i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän toimeksiannon toteaminen... 5 5 Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajien evästäminen... 7 6 Muut asiat... 9 7 Johtoryhmän kokousaikataulu... 10 8 Kokouksen päättäminen... 11
-2, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 1/2016 Aika 22.2.2016 kello 16:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina puheenjohtaja, Pori varapuheenjohtaja, Eura Pori Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki Kokemäki Kankaanpää Rauma Pori Säkylä Pori Huittinen Rauma Pori, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Säkylä
1, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 3 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen.
2, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 5 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johtoryhmä valitsee Oili Heinon ja Leena Jokinen-Anttilan tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Elina Junnila).
4, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 6 Johtoryhmän toimeksiannon toteaminen Satakunnan sote-valmistelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 2.2.2016, että - maakunnan kansanedustajapuolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat Harri Lehtonen (sd.), Tapio Huhtanen (kesk.), Emilia Syväsalmi (kok.), Anssi Joutsenlahti (ps.) ja Raisa Ranta (vas.) velvoitetaan neuvottelemaan luottamushenkilöistä koostuvan johtoryhmän kokoonpanosta; - henkilöiden valinnassa tulee huomioida alueellinen ja poliittinen kattavuus, kansanedustajapuolueet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo; - johtoryhmän tehtävänä on vastata muiden uudistusta valmistelevien työryhmien nimeämisestä; - johtoryhmä on vastuussa sekä Sata-Soten valmistelusta, hankkeen rahoituksen koordinoinnista sekä sitä koskevasta viestinnästä; - myöntää läsnäolo-oikeuden johtoryhmän työskentelyyn ohjausryhmän puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle; - johtoryhmään nimetään asiantuntijaedustajiksi Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Rauman kaupungin suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliiton edustaja sekä Satakunnan Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto. Aino-Maija Luukkonen valittiin johtoryhmän sihteeriksi. Satakunnan sote-valmistelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.2.2016 asettaa johtoryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Kokoomus: Juha Vasama, Pori, puheenjohtaja/varalla Emilia Syväsalmi, Luvia Elina Junnila, Rauma/varalla Jarkko Jaspa, Säkylä Jukka Tuori, Huittinen/varalla Jonna Heikkilä, Nakkila SDP: Harri Lehtonen, Eura, varapuheenjohtaja/varalla Maaret Vainio, Eura Leena Jokinen-Anttila, Ulvila/varalla Johanna Mattila, Ulvila Harri Kivenmaa, Kokemäki, Satakuntaliitto/varalla Ari Vaitiniemi, Pori Keskusta: Juha Korkeaoja, Kokemäki, ksthky/varalla Marja Vaitomaa, Luvia Keijo Kerola, Kankaanpää, posa/varalla Satu Jokela, Jämijärvi Heli Sulkava, Pori, shp/varalla Tapio Uusitalo, Pomarkku Perussuomalaiset: Maarit Markkula, Säkylä/varalla Pirjo Rantanen, Eurajoki Jari Koskela, Kankaanpää/varalla Pauli Saarinen, Honkajoki Taina Lehtonen, Pori/varalla Petri Huru, Pori Vasemmistoliitto: Oili Heino, Pori/varalla Leila Mäkinen, Harjavalta Jouni Lehto, Rauma/varalla Petri Salminen, Eura. Edelleen ohjausryhmä päätti valita toiseksi varapuheenjohtajakseen Kristiina Puolakan Harjavallasta. Johtoryhmän asiantuntijajäseniksi nimettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto, Satakuntaliiton hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Rauman kaupungin kehittämisjohtaja Asko Aro-Heinilä (varalla kaupunginjohtaja Kari Koski) ja Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, joka samalla nimettiin johtoryhmän sihteeriksi. Johtoryhmän kokouksiin myönnettiin
4, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 7 läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän puheenjohtajalle Rainer Lehdelle, I varapuheenjohtajalle Timo Kallille ja II varapuheenjohtajalle Kristiina Puolakalle. Johtoryhmän tehtävät ovat: - vastata Sata-soten valmistelusta ja raportoida ohjausryhmälle, - nimetä palvelurakennetyöryhmää lukuun ottamatta muut työryhmät, - vastata hankkeen valmisteluprosessin ulkopuolisesta rahoituksesta ja - vastata hankkeen viestinnästä. Edelleen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.2.2016 antaa johtoryhmälle seuraavat evästykset: - Johtoryhmä kokoontuu mahdollisimman nopeasti ja valmistelee ennen ohjausryhmän seuraavaa kokousta Satakunnan kuntien nykytilan kartoituksen ja Sata-Soten valmistelutyön tavoitteenasetannan: Missä ollaan ja minne mennään? - Johtoryhmä huomioi tehtävänannossaan lähipalveluiden määrittämisen ja palvelutuotannon kustannusrakenteen tarkastelun - Viestintäsuunnitelmassa kiinnitetään huomiota viestinnän yhteneväisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Johtoryhmä päättää - merkitä ohjausryhmän 2.2.2016 ja 16.2.2016 tekemät asettamispäätökset ja toimeksiannon tiedoksi ja noudatettavaksi sekä - todeta, että jokainen lähettävä organisaatio vastaa kokouksiin osallistuvien henkilöidensä kustannuksista.
5, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 8 Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajien evästäminen Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 2.2.2016 asettaa palvelurakennetyöryhmän ja nimetä siihen seuraavat jäsenet: - Marja-Leena Alho, Rauma - Terttu Nordman ja Timo Aro, Pori (puheenjohtajaksi Terttu Nordman) - Eija Kuokka, Kokemäki - Esa Hakala (varalla Anne Vanhatalo), Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Posa), (varapuheenjohtajaksi Esa Hakala) - Juha Majalahti, Eura - Ermo Haavisto (varalla Paula Asikainen), Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Satshp) - Kristiina Piirala, Huittinen - Juhani Tiitinen ja Jaana Oksa, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kunta-yhtymä (jäljempänä Ksthky) - Kalevi Mäkipää, Säkylä. Edelleen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.6.2016 tehdä palvelurakennetyöryhmään esitetyt täydennykset ja nimetä ryhmään seuraavat jäsenet: - Terttu Nordman, Pori, pj - Esa Hakala, Posa, vpj (varalla Anne Vanhatalo) - Pentti Ala-Luopa, Merikarvia - Marja-Leena Alho, Rauma - Timo Aro, Pori - Paula Asikainen, Satshp - Ermo Haavisto, Satshp - Saila Hohtari, Rauma - Tarja Hosiasluoma, Karvia (varalla Viveka Lanne, Siikainen) - Milja Karjalainen, Nakkila - Simo Korpela, Pori - Eija Kuokka, Kokemäki (varalla Alpo Komminaho, Eurajoki) - Juha Majalahti, Eura (varalla Sanna-Tuulia Lehtomäki) - Eero Matsson, Pomarkku - Jukka Moilanen, Ulvila (varalla Mikko Airaksinen) - Jukka Mäkilä, Satakuntaliitto (varalla Timo Vesiluoma) - Kalevi Mäkipää, Säkylä (varalla Markku Kumlander) - Kati Nordlund-Luoma i, Nakkila (varalla Kimmo Mäkelä) - Jaana Oksa, Ksthky - Merja Paavola, Satshp - Kristiina Piirala, Huittinen (varalla Katariina Koivisto) - Kaarina Ranne, Pori - Juhani Tiitinen, Ksthky Palvelurakennetyöryhmän tehtävänä on: - laatia johtoryhmälle ehdotus Sata-soten valmistelusta aikatauluineen, - valmistella hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikön, perusturvan oppimiskeskittymän, oppilaitosten, yliopistojen ja kuntien edustajien kanssa, - valmistella Satakunnan alueprofiili 2025 -esitys yhteistyössä ko. asiantuntijoiden kanssa ja - laatia johtoryhmälle ehdotus viestintäsuunnitelmasta. Jokainen lähettävä organisaatio vastaa palvelurakennetyöryhmän jäsenensä ja valmisteleviin työryhmiin/kokouksiin osallistuvien henkilöidensä kustannuksista. Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman alustaa koko-uksessa palvelurakennetyöryhmän työskentelyn käynnistämisestä ja suuntaviivoista. Johtoryhmä päättää antaa palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajalle Terttu Nordmanille ja varapuheenjohtajalle Esa Hakalalle evästyksensä palvelurakennetyöryhmän työskentelyä varten.
5, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 9
6, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 10 Muut asiat Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
7, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 11 Johtoryhmän kokousaikataulu Johtoryhmä päättää kevään kokousaikataulustaan seuraavasti: 1.3.2016 klo 18.00 8.3.2016 klo 18.00 5.4.2016 klo 18.00 19.4.2016 klo 18.00 3.5.2016 klo 18.00 17.5.2016 klo 18.00 7.6.2016 klo 18.00 Kokoukset pidetään Porin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Johtoryhmän seuraavaan kokoukseen 1.3.2016 kutsutaan palvelurakennetyöryhmä kokonaisuudessaan.
8, SOTEJORY 22.2.2016 16:00 Sivu 12 Kokouksen päättäminen Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen.