Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen Juha Piispanen Risto Pyykkinen Pasi Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Heli Korhonen Sami Tuominen Palola Mikael puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja (poistui klo 18.40 asian 36 käsittelyn aikana) kuntayhtymänjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko 33 Esitys Visio-säätiön hallituksen eksi ja varaeksi 34 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 35 Sisäisen valvonnan ohje 36 Talousarvion toteutuma 37 Tiedoksi esitettävät asiat 38 Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat 39 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan allekirjoitus Jorma Launonen, puheenjohtaja Mikael Palola, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Saarijärvellä 14.10.2010 Satu Koskinen Maija Hintikka Nähtävänäpito Saarijärvi, n toimisto 15.10.2010
Viranomainen Sivu 2 ESITYS VISIO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA VARAJÄSENEKSI Yh 33 /14.10.2010 ( ent. Saariärven - Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä) oli yksi Visio-säätiön (ent. Sateenkaari-säätiö) perustajista. Säätiön perustajilla on oikeus ehdottaa iä säätiön hallitukseen. Visio-säätiön (ent. Suomenselän Sateenkaari-säätiö) toiminnanjohtaja on pyytänyt ltä esitystä hallituksen varsinaiseksi eksi sekä henkilökohtaiseksi eksi kaudelle 2011-2012. tekee esityksen Visio-säätiön hallituksen eksi sekä henkilökohtaiseksi varaeksi kaudelle 2011-2012. päätti pyytää Visio-säätiöltä selvityksen säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen.
Viranomainen Sivu 3 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN Yh 34 /14.10.2010 Saarikkaan on perustettu talous- ja hallintojohtajan virka. Talous- ja hallintojohtajan toimenkuvaan sisällytetään tehtäviä, jotka edellyttävät tilinkäyttöoikeuksia. Tällä hetkellä tilinkäyttöoikeus on kuntayhtymänjohtajalla. Lisäksi kuntayhtymänjohtaja on valtuuttanut toimintakeskusten vastuuhenkilöt nostamaan kuntayhtymän tileiltä työosuusrahoja. päättää: 1. myöntää tilinkäyttöoikeuden kuntayhtymänjohtaja Mikael Palolan lisäksi Saarikan talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvelle 2. valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan myöntämään rajoitettuja tilinkäyttöoikeuksia toimintakeskusten työosuusrahojen nostoa varten hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Viranomainen Sivu 4 SISÄISEN VALVONNAN OHJE Yh 29 /12.8.2010 Liite 1/29/12.8.2010 n hallinnon ja talouden valvontajärjestelmä koostuu sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat yhtymävaltuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jolla pyritään - toiminnan tuloksellisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen - kirjanpidon ja informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen - virheiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä riskien hallitsemiseen - huolelliseen taloudenhoitoon Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Toteuttamis- ja valvontavastuu on kuntayhtymänjohtajalla. n ja Saarikan toiminnassa on noudatettu soveltuvin osin Saarijärven - Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 24.1.2005 vahvistamia sisäisen valvonnan järjestämistä ja toteuttamista sekä taloudenhoitoa koskevaa ohjetta. Sisäisen valvonnan ohjeistus ei kaikilta osin vastaa SoTen ja Saarikan tarpeita. Uudet sisäisen valvonnan toimintakäytännöt on määritelty liitteenä olevaan SoTe kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeeseen. vahvistaa liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen. Kuntayhtymänjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys: keskustelee kokouksessa esiteltävästä sisäisen valvonnan ohje luonnoksesta ja ohjeistaa sen jatkovalmistelua. hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Yh 35 /14.10.2010 Liite 1/35/14.10.2010 Sisäisen valvonnan ohjetta on valmisteltu yhtymähallituksen ohjeistuksen mukaisesti. vahvistaa liitteenä olevan sisäisen valvonnan ohjeen. hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Viranomainen Sivu 5 TALOUSARVION TOTEUTUMA Yh 36/14.10.2010 Kuntayhtymänjohtaja esittelee talouden ja toiminnan toteutumatiedot kokouksessa. merkitsee kokouksessa esiteltävät talouden ja toiminnan toteutumatiedot tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Yh 37/14.10.2010 Liite 1/37/14.10.2010 Liite 2/37/14.10.2010 Liite 3/37/14.10.2010 - Hallinto-oikeiden päätös 10/0698/3 - Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hankkeen väliraportti - Kuntayhtymänjohtaja Mikael Palolan sivutoimi-ilmoitus merkitsee asiat tiedoksi. merkitsi tiedoksi esitettävät asiat tiedoksi. Merkitään tiedoksi, että Mikael Palola jääväsi itsensä sivutoimi-ilmoitusta koskevan asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä asian käsittelyn ajan. MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT Yh 38/14.10.2010 Ei ollut. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yh 39/14.10.2010 Puheenjohtaja antoi päätöstenteon jälkeen lain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksen klo 20.30.