PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 10/2009 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 12.58 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1. Kokouksen avaus... 2 2. Läsnäolijoiden toteaminen... 2 3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen... 3 4. PAKETTI -projektin budjetin toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2009 ja väliraportin hyväksyminen... 3 5. PAKETTI projektin rahoituksen hakeminen vuodelle 2010... 4 6. UusiKunta viestintäpalvelujen hankinta Lahden kaupungilta... 5 7. Maakunnallinen palvelustrategia... 6 8. Tiedoksisaantiasiat... 6 - Valtakunnallinen nuorten verkkodemokratiapalvelu - Kuntasektorille valtakunnalliset palvelukeskukset - Kuntapäättäjäseminaarit syksyllä 2009 - Tutustumiskäynti 9. Muut asiat... 8 10. Seuraava kokous... 8 11. Kokouksen päättäminen... 8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), 15111 Lahti, p. 03-8719 40, www.paijat-hame.fi
KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä Läsnä: Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja Kaupunginjohtaja Martti Heinonen, Orimattila Kaupunginjohtaja Hannu Komonen, Heinola Kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, Nastola Kunnanjohtaja Juri Nieminen, Asikkala Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola Kunnanjohtaja Raija Peltonen, Hartola Kunnanjohtaja Kari Mustonen, Hämeenkoski Kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen, Artjärvi Kunnanjohtaja Seppo Huldén, Kärkölä Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki Sysmä Kehitysjohtaja José Valanta, Lahden kaupunki Projektijohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto Projektipäällikkö Lauri Kuukasjärvi, Päijät-Hämeen liitto Projektikoordinaattori Maija Väkeväinen, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri Poissa: Maakuntajohtaja Esa Halme, Päijät-Hämeen liitto Tarkastaja Helena Masanti, Päijät-Hämeen liitto ASIAT: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todetaan läsnäolijat. Todettiin. 2
3. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty ohjausryhmän jäsenille kokouksen jälkeen. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 4. PAKETTI -projektin budjetin toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2009 ja väliraportin hyväksyminen Maakuntahallitus on kokouksessaan 15.12.2008 asettanut Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojektin 1.1.2009 30.6.2012. Projektin hyväksyttävät kokonaiskustannukset vuodelle 2009 ovat 900.000 euroa, joka sisältää kunnallista rahoitusta 300.000 euroa. Myönnetty avustus on 66,67 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoitus vuodelle 2009 on hyväksytty seuraavasti: Valtio: EAKR: enintään 240.000 euroa enintään 360.000 euroa. Projektin toteutuneet nettokustannukset ajalta 1.1.-30.6.2009 ovat yhteensä 112.162 euroa. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset 2009-2012 2009 Arvio Toteutuma 1-6/2009 Henkilöstökustannukset 834100 242800 60669 ostopalvelut 1497900 534200 27379 Muut kustannukset 368000 123000 24114 Matkakustannukset 194000 65000 15734 Kone- ja laitehankinnat 0 0 0 Vuokrakustannukset 54000 18000 3755 Rakennukset- ja maa-alueet 0 0 0 Toimistokulut 30000 10000 1099 Muut kustannukset 90000 30000 3526 Luontoissuoritukset 0 0 0 Kustannukset yhteensä 2700000 900000 112162 Projektin tulot 0 0 0 Nettokustannukset yhteensä 2 700 000 900 000 112 162 3
