nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-7/2011 SIVLTK 93 Muut asiat
Sivu 2 Nro 9/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo 18.00 - Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Nordström Marcus, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Moisala Jarno, kehittämispäällikkö (sihteeri) Asiat 89-93 Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto 19.9.2011 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 SIVLTK 89 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Sivu 4 SIVLTK 90 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo 11.8.-16.8.2011, 71-73/2011 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo ei päätöksiä Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo 15.8.-24.8. 119-123/2011 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä
Sivu 5 SIVLTK 91 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa sivistystoimeen kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 muun muassa seuraavasti 1. Arkistoinnin kehittäminen 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen 3. Liikenteen kilpailuttaminen 4. Liikuntapaikkojen maksullisuuden lisääminen Sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi on oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 23. syyskuuta 2011. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: TP 2009 TP 2010 TA 2011 Kehys 2012 Esitys TA 2012 Toimintatuotot 694 582 624 000 744 141 781 920 688 800 Toimintakulut - 8 944 793-10 180 837-10 549 420-10 979 258-11 272 804 Sisäiset kulut 0-15 124-1 516 161-1 557 097-2 483 988 Sivistyslautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on 20.6.2011 128 päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvia ulkoisia kustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Sivistyslautakunnan talousarviosta poistuvien ulkoisten kustannusten yhteissumma on noin 500 000 euroa. Kyseiset kustannukset kohdennetaan vuoden 2012 talousarviossa tekniselle lautakunnalle. Sisäisten vuokrien sekä siivous- ja ruokapalvelun kustannus-
Sivu 6 ten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta aiheuttaa sivistyslautakunnan sisäisten kulujen kasvun 2 483 988 euroon. Lisäksi on todettava, että sivistystoimiston esittämiä lisäyksiä sivistyslautakunnan talousarviokehykseen ei ole huomioitu riittävästi kunnanhallituksen 20.6.2011 123 päätöksellä lautakunnille annetussa kehyksessä. Osa jäljempänä eritellyistä lisäystarpeista on sellaisia, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin investointeihin ja hankkeisiin. Tästä johtuen sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2012 ehdotetaan varattavaksi määrärahaa seuraaviin lisäyksiin kunnanhallituksen antaman kehyksen lisäksi: - kolmen uuden lastenhoitajan palkkaaminen 72 000 euroa. Perustelut: 1. Tyyskylän uuden päiväkodin toiminnan aloittaminen 1.8.2011 alkaen. 2. perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalainsäädännön piiriin, varahoidon järjestäminen. 3. kiertävän sijaisen palkkaaminen, päivähoitolain mukaisen lapsiaikuinen suhdeluvun turvaaminen päiväkotihenkilöstön poissaolojen aikana. - kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palkkaaminen: 35 000 euroa. Perustelu: riittävän palvelutason turvaaminen - uusien koulu- ja ryhmäavustajien palkkaaminen: 231 000 euroa. Perustelu: perusopetuslain mukaisen palvelutason turvaaminen. Sivistys lautakunnan päätös 16.6.2011 59. - kotihoidon kuntalisä sekä päivähoidon palveluseteli: 86 000 euroa. Perustelu: Kunnanvaltuuston päätös kuntalisän jatkamisesta 11.4.2011 28 - perhepäivähoidon lisäresurssi 89 000 euroa. Perustelu: varautuminen lapsimäärän kasvuun. - valmistavan opetuksen järjestäminen 75 000 euroa. Perustelu: sivistyslautakunnan päätös valmistavan opetuksen järjestämi sestä 19.5.2011 50 - suunnittelijan palkkaaminen sivistystoimistoon: 42 000 euroa. Perustelu: toteutetaan mikäli kuntaliitosta ei tapahdu, tavoitteena hallinnollisten prosessien kehittäminen. - vapaan sivistystyön tulosalueen kehittämistoimet: 42 500 euroa
Sivu 7 Perustelu: kuntalaisten asumisviihtyvyyden parantaminen ja nuorisolle suunnattujen palvelujen laajentaminen. - koulukuljetusten kustannustason muutokset: 37 000 euroa Perustelu: voimassa olevien hankintasopimusten päättyminen syksystä 2012 alkaen. - ulkopaikkakunnilla opiskelevien siuntiolaisten lasten kotikuntakorvauskustannusten nousu: 220 000 euroa Perustelu: kuntaliiton antama arvio vuoden 2012 kustannuksista Sivistystoimiston tulosyksikkö Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsittelee talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 13.9.2011. Suomenkielinen jaosto käsittelee Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan 15.9.2011. käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan 22.9.2011 ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 250 700 126 000 32 000 Toimintakulut -2 654 156-2 688 900-3 143 727 Sisäiset kulut -362-20 754-29 080
