1/8 Aika 3.6.2012 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2 Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina. Kokouksen puheenjohtaja: Olle Kari Kokouksen sihteeri: Harri Friberg Kokouksen pöytäkirjantarkastajat / äänten laskijat: Taisto Heikkilä ja Rauno Laitonen. 3 Todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Laitetaan osakasluettelo kiertämään kokouksessa johon osakkaat voivat merkitä läsnäolonsa sekä tarkistaa yhteystietonsa. Sääntöjen 13 mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse. Kutsukirjeet on postitettu Uudenkaupungin postissa 22.5.2012 klo 9:41 ykkösluokan jakeluna jolloin kirjeet ovat perillä viimeistään 23-24.5 eli 10 päivää ennen kokousta. Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Osakkaita on paikalla 8 kpl jotka ovat: Kyösti Kuronen, Martti Opas, Voitto Kivelä, Rauno Laitonen, Taisto Heikkilä, Markku Junttila, Olle Kari ja Harri Friberg Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
2/8 4. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty kirjepostilla jokaiselle osakkaalle. Hyväksytään esityslista Hyväksytään esityslista 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Tilintarkastajien lausunto Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilivuodelta 2011 Hyväksytty esityksen mukaisesti 6. Vahvistetaan tilinpäätös Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2011 Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2011 Hyväksytty ja vahvistettu 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Hallituksen jäsenet sekä muut tilivelvolliset jääväävät itsensä tämän pykälän ajaksi. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille Myönnetty tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
3/8 8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä Vuoden 2011 tilikauden tappio on 15,34 euroa Hallitus esittää että tilikauden tappio kirjataan oman pääoman vähennykseksi. Jakokelpoisia ylijäämiä ei ole. Hyväksytty päätösesityksen mukaisesti 9. Vahvistetaan puheenjohtajan ja toimihenkilöiden palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on ollut 150 euroa ja sihteerin palkkio 300 euroa. Muille toimihenkilöille ei ole maksettu korvauksia. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 150 euron matkakulut ja sihteerin enintään 300 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. Hallituksen puheenjohtajalle myönnetään oikeus laskuttaa enintään 150 euron matkakulut ja sihteerin enintään 300 euron matkakulut verottajan vuosittain vahvistaman kilometrikorvauksen mukaan. Lisäksi Harri Fribergille myönnetään vielä 200 euron lisäoikeus laskuttaa kuluja. 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Sääntöjen 14 mukaan hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Menneinä vuosina vuosikokous on valinnut hallituksen puheenjohtajan sekä vuonna 2011 on valittu hallitukseen 7 henkilöä ja lisäksi hallitusten jäsenten erovuoroisuudesta ei ole enää varmuutta koska vuosikokous on nimennyt koko hallituksen aina uudelleen. Jotta hallituksen jäsenvalinnat saadaan tarkoituksenmukaiseen järjestykseen on hyvä valita koko hallitus uudelleen (6 jäsentä) ja sen jälkeen
4/8 suorittaa arvonta erovuoroisuudesta sääntöjen 14 3 mom. mukaan. Hallituksen varajäsenistä säännöt (14 2mom) sanovat seuraavaa: Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisen hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Koska tulossa olevassa sääntömuutos esityksessä tullaan käyttämään kolmea hallituksen varajäsentä niin on tarkoituksenmukaista siirtyä jo nyt kolmeen varajäseneen tämän vuoden valinnoissa. Hallitus esittää vuosikokouksen asiakohtaan10 valittavaksi koko hallitus uudelleen sekä näistä henkilöistä arvotaan erovuoroiset niin että kolmannes hallituksen jäsenistä (6 jäsenestä 2) on aina vuosittain erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajan valitsee sääntöjen 14 5 mom. mukaan hallitus keskuudestaan. Lisäksi hallitus esittää vuosikokoukselle valittavaksi kolme (3) hallituksen varajäsentä jotka eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen jäseniksi valittiin vuodeksi 2012 Markku Junttila ja Kyösti Kuronen. Hallituksen jäseneksi valittiin vuosiksi 2012 2013 Harri Friberg ja Eino Stenholm. Hallituksen jäseniksi valittiin vuosiksi 2012 2014 Juhani Salminen ja Olle Kari Hallituksen varajäseniä ei valittu. 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa sekä heille varamiehet Laki osuuskunnan tilintarkastuksen määrityksistä on muuttunut vuonna 2007 ja siirtymäaika umpeutuu 2011 vuoden tilien hyväksymisessä meillä vuosikokouksessa. Uuden lain myötä ns. maallikkotilintarkastajat poistuvat, sillä tilintarkastajana voi toimia vain hyväksytty tilintarkastaja (HTMtilintarkastaja ja HTM-yhteisö tai KHT-tilintarkastaja ja KHT-yhteisö).