EURA 2007 järjestelmään on kaudelta 1.1.-30.6.2009 jätetty projektin seurantalomake 11.9.2007 ja maksatushakemus liitteineen jätetään ohjausryhmän käsittelyn jälkeen. Maksatushakemus ja väliraportti liitteenä. Maksatushakemus_2 009 06.pdf Valiraportti_2009 06.pdf Lisäksi projektijohtaja Jaana Simola esitteli budjetin toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2009 ja arvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2009. Merkitään tiedoksi PAKETTI projektin budjetin toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2009 ja hyväksytään 1. maksatushakemus sekä hankkeen väliraportti. 5. PAKETTI projektin rahoituksen hakeminen vuodelle 2010 Päijät-Hämeen liitto on vahvistanut projektin kirjanpitoon sisältyviksi kokonaiskustannuksiksi ajalle 1.1.2009-30.6.2012 yhteensä enintään 2.700.000 euroa, josta vuodelle 2009 on myönnetty 900.000 euroa jonka jälkeen jatkorahoitusta tulee hakea erikseen. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan vuoden 2010 kustannusarvio on seuraava: Henkilöstökustannukset 292900 Ostopalvelut 479100 Matkakustannukset 70000 Vuokrakustannukset 18000 Toimistokulut 10000 Muut kustannukset 30000 Kustannukset yhteensä 900000 Projektin tulot 0 Nettokustannukset yhteensä 900000 Projektille oli tarkoitus palkata kaksi projektipäällikköä, mutta ohjausryhmä päätti kokouksessaan 12.8.2009 jatkaa tämän hetkisillä resursseilla ja siirtää henkilöstömenoihin varatun toisen projektipäällikön palkkamäärärahan projektin toimintamenoihin. Muutos koskee Rakenteet ja kuntayhteistyö toimintalinjan kustannusarviota, jossa henkilöstömenoihin vuosille 2009-2012 oli varattu 170.200. 4
Muutettu kustannusarvio: Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset 2009 2010 2009-2012 2011 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 215 800 221 300 226 800 663 900 2. Ostopalvelut 551 200 540 700 546 200 1 638 100 3. Matkakustannukset 75 000 80 000 69 000 224 000 4. Kone- ja laitehankinnat 0 0 0 0 5. Vuokrakustannukset 18 000 18 000 18 000 54 000 6. Rakennukset ja maa-alueet 0 0 0 0 7. Toimistokulut 10 000 10 000 10 000 30 000 8. Muut kustannukset 30 000 30 000 30 000 90 000 9. Luontaissuoritukset 0 0 0 0 Kustannukset yhteensä 900 000 900 000 900 000 2 700 000 10. Projektin tulot 0 0 0 0 Nettokustannukset yhteensä 900 000 900 000 900 000 2 700 000 Ohjausryhmä esittää Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitukselle, että se myöntäisi PAKETTI projektille jatkorahoituksen vuodelle 2010 muutetun kustannusarvion mukaisesti. 6. UusiKunta viestintäpalvelujen hankinta Lahden kaupungilta Ohjausryhmä päätti 11.9.2009, että UusiKunta -hankkeen viestintäpalvelut ajalla 1.9.2009-31.5.2010 toteutetaan PAKETTI -projektin Rakenteet ja kuntayhteistyö toimenpidekokonaisuudesta (3. kori). Arvioidut kokonaiskustannukset ovat n. 25 000 euroa, josta kuntarahoituksen osuus olisi 8 333 euroa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät PAKETTI projektin periaatteiden mukaisesti hankkeessa mukana olevien kuntien asukasluvun suhteessa, max. 0,5 /asukas. Arvioidun kokonaiskustannuksen mukaiset kuntaosuudet ovat: Artjärvi 69,58 Hartola 164,59 Heinola 975,31 Hollola 1032,17 Hämeenkoski 101,38 Kuhmoinen 125,25 Kärkölä 234,03 Lahti 4749,84 Nastola 714,47 Padasjoki 166,73 YHT 8333,33 5
Kuntaosuuksien euromäärä huomioiden ei tarvittane erillistä kuntien sitoumusta. Sopimus voidaan ohjausryhmän päätöksen jälkeen allekirjoittaa. PAKETTI projekti laskuttaa kuntien maksuosuudet marraskuussa 2009 ja kesäkuussa 2010. Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn viestintäpalvelujen hankinnan kustannusarvion. 7. Maakunnallinen palvelustrategia Kesäkuussa 2009 ohjausryhmälle esiteltiin toimenpide-ehdotuksia PARAShankkeen ulkoisen arvioinnin johtopäätösten osalta. Yhtenä selvitettävänä asiana oli maakunnallisen palvelustrategian laatiminen. Kesän aikana projektitoimisto kävi läpi kuntien strategiat ja niiden sisältämät palveluyhteistyöhön liittyvät asiakokonaisuudet. Projektipäällikkö Lauri Kuukasjärvi esitteli asian kokouksessa. PAKETTI projekti varautuu resursoimaan UusiKunta hankkeen osana toteutettavan Palvelustrategian laatimisen. Hyväksyttiin ehdotus. Lisäksi päätettiin, että asiaan palataan kun UusiKunta hankkeen selvitystyö on edennyt pidemmälle, esim. syksyllä 2010. 