jääskeläinen Ilkka Karhu Ulla-Mari Kauranen Anu Kekäläinen Arvi Ketomäki Jaakko(POISSA) Komulainen Yrjö (kasvatusjohtokunnan pj.) Koskinen Inka (POISSA) Kuusela Jaakko(POISSA) Lappalainen Esko Luuk Pekka (poistui klo 12) Peltokoski Brita (POISSA) Perttu Helinä(POISSA) Pohjanpalo Pia (POISSA) Porkka Jouko, kirkkovaltuuston pj. Pursiainen Terho Pyykkö Tiia Pyykkönen Maija-Liisa (kiinteistöjohtokunnan pj.) Riihimäki Tomi Rinta-Pollari Taru (POISSA) Seppänen Markku (julistusjohtokunnan pj.) Smed Viljo Tuovinen Liisa Virkki Jukka Åström Jarkko Wilskman Anna-Maria Hallikainen Raili, varajäsen Mikkanen Suvi, varajäsen
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 64 Muut osallistujat Vesa Koivisto kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra Kari J. Hietala talousjohtaja Juhani Aarto hallintokappalainen(poissa) James Cox nuorisotyön pastori Harry Ekman tietohallintopäällikkö(poissa) Mikko Haapaniemi johtava kanttori Arto Hyppönen kiinteistöpäällikkö Tina Hägg diakoniajohtokunnan pj. (POISSA) Marja Kosonen johtava diakoni Minna Lairi lähetyssihteeri Helena Lindqvist tiedottaja Satu Lintunen johtava lapsityönohjaaja Heli Seppänen kappalainen, jumalanpalvelustyö (poistui klo 13.30) Tarja Seppänen kappalainen, lähetystyön ja Jampan alueen työalapappi (poistui klo 12.30) Anssi Tietäväinen Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Pauliina Nurminen vs. hallintosihteeri, siht. Allekirjoitukset Jouko Porkka Pauliina Nurminen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2011 Järvenpäässä / 2011 tarkastus Ilkka Jääskeläinen Ulla-Mari Karhu Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla 23.9. 10.11.2011. Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä 10.10. - 10.11.2011 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa: Pauliina Nurminen vs. hallintosihteeri
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 65 Kirkkovaltuusto 1.10.2011 49-50 49 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Kirkkoherra Vesa Koivisto piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 164. 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 23.9.2011. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.9.-1.10.2011. Esitys: Kv 50 Päätös: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä. Valtuutettu syy sijalla Berg Henry muu meno - Graeffe Hanna sairaus - Huotari Liisa matkoilla - Isoranta Noora muu meno Hallikainen Raili Ketomäki Jaakko muu meno - Koskinen Inka opiskelueste - Kuusela Jaakko matkoilla - Peltokoski Brita muu meno Mikkanen Suvi Perttu Helinä muu meno - Pohjanpalo Pia muu meno - Rinta-Pollari Taru muu meno - Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 66 Kirkkovaltuusto 1.10.2011 51-53 51 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ilkka Jääskeläinen ja Ulla-Mari Karhu. Kv 51 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 1.10.2011 52-54 52 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Esitys: Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tiia Pyykkö ja Pia Pohjanpalo. Kv 52 Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tiia Pyykkö ja poissa olleen Pia Pohjanpalon tilalle Esko Lappalainen. 53 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Kv 53 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 67 Kirkkovaltuusto 1.10.2011 54 54 KIRKKOVALTUUSTON TALOUSARVIOSEMINAARI Seurakunnassamme on järjestetty jo kahden valtuustokauden ajan kirkkovaltuuston iltakouluja. Iltakoulut ovat kirkkovaltuuston virallisia kokouksia ja niissä käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on käydä keskustelua talousarviosta. Tilaisuuteen on kutsuttu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenten lisäksi johtokuntien puheenjohtajat ja toiminnallisen puolen johtoryhmä. TALOUSARVIOSEMINAARIN OHJELMA 9.30 Kahvi 10.00 Kirkkoherran alkuhartaus 10.10 Puheenjohtaja avaa kokouksen 10.15 MISTÄ TINGITTÄISIIN? Talousjohtajan alustus talouden näkymistä 10.45 Ryhmätyöskentely alustuksen pohjalta ja ryhmien purku 12.00 Lounas 13.00 TOIMINTASUUNNITELMISTA TULEVAISUUTEEN Työskentelyä työalaryhmissä toimintasuunnitelmien parissa siten, että luottamushenkilöt jakautuvat tasaisesti eri ryhmiin: johtavat viranhaltijat ovat ryhmien esittelijöitä. a) Lapsi- ja perhetyö b) Nuorisotyö c) Diakonia d) Lähetys e) Tiedotus f) Musiikki g) Jumalanpalvelus, yleinen seurakuntatyö ja aikuistyö h) Kiinteistöt ja hautausmaa
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 68 13.45 Ryhmätyöskentelyn tulokset esitellään 14.30 Kahvi 15.00 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAAMIT - Voisiko Järvenpään seurakunnan talousarvio olla alijäämäinen? Valtuustoryhmien evästyksiä vuodelle 2012 ja kauemmaksikin. Valtuustoryhmät kokoontuvat omissa ryhmissään ja läsnäolevat työntekijät omassa ryhmässään pohtimaan näkemyksiään ja painotuksiaan. 15.45 Ryhmien näkemykset esitellään evästeeksi työmuodoille ja luottamushenkilöille budjettia, toimintasuunnitelmia sekä jatkokeskusteluja ja päätöksentekoa varten. Pj:n esitys: Toteutetaan seminaari ohjelman mukaisesti. Kv 54 Päätös: Seminaarin aluksi kuultiin talousjohtajan alustus talouden näkymistä, liitteenä nro 54, jonka jälkeen talousjohtaja antoi ohjeet ensimmäiseen ryhmätyöskentelyyn: Seurakuntamme tulokertymä supistuu 25 % tulevan 7 vuoden aikana. Mistä säästämme? Jakauduttiin seitsemään ryhmään keskustelemaan aiheesta. Ryhmät toivat esiin seuraavia ehdotuksia ja näkökohtia: Ryhmä I - seurakunnan vuokraamat asunto-osakkeet myyntiin - tilat käyttöön 24/7, vuokrataan ulkopuolisille - markkinointia lisättävä, pr-tilaisuuksia yhteistyötahoille - toiminnan kehittäminen tarpeen mukaan, esimerkiksi nuorten tarpeita vastaavaksi - Kotimaa-lehden tilaaminen työntekijöille toimipisteisiin kotiin tilaamisen sijaan - Kehä-IT:n isännyys koetaan kalliina, kustannukset kuriin - luottamushenkilöiden muistamiset voisivat olla elämyksiä tavaralahjojen sijaan - leikataan kustannuksia tasaisesti kaikilta työmuodoilta - kirkollisveron korotus 0,1 %:lla
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 69 Ryhmä II - perustoiminnat tärkeimmät - vapautuvien virkojen täyttämisessä perusteellista harkintaa, jäädytyksillä saadaaan säästöjä - IP-toiminnan tarkistaminen, kannattaako taloudellisesti? - luovutaan sijaisuuksista - omaisuutta realisoitava - Loutin käyttöastetta tutkittava - ei uusia investointeja - veroprosentin nostaminen? jäsenmäärä pieni kannattaako nostaa? Ryhmä III - mietittävä, kuinka paljon henkilökuntaa tarvitaan mihinkin tilaisuuteen, vapaaehtoisia enemmän mukaan - vapautuvien virkojen kriittinen tarkastelu - palkkakustannukset alemmas - IP-kerhojen tuottavampi ostopalvelusopimus? Kerhojen käyttäjät nuoria aikuisia, eivät seurakunnan jäseniä, miten saada jäseniksi? - ei uusia investointeja, nykyisten tilojen käyttöastetta nostettava - vuokra-asuntojen