1. Kokoustiedot Aika: Perjantai 30.11.2012 klo 12.00 12.45 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo (lounas klo 11.30 alkaen) Pykälä Sivu 63 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 4 Pöytäkirjan tarkastus 65 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 66 6 Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus 67 8 Tarkastuslautakunnan kokous 12.10.2012 68 9 Hallinnon maksuosuuden laskuttaminen vuonna 2013 69 10 Kuntayhtymän asuntojen muiden tilojen vuokrat vuonna 2013 70 12 Kuntoutuspalveluiden ja muiden palveluiden hinnat vuonna 2013 71 15 Henkilökunnalta perittävät korvaukset vuonna 2013 72 16 Kuntayhtymän toiminta ja talous 18 Muut asiat 18 Kokoukset 18 Tiedoksi Liitteet 1 kpl: 1. Tarkastuslautakunnan kokouksen 12.10.2012 pöytäkirja (2/2012)
2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus pj. vpj jäsen jäsen Jäsenet Erkki Valta Pekka Järvinen Erja Hirviniemi Antti Mäkinen Henk.koht.varajäsen Muut osallistujat Mauri Poussa Tommi Räty Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Pöytäkirjan allekirjoitukset Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2013 / 2013 / 2013 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri
3. 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 63-72
4. 64 Pöytäkirjan tarkastus Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Hirviniemi ja Antti Mäkinen
5. 65 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) 20.9 18.11.2012 438 580 Mäkelä Kimmo 1 3 Pimiä Sirpa (kuntayhtymän johtajan sijainen) B-lista: Muut päätökset 20.9 18.11.2012 - ei päätöksiä Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esityksen mukaisesti.
6. 66 Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus ja uudistaminen Hall 34 31.5.2012 Hankkeen asiantuntijana ja kuntayhtymän edustajana toimii kuntayhtymän johtajan ja kiinteistönhuollon lisäksi tuotantopäällikkö Janne Aittola, joka koordinoi ja edistää hanketta kuntayhtymän etujen mukaisesti hankkeen eri vaiheissa sekä antaa asiantuntija apua hankkeen eri osapuolille. Kuntoutumiskeskuksen aluelämmitysjärjestelmän kehittämisen ja uudistamisen aloittamiseksi on laadittu hankkeen asiantuntijan kanssa yhteistyössä suunnitelma. Suunnitelman pohjalta on pyydetty insinööritoimisto Granlund Lahti Oy:ltä kustannusarvio suunnitelman mukaisista toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää hankkeen tässä vaiheessa seuraavat toimenpiteet: - Kuntoarvioon ja olemassa oleviin suunnitelma-asiakirjoihin tutustuminen - Kohdekäynti Mainiemessä, nykyisen lämmitysjärjestelmän, aluelämpöverkoston ja kiinteistöjen alustava kartoitus - Nykyisen järjestelmän kunnon jatkotutkimustarpeiden arviointi - Toimenpidevaihtoehtojen alustava määrittäminen lämmitysjärjestelmän, aluelämpöverkoston ja kiinteistöjen osalta - Toimenpidevaihtoehtojen energiakustannus- ja huoltotyövaikutusten sekä investointikustannusten arviointi - Tarvittavat lisäselvitykset, jotta hankkeelle saadaan hyväksyntä jatkaa hankesuunnitteluvaiheeseen - Hankesuunnitelman laadinta ja alustava hankemuodon päättäminen - Avustusmahdollisuuksien tarkastelu eri energiamuodoille Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Hall 53 3.10.2012 Yhtymähallituksen kokouksen 31.5.2012 jälkeen hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla. Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus ja uudistushankkeen asiantuntijan Janne Aittolan kanssa yhteistyössä on päädytty pyytämään uusi tarjous järjestelmän kunnon kartoittamisesta ja korjausvaihtoehdoista talotekniikan konsultointeihin erikoistuneelta Hepacon Oy:ltä. (tarjous on nähtävillä kokouksessa). Työn hinnaksi tulee tarjouksen mukaan 4135 + alv.
