1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2014 talouden erityispiirteitä. Yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä, ja jonka perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2014 liiton hallitus hyväksyy reaalitalousarvion, jonka puitteissa liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa. Toimintavuoden 2014 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin: TULOT Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2013 OKM:n yleisavustusta 390 000. Lisäksi OLL saa hankerahoitusta yhteensä 95 000 : 40 000 seurahankkeeseen, 40 000 Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan palveluketju -hankkeeseen ja 25 000 opiskelijabarometriin. Vuodelle 2014 OLL hakee yleisavustusta 435 000 (liikuntajärjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy 2.11.2013). OLL hakee myös hankeavustuksia: 40 000 Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan palveluketju hankkeelle ja 40 000 seurahankkeelle. Lisäksi OLL siirtää vuoden 2014 valtionapua 45 000 euroa käytettäväksi vuodelle 2015. Käytännöstä sovittiin 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kun erillisavustuksena myönnetty universiadien tuki sisällytettiin osaksi OLL:n yleistä toiminta-avustusta. Tällä kertaa universiadeja varten tarkoitettu summa siirretään Olympiakomitealle OHU-siirrosta johtuen. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin: 1 / 7
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Jäsenmäärä OLL edustaa SAMOKin, SYL:n ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 44 paikallista opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin 195 000 opiskelijaa Jäsenmaksuksi hallitus esittää 0,40 / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,40 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen kuitenkin vähintään 200 / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen yhteensä edustamaksi henkilömääräksi vuodelle 2014 on arvioitu 195 000 henkeä (vuonna 2013 196 180 jäsentä). Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 / yhteistoimintajäsen. Toimintavuonna 2013 OLL:n jäsenmaksukertymä on 81 572. Yritysyhteistyö Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:n nykyinen yritysyhteistyösopimus jatkuu (Veikkaus). Neuvottelut Vierumäen ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ovat niin kesken, että niiden budjetointi ei ole mahdollista. MENOT Henkilöstörakenne Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on, että liiton toimistolla toimii kolmehenkinen työhallitus ja viisihenkinen sihteeristö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Henkilöstörakenne Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on, että liiton toimistolla toimii kolmehenkinen työhallitus ja viisihenkinen sihteeristö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Hallitus: 1. Puheenjohtaja 2. Varapuheenjohtaja 3. Varapuheenjohtaja Sihteeristö: 1. Pääsihteeri: hallinto, talous 2. Opiskelijahuippu-urheilun koordinaattori: OHU 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 1: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan yhteistyö 4. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 2: alueellinen yhteistyö, koulutukset 5. Palvelukoordinaattori: Jäsenedut, tapahtumat, seuratoiminta 2 / 7
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Yhden työvaliokunnan jäsenen kustannus on noin 15 000 (palkkio) ja täysipäiväisen työntekijän kustannus on noin 35 000-45 000 (palkka, sivukulut). Toimintavuoden 2013 mukaisella kustannus- ja tulorakenteella liiton henkilöstöbudjetti riittää kolmen työhallituksen jäsenen palkkioihin sekä neljän työntekijän palkkaan. Palvelukoordinaattorin toimen jatko riippuu hankerahoituksen toteutumisesta. OLL kuuluu urheilujärjestöjen TES:n piiriin, ja vuonna 2013 TES:n palkkausjärjestelmän käyttöönotto tuli pakolliseksi. Tässä yhteydessä OLL:n palkkausperusteet uusittiin ja jokaiselle työntekijälle neuvoteltiin uusi palkka. OLL:n palkat olivat jääneet merkittävästi jälkeen yleisestä liikuntajärjestöjen palkkatasosta. Tällä selittyy henkilöstökulujen nousu vuodelle 2014. LIIKUNTAPOLITIIKKA Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta, alueellinen työ sekä Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju - hankkeen kulut. OKM:n myöntämät avustukset OLL:n terveysliikuntahankkeelle (40 000 euroa), liikuntatuutoreiden Kiilopään matkan osallistumismaksut ja yritysyhteistyö. Henkilöstökulut: kahden korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkat sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: paikalliseen korkeakoululiikunnan kehittämiseen liittyvät matkat, korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunnan ja verkostotapaamisen matkakulut, ENAS-konferenssi (European Network of Academic Sportservices), liikuntatuutorointiin liittyvät matkakulut (valtakunnalliset koulutukset, paikalliset koulutuskäynnit ja Kiilopään matka) Kokouskulut: lobbaustapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus), Liiku terveemmäksi -työryhmän ja neuvottelukunnan kulut Majoitus- ja ruokailut: paikallisten tapaamisten majoituskulut, vierailut alueilla, liikuntatuutorointikoulutukset, liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut, liikuntatuutoreiden Kiilopään matkan majoituspaketti Materiaalit ja tarvikkeet: Korkeakoululiikunnan suositukset -julkaisu, liikuntatuutoroinnin materiaalit Koulutus- ja osallistumismaksut: ENAS-konferenssi, korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston osallistumismaksut, muut mahdolliset liikuntapoliittiset koulutukset ja seminaarit 3 / 7