vuokria nostettava - omaisuutta myydään vain jos on pakko Ryhmä IV - toiminta pitää sopeuttaa talouden raameihin, ei alijäämäistä budjettia - sitoutetaan seurakuntalaisia toimintaan nykyistä enemmän ja annetaan vapaaehtoisille enemmän toimintamahdollisuuksia - työalarajat ylittävää toimintaa, yhteistyöllä (esim. kaupungin kanssa) ja verkostoitumalla säästöjä - tilojen käyttöaste tarkasteluun - virat isoin kuluerä Ryhmä V - juustohöylä tasaisesti eri työaloille - veroprosentin nosto olisi ± 0, jäsenet eroavat, jos nostetaan - miten seurakunta voi vaikuttaa oman kaupunkinsa jäseniin, mitä merkitystä on sillä, että kuuluu juuri Järvenpään seurakuntaan? - IP-kerhot: vanhemmille (ei-jäsenille) kannatusjäsenmaksu Ryhmä VI - veroprosentin korotusta mietittävä - vapautuvien virkojen täyttämistä mietittävä tarkkaan - vuokra-asuntojen vuokria korotettava - kirpputorin tuotolla katettava kulut - toiminnan karsiminen 25% 7 vuodessa - Leiriniemen käyttäminen seurakunnan omiin rippileireihin - lehtien tilaaminen, avustusten jakaminen yms. tarkempaan harkintaan
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 70 Ryhmä VII - lakisääteisistä tehtävistä ei ole määritelty, millä volyymilla tehtävä, säästömahdollisuuksia - suurimmat kulut ovat henkilöstömenot ja kiinteistö - henkilöstömenoista pois 10% Toinen ryhmätyöskentely - TOIMINTASUUNNITELMISTA TULEVAISUUTEEN - toteutettiin työalaryhmissä, toimintasuunnitelmien pohjalta. a) Lapsi- ja perhetyö, perheneuvonta Lapsi- ja perhetyön toimintasuunnitelma koettiin pirstaleisena - suunnitelma on jaettu eri työmuotoihin ja myös budjetti jakautuu viiteen osaan. Kustannusjako pilkkoo myös mahdolliset säästöt pieniin osiin. Perheneuvonnan toimitilatarve on ristiriidassa säästötavoitteiden kanssa, mutta tulevaisuuden tavoitteena olisi saada perheet kokonaisina neuvonnan pariin. Tällä hetkellä perheneuvonnan kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta tiedotuksen tehostaminen lisäisi kysyntää yli resurssien. Tuotiin esiin toive puhelinkonsultaation mahdollisuudesta työntekijöille. Yhteistyötä voisi lisätä kaupungin sisällä ja kartoittaa perhetyön osaajat Järvenpäässä. Ryhmässä toivottiin myös, että vapaaehtoistyön koordinointi voisi olla työalarajat ylittävää. Ryhmä päätti kysymykseen, onko kirkko ammattilaisten kirkko, mikä rooli silloin jää seurakuntalaiselle? b) Nuorisotyö Ryhmässä mietittiin, miten kävisi, jos varhaisnuorisotyöltä poistettaisiin kaksi virkaa. Todettiin, että toiminta kärsisi huomattavasti. Kasvatus haluttaisiin nähdä kokonaisuutena, sillä lapsityön lapsista kasvaa varhaisnuoria ja nuoria mitä kautta samat nuoret saataisiin seurakuntaan nuorina aikuisina? Ryhmässä mietittiin, että jos pitää priorisoida, tärkeimpinä pidetään isoiskoulutusta ja nuorten jumalanpalveluksia. c) Diakonia Ryhmässä todettiin, että seurakunnan toimintaesitteessä diakonian toiminta hajautuu eri puolille esitettä, on siis osana monen työalan käytännön toimintaa. Ryhmä totesi myös, että lisäbudjettia ei tarvita, sillä työmuodolla on käyttämättä jääneitä säästöjä jäljellä. d) Lähetys Lähetys on seurakunnan pienin työmuoto henkilöstön lukumäärään nähden, tosin lähetystyöhön ohjautuvat määrärahat kasvattavat budjettilukuja. Työmuotona lähetystyö on toiminnallista ja tuloja hankkivaa toimintaa lähetystyön tukemiseksi. Vapaaehtoisia voisi käyttää enemmänkin, mutta se vaatii myös
