Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 2015 käsittely Tasekirja tilikauden 2015 osalta, josta käy ilmi toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, talousarviovertailu, vastikerahoituslaskelma ja vesilaskelma sekä erillinen tilintarkastuskertomus on toimitettu yhtiökokouskutsun liitteenä. Toimintakertomuksesta käy ilmi olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen jälkeen. Tilikauden huolto- ja lämmityskustannukset sekä erityisesti korjauskustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi. Kun asuintalovaraukseen kirjataan 37 280 euroa, osoittaa tilinpäätös voittoa 1 599,37 euroa. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää tilikauden 2015 osalta: 1. vahvistaa tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen); 2. merkitä tilikauden voiton 1 599,37 taseen voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta; sekä 3. myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. 7. Hallituksen selvitys suoritetuista töistä ja korjaustarpeesta Taloyhtiön kiinteistön korjaushistoria vuodesta 2000 alkaen käy ilmi liitteenä olevasta tasekirjasta. Kiinteistössä on parhaillaan menossa perusparannusurakka, jossa uusitaan vesijohdot ja viemärit, ilmanvaihto, sähkö- ja antennikaapelointi sekä ikkunat. Urakan jälkeen uusitaan lukitus tarpeelliselta osin. Lähivuosina pyritään toteuttamaan vain välttämättömät korjaus- ja rakennustyöt. Hallituksen näkemys on, että tulevan viiden vuoden aikana tulee tehtäväksi tuuletusparvekkeiden pienimuotoiset korjaukset, porrashuoneiden ikkunoiden huoltomaalaus sekä katon huoltopaikkaus. Toimenpiteiden aikataulutus ja arvioidut kustannukset käyvät ilmi tasekirjasta. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen suoritetuista töistä ja korjaustarpeesta. Sivu 1/3
8. Talousarvion 2016 sekä yhtiövastikkeen käsittely Taloyhtiön talousarvio vuodelle 2016 sekä vastikelaskelma esitetään liitteenä. Vaikka taloyhtiössä on parhaillaan menossa perusparannusurakka, ei kiinteistön huoltokustannukset alene vaan niiden päinvastoin oletetaan olevan jonkin verran korkeammat kuin ilman urakkaa. Koska asukkaille kertyy urakan ajalta runsaasti ylimääräisiä kustannuksia, on hallitus kuitenkin päätynyt esittämään hoitovastikkeen laskemista sen verran, kun se talousarvion puitteissa on mahdollista. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhteydessä yhtiökokouksessa 29.2.2016 päätettiin, että taloyhtiössä aletaan perimään vesimaksua joko huoneiston asukasluvun tai todellisen kulutuksen mukaan. Koska taloyhtiössä ei vielä ole käytössä huoneistokohtaisia vesimittareita, ei ole mahdollista määrittää vesimaksua sen perusteella. Koska taloyhtiössä tehtävän perusparannusurakan aikana kiinteistössä ei juurikaan ole asukkaita, on hallitus päätynyt esittämään, että toistaiseksi vesimaksua ei peritä, eli vesimaksu on 0 /asukas. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää: 1. vahvistaa talousarvion vuodelle 2016; 2. määrittää yhtiövastikkeet talousarviossa esitetyllä tavalla; 3. määrittää vesimaksun suuruudeksi 0 /asukas; ja 4. myöntää hallitukselle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valtuuden, taloudellisen tilanteen niin vaatiessa, kerätä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ennalta arvaamattomien kulujen kattamiseksi. 9. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2015 pa a tettiin, etta hallituksen ja senille maksetaan kertakorvauksena 500 /vuosi ja puheenjohtajalle 1000 /vuosi. Palkkiokausi pa a ttyy kun seuraava varsinainen yhtio kokous pideta a n. Tilintarkastajalle maksetaan palkkioita kohtuullisen laskun mukaan. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää: 1. hallituksen palkkiosta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017 asti; ja että 2. tilintarkastajalle maksetaan palkkioita kohtuullisen laskun mukaan. 10. Hallituksen jäsenten sekä varajäsenen valinta Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Janne Aaltonen sekä jäseninä Marja Hanski ja Jarmo Hilde n. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhteydessä yhtiökokouksessa 29.2.2016 päätettiin, että jatkossa hallitukseen valitaan 3 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Nykyinen hallitus on antanut suostumuksensa jatkaa tehtävässään, mikäli yhtiökokous niin päättää. Hallituksen saaman tiedon mukaan Timo Lukkarinen olisi halukas toimimaan hallituksen varajäsenenä. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous nimeää hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Sivu 2/3
11. Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta Tilikaudella 2015 varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Kare Kotiranta KHT, Nexia Tilintarkastus Oy ja varatilintarkastajana Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena Frej Lobbas. Yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaan, mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei ole tarpeen valita varatilintarkastajaa. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kare Kotiranta KHT. 12. Muut asiat 13. Kokouksen päättäminen Hallituksen pa a to sehdotukset, tilinpa a to s, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat na hta va na isa nno itsija ntoimistossa, Aavatalo Oy, Temppelikatu 13, 00100 Helsinki. LIITTEET Valtakirjamalli Tasekirja 2015 Tilintarkastuskertomus Tulo- ja menoarvioesitys 2016 Sivu 3/3
Asunto Oy Töölö-Hesperia TALOUSARVIO AS OY TÖÖLÖ-HESPERIA TA 2016 TP 2015 TP 2014 Kiinteistön hoitotuotot: Hoitovastikkeet 150 017 169 830 169 830 Vuokrat 0 342 342 Käyttökorvaukset 0 1 058 444 Muut tuotot 0 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 150 017 171 230 170 616 Luottotappiot/oikaisuerät 24 0 Kiinteistön hoitokulut: Henkilöstökulut 2 000 2 000 0 Hallintokulut 22 000 19 203 17 875 Käyttö ja huoltokulut 23 500 19 898 21 023 Ulkoalueiden hoitopalvelut 2 000 769 1 476 Siivouspalvelut 2 000 1 982 1 632 Lämmitys 36 000 33 446 33 818 Vesi ja jätevesi 14 600 14 537 14 283 Sähkö ja kaasu 3 000 1 359 1 460 Jätehuolto 7 500 5 481 5 227 Vahinkovakuutukset 4 800 5 900 6 168 Kiinteistövero 16 800 16 795 16 357 Korjaukset 15 000 7 898 69 551 Muut hoitokulut 100 76 51 HOITOKULUT YHTEENSÄ 147 300 127 343 188 920 HOITOKATE 2 717 43 911-18 304 VASTIKKEET JA MAKSUT Hoitovastike: 1.6.2016 1.5.2015 Asunnoista ja toimistosta: 4,00 5,00 /m 2 /kk Myymälästä: 6,00 7,50 /m 2 /kk Varastoista: 2,00 2,50 /m 2 /kk Vesivastike 0,00 /hlö/kk Hallitukselle annetaan valtuus kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseksi.
Asunto Oy Töölö-Hesperia TALOUSARVIO TALOUSARVION ERITTELY 2016 Hoitovastikkeet: kk krt * asunnot 2671,5 5 5,00 1,00 66 788 * asunnot 2671,5 7 4,00 1,00 74 802 * myymälä 28,0 5 5,00 1,50 1 050 * myymälä 28,0 7 4,00 1,50 1 176 * toimisto 35,5 5 5,00 1,00 888 * toimisto 35,5 7 4,00 1,00 994 * varastot 163,0 5 5,00 0,50 2 038 * varastot 163,0 7 4,00 0,50 2 282 2830,5 150 017
VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä ASUNTO OY TÖÖLÖ-HESPERIAN varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 klo 17.00. Helsingissä / 2016 huoneisto nro allekirjoitus/allekirjoitukset (nimenselvennöksin) AAVATALO OY TEMPPELIKATU 13, 00100 HKI PUH. 0400 810 140, INFO@AAVATALO.FI ETUNIMI@AAVATALO.FI Y-2517479-5