MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN...3 4 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN...4 5 HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN 2007-2011...6 6 VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA...7 7 VUODEN 2007 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET...8 8 ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030, ASUMISEN JA RAKENTAMISEN VISION TOTEUTUSPOLUT...12 9 HÄMEEN LIITON KUNTAKOHTAISET INFOTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 2007...13 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN TYÖSKENTELY 2007...14 11 KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA...16 12 MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT...16 13 ILMOITUSASIAT...16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS..18 H:\LISTA\HALLITUS\2007 mh\mh0107\mh0107.doc
2 KOKOUSAIKA 15.1.2007 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Kallioinen Ruut - Kulmala Jarmo - Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna - Hacklin Jorma - Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti X Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esitt., 1 X I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri, 1 X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti, esitt., 2 Ylipaavalniemi Jouko, sihteeri, 2 Hannu Saarinen 1-5 X Matti Lipsanen 8-13 X ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna..2007 Allekirjoitukset Kaisa Hemilä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Harri Laine Tapio Eerola Hämeen liiton virastossa..2007 klo 8.30-15.30 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 23.5.2005 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 10.1.2007 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 23.5.2005 77 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Harri Laine) ja Tapio Eerola (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Tapio Eerola. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.
4 4 ALUEHALLINNON UUDISTAMINEN Aluehallinnon uudistamisesta on viimeaikoina käyty vilkasta keskustelua ja tehty lukuisia aloitteita eri foorumeilla. Todennäköistä on, että asia tulee vahvasti esille mm. seuraavassa hallitusohjelmassa (2007-2011) PARAS hankkeen seuraavassa vaiheessa. Ministeri Manninen on kiirehtinyt asian esille ottoa ilmoittamalla, että hän tulee lähiviikkoina asettamaan virkamiestyöryhmän selvittämään mm. maakuntaliittojen ja lääninhallitusten keskinäistä työnjakoa. Eduskunnalle keväällä 2005 annetussa hallintoselonteossa todetaan mm., että maakuntaliittojen roolia tulee vahvistaa ja lukumäärää tarkistaa. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Louhiluoma totesi maakuntajohtaja kokouksessa 14.12.2006, että aluejakojen osalta uusi vaalipiirijako ja toiminnallistaloudellinen maakuntajako ovat tärkeimmät aluepohjat, mikä merkitsee molempien lukumäärän vähentämistä. Uudenmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 18.12.2006 tehnyt esityksiä uusmaalaisiksi tavoitteiksi hallitusohjelman vaalikaudelle 2007-2011. Aluehallinnon uudistaminen ja alueellistaminen kehitetään maakuntahallintoa iskukykyisempi Suomi-mietinnön linjausten mukaisesti yhdistetään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistetään Riihimäen seutu Uudenmaan maakuntaan alueellistamisessa otetaan huomioon myös Tammisaaren ja Lohjan seutukunnat Riihimäen seudun yhdistämisestä Uudenmaan maakuntaan on Hämeen liitossa käsitelty mm. vv. 1997-1998. (vert. maakuntahallituksen kokousasiakirjat 97, - 98). Edelleen Hämeen liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 25.8.2003 ottanut kantaa seutukuntajakoon (109 Seutukuntajaon tarkistus) Sisäasiainministeriön pyynnöstä (SM 2003-1232/Ha-61) ja antanut asiasta 25.8.2003 tiedotteen Hyvinkää osaksi Hämettä. Asiakirjat ovat tämän esityslistan erillisenä liitteenä 1/07. Hämeen liitto on ottanut asiaan kantaa myös keväällä 2006 PARAS hankkeen 1. vaiheen loppuraportissa toteamalla mm., että Riihimäen seudun ja Hyvinkään tulisi kuulua samaan maakuntaan. Maakunnan kuntajohtajakokous käsitteli kokouksessaan 9.1.2007 otsikon asiaa ja evästi asian valmistelua maakuntahallituksen kokoukseen. Kuntajohtajakokouksen evästyksiä esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liiton on varauduttava mahdollisiin tuleviin muutoksiin (maakuntaliittojen rooli maakuntajako, vaalipiirijako, valtion aluehallinnon kehitys jne.). Hämeen liitto on lähtenyt kehittämään määrätietoisesti strategiaansa, organisaatiotaan ja toimintansa laadunvarmistusta, että se olisi kilpailukykyinen ja vetovoi-