Sivu 8 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan ja kahden toimistosihteerin palkkakustannukset. Tämän lisäksi opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat on keskitetty kyseiselle kustannuspaikalle. Sivistystoimistossa on syksystä 2010 lähtien ollut ainoastaan kaksi toimistosihteeriä (aikaisemmin kolme). Kunnan organisaatiorakenteen kehittämisen myötä muodostettiin pöytäkirja- ja esityslistatiimi joka sivistysosaston kannalta on toiminut erittäin hyvin. Lisäksi oli tarkoitus perustaa laskutusja perintätiimi. Laskutus- ja perintätiimin perustaminen ei ole toistaiseksi toteutunut. Sivistysosastolla on edelleen tarvetta kehittää organisaatiorakennetta ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä olisi tarkoituksenmukaista perustaa sivistysosastolle suunnittelijan vakanssi. Sivistysosastolla on täyttämätön vapaa-aikasihteerin vakanssi joka voidaan muuttaa hallinnon suunnittelijan vakanssiksi. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin ja kiertävän erityislastentarhaopettajan palkkakustannukset sekä koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaalit ja koulutusmäärärahat. Tämän lisäksi n kunta ostaa ruotsinkielisen koulupsykologin ja kiertävän ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan palvelut. Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen ja eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään. Lakia muutettaessa on korostettu aiempaa selkeämmin ennaltaehkäisevän tuen merkitys. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2012 on varattu määrärahoja avustajien palkkakustannuksiin syksyn 2011 resurssien mukaisesti. Tämän lisäksi erityisvarhaiskasvatuksessa esitetään uuden ruotsinkielisen erityislastentarhanopettajan vakanssin perustamista
Sivu 9 Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 34 544 0 0 Toimintakulut -3 292 773-3 526 132-3 468 307 Sisäiset kulut -462-1 151 488-1 585 288 Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Opetussuunnitelmamuutoksen jalkauttaminen jatkuu kaikissa kouluissa ja ns. Kelpo-hankkeelle on saatu valtionavustusta vuodeksi 2012. Avustusta
Sivu 10 Varhaiskasvatuksen tulosalue tullaan käyttämään pääsääntöisesti opettajien, avustajien, oppilashuoltohenkilöstön ja esiopettajien kouluttamiseen ja yksikkökohtaisiin asiantuntijakonsultointeihin. Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät määrärahan palvelujen ostoihin (mm. henkilökunnan matkakustannukset, puhelinkustannukset) ja tarvikkeisiin (mm. oppikirjat, koulutarvikkeet). Aleksis Kiven koululla valmistavan opetuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2012 ja valmistavan opetuksen opettajan viran perustaminen on tarpeen. Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012 Toimintatuotot 557 426 613 000 641 000 Toimintakulut -3 691 379-3 783 098-4 072 191 Sisäiset kulut -14 201-166 294-494510 Varhaiskasvatuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 340 Varhaiskasvatus hallinto 341 Svartbäckin päiväkoti 342 Jukolan päiväkoti 343 Svenska Förskolan 344 Lilla-Lotta daghem 345 Bullerby daghem 347 Päivärinteen esiopetus 350 Iltapäivätoiminta 351 Toukolan esiopetus 352 Svenska Förskolan esiopetus 353 Tyyskylän päiväkoti 354 Tyyskylän esiopetus 355 Perhepäivähoito 356 Kotihoidon tuki (lakisääteinen) 357 Toukolan päiväkoti 358 Störsvikin päiväkoti 359 Päivärinteen päiväkoti 365 Kotihoidon tuki (kunnallinen)
Sivu 11 Vapaan sivistystyön tulosalue 366 Palveluseteli Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Svartbäckin/Västanlidin ja osin Päivärinteen päiväkotien toiminta siirretään 1.8.2012 toimintansa aloittavaan Tyyskylän päiväkotiin. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku huomioon ottaen uuteen päiväkotiin siirtyvien olemassa olevien toimien lisäksi perustetaan uusi lastenhoitajan toimi 1.6.2012 alkaen. Perhepäivähoitoa koskevat työaikalainsäädännön ja KVTES:n 12 liitteen uudistetut työaikamääräykset lisäävät varahoidon tarvetta päiväkodeissa. Varahoidon järjestämiseksi perustetaan lastenhoitajan toimi 1.1.2012 alkaen perhepäivähoidon varahoitoon. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukipalveluihin sisältyvät myös puheterapeutit, toimintaterapeutit ja ryhmä- sekä henkilökohtaiset avustajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Päiväkotihenkilöstön työstä poissaolojen ajaksi tarvitaan jatkuvasti perustehtävän lakisääteisyyteen perustuen ulkopuolisia sijaisia, joita kuitenkin on erittäin vaikea saada. Lasten turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden mahdollistamiseksi perustetaan 1.1.2012 alkaen varhaiskasvatukseen kiertävän lastenhoitajan toimi. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahojen keskittäminen varhaiskasvatuksen hallintoon mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tae 2012
