PÖYTÄKIRJA. HIP:in kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros

Samankaltaiset tiedostot
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2018 PÖYTÄKIRJA. johtaja Katri Huitu. hallintopäällikkö Tuulikki Laurila

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/16 PÖYTÄKIRJA. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2017 PÖYTÄKIRJA. ASIANTUNTIJA varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2017 PÖYTÄKIRJA. dekaani Esko Ukkonen (kohdat 3 16) johtaja Paula Eerola

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/08 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/09 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

Kokous: Perjantai klo 9.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle lukien.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

Johtokunnan kokous 6/2009

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

Aika Keskiviikko , klo 8.30 Kollegion kokoushuone, C-rakennus, Seminaarinmäki. Paul Greenlees poissa Timo Tiihonen, läsnä asiat 1-12

TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko klo 12:00 13:00 Paikka YN330

KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. ( )2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai , klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2017

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2018 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2018 1

Muut osallistujat: Yhteystiedot: (s-posti ellei toisin mainittu) Jukka Kola, rehtori

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2011

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

OULUN YLIOPISTO UN IVERSITY of OULU

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Kokouspaikka ja aika Karjalohjan seurakuntatalo Lasikirkko klo 17.00

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

Kalannin kappelineuvosto /6

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/10. Kirkkoherranvirasto, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Forssan Seudun Pöytäkirja 1 / 5 Perussuomalaiset ry. Syyskokous 2017

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus Sivu 1 / 6

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Lähdekorpi Anita jäsen. Tuohela Sirpa jäsen (poissa) Uusitalo Heikki jäsen

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

4 48 Lausunto luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän loppuraportista (liite)

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Aika: Tiistaina klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Kokouksen 12 / 2009 asialista

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

4 48 Lausunto luottamushenkilöorganisaatiota tarkastelevan työryhmän loppuraportista (liite)

Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Hermanni Eskoli Petri Puukki Maj-Britt Varpe. Poissa Tytti Hyytiä Timo Räsänen

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / (5) KIRKKONEUVOSTO

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/Pöytäkirja 2/2019 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 SIVU 50/2017. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 10/2011 tiistaina klo (KTK314)

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2019 Jalasjärven kappelineuvosto. Jenni Kiviniemi. Maija Rantamäki

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2018 1

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

Kalannin kappelineuvosto /7

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

puheenjohtaja Mika Sjöblom jäsenet: Mira Johtela poissa Marko Kivistö poissa Lilja Laiho-Virtanen Anneli Laurila Kai Lindegren

Aika: keskiviikko klo Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Petri Puukki Timo Räsänen

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

Paikka Kaakkois-Suomen AMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, neuvottelutila Kaarisali, päärakennus 3. krs

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Petri Puukki Timo Räsänen. Maj-Britt Varpe Helle Vahtera

Transkriptio:

Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2019 PÖYTÄKIRJA AIKA PERJANTAI 29.3.2019 klo 11.00 13.00 PAIKKA HIP:in kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros JÄSENET prof. Mikko Alava (Aalto) vararehtori Paula Eerola (HY), puheenjohtaja prof. Kari J. Eskola (JY) vararehtori Jari Hämäläinen (LUT) vararehtori Henrik Kunttu (JY) (kohdat 1-7) dekaani Kai Nordlund (HY) vararehtori Ossi Naukkarinen (Aalto), varapj. varadekaani Samuli Siltanen (HY) provosti Jarmo Takala (TUNI) vanhempi tutkija Tapio Lampén (HIP henkilöstö) laboratorionjohtaja Maarit Muikku (STUK) VARAJÄSENET prof. Adam Foster (Aalto) varadekaani Marja-Liisa Riekkola (HY) prof. Paul Greenlees (JY) prof. Erkki Lähderanta (LUT) varadekaani Ari Jokinen (JY) prof. Minna Palmroth (HY) prof. Harri Lipsanen (Aalto) prof. Mikko Ritala (HY) prof. Martti Kauranen (TUNI) tutkijatohtori Venus Keus (HIP henkilöstö) (poissa kohdan 8) johtava asiantuntija Kari Peräjärvi (STUK) PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ ASIANTUNTIJAT SIHTEERI vararehtori Paula Eerola johtaja Katri Huitu varajohtaja, tutkimuskoordinaattori Antti Väihkönen, talouspäällikkö Niko Ossberg ja controller Heidi Kinnunen (läsnä kohdan 5) hallintopäällikkö Tuulikki Laurila 1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen Helsingin yliopiston johtosäännön 17 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2 (6) 2. Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Johtokunnan edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään johtokunnan 3/2018 kokouksen pöytäkirja (liite 1). 4. Ilmoitusasioita a. Johtajan päätöksiä (liite 2) b. Valmisteluryhmän 1-2/2019 kokousten muistiot (liitteet 3-4) c. Tampereen yliopisto HIP:in sopimuskumppaniksi 1.1.2019 lukien (liite 5) d. HIP Blog e. Peter Dendoovenin vierailuprofessuuri f. SAB:in kokous 28.8. 29.8.2019 g. HIP:in torikokous lokakuussa 2019, alustava päivämäärä 3.10.2019 h. kesäharjoittelu CERN:issä 2019: 76 hakemusta, 15 paikkaa i. Jorma Tuominiemen suomalaisen kokeellisen hiukkasfysiikan historiateoksen julkistaminen 14.1.2019 j. Fysiikan päivät 5. 7.3.2019 Helsingissä 5. Toimintakertomus vuodesta 2018 Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintakertomus. HIP:in toimintakertomus vuodesta 2018 on esityslistan liitteenä (liite 6). Toimintakertomus sisältää katsauksen vuoden 2018 toimintaan ja talouteen sekä tilastoja tuloksista ja henkilöstöstä. Esitys: Johtokunta hyväksyy HIP:in toimintakertomuksen vuodesta 2018.

