LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnan taloudellinen tilanne 31.7.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Muutos vuoden 2015 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan tehtäväalueella Eron myöntäminen kunnallisista luottamustoimista ja luottamustoimien täyttäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Karinkulman liiketilan myyntiin asettaminen Muutos vuoden 2015 talousarvioon perusturvalautakunnan tehtäväalueella Käenpesän palvelukeskuksen hoitokodin henkilökunnan mitoitus Tiedoksiantoasiat Pöytäkirjan nähtävänpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa 26.8.2015. klo 9.00-15.00 Puheenjohtaja Marja Vaitomaa Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.8.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 172 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 173 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Kirsti Karisjoki ja Reijo Koivunen. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Karisjoki ja Reijo Koivunen.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 280 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 31.7.2015 Khall 174 Kunnanhallituksen 13.1.2015 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2015 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta 1.1. 30.4 touko- kesäkuussa Ajalta 1.1. 31.8 syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti 31.7.2015. Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut seitsemän kuukauden aikana 57,6 % (ajan mukaan laskettu 58,3 %). Toimintatuloja on kertynyt 51,9 %. Seitsemän kuukauden verokertymä on 0,9 % suurempi kuin vuoden 2014 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,3 %, ja yhteisöverojen tuotossa on nousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 17,0 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2015 yhteensä 12.245.000 euroa, josta toteutunut tammi-heinäkuussa 7.346.657 euroa eli 60,0 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2015 kertyvän 4.615.201 euroa, josta tammi-heinäkuussa on toteutunut 2.790.895 euroa eli 60,5%. Talousarvion 2015 investoinneista, 4,7 miljoonasta eurosta, on toteutunut heinäkuun loppuun mennessä menoja 1.925.502 euroa, rahoitusosuuksia investointimenoihin 604.180 euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja on kirjattu 42.330 euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 281 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 175 Kuntalain 65 säätelee talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä sekä rakennetta. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Sen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talouden vähimmäistavoitteena on, että vuosikate on jokaisena vuonna positiivinen ja se, ettei omaa pääomaa syödä. Talouden tasapainon säilyttämiseksi on myös tärkeää sopeuttaa menot tuloihin siten, ettei taseeseen synny alijäämää. Vuoden 2014 taseessa oleva alijäämä on n. 1,6 milj. euroa. Verotulojen arvioinnissa on pohjana vuoden 2015 ennakoitu verotulokertymä. Verotulojen on arvioitu nousevan n. 2,0 % vuonna 2016 vuoden 2015 tasolta. Valtionosuuksista on talousarviota laadittaessa käytössä alustavat arviot. Talousarvioraamit 2016 on laadittu niin, että veroprosentteja ei nosteta. Vuoden 2016 talousarvion laadintaa varten ja lautakuntien talousarviotyön pohjaksi on valmisteltu talousarvion toimintamenojen raamit. Investointien osalta jatketaan vielä valmistelua. Investoinneista päättämisen jälkeen selviävät myös rahoitukseen liittyvät laina- ja korkomäärät sekä poistojen määrä. Esityslistan liitteenä: laadintaohjeet vuoden 2016 talousarviolle ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmalle. Kunnanhallitus 1) hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet. 2) pyytää lautakuntia tekemään oman ehdotuksensa vuosien 2016 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi annettuun raamiin sopivana ja laadintaohjeiden mukaisina. Pöytäkirjan liitteenä nro 15 laadintaohjeet vuoden 2016 talousarviolle ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmalle.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 282 MUUTOS VUODEN 2015 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLA 23.6.2015 Tekn.ltk. 53 Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallintosäännön 38 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Käenpesän palvelukeskuksessa on alkuvuoden aikana toteutettu laaja talotekniikkaan kohdistunut peruskorjaus. Palvelukeskukseen rakennettiin varavoimajärjestelmä, sprinkleri, jäähdytys ja hoitajakutsujärjestelmä uusittiin täysin. Työn aikana tuli esiin ennakoimattomia lisätöitä vanhoista rakenteista sekä järjestelmien täydennyksiä käyttäjien toiveiden mukaisesti ja talousarvion merkitty 350.000 euron määräraha ei riittänyt. Investointimäärärahan ylitys voidaan kattaa teknisen lautakunnan investointiohjelmasta määrärahan siirrolla. Eurajoki Luvia yhdistymissopimuksen kohdan 8.4. mukaisesti mikäli vuosien 2015-2016 aikana kunnissa tulee talousarvion ja suunnitelmien poikkeamia, asia on käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistymishallituksessa Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, yhdistymishallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosassa suoritetaan seuraava määrärahasiirto: 900418 Käenpesän tekniikkaremontti, menomäärärahalisäys 65.000 900419 Tievalaistuksien saneeraus, menomäärärahavähennys 65.000 24.8.2015 Khall 176 Kunnanhallitus päättää esittää yhdistymishallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosassa suoritetaan seuraava määrärahasiirto: 900418 Käenpesän tekniikkaremontti, menomäärärahalisäys 65.000 900419 Tievalaistuksien saneeraus, menomäärärahavähennys 65.000
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 283 ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA JA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Khall 177 Reijo Koivunen on 10.8.2015 pyytänyt eroa Luvian kunnan luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia. Koivunen on kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja, suhteellisten vaalien lautakunnan varajäsen ja Eurajoki ja Luvian yhdistymishallituksen jäsen. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetun menettäessä vaalikelpoisuutensa valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kuntalain 39 :n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Kunnanhallitus esittää valtuustolle - että valtuusto myöntää Reijo Koivuselle eron kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja Eurajoki-Luvia yhdistymishallituksen jäsenyydestä, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajuudesta sekä suhteellisten vaalien lautakunnan varajäsenyydestä - valtuuston puheenjohtaja kutsuu valtuutetuksi Reijo Koivusen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi SDP:n järjestyksessä olevan ensimmäisen varavaltuutetun Esa Talasman - että valtuusto valitsee henkilön kunnanhallituksen ja Eurajoki-Luvia yhdistymishallituksen jäseneksi, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi sekä suhteellisten vaalien lautakunnan varajäseneksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Reijo Koivunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi Emilia Syväsalmi.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 284 SUKUPOLVEN- JA OMISTAJANVAIHDOSPALVELUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Khall 178 Satakunnan Yrittäjät järjestää sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelun yhteistyössä Prizztech Oy:n (Porin, Ulvilan, Kokemäen ja Harjavallan kaupunkien ja Pomarkun kunnan), Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n (Kankaanpään kaupunki ja Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien), Rauman ja Huittisten kaupunkien sekä Eurajoen, Honkajoen, Köyliön, Luvian, Merikarvian, Nakkilan ja Säkylän kuntien kanssa. Palvelun kokonaisbudjetti on vuonna 2016 73.000 euroa. Vuonna 2013 palvelun ohjaustiimissä päätetyn tilaaja-tuottaja malliuudistuksen mukaisesti Satakunnan Yrittäjien vastuulla on 20 % palvelun vuosibudjetista ja loppu 80 % jaetaan palvelukumppaneittain. Jakoperusteena vuonna 2016 palvelukumppaneille käytetään lukua 0.258 e/asukas vuoden 2014 kuntien asukasmäärien perusteella. Luvian kunnan osuus vuosibudjetista on 1 %, mikä on maksuosuutena 865 euroa. Luvialla palvelua on hyödyntänyt ajanjaksolla 1.1.- 30.6.2015 neljä asiakasta. Koko Satakunnan alueella asiakkaita oli 102. Esityslistan liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sukupolven- ja omistajavaihdospalvelun toimintasuunnitelman vuodelle 2016.