5 mainen uusien haasteiden edessä. Virikkeitä maakuntahallituksen keskustelua ja kannanoton muotoilua varten. 1. Kanta-Hämeen tulee säilyä tulevaisuudessa kokonaisuutena jota ei pilkota, eikä pienennetä. Se voi tarvittaessa kasvaa esim. etelään, pohjoiseen, länteen jos esim. työssäkäyntialue, toiminnallinen kokonaisuus tai tuleva vaalipiirijako sitä edellyttää. 2. Tulevaisuuden maakuntaliitolle (myös Hämeen liitolle) tulee ennakoida uudistettua toiminta-ajatusta: Jäsenkuntien operatiivinen kehittämiskeskus Jäsenkuntien sitouttamista yhteisiin strategisiin ponnistuksiin 3. Mikäli tulevaan hallitusohjelmaan tulee vaalipiirijaon tarkistus pyritään toimimaan siten, että mm. Hyvinkää tulisi Uudenmaan vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin. 4. Kuntajohtajakokouksen (9.1.2007) esittämät virikkeet (esitellään maakuntahallituksen kokouksessa) Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 040-7074 931. Mkj: Maakuntahallitus käy asiasta keskustelun, muotoilee kannanoton ja päättää, että kannanotto toimitetaan hallitusohjelmavalmisteluun (eduskuntakausi 2007-2011) sekä oikeusministeriöön (vaalipiirijakovalmistelu). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu maakuntajohtajan kaksi eri kannanottoluonnosesitystä; kannanottoluonnos A ja B (liitteenä 2/07), mitkä maakuntajohtaja esitteli. Keskustelussa kannatettiin muotoilun jatkamista kannanottoluonnoksen B - pohjalta. Kokoukseen asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen ilmoitti sisäministeri Hannes Mannisen (sisäasiainministeriön) tulevan lähiaikoina asettamaan työryhmän tekemään esiselvitystä aluehallinnon kokoamisesta ja Paras -hankkeen vaikutuksista aluehallintoon ja valtion paikallishallintoon. Saarinen esitti, että kannanottoluonnoksen B neljänneksi kohdaksi lisättäisiin seuraavaa: Työryhmän tehtäviin tulee lisätä toimeksianto selvittää edellytyksiä ja malleja pääkaupunkiseudun alue- ja paikallishallinnon uudistamiseksi. Ennen pääkaupunkiseudun hallintomallin ratkaisemista tulee pidättyä osittaisuudistuksista alueja paikallishallinnossa suur-metropolialueella. Maakuntajohtaja otti Hannu Saarisen lisäysesityksen omaksi esityksekseen kannanottoluonnokseen B. Keskustelussa kannatettiin lisäystä. Maakuntajohtaja esitti, että maakuntahallitus antaa viraston tehtäväksi laatia kannanottoluonnoksen B ja käydyn keskustelun perusteella Hämeen liiton varsinainen kannanotto seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.
6 5 HÄMEEN LIITON ESITYKSET HALLITUSOHJELMAAN 2007-2011 Tulevan eduskuntakauden hallitusohjelma-aloitteita kootaan ja hallitusohjelmaluonnoksia hahmotellaan nyt aktiivisesti eri foorumeilla. Myös Hämeen liitto tullee tekemään omat esityksensä uutta hallitusohjelmaa varten. Maakunnan kuntajohtajakokous on kokouksessaan 9.1.2007 ottanut kantaa myös hallitusohjelmaesityksiin. Kuntajohtajakokouksen aloitteet esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liitto on kuvannut maakunnan tulevaisuutta sekä kehittämisen painopisteitä ja kärkihankkeita mm. - Maakuntasuunnitelmassa - Maakuntaohjelmassa - Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa Liitolla (maakuntahallituksella) on selkeä kuva siitä mitä maakunnalle tärkeitä asioita maan tulevan hallituksen (2007-2011) tuella tulisi edistää/toteuttaa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03-6474 043 ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. 03 6474 041. Mkj: Maakuntahallitus ideoi siitä mitä hallitusohjelma-aloitteita se tulee esittämään edellyttää, että ideoinnin ja keskustelun pohjalta laaditaan Hämeen liiton aloitteet tulevaa hallitusohjelmaa varten (maakuntahallitus 12.2.2007). Käsittely: Ennen kokousta pidettyihin ryhmäkokouksiin ja siten myös maakuntahallituksen kokoukseen oli jaettu hallitusohjelma-aloiteaihioita, joita maakuntajohtaja esitteli kokouksessa. Puheenvuoroissa tehtiin useita aloiteideoita tulevaan Suomen hallitusohjelmaan (2007-2011), mitkä sihteeri ja asiantuntijaksi kutsuttu neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen kirjasivat muistioihinsa huomioitaviksi valmistelussa. Tämän tultua käsitellyksi Saarinen poistui kokouksesta. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja päätti tehdä seuraavassa kokouksessa varsinaiset aloitteet tulevaan Suomen hallitusohjelmaan 2007-2011 valmistellun esityksen perusteella.