8. Tiedoksisaantiasiat - Valtakunnallinen nuorten verkkodemokratiapalvelu - Aloitekanava.fi - Päijät-Hämeestä mukana ovat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila - Kuntasektorille valtakunnalliset palvelukeskukset (tietotekniikka-, henkilöstö- ja taloushallintopalvelut) - Sitra ehdottaa, että kuntien ja kuntayhtymien tietotekniikkasekä henkilöstö- ja taloushallintopalvelut organisoidaan kuntien omistamiin palvelukeskuksiin. Palvelukeskuksia suunnitelleella ryhmällä on tarjota liiketoimintasuunnitelmat kahta valtakunnallista palvelukeskusta varten. - Perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Kukin kunta maksaa osakkuudestaan asukasluvun mukaisen euromäärän, suuruudeltaan 1-2 euroa/asukas. Mu- 6
kaantulo on täysin vapaaehtoista, ja myös kuntaosakkaat voivat halunsa mukaan ostaa palveluita suoraan muilta palveluntuottajilta. Nyt liiketoimintasuunnitelmien pohjalta alkavat neuvottelut, joissa kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti neuvotellaan liittymisestä ensi vuoden keväällä perustettaviin yhtiöihin. Kunnat voivat vastata Sitran kutsuun lokakuun loppuun mennessä. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta. Sitra on neuvotellut alustavasti rahoittajien kanssa yhtiön pääomittamisesta. Sitra myös toimii kuntien omistaman yhtiön kumppanina. Palvelukeskusten sijainnista, henkilökunnasta samoin kuin esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta päättävät yhdessä yhtiöön perustajaosakkaiksi mukaan lähtevät kunnat. Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaatio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) kanssa. Palvelukeskuksien liiketoimintasuunnitelmien valmistelussa mukana olleet kunnat ja kuntayhtymät ovat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Jämsä, Kaarina, Kajaani, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pello, Raasepori, Raisio, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, ja Vantaa. - Asia esillä Päijät-Hämeen liiton kuntajohtajakokouksessa - Kuntapäättäjäseminaarit syksyllä 2009 - Kuntapalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa 30.9.2009 - Peruspalveluiden tuottaminen ja laatu - Kuntien toimialojen tulevaisuuden näkymiä 17.10.2009 - Kunnanhallitustyöskentely ja tiedottaminen 4.11.2009 - Tutustumiskäynti Aiempina vuosina kuntajohtajat ovat tutustuneet eri alueiden palveluyhteistyöhön. Asiantuntijavierailun suunnittelun pohjaksi keskustellaan alustavasti - tutustumisaihe ja -kohde - ajankohta - osallistuvat asiantuntijat - kustannukset Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen em. asiat. Ohjausryhmä merkitsi tiedokseen em. asiat ja päätti järjestää kaksipäiväisen tutustumismatkan ajalla 2.2.-4.2.2010. Projektitoimisto valmistelee asiaa keskustelun pohjalta. 7
9. Muut asiat Ei ollut muita asioita. 10. Seuraava kokous Keskiviikko 11.11.2009 klo 12.00 12.58 Käsiteltävinä asioina mm. - Sähköinen arkistointi (SARKK) - Ilmastostrategia - Poikkeusolojen alueellinen organisointi Torstai 10.12.2009 klo 12.00 14.00 V. 2010 Keskiviikko 13.1.2010 klo 12.00 14.00 Keskiviikko 10.2.2010 klo 12.00 14.00 Keskiviikko 10.3.2010 klo 12.00 14.00 Keskiviikko 14.4.2010 klo 12.00 14.00 Keskiviikko 12.5.2010 klo 12.00 14.00 Keskiviikko 9.6.2010 klo 12.00 14.00 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.28 Kokouksen vakuudeksi Jyrki Myllyvirta puheenjohtaja Maija Väkeväinen sihteeri 8