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 285 KARINKULMAN LIIKETILAN MYYNTIIN ASETTAMINEN Khall 179 Luvian kunnan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä on päätetty, että kunnan omistama liiketilahuoneisto Karinkulmassa asetetaan myyntiin. Huoneisto sijaitsee Kuivalahdentie 1:ssä olevan kiinteistön alakerrassa. Huoneiston laajuus on 63 neliötä ja siihen on myönnetty käyttötarkoituksen muutos liiketilaksi ja sopii sen puolesta vaikka pienimuotoiseen yritystoimintaan. Asiasta on keskusteltu teknisessä lautakunnassa ja myyntitavaksi esitetään kunnan omana työnä tehtävää myyntityötä ilmoitetulla pohjahinnalla. Ennen myyntiin asettamista tekninen toimi teettää huoneistosta kosteuskartoituksen yhteistyössä taloyhtiön kanssa. Kunnanhallitus päättää, että Karinkulmassa sijaitseva kunnan omistama huoneisto asetetaan myyntiin 40.000 euron pohjahinnalla ja myynnistä ilmoitetaan kunnan tiedotuslehdessä, Satakunnan Kansassa, Länsi-Suomessa sekä kunnan internet-sivuilla.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 286 MUUTOS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON PERUSTURVALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUEELLA 25.6.2015 Perusturvaltk 61 Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallintosäännön 38 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksestä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Perusturvalautakunnan osalta vuoden 2015 talousarvioon tulisi tehdä seuraavat muutokset: Vanhustenhuolto menomäärärahalisäys 596 000 euroa Toimeentuloturva menomäärärahalisäys 69.000 euroa Vanhustenhuollon ylitystarve johtuu kasvaneesta vanhustenhuollon hoitopaikan ostopalvelusta yksityiseltä. Tällä toimenpiteellä on voitu käyttää Käenpesän hoitopaikkoja sairaaloista siirtyneiden ikäihmisten hoitoon. Toimeentuloturvan tehtäväalueella ylitystarve johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksista. Lisäksi perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen määrärahavaraukset ovat olleet liian pienet vuoden 2015 talousarviossa. Vs perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, yhdistymishallitukselle, ja edelleen valtuustolle, että perusturvalautakunnan 2015 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Vanhustenhuollon menomäärärahalisäys 596 000 euroa 2. Toimeentuloturva menomäärärahalisäys 69 000 euroa 24.8.2015 Khall 180 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanhallitukselle, yhdistymishallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan 2015 talousarvion käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: Vanhustenhuolto menomäärärahalisäys Toimeentuloturva menomäärärahalisäys 596.000 euroa 69.000 euroa
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 287 KÄENPESÄN PALVELUKESKUKSEN HOITOKODIN HENKILÖKUNNAN MITOITUS 25.6.2015 Perusturvaltk. 64 Hoitohenkilökunnan mitoituksen osalta Käenpesän palvelukeskuksen hoitohenkilökunta on mitoitettu 0,5 hoitajaan asukasta kohden, joka on suositusten minimiraja. Harjavallan sairaalan vuodeosastolta sekä erikoissairaanhoidosta on jatkuva paine siirtää ikäihmisiä Käenpesään jatkohoitoon ja kuntoutukseen. Harjavallan vuodeosaston hoitopäivähinta on 206,07. Omaishoidon vapaita on ollut pakko siirtää ja Käenpesässä on pystytty toteuttamaan vain omaisten esittämät pyynnöt minimissään. Omaishoitajilla on lakisääteinen oikeus vapaan pitämiseen kolme vuorokautta kuukaudessa. Lisäksi kotioloissa hoidetaan ilman omaishoidontukea muistisairaita henkilöitä ja omaiset kaipaavat lepoa hoitotyöhönsä. Eurajoen ja Luvian kuntien palvelujen harmonisointiin liittyen Käenpesän henkilökuntamitoitus on hyvä saattaa samalle tasolle, eli 0,6:en hoidon laadun varmistamiseksi ja hoitohenkilökunnan työssä jaksamisen tukemiseksi. Vs perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, yhdistymishallitukselle, ja edelleen valtuustolle, että Käenpesän hoitohenkilömitoitus nostetaan 0,6 hoitajaa asukasta kohden 1.1.2016 alkaen. 24.8.2015 Khall 181 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Käenpesän hoitohenkilömitoitus nostetaan suositusten mukaiselta minimirajalta tasolle 0.6 hoitajaa asukasta kohden ajankohdasta 1.1.2016 alkaen. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, että asia palautetaan valmisteluun ja siihen palataan budjettivalmistelun yhteydessä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 288 TIEDOKSISAATTOASIAT Khall 182 Eurajoen ja Luvian kuntaliitosvalmistelu Yhdistymishallituksen koko-us pidetty 18.8.2016. Kaikki pöytäkirjat ja esityslistat löytyvät Eurajoen kunnan verkkosivuilta www.eurajoki.fi/päätöksenteko. Yhdistymistä valmistelevien työryhmien muutossuunnitelmien valmistelun tilanne. Esittelijä kertoo kuntaliitosvalmistelun tämänhetkisestä tilanteesta kokouksessa. Kunnanhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.