TOIMINTAKERTOMUS 2014 K a u s t i se n O s u u sm e i je ri 109. toimint avuosi
Sivu 2
Sisällysluettelo Tilintarkastuskertomus 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Meijerin jäsenet ja hallinto 6 Raaka-aineen hankinta 7 Maidon hinnoittelu 8 Maidon laatupalkinnot 9 Tuottajapalvelut 10 Yhteystiedot 11 Meijerin henkilökunta 12 MaiRe-myymälä 12 Hallituksen toimintakertomus 13 Tuloslaskelma 14 Tase 31.12.2014 15 Rahoituslaskelma 16 Liitetiedot 17-19 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 3
Toimitusjohtajan katsaus Maitomarkkinat vuonna 2014 Vuosi 2014 jäi maitomarkkinoilla mieliin poikkeuksellisen hankalana vuotena. Alkuvuoden hyvä kehitys katkesi elokuussa Venäjän asetettua maitotuotteille tuontikiellon. Suomen maidontuotannosta vajaa viidennes on viety Venäjälle. Tilannetta heikensi myös maitotuotteiden maailman markkinahintojen tuntuva lasku tuotannon kasvaessa EU:ssa ja muuallakin. Maitomäärien nousu kasvatti Suomessakin juuston, voin ja nesteiden valmistusta alkuvuodesta. Venäjän markkinoiden menetyksestä johtuen voin/jauheiden valmistus kasvoi ja juustojen väheni selvästi loppuvuodesta. Koko vuonna 2014 nesteiden valmistus pieneni prosentin ja juustojen 3 %. Voin valmistus puolestaan lisääntyi yli 10 %. Valio joutui laskemaan tuottajahintojaan poikkeuksellisen rajusti ja tämä heijastui myös meihin muihin maitoalan toimijoihin. Maidon tilityshinta oli Suomessa viime vuoden joulukuussa 7,3 % eli 3,4 snt/l matalampi kuin vuosi aiemmin. Hinnat olivat joulukuun 2012 tasoa. Koko vuoden 2014 tilityshinta oli 2,0 snt/litra vuotta 2013 alempi. Maidontuotanto kasvoi vuonna 2014 Suomessa edelleen: yhteensä 68 milj. litralla eli 3,1 %. Maitomäärä kasvoi nyt toisena vuonna peräkkäin. Tuotanto oli alimmillaan v. 2012. Kalenterivuoden 2014 maitomäärä oli 2 288 milj. litraa. Luomumaidon tuotanto kasvoi 14,5 %, edustaen 2,1 % maitomäärästä (2013: 1,9 %). C-alueella maitomäärän kasvu oli +3,2 %. Kiintiövuoden 2014/15 maitomäärä yltää C- alueella todennäköisesti noin 5 % yli pohjoisen tukirajoitteen. Maidontuotannosta luovuttiin vuonna 2014 kolmea edellisvuotta harvemmin. Tuottajien määrä laski vuoden lopulla 8 373 tilaan, missä oli vähennystä 5,1 % vuodesta 2013. Maitotiloilla on nyt keskimäärin 34 lypsylehmää. Tilakoko kasvoi v. 2014 edellisvuoden tahtiin, lähes 2 lehmällä. Lypsylehmien määrä lisääntyi 0,6 % eli 1700 lehmällä. Vuodelle 2015 ennustetaan Suomessa tuotetuksi maitomääräksi 2 300 milj.litraa kasvuprosentin ollessa maltillinen + 0,5 %. EU:n alueella maidontuotanto kasvoi 4,6 % edellisvuoteen verrattuna. Tälle vuodelle ennustetaan jokin verran matalampaa kasvuprosenttia. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hinnat ja tuottajahinnat ovat lähteneet nousuun. Kiinassa kysynnän kasvu laski vuonna 2014, mutta tälle vuodelle odotetaan jälleen parempia näkymiä. Suomessa maitotuotteiden kokonaiskulutus on kasvussa. Kotimaisten maitotuotteiden hinnat ovat olleet alkuvuodesta 2015 laskusuunnassa, toisaalta maitoraaka-aineesta on edelleen niukkuutta ja kauppojen kilpailutilanne on kiristynyt rajusti. Arla Suomi -yhteistyöryhmän maitomäärä kasvoi viime vuonna 10,3 % eli 16,6 milj. litraa. Vuoden aikana ryhmässä lopetti 27 tuottajaa ja aloitti 50 uutta tuottajaa. Keskimääräinen tilityshinta oli Arla-ryhmässä 48,00 snt/litra v. 2014. Sivu 4