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 71 organisointia. Ryhmässä mietittiin, millaista toimintaa lähetystyö voisi tarjota nuorille vapaaehtoisille. e) Tiedotus Tiedotus pyrkii tehostamaan toimintaansa vahvistamalla viestintää ja markkinointia, luomalla myönteistä mielikuvaa kirkosta. Ryhmässä mietittiin, miten saada tietoja eri kohderyhmistä - analyysien teettäminen todettiin liian kalliiksi. Pyrkimyksenä olisi lisätä markkinointia siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ehdotettiin mm. Prismaan omaa lokeroa toimintaesitteille ja sähköistä ilmoitustaulua kirkonmäelle. f + g) Musiikki, jumalanpalvelus, yleinen seurakuntatyö ja aikuistyö Messu on seurakunnan perustehtävä ja sen sisältöä on kehittävä. Vapaaehtoisten määrää ja panosta voisi lisätä. Pakkosäästöjä saataisiin määräaikaisilla lomautuksilla, mutta tätä tietä haluttaisiin vielä välttää. Todettiin aikuistyön toimivan pitkälti vapaaehtoisvoimin, samoin erityismessujen ja Sanan ja rukouksen iltojen. Musiikkityöstä todettiin, että jos sijaisuuksia vähennetään, toiminta kärsii. Toisaalta musiikkityössä ei olla viime vuosina käytetty koko resurssia. h) Kiinteistöt ja hautausmaa Tilojen käyttöasteen selvitys nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa. Mietittiin vuokratiloista luopumista, toimintojen yhdistämistä, mitoitusten käyttöönottoa. Vapaaehtoisille löytyisi tehtäviä esimerkiksi hautausmaalla. Viimeiseen ryhmätyöskentelyyn TOIMINNAN JA TALOUDEN RAAMIT - saatiin puheenjohtajalta vielä tarkennukseksi kysymykset - hyväksyykö ryhmä alijäämäisyyden? - palautetaanko talousarviot työmuodoille? 1. Sitoutumattomat a. kysymys investointibudjetista b. kaikin keinoin lähelle nollatasoa c. ei irtisanomisia d. kiinteistöjen käyttöasteen selvitys e. budjetti uudelleen valmisteluun johtokuntiin asti 2. Kokoomus ja Keskusta a. ei alijäämää vaan nollaan pyrittävä b. kiinteistöjen käyttöaste c. luopuminen tarpeettomista tiloista d. mitä laatutasoa edellytetään e. investoinnit jäihin f. vapautuvat toimet jäädytettävä g. suosittaa palautettavaksi
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 72 3. Kirkkodemarit ja Luomakunta a. pyritään nollatulokseen b. palautetaan valmisteluun c. PTS mietittävä tarkkaan työvoiman käyttöä d. vapaaehtoistoiminnan lisääminen e. toimintatapojen tarkastelu f. entiset jäsenet takaisin seurakuntaan teologisen profiilin tarkistamisen kautta 4. Työntekijät a. kirkollisveron nosto 1,35 % b. juustohöylä 5 % c. palautus työmuodoille, ei johtokuntiin d. karsitaan lehtien tilauksia (Kotimaa) ja paikallisia avustuksia e. kiinteistöjen käyttöasteen tarkastelu f. vuokra-asuntojen vuokrien korotus g. virkojen täyttö entistä tiukemmin perusteltava 5. PJ:n yhteenveto: Talousarvio palautetaan uudelleen valmisteluun, pyrkimyksenä nollatulos. Kiinteistöjen käyttöaste otetaan tarkasteluun.
Kirkkovaltuusto 5/2011 1.10.2011 73 Kirkkovaltuusto 1.10.2011 55-57 55 TIEDOKSI KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSSUUNNITELMA 2011 Ti 18.10. klo 18.30 Seurakuntasali (Ti 1.11. klo 18.30 Seurakuntasali, Kappalaisen vaali) Ti 13.12. klo 18.30 Loutin kerhotalo Esitys: Merkitään tiedoksi. Kv 55 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 56 VALITUSOSOITUS Kv 56 Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut). 57 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kv 57 Lopuksi laulettiin virsi 165. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.