SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2013 Aika: maanantaina 18.3.2013 klo 9.00 11.35 Paikka: Pyhäjärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, sihteeri Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 12 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 13 Hankerahoituksia A.1. Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristön luominen -hanke C.1. Taitu 2013 -hanke/keko -projekti 14 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja toimintakertomus v. 2012 15 NIHAK tavoitteiden toteutuminen vuonna 2012 ja tavoite 2013 16 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n liittyminen Suomen Yrityskummit ry:n yhteisöjäseneksi 17 Edustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen 18 Osallistuminen INKA -ohjelmaan 19 Tiedoksiantoasiat 20 Muut asiat 21 Kokouksen päättäminen
10. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 11. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 12. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 15.2.2013 Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
13. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 58000 ), sitomatta 5.336,00 Budjetti 58.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 13.447,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 66.111,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 5.336,00 (1.1.2013). 1. Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristön luominen -hanke seutuhallitus 18.12.2012 100 Nivalan Teollisuuskylä Oy ja NIHAK ovat jättäneet hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan liittoon Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristön luominen -hankkeesta. Suunniteltu liikuteltava tutkimus- ja kehittämisympäristön luonti tukee muuta NIHAKin ja Nivalan Teollisuuskylän toimintaa ja tavoitteita: aloittavan yritystoiminnan, toimivien yritysten ja yrityshautomotoiminnan tukemista. Kehittämisympäristö voi toimia pienverstaana prototyypin kehittelyssä. Erityisesti pienpolttoon liittyvä yritystoiminta kohtaa tällä hetkellä kasvavia vaatimuksia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 172.000, josta EAKR- ja valtion rahoitus on 137.600 ja muu julkinen rahoitus 17.200 ja yksityinen rahoitus 17.200. Kuntarahoituksen osuus jakaantuu hankevuosille seuraavasti: 2013 13.255 ja 2014 3.945. Liitteenä nro 3 hankehakemus ja toteutussuunnitelma. Ehdotus: Seutukunta pitää hanketta tärkeänä ja merkitsee sen tiedoksi. Projektin kuntarahoituksen kattamisesta päätetään myöhemmin. seutuhallitus 18.3.2013 13 Nivalan Teollisuuskylä Oy ja NIHAK ovat allekirjoittaneet sopimuksen liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristön luominen projektin kunta/stk vastinrahoituksesta. Hankkeen rahoitussuunnitelma on 150.000, joka jakautuu seuraavasti: PPL EU/EAKR 70 % 105.000 Kunta/stk 20 % 30.000 Yritykset 10 % 15.000 Tästä NIHAK ja NTK sitoutuu rahoittamaan 20 % kunta/stk osuuden seuraavasti:
NTK NIHAK 1. vuosi 7.500 7.500 2. vuosi 7.500 7.500 Yritysrahoitusosuudet kerrytetään hankkeelle yrityksiltä, niiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Liitteenä nro 2 sopimus projektin kunta/stk vastinrahoituksesta. Ehdotus: Sitoudutaan Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristön luominen -hankkeen rahoitukseen korkeintaan 7.500 /vuosi vuosina 2013 ja 2014. Lisäksi siirretään tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjaan A 17.164, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 15.000. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 1. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 20 000 ), sitomatta 83.205,00 Budjetti 20 000,00, vuodelta 2012 siirtyy 82.427,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 19.222,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 83.205,00 (1.1.2013). Ehdotus: Siirretään tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjoihin A, C ja E 79.205, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 4.000 C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 150 000 ) sitomatta -44.270,00 Budjetti 150 000, vuodelta 2012 siirtyy -54 737,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 140.133,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 44.870,00 (1.1.2013) 1. Taitu 2013 hanke seutuhallitus 23.1.2012 9 Reisjärven Kristillinen Kansanopisto ry. anoo NIHAKilta kuntarahoitusosuutta ESR - rahoitteiseen Taitu 2013 -hankkeeseen, Taiteesta tuotteeksi, Taiteilijasta tuetuksi yrittäjäksi. 