Kaustisen Osuusmeijerin toiminta Vuosi 2014 onnistui meijerille kokonaisuutena taloudellisesti hyvin. Meijerin liikevaihto nousi 10,8 miljoonaan euroon eli noin 12 % edellisvuoteen verrattuna. MaiRe-myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta, sen sijaan kuluttajamyynnissä oli jonkun verran laskua vuonna 2014 kaupan alaa vaivanneen yleisen trendin mukaisesti. Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito jalostetaan maitotuotteiksi Sipoossa ja Hämeenlinnassa. Maitomäärä oli hieman vajaat 18 milj. litraa, jossa 16,4 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Maidontuottajia oli vuoden 2014 lopussa 64. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin kolme. Maidon tuottajahinnassa saavutettiin osuuskunnan keskeinen tavoite eli alueellisesti kilpailukykyinen hinta. Keskimääräinen tilityshinta vuonna 2014 oli 48,40 snt/litra sisältäen koostumuksen ja laadun perustella maksettavat lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. Tulevaisuuden näkymiä Kaustisen Osuusmeijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella pyrkien mahdollisimman kilpailukykyiseen tilityshintaan ja sen myötä tukemaan tuottajiensa taloudellista menestymistä. Alkuvuoden maitomäärä on edelleen kasvussa ja maaliskuun loppuun mennessä maitomäärän lisäys oli 23,5 %. Tämänhetkisen maitomarkkinoiden vaikean tilanteen arvioidaan kestävän vielä vuoden 2015 lopulle. Maitotuotteiden kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä maailmanmarkkinoilla ja Suomessakin tarvitaan jatkossa lisää maitoa. Kiitän maidontuottajia, hallintoa, henkilökuntaa, asiakkaita ja kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä toimintavuoden aikana. Ulla Roininen toimitusjohtaja K a u stisen Sivu 5
Meijerin jäsenet ja hallinto Osuuskunnan jäsenet Kaustisen Osuusmeijerissä oli 31.12.2014 jäseniä 67, joista maitoa toimittavia tiloja 64. Osuuksien lukumäärä oli vuoden lopussa 16 858 558 kpl. Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan varsinainen kevätkokous pidettiin Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa 29.4.2014. Kokoukseen osallistui 16 osuuskunnan jäsentä ja 4 muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Känsälä ja sihteerinä Ulla Roininen. Kokouspuheenvuoron esitti Arla Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kiskola. Kokouksessa jaettiin maidon laatupalkinnot vuodelta 2013. Osuuskunnan varsinainen syyskokous pidettiin 25.11.2014 Kaustisen Osuusmeijerillä. Kokoukseen osallistui 20 osuuskunnan jäsentä ja kolme muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Känsälä ja sihteerinä Ulla Roininen. Kaustisen Osuuspankki jakoi perinteiseen tapaan korkeatuottoisen karjan ja korkeatuottoisen lehmän omistajille palkinnot. Parhaasta karjasta palkinto jaettiin Erkki ja Jouni Kaustiselle sekä parhaan lehmän omistajan palkinto Katri-Helena ja Asko Huntukselle. Palkinnot jakoi Eija Laitala. Kokouksessa jaettiin myös Pellervon ansiomitalit: osuustoiminnan ansiomitali Leino Iso-Aholle ja pronssiset Gebhard-mitalit Erkki Kaustiselle, Riikka Aholle ja Kimmo Kuorikoskelle. Hallitus Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat jäsenet. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kimmo Kuorikoski ja varapuheenjohtajana Hannu Myllymäki. Hallituksen muut jäsenet olivat kertomusvuonna Markku Isokangas, Jari Salo, Jari Kola, Riikka Aho, Timo Tastula, Leino Iso-Aho ja Erkki Kaustinen. Hallituksen sihteerinä toimi Ulla Roininen. Hallituksen kokoonpano 1.1.2015 alkaen Hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä: Nimen jälkeen kotipaikka ja -kylä sekä aloitusvuosi hallituksessa: Kuorikoski Kimmo, Kaustinen/Nikula 2001 Myllymäki Hannu, Kaustinen/Köyhäjoki 2011 Huntus Asko, Kaustinen/Varila 2015 Kuorikoski Hannu, Kaustinen/Nikula 2015 Isokangas Markku, Kaustinen/Jylhä 2000 Paavola Jaakko, Kaustinen/Puumala 2015 Anttila Toni, Kaustinen/Köyhäjoki 2015 Aho Riikka, Ullava (Kokkola)/Haapala 2002 Salo Jari, Kaustinen/Salonkylä 1998 Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja on KHT Tatu Huhtala Ernst & Young Oy, varalla Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Hallinnon valitsemina tarkkailijoina toimivat vuonna 2014 Riikka Aho ja Jari Salo. Sivu 6