7. Kuntayhtymän johtaja on hyväksynyt tarjouksen. Kuntayhtymän yhteyshenkilöksi ja tekniseksi projektipäälliköksi on valittu Timo Hyytiä kuntayhtymän kiinteistöpalveluista. Hän toimii jatkossa asian edistämiseksi yhdessä hankkeen asiantuntijan Janne Aittolan kanssa. Lämpöputkistossa olevan vuodon selvittämistä edistetään myös tämän hankekokonaisuuden sisällä. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Hall 66 30.11.2012 Talotekniikan konsultointiyritys Hepacon Oy:n edustaja on käynyt tutustumassa kuntayhtymän tiloihin ja aluelämmitysjärjestelmään lokakuussa. Raportti aluelämmitysjärjestelmän kunnosta selvityksineen on odotettavissa jatkotoimenpiteitä varten marraskuun aikana. Lämpöputkistossa ollut suuri vuoto on paikallistettu pakkasten alettua ja vuotokohta on paikattu toistaiseksi. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.
8. 67 Tarkastuslautakunnan kokous 12.10.2012 Kuntayhtymän tilintarkastaja Jorma Kesä tarkasti 12.10.2012 kuntayhtymän talouden, kirjanpidon ja toiminnan kuluneen vuoden osalta. Toimintaa ja taloutta on hoidettu hallituksen ja valtuuston päätösten mukaisesti sekä lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkastuslautakunta kävi kokouksessaan läpi kuntayhtymän toimintaa ja taloutta kuluvalta vuodelta sekä aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoituksen ja uudistamisen nykytilaa. Lisäksi tarkastuslautakunta perehtyi vuoden 2013 talousarvioon ja sen perusteisiin sekä perussopimuksen uudistamiseen ja uuden perussopimuksen luonnokseen. Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän seuraavan tilintarkastustoimeksiannon pituudeksi viittä vuotta. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 26.2.2013. Liitteet: 1. Tarkastuslautakunnan kokouksen 12.10.2012 pöytäkirja (2/2012) Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.
9. 68 Hallinnon maksuosuuden laskuttaminen vuonna 2013 Kuntayhtymän perussopimuksen 14 a :n mukainen hallinnon maksuosuus kannetaan jäsenkunnilta yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää laskutuskäytännöstä. Vuonna 2013 hallinnon maksuosuus on 125 000 euroa. Vuoden 2013 hallinnon maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta maaliskuussa 2013. Hallinnon maksuosuus jaetaan perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien kesken, jäsenkuntien 31.12.2012 väkilukujen suhteessa. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
10. 69 Kuntayhtymän asuntojen ja muiden tilojen vuokrat vuonna 2013 Kuntoutumiskeskuksen alueella olevia asuntoja on otettu kuntoutumiskäyttöön ja niitä on vuokrattu ulkopuolisille.. Asuntojen vuokrien tarkastukset tehdään vuosittain vuoden lopussa. Vuodelle 2013 vuokriin ja muihin hintoihin on laskettu 2 % korotus yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvioin mukaisesti. Kuntoutumiskeskuksen muitakin tiloja vuokrataan henkilökunnalle ja ulkopuolisille. Hintojen nousuun vaikuttavat kuluttajaindeksin lisäksi muiden kustannusten kuten; henkilöstökustannusten vuosittainen nousu yleiskorotuksilla sekä mm. veden ja lämmityksen hinnat. Vuokria ei korotettu vuonna 2012 Yhtymähallitus vahvistaa vuosittain vuokrien hinnat vuoden lopussa. Asunnot ja toimistotilat: Asunnot, joissa on suihku Asunnot, joissa ei ole suihkua Vesimaksu Saunamaksu - 1 saunomiskerta/viikko Autokatosmaksu - sisältää sähkön Toimistotilat 8,77 /m 2 /kk 8,16 /m 2 /kk 9,70 /asukas/kk 7,65 /kk 18,36 /kk 12,75 /m 2 /kk Asuntojen vuokrat: Mäkirinne-rivitalo (=Perho) Asunnot 1 ja 2, 2 h + k, 52 m 2 Vuokra 52x8,77 =456,04, vesimaksu 9,70 /kk, sauna 7,65 /kk, sähkö 30,60 /kk, yht. 504,09 /kk Yksiöt, 30 m 2, suihku kellarissa Vuokra 30x8,16 =244, vesimaksu 9,70 /kk, sauna 7,65 /kk, sähkö 20,40 /kk, yht. 282,55 /kk Mäkiharju-rivitalo (=Maininki) Vuokra 9,70 /kk/m 2