1 Kari Valtanen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kehittämishankkeen tavoitteena on alentaa rakenteellista työttömyyttä kehittämällä taiteellista, tuettua yrittäjyyttä ja siihen liittyvää koulutusta vammaisille ja eri syistä syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Hankkeessa kehitetään työllistymisprosessia edistävää kuntouttavaa taidekoulutusta ja pilotoidaan kohderyhmän taidetuotteiden suunnittelua, valmistusta ja markkinointia yhteistyössä oppilaitosten, ammattitaiteilijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2012 31.12.2013 ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 114 285. NIHAKin osuus on yhteensä 13 842, joka jakautuu hankevuosille seuraavasti: vuodelle 2012 6.597,00 ja vuodelle 2013 7.245,00. Määräraha varataan Osaamisen tason nostaminen -toimintalinjasta. Liitteenä nro 4 hankesuunnitelma. Ehdotus: Myönnetään Osaamisen tason nostaminen -toimintalinjasta hakemuksen mukaisesti 6.597 vuodelle 2012 ja 7.245 vuodelle 2013. seutuhallitus 18.3.2013 13 Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys on luopunut Taitu 2013 -hankkeen toteuttamisesta. Sen tilalle opisto on asettanut KEKO-projektin. Keko-hankkeen kustannusarvio on 299.690. Sen kuntarahoitusosuus on 13.328 vuonna 2013 ja 16.641 vuonna 2014, yhteensä 29.969. Keko-projektin tavoitteena on luoda Reisjärven kristilliseen opistoon ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä oppimisympäristö, joka on yrittäjyyttä kouluttavan oppilaitoksen, yritysten ja alueen muiden toimijoiden kestävän kehityksen mukainen, toiminnallinen, muunneltava, osittain virtuaalinen ekosysteemi, jossa kaikki osapuolet hyötyvät toisistaan. Tarkoitus kehittää innovatiivinen, kestävän kehityksen mukainen oppimisympäristö, jossa jokainen opiskelija, opettaja ja yhteistyökumppani voi kantaa toimivassa verkostossa kortensa Kekoon. Liitteenä nro 3 hankehakemus ja -suunnitelma.
Ehdotus: Palautetaan Taitu 2013 -hankkeelle myönnetty määräraha 13.842 (vuosi 2012 6.597 ja vuosi 2013 7.245 ) ja osoitetaan se Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistyksen Keko-hankkeen vuoden 2013 kuntarahoituksen kattamiseen. Loput tarvittavasta rahoituksesta varataan vuoden 2014 määrärahoista. Siirretään toimintalinjaan C toimintalinjoista B ja D yhteensä 47.756, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 4.000 D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 1000 ), sitomatta 41.031,00 Budjetti 1.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 41.031, sidottu aikaisemmin yhteensä 1.000, sitomatta vuodelle 2013 jää 41.031,00 (1.1.2013) Ehdotus: Siirretään toimintalinjan D määräraha 41.031 toimintalinjoille A, C ja E. Toimintalinjaan ei jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013. E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 70 000 ), sitomatta 86 607,00 Budjetti 70 000, vuodelta 2012 siirtyy -83.304,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 73.303,00, sitomatta vuodelle 2013 jää -79056,00 (1.1.2013). Ehdotus: Siirretään toimintalinjaan E vuoden 2012 NIHAK ry:n omille projekteille osoitettuja vuonna 2012 käyttämättömiä määrärahoja 32.285,91. Lisäksi toimintalinjaan E siirretään tasauksena toimintalinjoilta B ja D 55.316,09, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 995. Pöytäkirjaan on tarkennettu ja korjattu hankerahoituksen eri toimintalinjojen rahoitusta. Korjauksilla ei ole vaikutusta sitomatta olevaan hankerahoituksen määrään.
14. Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2012 Tuloslaskelma: 2011 2012 Tuotot 1.470.015,25 1.644.543,36 Kulut -1.471.173,52-1.645.229,10 Tuottojäämä -1.158,27-685,74 Korkotulot 1.189,10 184,54 Korkokulut -16,70-33,23 Tilikauden tulos 14,13-534,43 Tilikauden ylijäämä 14,13-534,43 Tase: Taseen loppusumma 679.185,64 708.463,90 Vastaavaa Aineelliset 1.087,87 1.009,13 Saamiset yhteensä 461.310,25 545.247,81 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 133.210,81 78.630,25 Vastattavaa Oma pääoma yht. 23.460,42 22.925,99 Vieras pääoma 655.725,22 685.537,91 Vastattavaa yhteensä 679.185,64 708.463,90
Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Ehdotus: Tilikauden alijäämäksi muodostuu -534,43. Tilikauden alijäämä -534,43 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2012 ja tase 31.12.2012. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 4 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.