Raaka-aineen hankinta Maidon vastaanotto Kaustisen osuusmeijerin tuottajiltaan hankkima maitomäärä oli 17 957 504 litraa vuonna 2014. Maitomäärä nousi edellisvuodesta 16,4 %. Tuotannosta luopujia oli vuoden aikana yksi ja maidontuotannon aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin lisäksi kolme. Maitoa vastaanotettiin joulukuussa 64 tilalta. Maidon keskirasva oli 4,34 % ja keskivalkuainen 3,51 %. E-luokkaisen maidon osuus oli 92,6 %. Tuottajakohtainen maitomäärä oli keskimäärin 296 003 litraa. Maidon keräily ja jalostus Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn ja ohjauksen jatkojalostettavaksi Hämeenlinnaan ja Sipooseen. Maitotuotteiden pakkausten ulkoasua uudistettiin keväällä 2014 niin, että maidon alkuperä näkyy selvästi. Arla Ingman -yhteistyöryhmä Arla Ingman Oy jalostaa ja markkinoi noin 630 suomalaisen maitotilan maidon ja se on Suomen toiseksi suurin meijerituotteiden toimittaja. Yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri, Ranuan Meijeri ja Ruhan Meijeri. Kertomusvuoden aikana tehtiin kaksi ryhmän yhteistä tuottajamatkaa: Okramessuilla ja Linnanmäellä käytiin 4.-5.heinäkuuta ja Levillä 11.-14.marraskuuta. Maitoa kerättiin kertomusvuonna Kaustisen lisäksi Kokkolasta (Ullava) ja Kruunupyystä. Maidon vastaanotto meijeriin v. 2014 Kunta Litrat Osuus % maidosta Lisäys/vähennys% ed.vuoteen Kaustinen 14 057 863 78,3 +8,0 Kokkola 2 207 416 12,3 +22,6 Kruunupyy 1 692 225 9,4 +179,1 17 957 504 100 +16,4 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 7
Maidon hinnoittelu Maidon tuottajahintaan vaikuttavat maidon koostumus, laatu, kausihinta ja meijerin maidosta jälkikäteen maksama lisätili. Koostumushinnoittelu Perushinta on E-luokkaiselle normimaidolle laskettava ennakkohinta. Tuottajakohtainen hinta määräytyy maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden mukaisesti. Rasvakymmenyksen arvo on 0,24 snt/litra ja valkuaiskymmenyksen 0,65 snt/litra. Pitoisuus määräytyy kahden kuukauden kokeiden liukuvana aritmeettisena keskiarvona. Normimaito: Valkuaisosa 33 * 0,65 = 21,45 snt/litra Rasvaosa 43 * 0,24 = 10,32 snt/litra Yhteensä koostumus 31,77 snt/litra MAIDON KESKIPITOISUUDET 2012-2014 2014 2013 2012 Rasva % 4,34 4,36 4,35 Valkuais% 3,51 3,49 3,54 Laatuhinnoittelu Mikäli maidon laatu on 1-luokkaa, laatuvähennys on -2,80 snt/litra. 2-luokan vähennys lisäksi -20 snt/litra 1.-2. kk ja -30 snt/litra 3. kk eteenpäin. MAIDON LAATU LUOKITTAIN 2012-2014 Laatu 2014 2013 2012 E-lk % 92,61 91,55 92,81 1-lk % 7,39 8,45 7,14 2-lk % 0,0 0,00 0,05 MEIJERIN LAATUJAKAUTUMA 2014 E- I- IIluokka Kk luokka luokka %-os %-os %-os Tammi 93,10 6,90 0,00 Helmi 93,90 6,10 0,00 Maalis 94,00 6,00 0,00 Huhti 94,20 5,80 0,00 Touko 94,90 5,10 0,00 Kesä 94,00 6,00 0,00 Heinä 87,70 12,30 0,00 Elo 87,10 12,90 0,00 Syys 91,30 8,70 0,00 Loka 90,10 9,90 0,00 Marras 93,30 6,70 0,00 Joulu 97,70 2,30 0,00 92,61 7,39 0,00 Bakteerien pesäkemäärä lasketaan kahden kuukauden ja somaattiset solut kolmen kuukauden liukuvana geometrisena keskiarvona seuraavasti: Luokka Bakteerit Solut E alle 