Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan hyväksyminen 49 Kunnan taloudellinen tilanne Henkilöstöraportti vuodelta Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma Eron myöntäminen kunnallisista luottamustoimista ja luottamustoimien täyttäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Luvian kunnanvirasto klo Kimmo Aho valtuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valt 46 Valtuuston kokoukset on kutsuttava koolle lähettämällä kokouskutsu kuusi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokouskutsu on julkaistava kunnan virallisella ilmoitustaululla, sekä ilmoitus kokouksen pitoajasta ja -paikasta kunnan ilmoitustaululla ja Satakunnan Kansassa. Kuntalain 58 :n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valt 47 Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Päivömaan ja Tuula- Marja Sainion. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Helminen ja Tuula-Marja Sainio. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Valt 48 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Asiat esitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 77 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 160 Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan raportointi toteutetaan vuonna 2014 seuraavasti: Valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Valtuustolle ja hallitukselle tuodaan myös kuukausittaiset tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat. Talousraportit tuodaan kunnanhallitukselle tietoon kuukausittain. Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille seuraavasti: Ajalta touko- kesäkuussa Ajalta syys- lokakuussa Tilinpäätös hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko-kesäkuussa Toimintakertomustiedot lautakunnilta helmikuussa. Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Esityslistan liitteenä. Talousarvion toimintamenoista on toteutunut kuuden kuukauden aikana 49,7 % (ajan mukaan laskettu 50 %). Toimintatuloja on kertynyt 43,3 %. Kuuden kuukauden verokertymä on 7,4 % suurempi kuin vuoden 2013 vastaava. Kunnallisveron osalta nousua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,9 %, ja yhteisöverojen tuotossa on kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 34 %. Verotuloja on arvioitu vuodelle 2014 yhteensä euroa, josta toteutunut tammi-kesäkuussa euroa eli 52,5 % vuoden verotuloarviosta. Valtionosuuksia on arvioitu vuonna 2014 kertyvän euroa, josta tammi-kesäkuussa on toteutunut euroa eli 51,3 %. Talousarvion 2014 investoinneista, 1,7 miljoonasta eurosta, on toteutunut toukokuun loppuun mennessä menoja euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja on kirjattu euroa. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää taloudellisen tilanteen edelleen valtuustolle tiedoksi.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Valt 49 Esityslistan liitteenä on toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportti Valtuusto merkitsee taloudellisen tilanteen tiedokseen.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 79 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Khall 161 Luvian kunnassa on laadittu soveltuvin osin Kuntaliiton suositusten mukaisesti henkilöstöraportti vuodelta Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuottaa organisaation ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille aikasarja- ja poikkileikkaustietoja henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työajan käytöstä, kustannuksista, pätevyydestä, ja sen kehittämisestä, henkilöstön vaihtuvuudesta, eläkkeelle siirtymisestä ja sairastavuudesta. Vuoden 2013 henkilöstöraportti on Luvian kunnan 12. henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös 2013 on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää 1. merkitä Luvian kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013 tiedokseen 2. ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi Valt 50 Henkilöstötilinpäätös 2013 on esityslistan liitteenä. Valtuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2013 tiedokseen.