5/8 Pienillä osuuskunnilla ei ole kuitenkaan lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Koska osuuskunnalla on vireillä sääntömuutos asiasta on tarkoituksenmukaista valita nyt toiminnantarkastajat ja heille varamiehet. Toiminnantarkastajiksi valitaan Taisto Heikkilä ja Jouko Jusi tarkastamaan vuoden 2012 tilit. Tilintarkastajia ei valittu. Toiminnantarkastajiksi valittiin Taisto Heikkilä ja Jouko Jusi tarkastamaan vuoden 2012 tilit. Varamiehiä ei valittu. 12. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan. Vuosikokous voi sääntöjen mukaan määrätä missä sanomalehdessä osuuskunnan kokouskutsuja ja tiedonantoja julkaistaan. Osuuskunnan hallitus päättää hakea Suomen Vesiosuuskuntien liiton jäsenyyttä 3.6.2012 pitämässään kokouksessa. www.vesiosuuskunnat.fi nettisivulle on tehty malliksi Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunnan nettisivut jotka tulisivat vastaisuudessa toimimaan osuuskunnan ilmoitustauluna. Vuosikokous päättää käyttää www.vesiosuuskunnat.fi nettisivuston Santalahti Lintuluoto internet sivua ilmoitustaulunaan jossa voidaan myös julkaista kokouskutsuja. Hyväksytty päätösesityksen mukaan. 13. Käsitellään sääntömuutos asia. Laki osuuskunnan tilintarkastuksen määrityksistä on muuttunut vuonna 2007 ja siirtymäaika umpeutuu 2011 vuoden tilien hyväksymisessä meillä vuosikokouksessa. Uuden lain myötä ns. maallikkotilintarkastajat poistuvat, sillä
6/8 tilintarkastajana voi toimia vain hyväksytty tilintarkastaja (HTMtilintarkastaja ja HTM-yhteisö tai KHT-tilintarkastaja ja KHT-yhteisö). Pienillä osuuskunnilla ei ole kuitenkaan lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Jos osuuskunnan säännöissä edellytetään tilintarkastajan valintaa, on määräystä kuitenkin noudatettava. Osuuskunta voi päättää poistaa säännöistä tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevan maininnan. Sääntöihin ei voi kuitenkaan ottaa seuraavanlaisia mainintoja: tilintarkastajaa ei ole valittu tai osuuskunnalla ei ole tilintarkastajaa. Olemme tehneet sääntömuutos luonnoksen jonka mukaan Santalahti Lintuluoto kesävesiosuuskunta siirtyisi käyttämään "oikeiden" tilintarkastajien sijaan "toiminnantarkastajia" Käytännössä meillä ei muutu mikään vaan säännöissä muuttuvat nimikkeet ja näin voimme jatkaa talkoohengen mukaisilla toiminnantarkastajilla. Lisäksi on tarkoituksenmukaista päivittää säännöt muiltakin osilta vastaamaan tämän päivän tiedonvälitystä ja vaatimuksia. Muutokset pääkohdittain: 1 ja 2 Osuuskunnan nimestä poistetaan sana kesä pois. 5 Markat euroiksi ja 30 päivän maksuaika (3000 mk = 504,56 Eur) 6 Perustamiseen liittyvää liittymismaksun selitystä on yksinkertaistettu 7 Markat euroiksi (3000 mk = 504,56 Eur) 11 Vuosikokouksen pitämisaikaa lisätty kuukaudella. 12 Kokous asia sanamuotoja selkeytetty ja sana tilintarkastaja poistettu. 13 Kokouskutsu voidaan ilmoitta kirjeellä, sähköpostilla tai osuuskunnan nettisivulla. 14 Hallituksen varajäseniä valitaan 3 henkilöä joita käytetään valitsemisjärjestyksessä. 17 Muutettu sana toiminnantarkastaja. 18 koko pykälä jää tarpeettomaksi 24 Päivitetty ajan tasalle, kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 25 Sääntöjen muuttamisesta tehty helpompaa. Vuosikokous hyväksyy esitetyt sääntömuutokset. Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyt sääntömuutokset seuraavilla korjauksilla. (liitteenä uusitut säännöt korjattuna muutoksilla)
7/8 12 kohta 8, poistetaan kolmen varajäsenen valinta. 12 kohta 9, poistetaan toiminnantarkastajien varamiehet 13 tekstimuoto muutetaan niin että internet sivulla ilmoitetaan aina kokouskutsusta ja vaihtoehtoisesti sähköpostilla tai kirjepostilla. 14 poistetaan esityksessä ollut maininta varajäsenien valinnasta. 18 Koska vanha 18 poistuu, numeroidaan tästä eteenpäin pykälät uudelleen järjestyksessä. 18 Siirronsaajan aikataulua pidennetty 12 kuukauteen. 22 2 momentissa edellytetään yksimielistä päätöstä. 14. Esitellään Uudenkaupungin veden ja Santalahti Lintuluoto kesävesiosuuskunnan välinen sopimus Uudenkaupungin kaupungin hallintoelimissä on vuoden 2011 aikana valmisteltu Uudenkaupungin alueen vesiosuuskuntien ja Uudenkaupungin veden välistä liittymis- ja käyttösopimusta. Uusi sopimus on nyt allekirjoitettu Santalahti Lintuluoto kesävesiosuuskunnan puolesta 1.1.2012 Sopimuksessa määritetään vuosittainen maksimi vesimäärä (2000 m3) sekä maksimi huipputuntikulutus (3,5 m3/h). Sopimuksessa on lisäksi määritetty Santalahti Lintuluoto kesävesiosuuskunnalle oma toiminta-alue sekä 20% alennus vesimaksuista (ei perusmaksusta). Esitellään sopimus vuosikokoukselle sekä merkitään asia tiedoksi. Merkittiin asia tiedoksi 15. Muut asiat Hallitus esittää vesimaksuun korotusta vuoden 2013 alusta seuraavasti: Perusmaksu korotetaan 30,- euroon ja vesimaksu 2,50 euroa kuutiolta. Korotetaan vesimaksua vuoden 2013 alusta.
8/8 Hyväksytty päätösesityksen mukaan. 16. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45 Uusikaupunki 3.6.2012 Olle Kari puheenjohtaja Harri Friberg sihteeri Taisto Heikkilä pöytäkirjantarkastaja Rauno Laitonen pöytäkirjantarkastaja