14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.3.2016 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 10 065 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen ille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen ten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen elle.
14.03.2016 Sivu 2 / 2 2.5 valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jyrki Lohi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.) sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Liisa Maria Leikas Rut Eivor Fabritius 2.6 toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtiökokouskutsu 2016 - Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1-31.12.2015 - Tilintarkastuskertomus 2015 Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.3.2016. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen ille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen ten ja tilintarkastajan palkkioista. Valitaan: - hallituksen et, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja.
14.03.2016 Sivu 3 / 3 Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2015 oli yhteensä 123,6 miljoonaa euroa (122,1 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tilikauden tulos oli 10 065 euroa. Taseen loppusumma oli 993, 4 miljoonaa euroa (vuonna 2014 986,1 miljoonaa euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 100. (Vuonna 2014 101 henkilöä.) Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän tä ja tä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme tä) ja kaksi asukkaiden nimeämää ineen. Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa: Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa: Atte Leino 19.11.2015 asti Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jäsen Jukka Kilpi on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä seuraavalla kaudella hallituksen eksi. Asukkaiden edustajaksi valittu Atte Leino on ilmoittanut eronsa hallituksesta alkaen 19.11.2015. Leinon henkilökohtainen Pirkko Saarnio valitaan hänen tilalleen hallituksen eksi. Saarnion henkilökohtaiseksi eksi valitaan asukasvaaleissa viidenneksi eniten ääniä saanut Liisa Maria Leikas.
14.03.2016 Sivu 4 / 4 Yhtiön toimitusjohtaja on Seppo Kallio. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2015 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja ten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 000 euroa, - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi -
14.03.2016 Sivu 5 / 5