Sivu 12 Toimintatuotot 34 574 17 700 15 800 Toimintakulut 542 527 551 291 516 677 Sisäiset kulut 0 177 625 375 110 Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö Kirjastotoiminnan kustannuspaikka sisältää kolmen kirjastovirkailijan ja vapaa-aikapäällikön palkkakulut. Kirjaston aineistomäärärahat, kirjastojärjestelmän ylläpito- ja lisenssimaksut sekä uutena asiana vuodelle 2012 suunnitellun kirjastoauto-ostopalvelun, jossa hankitaan Lohjan/Nummi- Pusulan kirjastoauto käymään kerran kuukaudessa kuntakeskuksen ulkopuolisissa päiväkodeissa ja koululla. Kulttuuritoiminnan kustannuspaikka sisältää kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajan palkan ja toimintarahaa tapahtumiin, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna sekä kulttuuriavustukset. Nuorisotoiminnan kustannuspaikka sisältää kahden nuoriso-ohjaajan palkan ja toimintarahaa, jota on lisätty vuoteen 2011 verrattuna ja avustukset nuorisotyöhön. Vuonna 2012 järjestettävän seikkailukasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Liikuntatoiminnan kustannuspaikka sisältää liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä liikunta-avustukset. Vuodelle 2012 on varattu rahaa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Muun vapaan sivistystyön kustannuspaikka sisältää siuntiolaisten yhdistysten kuten musiikkiyhdistyksen työn avustamiseen tarkoitetut määrärahat sekä musiikkiopistotoiminnan järjestämiseen tarkoitetut määrärahat. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Lohjan kaupungin ylläpitämältä Länsi- Uudenmaan musiikkiopistolta. Syksystä 2011 lähtien musiikkiopistopalveluja on laajennettu kokeilumielessä. Keväällä 2011 huoltajilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan ilmoittaa lapsensa musakaritoimintaan joka järjestettäisiin hoitopäivän aikana päiväkodeissa tai esikouluryhmissä. Huoltajilta tuli paljon myönteistä palautetta ja tässä vaiheessa musakariryhmiä perustettiin Jukolan päiväkotiin (kolme ryhmää) ja Päivärinteen esiopetusryhmään (yksi ryhmä esiopetuksen päätyttyä). Keväällä musakariopetuksen
Sivu 13 järjestämistä hoitopäivän aikana arvioidaan sekä musiikkiopiston, huoltajien että päivähoidon henkilöstön kanssa. Mikäli toiminta on ollut toimivaa, musakariopetus jatkunee seuraavalla toimintakaudella. Vapaa sivistystyö keskittyy vuonna 2012 löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan palveluvalikoimaa. Varhaisnuorison palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla lisätään toimintaa ja tapahtumia kaikkia kuntalaisia ajatellen. Walkers- nuorisokahvila avataan kirjaston yhteyteen. Uutta tilaa hyödynnetään myös tapahtumia järjestettäessä ja samalla sen odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia myös muille toimijoille, kuten yhdistyksille. Vakanssinmuutosesityksiä, joihin sisältyy työajanpidennys 100 prosenttiseksi työajaksi, on vapaan sivistystyön tulosalueella kaksi: kirjastoapulaisesta kirjastovirkailijaksi ja kulttuuriohjaajasta kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien ja virkojen perustamista vuodelle 2012: ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 50 000 luokanopettajan virka valmistavan opetuksen 1 Aleksis Kiven koulu 1.8.2012 25 000 avustajan toimi ruotsinkielinen kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus 1.1.2012 35 000 lastenhoitajan toimi 1 Tyyskylän päiväkoti 1.6.2012 16 340 kiertävä lastenhoitajan 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 toimi lastenhoitajan toimi, perhepäivähoidon varahoitoon 1 varhaiskasvatus 1.1.2012 28 000 esittää seuraavia vakanssimuutoksia vuodelle 2012 ke Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus vapaa-aikasihteerin 1 sivistysosasto vakanssi muutetaan 1.1.2012 40 000 hallinnon suunnittelijaksi kulttuuriohjaajan 1 vapaasivistystyön vakanssi muutetaan tulos- + 7500 kulttuuri- ja vapaaaikaohjaajaksi alue 1.1.2012 Työaika muuttuu 100% kirjastoapulaisen vakanssi muutetaan kirjastonvirkailijaksi. Työaika 100 % 1 kirjasto 1.1.2012 + 6300
Sivu 14 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet - Oheismateriaalina sopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh. 050 386 0826, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) 2606 1294, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p. 050 386 0827, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, hallinnon suunnittelija Tommi Koskinen p. (09)2606 1243, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, Ehdotus: Lautakunta päättää - käydä lähetekeskustelun sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioesityksestä.
Sivu 15 SIVLTK 92 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/2011 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on 31.7.2011 tilanteen mukaan 58,8 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla heinäkuun lopun tasolla 58,3 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (68,2 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua korkeampina (59,4 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 1-7/2011. Valmistelija: Kehittämispäällikkö Jarno Moisala, puh. 044 386 1100, s-posti: jarno.moisala@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.
Sivu 16 SIVLTK 93 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Kuntaliitosneuvottelujen tilanne - Kirjaston aukioloajat Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.