50 000 alle 250 000 1 50 0000 100 000 250 000-400 000 2 yli 100 000 yli 400 000 Kausihinta ja tasahinta Kausivähennys oli maalis-toukokuussa -2 snt/ litra ja kausikorotus vastaavasti elo-lokakuussa +2 snt/litra. Tasaisen kausihinnan valinneella tuottajalla kausiosa tasoitettiin nollaksi joka kuukausi. Vuoden lopullinen tasaus tehtiin marraskuun maitotilityksessä. Tilityshinta vuonna 2014 Kokonaistilitykset tuottajille vuonna 2014 tuotetusta maidosta olivat 8 691 282 euroa. Meijeri tilitti tuottajilleen maidosta vuonna 2014 keskimäärin 48,40 snt/litra. Hinta sisältää kaikki lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. Vuonna 2014 maksettiin tuottajan niin halutessa ennakkojälkitiliä 2,0 snt/litra, joka vähennetään maaliskuussa maksettavasta lopullisesta jälkitilistä. Sivu 8
Maidon laatupalkinnot Walter Ehrströmin säätiön mitalit Walter Ehrströmin säätiön 25-vuotis-, 20-vuotis- ja 10-vuotismitalit jaetaan yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokan maidontuotannosta. Meijerin omat laatupalkinnot Meijerin oma laatupalkinto tilalle jaetaan samoin perustein kuin Walter Ehrström-mitalit 30, 15, 5 ja vuoden yhtäjaksoisesta E-luokkaisen maidon tuotannosta. Palkinnot ovat vuoden 2014 tuotannosta. E-luokan maitoa 5 vuotta 2010-2014: Luomala Anu ja Jouko Myllymäki Hannu Paavola Jani-Markus ja Marjo Varila Simo Hirsikangas Pasi ja Tiina Laatukunniakirja v. 2014 tuotannosta: Huntus Asko ja Katri-Helena Paavola Mty Risto, Paula, Harri ja Jaakko Paavola Petri ja Virpi Kaustinen Erkki ja Jouni Isokangas Markku ja Känsälä Katja Teirikangas Jari Vintturi Mika ja Mustala Teemu Rantala Jukka Tastula Mty Timo, Mailis ja Heikki Kaustinen Teuvo Kuorikoski Veli-Matti ja Hannu Nikula Seppo Hartikainen Virpi ja Vesa Kuorikoski Ahti, Els-Maj ja Janne Kuorikoski Seija ja Toni Känsälä Eero Känsälä Markku ja Marita Salo Ari Känsälä Janne ja Helena Salo Marko Tapio Salo Jari Rauma Kari ja Outi Paavola Ilkka Slotte Johan ja Susan Kaunisto Pekka Känsäkoski Leena ja Antti Köyhäjoki Joni Kykyri Ismo Myllymäki Jukka-Pekka, Maarit ja Miika Myllymäki Toni ja Sari Myllymäki Kai ja Minna Pesola Harri ja Lehojärvi Piia Känsäkoski Olavi ja Helena Känsäkoski Asko ja Helinä Mty Siltala Markku ja Jari Kola Jari ja Ryömä Hanna Kola Marko ja Tuire Koskela Hannu ja Airi Rahkola Jouko Ahoniemi Risto ja Pekka Iso-Aho Arja, Leino ja Saija Aho Jouni ja Riikka Mty Granbacka MMS Hansén Arvosteluperuste laatupalkinnoille Vaatimus Näytteiden lukumäärä 1. Bakteerien kokonaismäärä Keskiarvo alle 50 000 kpl / ml 2-3 näytettä / kk 2. Antibiootti- tai muut jäämät Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 3. Maitoväärennös Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 4. Soluluku Keskiarvo alle 250 000 kpl / ml 2-3 näytettä / kk 5. Selvästi tunnistettavissa ulkonäkö, haju- tai makuvirhe Ei saa olla toistuvasti Kaikki tehdyt kokeet K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 9
Tuottajapalvelut Tilasäiliöhuollot Tilasäiliön määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 100 euroa (sis. alv 24%) kerran vuodessa. Hieholainat ja tilasäiliölainat Meijeri tarjoaa tuottajille mahdollisuutta ottaa meijerin kautta tilasäiliölainaa ja hieholainaa. Rahoitus on korvamerkittävä laskulla tai kauppakirjan kopiolla tilasäiliön ja hiehon ostoon. Lainaaika on enimmillään kaksi vuotta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,5%. Laina on enimmillään osuuspääoman suuruinen, ja uusilla tuottajilla enimmillään kahden kuukauden maitotilin suuruinen. Rehujen analysointi Rehujen