PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 22.8.2016 klo 8.30 9.35 Paikka: Haapajärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila Esko Ristinen Päivi Karikumpu Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Matti Puranen, vt. toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Päivi Karikumpu puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 47 Kokouksen avaus 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 49 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 50 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 51 Toimitusjohtajan paikan auki julistaminen 52 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n vuoden 2017 budjetin linjaus 53 Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimalli (SYVA) 54 Tiedoksiantoasiat 55 Muut esille tulevat asiat 56 Kokouksen päättäminen
47. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 48. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 49. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 21.6.2016 Nivalassa Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. 50. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous pidettiin Nivalassa 21.6.2016. Ehdotus: Hyväksytään Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 21.6.2016 Liite nro 2 pöytäkirja.
51. Toimitusjohtajan paikan auki julistaminen seutuhallitus 21.6.2016 42 Toimitusjohtaja Esa Jussila on valittu Kärsämäen kunnanjohtajaksi 1.1.2017 lukien. Työ alkaa kevään kuluessa kunnanjohtajan viransijaisuudella, joka kestää vuoden loppuun saakka. Työsuhteen alussa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Jussila on pyytänyt kuuden (6) kuukauden toimivapaata toimitusjohtajan tehtävästä viransijaisuuden alusta lukien. Seutuhallitus on myöntänyt 22.3.2016 toimitusjohtaja Esa Jussilalle toimivapaata 6 kuukauden ajaksi 11.4. 10.10.2016. Käynnistetään uuden toimitusjohtajan hakuprosessi elokuun alussa. Liitteenä nro 4 hakuilmoitus Ehdotus: Laitetaan Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toimitusjohtajan paikka haettavaksi 19.8.2016 mennessä. Hakuilmoitukset julkaistaan NIHAKin omalla sivulla ja mol:in sivulla, Kuntalehden nettiversiossa, Kauppalehdessä, Kalevassa ja Kalajokilaaksolehdessä pienet ilmoitukset. seutuhallitus 22.8.2016 51 Toimitusjohtajan paikka on ollut avoinna ja haku päättyy 19.8.2016 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin mol.fi sivulla ja Kalevassa ja Kalajokilaaksossa. Hallitukselle tuodaan yhdistelmä hakijoista kokoukseen. Liite nro 3 jaetaan kokouksessa. Psycon Oy:ltä, Personnel Oy:ltä ja Manpower Oy:ltä on pyydetty tarjoukset toimitusjohtajan haastattelun ja mahdollisen soveltuvuustestin suorittamisesta. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Ehdotus: Käydään hakemukset läpi ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 13 hakemusta. Yhdistelmä jaettiin hallituksen jäsenille.
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kävivät perjantaina hakemuksia läpi hakuajan päättymisen jälkeen. Toimitusjohtaja Puranen esitteli hakemukset yksityiskohtaisesti. Hän esitti, että haastatteluun kutsutaan 5 ehdokasta. Nämä henkilöt ovat Alaheikka Risto, Bäckman Tarja, Hoikkaniemi Marko, Krankkala Toni ja Sorvisto Maria. Hallituksen jäsenet kannattivat toimitusjohtajan esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: - Alaheikka Risto, Bäckman Tarja, Hoikkaniemi Marko, Krankkala Toni ja Sorvisto Maria Haastattelun ja soveltuvuustestien suorittamiseksi saatiin tarjoukset kaikilta pyydetyiltä yrityksiltä. Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin tarjouksia. Yritys haastattelu testi Personnel Oy 250 /haastattelu 1050 /hlö Manpower Group Oy 1560 /pvä 950 /hlö Psycon 350 /hlö 2200 /hlö + tulosten purkupalaveri 330 /h Toimitusjohtaja esitti haastattelun suorittajaksi Personnel Oy:tä. Haastattelut suoritetaan Personnel Oy:n toimesta Nitekissä, Nivalassa ja haastattelutyöryhmään valittiin seutuhallituksen jäsenet ja lisäksi valtuuston puheenjohtajisto. Haastattelupäivä sovitetaan hallituksen aikatauluun sopivaksi.
52. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n vuoden 2017 budjetin linjaus Kuntien vuoden 2017 talousarvioita laaditaan tällä hetkellä. NIHAKin budjetti muodostuu edellisten vuosien tapaan yrityspalveluiden, projektien ja hallintopalveluiden kokonaisuudesta. Jäsenmaksu on ollut vuodesta 2013 lähtien 15,50 /asukas/kunta. Yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella aiemmin sovitun palvelutason mukaisesti. Henkilöstön määrä on pysynyt samana kuin vuonna 2015 eli 13 henkilöä MENOT: 2014 2015 2016 Elinkeinot 110000 111125 108000 Maaseutu 40000 50000 25500 Osaaminen 75550 75000 95000 Kuntapalvelut 10000 10000 7000 Vetovoima 60000 40000 46500 Hallinto ja valmistelu 170000 175000 172150 Yhdistystoiminta yhteensä 465550 461125 454150 Yrityspalvelujen järjestäminen 420250 433348 430000 Menot yhteensä 885800 894473 884150 TUOTOT: Jäsenmaksut 466550 461125 454150 Yrityspalvelujen myynti 420250 433348 430000 Tuotot yhteensä 886800 894473 884150 Ehdotus: Keskustellaan alustavasti NIHAKin v. 2017 budjetin linjauksista. Käytiin keskustelua budjetista ja todettiin, ettei muutosta jäsenmaksuun ole tulossa. Palataan asiaan varsinaisen talousarvion käsittelyn yhteydessä.
53. Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimalli (SYVA) FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Yhtiön omistaa Suomen Kuntaliitto. Yrityksen sijoittuminen alueelle aikaansaa välittömiä ja välillisiä aluetaloudellisia hyötyjä. FCG on kehittänyt yhdessä Lahden seudun kanssa ohjelman, jolla voidaan tehostaa elinkeinokehittämisen suunnittelua onnistuneesti. Sen avulla on kyetty mallintamaan elinkeinopoliittisten suunnitelmien vaikuttavuutta ja kohdistettu toimenpiteet tehokkaasti vaikutuksiltaan merkittäviin yrityksiin ja toimialoihin. SYVA- arviointimalli on palvelukonsepti, joka sisältää: - aloitustyöpaja lähtötilanneanalyysia ja kuntakohtaisten tietojen koontia varten - mallin räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan - mallin luovutus asiakkaalle ja käyttöönottokoulutus - vuoden määräaikainen lisenssi mallin hyödyntämiseen - Hinta on 6900 + alv. sisältäen 5 käyttöoikeutta. Liitteenä nro 4 on arviointimallin esittely ja tarjous Ehdotus: Keskustellaan arviointimallin käyttöönotosta. Matti Puranen esitteli arviointimallia ja siitä keskusteltiin. Asia jätettiin pöydälle ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. NIHAKin henkilöstö keskustelee arviointimallin käyttöönotosta ja sen hyödyistä eri kunnissa.
54. Tiedoksiantoasiat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt rahoituksen Ylivieskan Seutukuntayhdistyksen ja NIHAKin yhteiselle kehittämishankkeelle. Hanke on Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke. Ehdotus: Merkitään em. asia tietoon saaduksi. 55. Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 56. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.