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA Khall 77 Kunnanvaltuusto hyväksyi toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman vuosiksi kokouksessaan Kuntalain 69 :n mukaisesti kunnanhallituksen on tehtävä selkoa siitä, onko kuluvana vuonna voimassa oleva toimenpideohjelma riittävä. Käytännössä selonteon antaminen tulee yleensä kyseen, jos tilikauden alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa hyväksyttäessä edellisenä syksynä. Viitaten kuntalakiin tulee vuonna 2014 arvioida toimenpideohjelman riittävyys talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamissuunnitelma päivitetään vuoden 2013 tilinpäätöstiedot huomioiden. Kunnanhallitus velvoittaa lautakuntien arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti ja tekemään kunnanhallitukselle selvitys miten tasapainottamissuunnitelmassa määritellyt konkreettiset tavoitteet ja raja-arvot ovat toteutumassa vuonna Myös investointiohjelma tulee arvioida uudelleen Khall 126 Kunnanhallitus päättää 1) pyytää lautakuntia uudelleen arvioimaan tasapainottamissuunnitelman talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2017 saakka 2) velvoittaa lautakuntia edelleen esittämään ja toteuttamaan toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä vuonna ) pyytää lautakuntia toimittamaan edellä mainitut esitykset kunnanhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Tasapainottamissuunnitelman tarkistamista on käsitelty luottamushenkilöjohdon ja kunnan johtoryhmän välisessä tapaamisessa Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma Valt 29 Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Esityslistan liitteenä on päivitetty suunnitelma. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Khall 162 Kunnanvaltuusto päätti palauttaa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt palauttaa Luvian kunnan toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Käydyn keskustelun yhteydessä on tehty esitys Luvian kunnan koko henkilöstön palkan alennuksista/lomautuksista hallinnon osalta 20 %:n osuudelta ja muun henkilöstön osalta 10 %:n osuudelta. Tehtäväannon mukaisesti jatkovalmistelussa tulee antaa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelmaa varten selvitys siitä, mitä esitetyt säästötoimenpiteet tarkoittaisivat käytännössä kullakin vastuualueella. Laadittu arviolaskelma vuoden 2014 talousarvion pohjalta tehtäväannon mukaisesti laskettuna osoittaa yhteensä euron säästömahdollisuutta palkka- ja sosiaalikuluista (vuonna 2014). Hallintokunnat ovat laatineet omat arvionsa ja selvityksensä siitä mitä vaikutuksia esitetyillä säästömuutoksilla olisi toteutuessaan kunkin hallintokunnan toimintaan. Arviot osoittavat, että säästöratkaisut tietäisivät erityisesti Luvian kunnan itsehallinnollisen aseman, kilpailukyvyn ja kehityksen nopeaa alasajoa, palvelujen näivettymistä, henkilökunnan huomattavaa poissaoloa työpaikalta, henkilöstön hakeutumista toisen työnantajan palvelukseen, toimintojen ja asioiden hoidon oleellista viivästymistä, palvelujen ulkoistamisratkaisuja sekä tätä kautta kustannuslisäyksiä. Kaiken kaikkiaan Luvian kunta ei kykenisi näiden ratkaisujen jälkeen enää toimimaan Kuntalain edellyttämänä paikallisyhteisönsä hyvinvointipalvelujen turvaajana eikä toteuttamaan itsehallinnollista tehtäväänsä kuntalaisten palveluorganisaationa. Liitteenä hallintokuntien laatimat selvitykset palkkasäästöasiassa, arviolaskelma palkka- ja sosiaalikulusäästöistä vuonna 2014 sekä toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelma Kunnanhallitus päättää toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelman osalta seuraavaa: 1) hyväksytään toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelma vuosille ) esitetään se kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 82 3) merkitään hallintokuntien laatimat lisäselvitykset tiedoksi ja liitetään ne tasapainotussuunnitelman tausta-aineistoksi Kaisu Korpela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (palvelussuhdejäävi). Kristiina Isokorpi oli paikalla varajäsenenä klo Valt 51 Liitteenä hallintokuntien laatimat selvitykset palkkasäästöasiassa, arviolaskelma palkka- ja sosiaalikulusäästöistä vuonna 2014 sekä toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelma Valtuusto päättää hyväksyä toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelman Keskustelun kuluessa Kimmo Toroska ehdotti Harri Peltolan kannattamana, että valtuutetaan kunnanjohtaja selvittämään, mistä voidaan karsia kunnan kuluja n t, jolloin saataisiin ensi vuoden tulos, todennäköisesti alijäämä, katkaistua. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti Toroskan muutosehdotuksen äänestysjärjestykseksi seuraavaa: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kimmo Toroskan ehdotusta äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa annettiin 16 Jaa-ääntä ja 5 Ei-ääntä. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Pöytäkirjan liitteenä nro 9 toiminnan ja talouden tasapainotussuunnitelman

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 83 ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTOIMISTA JA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Khall 165 Jouni Tuomola on pyytänyt eroa kaikista Luvian kunnan luottamustoimista alkaen paikkakunnalta muuton takia. Tuomola on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu ja lisäksi seuraavissa luottamustoimissa: tekninen lautakunta, jäsen sivistyslautakunta, varajäsen Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 11 :n mukaan valtuutetun menettäessä vaalikelpoisuutensa valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Kuntalain 39 :n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Jouni Tuomolan jäädessä pois, jää Kokoomukselle varavaltuutettuja seuraavasti: 1. Ankelo Kimmo, 2. Perämäki Anssi, 3. Isokorpi Kristiina, 4. Hermonen Heli-Maria, 5. Häyry Ireene ja 6. Anniina Pajunen. Tästä johtuen keskusvaalilautakunnan on kuntalain 11 :n 1:n momentin ja vaalilain 93 :n mukaisesti määrättävä kokoomukselle 1 uusi varavaltuutettu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle - että valtuusto myöntää Jouni Tuomolalle eron 1. varavaltuutetun luottamustoimesta alkaen, - että valtuusto myöntää Jouni Tuomolalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, - että valtuusto valitsee henkilön teknisen lautakunnan jäseneksi ja sivistyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Valt 51 Valtuusto päättää

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 84 - myöntää Jouni Tuomolalle eron 1. varavaltuutetun luottamustoimesta alkaen, - myöntää Jouni Tuomolalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, - valita henkilön teknisen lautakunnan jäseneksi ja sivistyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Teknisen lautakunnan jäseneksi valittiin Petri Oras ja hänen tilalleen, varajäseneksi Kimmo Ankelo ja sivistyslautakunnan varajäseneksi valittiin Kimmo Ankelo.