PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 21 Viranhaltijapäätökset 5 22 Ilmoitusasiat 6 23 Katsaus 7 24 Talouskatsaus 9 25 Muut asiat 10 26 Vuoden 2013 kokousaikataulu 11
PÖYTÄKIRJA 3/2013 2 KOKOUSAIKA 23.05.2013 klo 10:10-13:00 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 10:10-13:00 puheenjohtaja Nevanperä Pia 10:10-13:00 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 10:10-13:00 jäsen Tuominen Anssi 10:10-12:35 jäsen Rautiainen Irene 10:10-13:00 jäsen Poissa Moilanen Erkki hallituksen edustaja Muut osallistujat Polvinen Osmo 10:10-13:00 hallituksen edustaja Korhonen Juha 10:10-13:00 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 10:10-13:00 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Maire Ahopelto Pöytäkirjanpitäjä Marja Pekkarinen KÄSITELLYT ASIAT 19-26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juhana Juntunen Pia Nevanperä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 19 23.05.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 19 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu 16.05.2013. : toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 20 23.05.2013 Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 20 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. : Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, 30.05.2013 klo 08.00-15.00. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juhana Juntusen ja Pia Nevanperän. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, 30.05.2013 klo 08.00-15.00.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 21 23.05.2013 Viranhaltijapäätökset KTTLJ 21 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: : Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla 01.04. - 30.04.2013 :t 33-36, jotka ovat henkilöstön pton yksityisasia-, henkilöstökoulutus sekä muutosilmoitus, poissaolopäätöksiä. Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo on tehnyt ajalla 01.04. - 30.04.2013 :t 123-189, 14-20, jotka ovat henkilöstön pton yksityisasia-, henkilöstökoulutus, sairausloma-, äitiysloma-, vanhempainvapaa-, tilapäinen hoitovapaa-, vuorotteluvapaapalkkaus- sekä muutosilmoitus, poissaolopäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Kokouksessa oli esillä lisäksi vt. toimitusjohta Juha Korhosen tekemiä hankintapäätöksiä ajalla 27.02. - 14.05.13 :t 9-15, jotka ovat lääkäripalvelujen ja työterveyspsykologin suorahankintapäätöksiä ja työtuolien hankintapäätös. Johtokunta käsitteli hankintapäätökset ja päätti hyväksyä lääkäripalvelujen ja työterveyspsykologin suorahankintapäätökset ja työtuolien hankintapäätökset. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 22 23.05.2013 Ilmoitusasiat KTTLJ 22 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. : Ilmoitusasioita ei ollut.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 23 23.05.2013 Katsaus KTTLJ 23 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. : Acute terveydenhuollon tietojärjestelmän sanelu- ja sanelunpurku ongelmia aiheuttaneista sanelimista luovutaan, tilalle hankitaan uudet sanelimet ja entiset siirtyvät Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä muiden käyttöön. Acute laskuttaa sanelimien käytöstä Kainuun Työterveys -liikelaitosta siitä lähtien, kun sanelimet on todettu toimiviksi. Tällä hetkellä koekäytössä olleet kaksi uutta sanelinta toimivat hyvin, uusia sanelimia hankitaan aluksi pienempi määrä ja kun nekin todetaan toimiviksi hankitaan loput. Kainuun Työterveys -liikelaitos on tehnyt seuraavat ostolääkäripalvelusopimukset: Kuhmon toimipiste (3 pv/vk) ja Sotkamon toimipiste (1 pv/vk) ajalla 14.05. - 13.06.13 ja Kajaanin toimipiste (5 pv/vk) ajalla 20.05. -31.05.13. Sotkamon toimipisteessä ostolääkärinä työskentelevän työterveyslääkärin (5 pv/vk) sopimusta jatketaan 31.08.13 saakka, jatko kilpailutuksen lopputuloksen mukaan. Lisäksi aiemmin on tehty sopimus Sotkamon toimipisteeseen ostolääkäristä (2 pv/vk) sekä Suomussalmen toimipisteeseen ammatinharjoittajan kanssa (oma Y-tunnus, n. 7 pv/kk) 30.06.13 saakka. Työterveyspsykologin ostopalvelusopimus tehdään 30.09.13 saakka. Lääkärien ostopalvelukilpailutus on toteutettu, jonka mukaan toimitaan jatkossa, kun kilpailutuksen lopputulos on päätetty hallinnollisesti. osalta kilpailutus tapahtui yhdessä Kainuun sosiaali- ja terveydehuollon kuntayhtymän kanssa. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Acute terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on päättynyt 31.12.2012. Acuten perustoiminnallisuuksien tekemiseen jatketaan Acute-projektia 31.12.2013 saakka. Acute on työllistänyt tammikuusta 2013 lähtien perustoiminnallisuuksien ja taustojen tekemiseen yhden työterveyssihteerin kokopäiväisesti, työterveysavustajan ja työterveyssihteerin oman työnsä ohella ja yhden osa-aikaisen työteveyshoitajan maaliskuusta lähtien, tietohallinnon osuus on ollut vähintään 1 pv/vk 30.04.2013 saakka.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 23 23.05.2013 Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 24 23.05.2013 Talouskatsaus KTTLJ 24 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen, liitteet 1 ja 2. : 14.5.2013 mennessä Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on laskutettu tapahtumia n.1 190 000 ja laskuttamattomia tapahtumia on n. 390 000, yhteensä n. 1 580 000. Toimintakulut 01. - 04.13 ovat olleet n. 1 405 000. Oletus 15.05.13 mennessä tulot = menot. Henkilöstökulut ovat olleet n. 23 000 vähemmän, materiaalit ja palvelut n. 38 000 vähemmän ja liiketoiminnan muut kulut n. 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta hyväksyy maksuvalmiuden turvaamiseksi konsernin sisäiset maksujärjestelyt. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 25 23.05.2013 Muut asiat KTTLJ 25 Vastaavan työterveyslääkärin viranhaltijan muutos määräaikaisesti. oman henkilökunnan työterveyshuollon kilpailutus toteutuu hankintatoimiston kautta. : Johtokunta päättää, että tehdään vastaavan työterveyslääkärin viranhaltijan muutos määräaikaisesti 31.12.13 saakka ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen oman henkilökunnan työterveyshuollon kilpailutus tehdään ja se toteutetaan hankintatoimiston kautta. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on 08.05.13, 219, päättänyt pyytää erityistilintarkastusta Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tileihin vuosilta 2011-2012.
PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 26 23.05.2013 Vuoden 2013 kokousaikataulu KTTLJ 26 johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle 2013. : Johtokunta päätti kokouspäivämäärän to 22.08.2013 klo 09.00-12.00. Johtokunta päättää loppuvuoden kokouspäivämäärät 17.06.2013 kokouksessa.