11. Muut tilat: Liikuntahalli, kokonaisuudessaan 30,60 /tunti Lentopallokenttä, 1 tunti / viikko 306 /vuosi - kertamaksu 25,50 /tunti Sulkapallokenttä - 1 tunti/kenttä/viikko 163,20 /vuosi - kertamaksu/kenttä 15,30 /tunti Vääpelintalo, koko talo 51 /tunti Hirsiset rantamökit, henkilökunta 96,90 /viikko - 1-24 tuntia, henkilökunta 15,30 /vrk Hirsiset rantamökit, muut kuin henkilökunta 459 /viikko - 1-24 tuntia 76,50 /vrk Punainen sauna, muut kuin henkilökunta 173,40 /kerta Lämmityspistoke, ei henkilökohtainen - henkilökunta, talvikausi 2011-2012 13,26 /talvi Yllämainitut vuokrat ja korvaukset otetaan käyttöön 1.1.2013 alkaen. Yhtymähallitus voi tarkistaa vuokria ja korvauksia kesken vuoden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
12. 70 Kuntoutuspalveluiden ja muiden palveluiden hinnat vuonna 2013 Kuntoutuspalveluiden hintoja korotetaan 2 % vuodelle 2013 Yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Hintojen nousuun vaikuttavat kuluttajaindeksin lisäksi muiden kustannusten kuten; henkilöstökustannusten vuosittainen nousu yleiskorotuksilla sekä mm. veden ja lämmityksen hinnat. Palveluiden hintoja ei korotettu vuonna 2012. Palveluiden hinnat alkaen 1.1.2013: Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Asiakasmaksu, kaikki yhteisöt 32,60 /vrk - maksuasetuksen mukainen, sama kaikissa yhteisöissä Asiakasmaksu maksukaton ylityttyä 15,10 /vrk as.maksu- Kunta- Hinta Hinta osuus osuus Ympärivuorokautinen laitoskuntoutus 2012 2013 2013 2013 Arvo, kunto, Helmi, Pähkinä, Terho Jäsenkunta 149,50 152,49 32,60 119,89 Muu kunta 183,00 186,66 32,60 154,06 Perhekuntoutusyhteisö Aikuinen Jäsenkunta 169,50 172,89 32,60 140,29 Muu kunta 205,00 209,10 32,60 176,50 Lapsi Jäsenkunta 169,50 172,89 32,60 140,29 Muu kunta 205,00 209,10 32,60 176,50 Korvaushoidon tehostejakso Jäsenkunta 197,50 201,45 32,60 168,85 Muu kunta 205,00 209,10 32,60 176,50 Päiväkuntoutus Jäsenkunta 103,50 105,57 15,10 90,47 Muu kunta 114,00 116,28 15,10 101,18 Avokuntoutus/käynti Jäsenkunta 80,00 81,60 Muu kunta 113,00 115,26
13. Konsultaatiot Terveydenhuollon perustutkinto Jäsenkunta 75,00 76,50 Muu kunta 80,00 81,60 Terapeutti ja työnohjaaja Jäsenkunta 95,00 96,90 Muu kunta 105,00 107,10 Luentopalkkiot Terveydenhuollon perustutkinto 65,00 66,30 Korkeakoulututkinto 85,00 86,70 Terapeutti ja työnohjaaja 90,00 91,80 Luentopalkkioihin ja konsultaatioihin lisätään matkakulut (avopalveluiden hintoja voidaan tarkastella uudelleen vuoden 2013 aikana palveluiden kehittämisen yhteydessä) Motivointiraha asiakkaalle 1,40 /tunti Vierailijoiden ateriat Aamiainen tai iltapala -aikuinen 4,30 /ateria - lapsi 2,65 /ateria Lounas, viikonloppuateria - aikuinen 8,20 /ateria - lapsi 4-12 v 3,30 /ateria Päivällinen arkena (yleensä keitto) -aikuinen 6,00 /ateria - lapsi 4-12 v 3,20 /ateria Kahvi 3,30 /annos
14. Vieraiden yöpyminen yhteisöissä - sisältää aamu- ja iltapalan, ei sisällä aterioita - aikuinen (18 v. ja vanhemmat) 29,60 /yö - asiakkaiden alaikäisten (alle 18 v ) lasten yöpyminen on ilmaista Talousraha - aikuista kohden enintään 40 /viikko - lasta kohden enintään 19,50 /viikko - talousrahaa saavien asiakkaiden ateriakorvauksissa noudatetaan henkilökunnalta aterioista perittäviä hintoja. Yllämainitut hinnat otetaan käyttöön 1.1.2013 alkaen. Yhtymähallitus voi tarkistaa hintoja kesken vuoden. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan uuden, rinnakkaisen palveluiden hinnoittelun kokeilusta muutamien kuntien kanssa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