raaka-aine-, heinä-, vilja-, ja AIV-näytteitä tutkitaan Seilab Oy:n laboratoriossa. Meijeri maksaa säilörehuanalyysin, enintään kaksi näytettä tilaa kohden vuodessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta. Urea- ja ketoainemääritykset Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tila voi teettää myös lehmäkohtaisia ureakokeita. Ketoainetestillä tutkitaan asetonitaudin esiintymisriskiä varhaisessa vaiheessa. Tuottajilta peritään omakustannushinta. Karjantarkkailu Karjantarkkailuun kuulumista tuetaan maksamalla karjantarkkailunäytteiden analysointikulut. Tarkkailuun kuulumattomilla tiloilla on mahdollisuus lähettää lehmäkohtaiset näytteet tutkittaviksi veloituksetta kaksi kertaa vuodessa. Antibioottitestit Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat Delvotest-ampullit sekä tarvikkeet veloituksetta. Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi elintarvikelaboratoriossa. Meijerillä tehtävistä epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 5 /näyte, viikonloppuisin ja iltaisin 50 eur/näyte. Lehmän nostoparren lainaus Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Nostoparren käytöstä peritään 10 eur/kerta. Tiedotustoiminta Tuottajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista Tuottajalehden ja tonkkapostin välityksellä vähintään kuukausittain. Maitoa Suomesta -lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana ja tuottajille välitetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä. Salmonellavakuutus Meijeri on tehnyt tuottajilleen salmonella -ryhmävakuutuksen. Laatu- ja tuotantopalkinto Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön 10, 20 ja 25 v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 30-, 15-, 5- ja 1-v. palkinnolla. Sivu 10
Yhteystiedot Kaustisen Osuusmeijeri Siltatie 20 69600 KAUSTINEN www.kaustisenosm.fi Konttori: Vaihde p. 020 756 2370 Toimisto ja talous Marja Tastula p. 0400-682 176 Tuottajapalvelut Riitta Heikkilä p. 0400-681 473 Maitotilitykset Ulla Roininen p. 040-5555 491 Toimitusjohtaja Ulla Roininen p. 040 5555 491 marja.tastula@kaustisenosm.fi riitta.heikkila@kaustisenosm.fi toimitusjohtaja@kaustisenosm.fi toimitusjohtaja@kaustisenosm.fi Myymälä: Jaana Myllymäki p. 0400-683 546 myymala@kaustisenosm.fi Tilaukset voi antaa puhelimitse, Uumawebissä, sähköpostilla tai maitoauton mukana. MaiRe myymälä on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/1413551978938553 Viljavarasto: Mauri Kaustinen p. 040 1380 673 Tilasäiliöhuolto: Kylmäkärki Oy p. 040 5195 756 Tuottajapalvelut ja neuvonta: Riitta Heikkilä p. 0400 681 473 Maidonkeräily: Asko ja Jani Myllymäki p. 0400 960 527 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 11
Henkilökunta Maire-myymälä Kertomusvuoden lopussa Kaustisen Osuusmeijerin palveluksessa toimi vakituisessa työsuhteessa kolme henkilöä. Osuuskunnan konttorilla hoidetaan mm. meijerin tuottajien maitotilitykset ja taloushallinto. Konttorilla ja taloushallinnossa työskenteli päätoimisesti Marja Tastula ja tuottajapalveluissa sekä osa-aikaisesti myymälässä Riitta Heikkilä. Maire-myymälä työllisti yhden henkilön kokoaikaisesti ja yhden osa-aikaisesti. Myymälän hoitajana on keväästä 2014 saakka toiminut Jaana Myllymäki Margareta Penttilän jäätyä eläkkeelle. Rehuvaraston säkkitavara ja muu erikseen myytävä tavara siirrettiin meijerille huhtikuussa 2014, mutta mylly toimii edelleen erillisessä osoitteessa Vissavedentie 8. Viljavarastoa on hoitanut syksystä 2014 alkaen ostopalveluna Mauri Kaustinen kahtena päivänä viikossa. Harjoittelijana kevään ja kesän myymälässä ja viljavarastolla toimi Piia Kuorikoski. Toimitusjohtaja- ja maitotilityspalvelut hankittiin Laaksojen Maitokunnasta Ulla Roiniselta. Kaustisen Osuusmeijerin meijerimyymälä on monipuolinen mm. elintarvikkeita, maataloustuotteita, pesuaineita, työvaatteita ja jalkineita myyvä erikoisliike. Osuuskunnan liikevaihdosta noin 16 % koostuu myymälän, rehuvaraston ja viljavaraston yhteenlasketusta myynnistä. Myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta, mutta kuluttajamyynnissä oli jonkin verran laskua edellisvuoteen verrattuna. Meijerimyymälä tukee tuottajien liiketoimintaa tarjoamalla maataloustuotteita mahdollisimman edullisesti ja luo paikkakunnalle tervetullutta kilpailua maataloustarvikekauppaan. Myymälä on kaikille avoin ostospaikka, jonka suosituimpia tuotteita ovat mm. tukkupakkauksissa myytävät pakasteleivonnaiset. Myymälä tunnetaan alueella myös hyvästä gluteenittomien tuotteiden ja lähituotteiden valikoimastaan. Sivu 12
Hallituksen toimintakertomus Osuuskunnan tuloskehitys Kaustisen Osuusmeijerin liikevaihto oli 10,8 milj. euroa vuonna 2014. Liikevaihdossa oli 12 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden 2014 ylijäämä oli 91 311 euroa. Omavaraisuusaste oli erittäin hyvä 53 % ja maksuvalmius quick ratiolla mitattuna erinomainen 1,51. Maidon hankinta ja tilityshinta Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi-yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito jalostetaan Sipoossa ja Hämeenlinnassa. Maidontuottajia oli vuoden 2014 lopussa 64. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja maidontuotannon aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin lisäksi kolme. Meijerin maitomäärä oli 17 957 504 litraa, jossa nousua 16,4 % edellisvuoteen. Maidon keskimääräinen tilityshinta vuonna 2014 oli 48,40 snt/litra sisältäen lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. lopussa 3 kokoaikaista toimihenkilöä, joista yksi toimii kokoaikaisesti myymälässä. Viljavaraston hoito ja osa hallintopalveluista hankittiin ostopalveluna. Tuleva toiminta Meijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella keskittyen jäsentilojensa tuotantoa tukeviin toimintoihin ja myymälätoimintaan. Tavoitteena on hallittu kasvu maitomäärässä sekä myymälän liikevaihdossa ja sitä kautta myös meijerin kannattavuudessa. Osuuskunta osallistuu aktiivisesti Arla Suomi -yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös sitä kautta turvaamaan meijerin maidontuottajille kilpailukykyisen tilityshinnan. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Tilikauden 2014 ylijäämä on 91 311,42 euroa. Hallitus esittää, että vuoden 2014 ylijäämä siirretään kertyneisiin voittovaroihin/ tappioihin. Kaustisen Osuusmeijerin hallinto Kaustisen Osuusmeijerin hallintoon kuuluu 9 jäsentä, jotka ovat erovuorossa kolmen vuoden välein. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young KHT Tatu Huhtala. Hallinnon tarkastajina toimivat Riikka Aho ja Jari Salo. Meijerin henkilöstö ja toiminta Meijerin palveluksessa oli vuoden 2014 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 13