15. NIHAK tavoitteiden toteutuminen vuonna 2012 ja tavoite 2013 NIHAKin tavoitteet vuodelle 2012 on määritelty kuntakohtaisesti. Niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden viisikohtaiset tuloksellisuusmittarit, jotka toteutuivat seuraavasti: Kari Pinola, Pyhäjärvi toimitusjohtaja/yrityspalvelupäällikkö Seurattava mittari Tavoite 2011 Tavoite 2012 Toteutunut 2012 2011 toteutunut 1/2012-6/2012 toteutunut kehityskeskustelut lkm 40 48 k 45 29 55 k yrityskehitysprojektit lkm 9 10 k 10 3 10* k yritysten nettolisäys lkm* 15 7 e 15 14 18 k tilaisuudet lkm 8 10 k 4 2 5+4*** k investointihankkeet lkm 8 10 k 10 2 4+5** e toimitilojen positiivinen tuotto k tuotto xx k k **** * 5 tuotteistettua, 3 ICT ja 2 ECIS ** 4 ELY ja 5 Leader sekä 3 esiselvitystä *** omat+yhteiset **** 230->244 Viisi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2012, joten maksetaan 100 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Maksetaan puoleksi Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa.
Ossi Turunen, Reisjärvi Seurattava mittari Tavoite 2011 Tavoite 2012 Toteutu nut 2011 toteutunut 1/12-6/12 2012 toteutunut kehityskeskustelut lkm 34 76 k 70 44 74* k yrityskehitysprojektit lkm 8 12 k 10 2 2+7 e yritysten nettolisäys lkm 12 10 e 12 5-5=0-6 e tilaisuudet lkm 2 1 e 2 0 2 k investointihankkeet lkm 10 8 e 10 7 4+6+1=10 k *josta 69 Reisjärvellä Kolme mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 60 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus olisi ½ kuukausipalkasta. Hannu Vuorela Tavoite Seurattava mittari 2011 2011 toteutunut Tavoite 2012 toteutunut kehityskeskustelut lkm 40 67 k 65 67 k yrityskehitysprojektit lkm 10 2 e 10 10 k yritysten nettolisäys lkm* 13 16 k 15 17 k tilaisuudet lkm 3 4 k 3 3 k investointihankkeet lkm 15 22 k 20 8+16 k toimitilojen positiivinen tuotto k** tappiolla e Viisi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2012, joten maksetaan 100 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Maksetaan puoleksi Haapajärven Kehitys Oy:n kanssa.
Matti Puranen Seurattava mittari Tavoite 2011 2012 2011 toteutunut tavoite toteutunut toteutunut kehityskeskustelut lkm 30 44 k 45 45 k yrityskehitysprojektit lkm 18 7 e 10 7 e yritysten nettolisäys lkm* 15 12 e 15 9 e tilaisuudet lkm 3 4 k 4 6 k investointihankkeet lkm 10 14 k 10 5 e toimitilojen tuotto Kaksi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2012, joten maksetaan 40 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Kaisa Liinamaa Seurattava mittari Tavoite 2011 Tavoite Toteutunut 2011 toteutuma tavoite 2012 tavoite 8 kk toteutuma 8 kk kehityskeskustelut lkm 85 90 k 80 53 64 k yrityskehitysprojektit lkm 25 12 e 15 15 24 k investointihankkeet lkm 20 34 k 30 30 21 e tilaisuudet lkm 2 2 k 3 3 3 k yritysten nettolisäys lkm 30 11 e 25 25 17 e käyttöaste 93 99,7 k 93 93 n. 100 k teollisuuskylän työpaikat 15 8,5 e 15 15-29,5 e Neljä mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2012, joten maksetaan 80 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Hallitus on päättänyt, että tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet yrityspalvelupäällikön kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut.