15. 71 Henkilökunnalta perittävät korvaukset vuonna 2013 Henkilökunnalta perittävät korvaukset Henkilöauton peräkärry, käyttökerta Lounas Päivällinen (keitto) Kevytateria Aamiainen tai iltapala Retkiateria 6,50 /kerta 5,05 /ateria 2,80 /ateria 2,80 /ateria 2,00 /ateria 2,80 /ateria Yllämainitut korvaukset otetaan käyttöön 1.1.2013. Yhtymähallitus voi tarkistaa korvauksia kesken vuoden. Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
16. 72 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2012 yhteensä 11 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 31,5. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan. Kuntayhtymän talouden seurantaa/vertailua edelliseen vuoteen vaikeuttaa edellisen vuoden suuret hankekustannukset, jonka vuoksi talouden seuranta on eritelty tarkemmin kuntoutustoiminnan osalta sivulla 17. 1.1.- 31.10.2012 Tavoite 1.1.-31.10.2011 Vuorokaudet 10 918 9 607 9 258 Jaksot 543 422 Asiakkaita 371 306 Käyttöaste 79,5 % 67,5 % Keskeytys % 25,9 29,1 Toteutuma ylittää tavoitteen Toteutuma ylittää vuoden 2011 vastaavan ajan 1 311 vrk 1 660 vrk Tasaisella kuntoutusvuorokausimäärällä toteutuma ennustaa koko vuodelle n. 13 065 vrk:n toteutumista kuluvan vuoden toteutumien perusteella. Vuonna 2011 kuntoutusvuorokausia toteutui 11 414. Talouden tunnuslukuja 1.1. 31.10.2012 Toimintakulut toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA 2011 2012-1 817 672,21-1 618 941,66-198 730,54-2 336 377,13 + 518 704,92 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA 2011 2012 1 782 910,49 1 690 188,33 + 92 722,16 2 249 861,40-466 950,91 Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut - 91 377,80 Kuntayhtymän omaosuus kuluista - 22 844,45 Hankkeesta kertyneet saatavat 36 712,15
17. Kuntayhtymän talous 1.1. 31.10.2012 (suluissa vuoden 2011 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot 1 782 910,49 (2 249 861,40) Toiminnan kulut - 1 817 672,21 (- 2 336 377,13) Toimintakate - 34 761,72 (- 86 515,73) Tilikauden tulos - 104 453,49 (- 159 182,95) Kertyneet saatavat (hankkeesta) 36 712,15 Laskennallinen tilikauden tulos - 67 741,34 (saatavat huomioitu) Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot 1 740 388,22 (1 585 441,97) Toiminnan kulut - 1 726 294,41 (- 1 669 920,50) Toimintakate 14 093,81 (- 84 478,53) Tilikauden tulos - 55 597,96 (- 157 145,75) Kuntoutustoiminnan tilikauden tulos on parantunut 101 547,79 vuoden 2011 vastaavaan aikaan verrattuna. Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että talouden seurantaa kehitetään huomioimalla jatkossa seurannassa myös kustannusten muutokset ja niiden vaikutukset kuntayhtymän talouteen. Lisäksi seurantaan päätettiin ottaa henkilöstökulujen suhde palveluiden tuottoihin.
18. Muut asiat Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2013 Yhtymähallitus päätti kevään kokoukset alla vuoden 2013 kokousohjelman mukaisesti. 18. 19.4. Yhtymähallitus pitää seminaarikokouksen, kokouksen paikka päätetään vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuoden 2012 kokoukset Yhtymähallitus I 22.2.2012 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 29.2.2012 klo 9 Mainiemi Yhtymähallitus II 20.4.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto I 10.5.2012 klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus III 31.5.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus IV 28.8.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus V 3.10.2012 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 12.10.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto II 31.10.2012 klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus VI 30.11.2012 klo 12 Mainiemi Vuoden 2013 kokoukset Yhtymähallitus I 20.2.2013 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 26.2.2013 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus II 18-19.4.2013 (paikka auki) Yhtymävaltuusto I 14.5.2013 klo 13 Mainiemi Tiedoksi