Tuloslaskelma 2014 2014 2013 LIIKEVAIHTO 10 809 839,04 9 636 179,40 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 55 340,62 66 443,37 TUOTOT YHTEENSÄ 10 865 179,66 9 702 622,77 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana -9 998 701,76-8 813 208,40 Varastojen muutos 24 526,72 9 277,07 Ulkopuoliset palvelut -381 176,14-337 530,08 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -10 355 351,18-9 141 461,41 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja hallinnon palkkiot -137 511,35-156 607,74 Eläkekulut -21 544,03-23 271,23 Muut henkilösivukulut -1 369,24-5 040,71 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -160 424,62-184 919,68 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -116 168,72-140 251,01 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT -217 993,47-192 380,65 L I I K E Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä 15 241,67 43 610,02 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 18 557,35 17 524,75 Muut korko- ja rahoitustuotot 17 799,20 17 474,36 Metsäpalstojen tuotot 56 077,50 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 257,27-137,29 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 92 691,32 34 861,82 Y L I J Ä Ä M Ä ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 107 932,99 78 471,84 TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN VEROT -16 621,57 0,00 T I L I K A U D E N Y L IJ Ä Ä M Ä 91 311,42 78 471,84 Sivu 14
Tase 31.12.2014 V A S T A A V A A: 2014 2013 V A S T A T T A V A A: 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET OMA PÄÄOMA OSUUSPÄÄOMA 1 380 912,63 1 343 048,85 Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 52 722,22 52 722,22 ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄT -182 861,05-261 332,89 Rakennukset 324 034,89 397 838,25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 91 311,42 78 471,84 Koneet ja kalusto 155 232,29 190 693,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 412 790,09 1 279 491,37 Ajoneuvot 7 520,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 45 505,56 41 757,60 VARAUKSET Aineelliset hyödykkeet yhteensä 585 014,96 683 011,98 SIJOITUKSET VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet 40 453,08 40 453,08 PITKÄAIKAINEN Muut sijoitukset 18 463,35 18 463,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS LYHYTAIKAINEN Valmiit tuotteet ja tavarat 158 103,55 133 576,83 SAAMISET Myyntisaamiset 1 269 993,69 1 472 405,21 Muut saamiset 11 166,66 54 241,65 Siirtosaamiset 4 556,21 18 944,71 Saamiset yhteensä 1 285 716,56 1 545 591,57 RAHAT JA PANKKISAAMISET 615 218,53 400 012,96 VASTAAVAA 2 702 970,03 2 821 109,77 RAHASTOT Vararahasto 103 561,58 99 438,06 Muut rahastot 19 865,51 19 865,51 Kertynyt poistoero 14 000,00 14 000,00 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Muut pitkäaik.velat 0,00 29 874,86 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 20 000,00 Saadut ennakkomaksut 14 322,58 40 586,57 Ostovelat 129 745,19 100 638,25 Maksamaton maitotili 1 103 563,29 1 302 807,11 Muut velat 28 548,88 33 711,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 276 179,94 1 527 618,40 VASTATTAVAA 2 702 970,03 2 821 109,77 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 15
Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta 2014 2013 Liikeylijäämä /-alijäämä 15 241,67 43 610,02 Oikaisut liikeylijäämään/-tappioon 1) 116 168,72 140 251,01 Käyttöpääoman muutos 2) 13 784,69-141 886,46 Maksetut verot -16 621,57 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 92 691,32 34 861,82 Liiketoiminnan rahavirta (A) 221 264,83 76 836,39 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -18 171,70-7004,48 Käyttöomaisuuden luovutus 0,00 1 200,00 Investointien rahavirta (B) -18 171,70-5 804,48 Rahoituksen rahavirta Tuottajalainojen lisäys/vähennys -29 874,86-84 884,61 Pitkäaikaisten velkojen lisäys/ vähennys 0,00-20 000,00 Osuuspääoman nettomuutos 37 863,78 16 658,85 Vapaan oman pääoman muutokset 4 123,52-1 678,43 Rahoituksen rahavirta (C) 12 112,44-89 904,19 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 215 205,57-18 872,28 Rahavarat tilikauden alussa 400 012,96 418 885,24 Rahavarat tilikauden lopussa 615 218,53 400 012,96 Taseen mukainen rahavarojen muutos 215 205,57-18 872,28 Sivu 16
Liitetiedot Tilikauden palkat 137 511,35 Eläkekulut 21 544,03 Muut henkilösivukulut 1 369,24 Yhteensä 160 424,62 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat 73 803,36 Koneet ja kalusto 38 924,82 Ajoneuvot 1 880,00 Muut aineelliset hyödykkeet 1 560,54 Yhteensä 116 168,72 Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. Poistosuunnitelma vastaa kuluvan käyttöomaisuuden vuokrauksesta tehtyä sopimusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat: Rakennukset 7-40 v. Koneet, kalusto ja ajoneuvot 5-10 v. Atk-laitteet ja ohjelmat 3-5 v. Aineelliset hyödykkeet 15 v. Aineelliset hyödykkeet: Maa-alueet Kirjanpitoarvo 1.1.2014 52 722,22 Tilikauden muutos 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 52 722,22 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1.2014 397 838,25 Tilikauden muutos 0,00 Sumupoistot 1.1. - 31.12.2014-73 803,36 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 324 034,89 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1.2014 190 693,91 Tilikauden muutos 3 463,20 Sumupoistot 1.1. - 31.12.2014-38 924,82 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 155 232,29 Autot ja ajoneuvot Kirjanpitoarvo 1.1.2014 0,00 Tilikauden muutos 9 400,00 Sumupoistot 1.1. - 31.12.2014-1 880,00 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 7 520,00 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 17
Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1.2014 41 757,60 Tilikauden muutos 5 308,50 Sumupoistot 1.1. - 31.12.2014-1 560,54 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 45 505,56 Vaihto-omaisuuden arvo esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon ja sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Oman pääoman muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma 1.1.2014 1 343 048,85 Osuusmaksujen muutos 2014 37 863,78 Jäsenten osuuspääoma 31.12.2014 1 380 912,63 Osuusmaksuja perimättä 562 519,90 Osuusmaksuihin sisältyy vapaaehtoisia osuusmaksuja 257 576,73 Velvoiteosuuksien lukumäärä 16 858 558 Osuuden arvo on 0,10. Osuusmaksun perintätavoite on 1 osuus/litra. Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma 1.1.2014 74 157,56 Siirto jäsenten osuuspääomasta 82 638,51 Eronneiden osuuspääoma 31.12.2014 156 796,07 Osuuspääoman palauttamisessa tulee sovellettavaksi mahdolliset osuuskuntalain 10. luvun 1. :n rajoitukset. Vararahasto Vararahasto 1.1.2014 99 438,06 Muutos 4 123,52 Vararahasto 31.12.2014 103 561,58 Stipendirahasto Stipendirahasto 1.1.2014 7 966,91 Muutos 0,00 Stipendirahasto 31.12.2014 7 966,91 Käyttörahasto Käyttörahasto 1.1.2014 11 898,60 Muutos 0,00 Käyttörahasto 31.12.2014 11 898,60 Edellisten tilikausien alijäämä -182 861,05 Tilikauden ylijäämä 91 311,42 Jakokelpoinen oma pääoma 1.1.2014 Sivu 18 Ei jakokelpoisia varoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinteistökiinnitykset 494 378,17 Yrityskiinnitykset 336 376,00 Leasingvastuut 16 227,82 Henkilökunnan lukumäärä 31.12.2014 3
K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 19
Siltatie 20 69600 Kaustinen Puhelin: 020-756 2370 Myymälä: 020-756 2376 ja 0400-683 546 etunimi.sukunimi@kaustisenosm.fi www.kaustisenosm.fi Tee tilaukset Uumawebissä: https://www.uumapalvelut.fi