Ehdotus (muutettu): Merkitään yrityspalvelupäälliköiden tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen hallitukselle tiedoksi. Tulospalkkiot vuodelta 2012 maksetaan huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Ehdotus vuoden 2013 tavoitteiksi esitellään hallitukselle seuraavassa kokouksessa. 16. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n liittyminen Suomen Yrityskummit ry:n yhteisöjäseneksi Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n hallitus on 25.2.2012 tekemällään päätöksellä asettanut 1.5.2012 lukien Yrityskummitoimikunnan käynnistäminen ja omistajavaihdosten edistäminen Oulun Eteläisellä alueella -projektin, joka päättyy 30.4.2014. Hyväksytyn projektisuunnitelman päätavoitteena on yrityskummitoiminnan käynnistäminen Oulun Eteläisellä alueella siten, että hankkeen jälkeen käytössä on toimiva ja alueen koordinoima yrityskummien toimintajärjestelmä. Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen mentoriverkosto, johon kuuluu yli 1000 yrityskummia ja yhteisöjäseniä koko valtakunnan alueelta. Yrityskummitoimintaa ollaan organisoimassa maakunnittain toimivan mallin pohjalle, missä kehittämisyhteisöt alueellaan vastaavat toiminnasta Suomen Yrityskummit ry:n yhteisöjäseninä hyödyntämällä käyttöönsä saamaa yrityskummitoiminnan toimintajärjestelmää ja verkoston tukea. Ehdotus: Yrityskummitoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, esitetään että Nivala- Haapajärven seutu NIHAK ry liittyy Suomen Yrityskummit ry:n jäseneksi. Vuotuinen jäsenmaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja seutukunnan asukaslukukuun suhteutetusta 0.02 euroa per asukas maksuosuudesta. Nivala- Haapajärven seutukunnan osalta vuoden 2013 jäsenmaksu olisi kiinteä osuus 500 euroa lisättynä asukaslukuun suhteutetulla osuudella 700 euroa, yhteensä 1 200 euroa.
17. Edustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen Kerttu Saalasti säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 16 jäsentä. Kerttu Saalasti säätiön perustajat valitsevat hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiö pyytää nyt NIHAK ry:tä nimeämään uuden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen toimikaudelle 2013 2016 Edellisellä kaudella säätiön hallituksessa NIHAKia ovat edustaneet Esa Jussila, varsinainen jäsen ja Riitta Hokkanen, henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi seutukunnat (NIHAK, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunta) valitsevat yhdessä hallitukseen alueen yrityksiä edustavan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Viime kaudella varsinainen jäsen on ollut Risto Mätäsaho ja henkilökohtainen varajäsen Matti Puranen. Säätiön säännöt ovat liitteenä. Ehdotus: Nimetään NIHAKin edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen. Lisäksi nimetään seutukuntien yrityksiä edustava jäsen ja henkilökohtainen varajäsen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen. NIHAKin edustajaksi nimettiin Esa Jussila ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Hokkanen. Seutukuntien yrityksiä edustavaksi jäseneksi nimettiin Tapio Uusitalo ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Hosio.
18. Osallistuminen INKA ohjelmaan Raahen seutukunta yhteistyössä Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kanssa on jättänyt ohjelmaehdotuksen Elinvoimaa erikoisteräksistä (ERITERÄ) INKA -Innovatiiviset kaupungit ohjelmaan 2014 2020 Työ- ja elinkeinoministeriöön. ERITERÄ -ohjelman tarkoituksena on uusien suomalaisten erikoisterästen soveltavasta materiaalitutkimuksesta ponnistaen hakea konepajateollisuuden kilpailukykyä sovittamalla yhteen koulutusta, tutkimusta ja yrityspalveluja erityisesti ohjelma-alueella, mutta myös kansallisesti verkostojen avulla. Kehittämistoiminnan malli: aihealueen erittäin eriytyneestä kärjestä laajaan sovellettavuuteen saakka toimitaan vuorovaikutteisessa yhteistyössä tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja yrityspalveluiden kesken. Näin saavutetaan reaaliaikaiset vaikutukset laajasti yhteiskunnan kyvykkyyteen ja kilpailukykyyn. INKA -ohjelmarahoitus suunnataan Raahen ja Nivalan tuotantostudioiden toimijoille sekä Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön tutkimus- ja innovaatiopalveluille. Alueen vastinrahoitus tulee seutukunnilta sekä Nivalan, Ylivieskan ja Raahen kaupungeilta. Ohjelman budjetti on 600.000 /vuosi (200 t /taho). Liitteenä nro 5 ohjelma-esitys. Ehdotus: Päätetään osallistumisesta INKA -ohjelmaan. Päätettiin osallistua INKA ohjelmaan ohjelmaesityksen mukaisesti.
19. Tiedoksiantoasiat - Pöytäkirja Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmän 16. kokouksesta 6.2.2013 Merkittiin em. asia tietoon saaduksi. 20. Muut asiat Sovitaan kuntakierrosten aikataulusta seutukunnan kehittämisohjelmaa varten. Esa Jussila tekee ehdotukset kuntakierroksen aikataulusta kuntajohtajille. Tilaisuuksiin osallistuvat kuntajohtajat ja kuntien johtavat luottamusmiehet. 21. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.