7 6 VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.11.2006 16 hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2007-2009 ja talousarvion vuodelle 2007, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Talousarvion käyttötalousosassa (luvut 1-6) maakuntavaltuusto määritteli sitovasti toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle, - maakuntahallituksen kolmelle tehtävälle (maakuntahallitus, varsinainen toiminta ja projektit), - kesäyliopiston kahdelle tehtävälle (johtokunta ja kesäyliopistotoiminta). Projektien ja kesäyliopistotoiminnan määrärahat valtuusto hyväksyi sitovasti nettomääräisenä (=toimintakatteen) ja kaikki muut bruttomääräisinä eli toimintatuotot ja toimintakulut erikseen. Hallintosäännön 26 :n mukaan maakuntahallitus päättää niin valtuuston, hallituksen kuin kesäyliopiston johtokunnankin osalta käyttösuunnitelma 1:stä. Käyttösuunnitelma 1:llä määritellään osamäärärahat tehtävän meno- ja tuloryhmille. Tavoitteita ei täsmennetä osatavoitteiksi. Tehtävän menoryhmiä ovat henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrat, muut menot. Tehtävän tuloryhmiä ovat myyntitulot, maksutulot, tuet ja avustukset sekä muut tulot. Liitteenä 1/07 on Hämeen liiton vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy meno- ja tuloryhmien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 1/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
8 7 VUODEN 2007 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma ykkönen liitteen 1/07 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma kakkosen. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN SUORITETAAN SEURAAVASTI: 1.1. Maakuntavaltuuston - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Varsinainen toiminta - Yli 15 000 euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaanmatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - maakuntajohtajan edustusmenot hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja
9 - viraston henkilökunnan (myös kesäyliopiston ja projektien) ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - viraston henkilöstön seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta (myös kesäyliopiston ja projektien) päättää maakuntajohtaja. Lisäksi prosessin päällikkö voi päättää enintään kaksipäiväisiin osallistumismaksultaan alle 400 euron (+ alv) seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - viraston henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut varsinaisen toiminnan osalta hyväksyy hallintopäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista (myös projektien) 15 000 euroon asti päättää maakuntajohtaja ja hyväksyy 5 000-15 000 euron menot. Alle 5 000 euron menot hyväksyy ao. prosessin päällikkö ja projektien osalta ao. projektin menojen hyväksyjä 1.5. kohdan mukaisesti. - viraston (myös projektien) kalusto ja konehankinnoista 15 000 euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - rakennusten kunnossapidosta päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - Ennakointi -prosessin muut alle 5 000 euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö / maakuntainsinööri Matti Lipsanen ja 5 000-15 000 euron menot maakuntajohtaja - Toimintaympäristöt -prosessin muut alle 5 000 euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö / maakuntainsinööri Heikki Pusa ja 5 000-15 000 euron menot maakuntajohtaja - Toteutus prosessin muut alle 5 000 euron menot hyväksyy ohjelmapäällikkö Osmo Väistö ja 5 000-15 000 euron menot maakuntajohtaja - Prosessituki -prosessin muut alle 5 000 euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö / maakunta-asiamies Jouko Ylipaavalniemi ja 5 000-15 000 euron menot maakuntajohtaja - hallintopalvelut -prosessin muut alle 5 000 euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja 5 000-15 000 euron menot maakuntajohtaja - neuvottelevan virkamiehen ja yli-insinöörin matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtaja - muut kulut hyväksyy maakuntajohtaja Edellä kohdat 1.1.-1.3.: Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Osmo Väistö - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Osmo Väistön varalla Heikki Pusa - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta Matti Lipsanen
10 Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää enintään kaksipäiväisiin alle 400 euron seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euron osalta, 5 000-15 000 euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus, rehtori Jari Tiainen hyväksyy laskut - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnat hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euron osalta, 5 000-15 000 euron osalta hyväksyjänä on maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättä maakuntahallitus, rehtori Jari Tiainen hyväksyy laskut - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan ja opettajien palkat henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kulut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Tavoite 2-ohjelma -projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - Uudet menetelmät yrittäjyyden kehittämisessä (Stiment) -projekti: Menot hyväksyy Osmo Väistö, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - Markkinointi 2007 -projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Asunto Häme 2006-2007 projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja.