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Työryhmä, valiokunta: korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunta Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Liikuntatuutorointiin liittyviä ostopalveluja Muut kulut: Liiku terveemmäksi -vuoden kulut ja muut kulut PALVELUT Palveluiden kuluihin kuuluvat OSM-kisoihin, etutapahtumiin, koulutuksiin, EUSA Games - kisoihin, SELL -kisoihin ja seurahankkeeseen liittyvät kulut. Muita kuluja ovat tapaturmavakuutus ja Gramex- ja Teosto maksut. Osallistumismaksut: sektoritapaamisten osallistumismaksut Avustukset: OKM:n avustukset opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittämishankkeelle: 40 000 euroa ja EU:n SELL-hankeavustus 6762 euroa Henkilöstökulut: palvelukoordinaattorin palkka ja yhden varapuheenjohtajan palkkio Matkakulut ja päivärahat: OSM -kisat, SELL -kisat, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Kokouskulut: OSM -kisajärjestäjäkoulutus, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Majoitus ja ruokailut: OSM-kisat, SELL-kisat, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Materiaalit ja tarvikkeet: OSM-mitalit, OSM-julisteet, OSM-flyerit, seuratoiminnan laatu-hankkeen materiaalit Koulutus ja osallistumismaksut: henkilöstökoulutukset, seminaariosallistumiset, SELLkisaosallistumiset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Teosto, Gramex, tapaturmavakuutus, ulkopuoliset seminaaripuhujat Avustukset: OLL:n hallitus päätti esittää liittokokoukselle, ettei EUSA Games tukia jaeta 2014. Muut kulut: SELL-hankkeen kulut, sekalaisia palvelutoiminnan muita kuluja 131 4 / 7
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 OPISKELIJAHUIPPU-URHEILU Opiskelijahuippu-urheilun kuluihin kuuluvat OMM -kisoihin liittyvät kulut (matkat, osallistumismaksut, lajiliittojen avustukset) sekä yleiset OHU:n kulut (esimerkiksi vuoden opiskelijaurheilijan palkitseminen, urheiluakatemiayhteistyö). Opiskelijahuippu-urheilun tuotot muodostuvat OMM-vuotena OKM:n harkinnanvaraisesta erityisavustuksesta. Henkilöstökulut: Henkilöstökuluihin on varattu opiskelijahuippu-urheilun koordinaattorin palkkakulut. Matkakulut ja päivärahat: OLL:n osallistuminen OMM-kisoihin, kotimaan matkat (mm. valtakunnalliset urheiluakatemiapäivät). Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): Lajiliittopalaverien kustannukset. Majoitus ja ruokailut: Kotimaan matkoihin liittyvät majoitus- ja ruokailukulut. Materiaalit ja tarvikkeet: OMM-kisaosallistujien paidat Koulutus- ja osallistumismaksut: Osallistuminen valtakunnallisiin urheiluakatemiatapaamisiin yms. tilaisuuksiin. Osallistumismaksut: OMM-kisamatkojen osallistumismaksut (sis. majoituksen, ruokailut ja kuljetukset kisojen aikana). Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Avustukset: Lajiliitoille OMM-kisojen jälkeen maksettavat avustukset, joiden keskimääräinen taso on 35 % lajin osallistujien matkakuluista ja osallistumismaksuista. Muut kulut: Postitus- yms. kuluja 155 156 157 158 159 JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, EUSA ja FISU). 5 / 7
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Viestinnän kuluja ovat mm. materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käännöskulut. Matkakulut ja päivärahat: Jäsenjärjestövierailut, SYL:n SAMOK:n seminaarit ja liittokokoukset, vuosijuhlat, Valo:n, EUSA:n ja FISU:n vuosikokoukset ja FISU Forum Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): järjestötoiminnan kokouskulut, esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnien kanssa Majoitus ja ruokailut: Vuosijuhlien majoituskulut, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Viestintäsuunnitelma (OLL:n hallitus päätti esittää, että viestintäsuunnitelma ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta vuonna 2014 9500 eurolla)., Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito, uutisseuranta Materiaalit, tarvikkeet: Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet Koulutus- ja osallistumismaksut: Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Lobbauskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset Muut kulut: Sekalaisia järjestötoiminnan ja viestinnän kuluja 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 TOIMISTO JA HALLINTO Toimiston ja hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet, toimiston sisäiset tilaisuudet, 90-vuotisjuhlien kulut, toimiston materiaalit ja tilintarkastus. Liittokokouksen osallistumismaksut Vuosijuhlien osallistumismaksut Henkilöstökulut: puheenjohtajan palkkio, pääsihteerin palkka ja harjoittelijan palkka. Matkakulut ja päivärahat: toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja liittokokous sekä joulukuun hallituksen perehdytykset. Kokouskulut: toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokousosallistujien kulut 6 / 7
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Majoitus ja ruokailut: Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä majoittuminen liittokokouksessa. Materiaalit, tarvikkeet: Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut. Koulutus- ja osallistumismaksut: Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-asiat ja taloushallinto. Jäsenmaksukulut: Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, EUSA:n, FISU:n, PALTA:n ja Liikunnan kehitysyhteistyö ry:n jäsenmaksukulut. Liiton tilaisuudet: Vuosijuhlien valmisteluun liittyvät kulut. Pankkikulut: Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut. Virkistystoiminta: Toimiston työhyvinvointitoiminta. Tilintarkastus ja kirjanpito: Tilintarkastuksen vuosittainen maksu. Hallituksen projektit: Budjetin puskurivara yllättäviä menoja tai projekteja (esim. OLLCooper vuonna 2013) varten. Muut kulut: Lakisääteiset vakuutukset, lounassetelit, henkilöstön työterveys sekä sekalaisia kuluja. 220 221 222 223 OSS-JÄRJESTÖPALVELUT OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto. 224 225 7 / 7