11 - Hämeen asuntomessukesä 2007 projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Via Baltica Nordica Innoreg hanke: Menot hyväksyy maakuntajohtaja ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on Heikki Pusa - Koulutuksen ennakointihanke projekti: Menot hyväksyy Osmo Väistö ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 2. PANKKITILIN AVAA JA LOPETTAA hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. OTOT JA SIIRROT PANKKI- JA POSTISIIRTOTILEILTÄ allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. KUNTAYHTYMÄLLE OSOITETUN SAAPUVAN ARVOPOSTIN ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai maakuntajohtajan sihteeri Pirkko Kiikeri-Kuusela tai toimistosihteeri Nina Viitanen. Käsittely: Maakuntajohtaja esitti muutettavaksi päätösesityksen 1.4. kohdasta toisen ranskalaisen viimeisen lauseen seuraavaksi: Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää enintään kaksipäiväisiin osallistumismaksultaan alle 400 euron (+ alv) seminaareihin, opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen yksimielisesti.
12 8 ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030, ASUMI- SEN JA RAKENTAMISEN VISION TOTEUTUSPOLUT Seitsemän maakunnan yhteinen visio Etelä-Suomen aluerakenteesta asumisen, ympäristön ja liikenteen osalta valmistui maaliskuussa 2005. Nyt visiolle on laadittu toteuttamispolut asumisen ja rakentamisen osalta. Asumisen ja rakentamisen tulevaisuuden toimintalinjoiksi on valittu Palvelut ja sosiaaliset verkostot lähellä ja Luonto ja maaseutu lähellä. Toimintalinjoilla pyritään vastaamaan sekä elämäntavoiltaan kaupunkilaistuvien että luonnonläheisyyttä arvostavien asukkaiden tarpeisiin. Hämeen liiton TTS:n mukaan vuonna 2007 aloitettavat hankkeet Asumisen strategiat ja Maaseutuasumisen kehittäminen ovat esimerkkejä suunnitelman toteuttamisesta. Raporttiluonnos esiteltiin Etelä-Suomen liittouman maakuntahallituksille Naantalin yhteiskokouksessa 12.-13.10.2006, jolloin siitä käytiin laaja evästyskeskustelu. Hämeen maakuntahallitus on käsitellyt raporttia kokouksissaan 8/06 ja 9/06. Valmistelu jatkuu ja raporttiin toivotaan vielä kommentteja. Tässä vaiheessa keskeisiä kysymyksiä ovat: N löytyvätkö Hämeen asumisen erityispiirteet riittävästi kahden toimintalinjan alta? N N onko kärkihankkeiden joukossa Hämeen kannalta mielekkäitä? millä tavoin suunnitelmaa jalkautetaan ja toteutetaan tulevaisuudessa Hämeessä? Tavoitteena on, että Etelä-Suomen maakuntien liittouman valmistelutoimikunta ja maakuntahallitusten puheenjohtajat hyväksyvät raportin yhteisessä kokouksessaan helmi-maaliskuussa 2007. Kohti Etelä-Suomen aluerakenne 2030 visiota asumisen ja rakentamisen vision toteutuspolut raportti, sekä luettelo raporttiin ELLIn yhteiskokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista on erillisenä liitteenä 2/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh.03 6474 054. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee informaation tiedoksi ja käy evästyskeskustelun raportin viimeistelytyötä varten. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen kutsuttuna asiantuntijana selosti asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
13 9 HÄMEEN LIITON KUNTAKOHTAISET INFOTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 2007 Hämeen liiton virastossa on valmisteltu kevään 2007 aikana pidettäviä jäsenkuntakohtaisia infotilaisuuksia. Asiaa on valmisteltu myös maakunnan kuntajohtajakokouksessa 9.1.2007. Infotilaisuuksien tavoitteena on 1) Informoida jäsenkuntien edustajia Hämeen liiton strategiasta, uusitusta organisaatiosta sekä toimintatavoista maakunnan ajankohtaisista asioista (Hämeen liiton vastuualueiden osalta) 2) lisätä jäsenkuntien ja Hämeen liiton välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa maakunnan yhtenäisyyttä ja identiteettiä. Informaatiotilaisuuksiin osallistuisivat johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä Hämeen liiton operatiivista johtoa maakuntajohtajan johdolla. Tilaisuuksien aikataulu sovitaan kuntien kanssa ja tilaisuudet pyritään sovittamaan esim. kunnan-/kaupunginhallitusten kokousten yhteyteen. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, p. 03-6474043 Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen kuntakohtaiset informaatiotilaisuudet ja edellyttää, että maakuntahallituksen jäsenet osallistuisivat mahdollisuuksiensa mukaan kotikuntansa infotilaisuuteen. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja lisäsi infotilaisuuksien tavoitteisiin jäsenkuntien luottamushenkilöiden kuulemisen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
14 10 MAAKUNTAHALLITUKSEN TYÖSKENTELY 2007 Maakuntahallitus päätti 13.11.2006 kokouksessaan vuoden 2007 kokouspäivikseen seuraavat maanantaipäivät: 15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 7.5., 11.6., 20.8., 17.9., 22.10., 12.11. ja 17.12.2007. Kokoukset alkavat kello 10.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastossa. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Maakuntavaltuusto kokoontuu 28.5.2007 ja 26.11.2007, ellei puheenjohtajan kanssa muuta sovita. Maakuntahallituksen kokousten yhteydessä on käyty keskusteluja mm. maakuntahallituksen - iltakoulukäytännön kehittämisestä - infotilaisuuksien järjestämisestä - omista työseminaareista - koti-/ulkomaan opinto-/työseminaarimatkasta (2007) Maakuntahallitus käy linjauskeskustelun seuraavista asioista 1) Missä määrin hallitus on valmis kokoontumaan iltakouluistuntoihin - sopiva viikonpäivä ja kellonaika? - valmistelut, ennakkomateriaali? (vrt. yhteinen iltakoulu HAKKY-Hämeen liitto) 2) Missä määrin hallitus toivoo/edellyttää ennen virallista kokousta pidettäviä informaatiotilaisuuksia? (vrt. hallitusinfo 18.12.2006) - alkamisaika (ma klo 8.00?) - valmistelut, esittelijät? 3) Missä määrin hallitus on valmis/halukas kokoontumaan hallituksen työseminaareihin (=syvällinen paneutuminen, pohdinta ja toimivan johdon evästykset) mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä budjetin linjausseminaari (esim. touko-/kesäkuussa) - yksi kokonainen työpäivä 4) Missä määrin hallitus näkee tarpeelliseksi suorittaa v. 2007 koti-/ulkomaisen opinto-/työseminaari/-benchmarkkausmatkan? esim. - joku muu maakunta - yliopisto-/korkeakoulutoiminta - elinkeinopolitiikka
15 - jne. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03-6474 043 Mkj: Maakuntahallitus 1) edellyttää, että sille esitellään seuraavassa kokouksessa eo. evästyskeskustelun perusteella laadittu tavanomaisia kokouksia täydentävä työohjelma 2007 2) merkitsee tiedokseen, että v. 2007 viraston virkamiehet / toimihenkilöt osallistuvat maakuntahallituksen kokouksiin seuraavasti läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus on maakuntajohtajalla ja/tai hänen sijaisellaan (esittelijä) sekä hallintopäälliköllä ja/tai hänen sijaisellaan (sihteeri) läsnäolo-oikeus ja puheoikeus on asiakohtaisesti maakuntajohtajan määräämillä virkamiehillä / toimihenkilöillä maakuntajohtaja määrää maakuntahallituksen iltakouluihin, informaatiotilaisuuksiin, työseminaareihin sekä opintomatkoille (vast.) osallistuvat virkamiehet / toimihenkilöt. Käsittely: Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä 2) kohdan alun merkitsee tiedokseen alkavaksi sanalla päättää. Ryhmäpuheenvuoroissa evästettiin puheenjohtajia ja maakuntajohtajaa tavanomaisia kokouksia täydentävästä hallituksen työohjelmasta vuonna 2007. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen ja evästyksineen yksimielisesti.
16 11 KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/20.12.2006 ( :t 57-69) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh. 03 6474 074. Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/20.12.2006 ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 12 MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT Maakuntajohtajan päätösluettelot ajalta 19.12.2006.-15.1.2007 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/07. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan päätösluetteloita ajalta 19.12.2006-15.1.2007. Käsittely: Maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä päätösesitykseensä henkilöstöhallinnon päätösosassa 11.1.2007 tehdyt päätökset: 5 Hämeen liiton prosessien sisällöt ja henkilöstön sijoittaminen prosesseihin vuodeksi 2007 ja 6 Auli Hiedan palkallinen vapaa 9.-10.11.2007. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti. 13 ILMOITUSASIAT Hämeen liitto suunnittelee (yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa) vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille pidettävää informaatiotilaisuutta. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä kansanedustajaehdokkaille maakunnan tulevaisuutta ja keskeisiä kehittämishankkeita. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.12.2006 mm., että Maakunnan yliopisto-/korkeakoulutoiminnan kehittäminen teemasta jatketaan neuvotteluja HAkk:n ja HL:n hallitusten puheenjohtajistojen kesken. (määräpäivä 15.1.2007). Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja mkj. Juhani Honka ovat pitäneet 9.1.2007 puheenjohtajistokokousta pohjustavan neuvottelun. Maakunnan kuntajohtajakokous on 9.1.2007 ottanut osaltaan kantaa maakunnan yliopisto-/korkeakoulu kysymyksiin ja on edellyttänyt, että seutukuntien edustajina neuvottelussa kuultaisiin kaupunginjohtajia (Hellstén, Keskiruokanen, Venho). Neuvottelun valmistelut jatkuvat mm. yhteisen ajan etsimällä ja mahdollisten pohjaesitysten valmisteluilla.
17 Hämeen maakunnan ryhmä vieraili Chunanin maakunnassa, Kiinassa 10.- 16.12.2006. Matkaraportti on erillisenä liitteenä 4/07. Matti Lipsanen raportoi matkan tuloksista kokouksessa. Hämeen maakunnan ryhmä osallistui Suomi-aiheiseen seminaariin Wielkopolskassa, Puolassa 4.-5.12.2006. Matkaraportti on erillisenä liitteenä 5/07. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/06 Vuoden 2007 KeEL-maksu ja muutoksia palkansaajan eläkemaksun perintään. Opetusministeriön päätös 18.12.2006 (44/221/2006) opetus- ja kulttuuritoiminta varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2007. Hämeen liitolle / Hämeen kesäyliopistolle on myönnetty valtionrahoitusta 199 928 euroa vuodelle 2007. OPM tulee tekemään uuden päätöksen, jos vuodelle 2007 hyväksytty valtion talousarvio poikkeaa tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin vuoden 2007 talousarvioesityksestä, todetaan päätöskirjeen lopussa. Sisäasiainministeriön kirje 19.12.2006 Sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellinen jako. SM on päättänyt jakaa mm. Hämeen liitolle Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden arviomäärärahat käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen Etelä-Suomen tavoite 2 alueita koskevien ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Hämeen liitolle jaettiin 200 000 EAKR-rahaa ja 100 000 valtion rahaa. Sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaosta (19.12.2006), mikä tulee voimaan 1.1.2007. Päätöksen liitteenä on seutukuntajako maakunnittain. Kanta- Hämeen maakunnan osalta seutukuntajako ei muutu. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Käsittely: Valtuuston puheenjohtaja Jari Koskinen poistui kokouksesta klo 11.35 Lipsasen Kiinan matkan raportoinnin aikana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.