3 (6) Johtokunta keskusteli toimintakertomuksen tunnusluvuista, kuten julkaisujen lukumäärien eroista ohjelmittain. Todettiin julkaisutyyppien eroavan merkittävästi ohjelmittain. Tuleviin toimintakertomuksiin ehdotettiin julkaisutunnuslukujen rikastuttamista, esim. julkaisut / tutkimushenkilöstö sekä laadullisten indikaattorien mukaan tuomista (esim. top 10 -julkaisut). Johtokunnassa keskusteltiin tutkintojen affilioitumisesta HIP:ille, eli siitä, millä perusteella tutkinnot lasketaan HIP:in tutkinnoiksi. Yliopistojen virallisiin tutkintotilastoihin tutkinnot kirjautuvat tiedekuntiin ja ainelaitoksille, ei tutkimuslaitoksille. HIP:in toimintakertomukseen Fysiikan tutkimuslaitoksen tutkinnoiksi lasketaan tutkinnot, joissa oleellinen osa tutkintoon vaadittavasta työstä on tehty yhteydessä HIP:iin. Tutkintoindikaattoreihin ehdotettiin lisättäväksi jatkossa myös tutkinnon suorittajan sukupuoli. HIP:in ohjelmajohtajista ja projektipäälliköistä vain noin 15 % on naisia (4 naista, 26 miestä). Johtokunnassa keskusteltiin sukupuolten välisen tasa-arvon, sekä laajemmin yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin entistä paremmasta huomioimisesta HIP:in toiminnassa sekä toiminnan suunnittelussa, kuten vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa sekä tulevassa pitkän aikavälin strategiassa. 6. Vuoden 2019 lopussa päättyvät projektit sekä ohjelmajohtajien ja projektipäälliköiden kaudet Teoriaohjelman johtajan Kari Rummukaisen ja ydinaineen ohjelman johtajan Ari Jokisen ohjelmajohtajakaudet päättyvät vuoden 2019 lopussa. Samaan aikaan päättyvät myös useat HIP:in tutkimusprojektit (liite 7). Johtokunta päättää syksyllä kokouksissaan 1.1.2020 alkavista tutkimusprojekteista sekä ohjelmajohtajista ja projektipäälliköistä 1.1.2020 alkavalle kaudelle. 7. Ohjelmajohtajien palkkiot Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 3/2016 seuraavasti: Fysiikan tutkimuslaitoksen tutkimusohjelmien johtajille ja projektipäälliköille voidaan maksaa määräajaksi palkkio, jonka suuruus ohjelmajohtajalle on enintään 600 euroa / kk ja projektipäällikölle enintään 400 euroa / kk. Ohjelmajohtajan ja projektipäällikön palkkio voidaan maksaa opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvalle henkilölle, jonka palvelussuhde on muuhun yksikköön kuin Fysiikan tutkimuslaitokseen, eikä ohjelman tai projektin johtaminen sisälly hänen työsuunnitelmaansa. Jos työntekijän palvelussuhde on Fysiikan tutkimuslaitokseen, voidaan palkkio maksaa vain poikkeuksellisesti, esim. jos työntekijä kuuluu muuhun henkilöstöön, eikä ohjelman tai projektin johtaminen kuulu hänen tehtävänkuvaukseensa. Palkkiota voidaan maksaa ohjelma- tai projektikauden ajaksi. Projektin laajuus vaikuttaa palkkion suuruuteen. Tutkimuslaitoksen johtaja tekee ohjelmajohtajan ja projektipäällikön

4 (6) määräaikaisista hallintotehtäväpalkkioista esitykset yliopiston henkilöstöjohtajalle. Helsingin yliopiston henkilöstöjohto on sittemmin linjannut, että projektipäälliköille ei makseta erillisiä palkkioita. Esitys: Johtokunta keskustelee HIP:in ohjelmajohtajien palkkioista. Päätös: Johtokunta kannattaa nykyisen menettelyn jatkamista, jonka mukaan ohjelmajohtajille voidaan maksaa enintään 600 euron kuukausipalkkio määräajaksi. 8. Teoriaohjelman tutkimusprojektien valintaryhmä Teoriaohjelman kaikki tutkimusprojektit päättyvät vuoden 2019 lopussa (ks. kohta 6). Teoriaohjelman projektit ovat olleet haettavana ajalla 20.12.2018 28.2.2019 (liite 8). Lista hakemuksista on esityslistan liitteenä (liite 9). Johtokunta kannatti edellisessä kokouksessaan menettelyä, jossa kaksi nykyistä tutkimusprojektia voi saada kolmivuotisen jatkokauden 1.1.2020 lukien. Jatkokauden saavien tutkimusprojektien kokonaiskesto on tällöin poikkeuksellisesti yhdeksän vuotta (3+3+3 vuotta). Lisäksi 1.1.2020 käynnistyy 2 3 uutta tutkimusprojektia, joiden kokonaiskesto on tavanomainen (3+3 vuotta). Esitys: Johtokunta perustaa valintaryhmän valmistelemaan johtokunnalle ehdotuksen teoriaohjelman projekteista 1.1.2020 alkaen. Työryhmän puheenjohtaja on teoriaohjelman johtaja, professori Kari Rummukainen, ja muut jäsenet johtaja Katri Huitu, professori Päivi Törmä (Aalto-yliopisto), professori Kimmo Kainulainen (Jyväskylän yliopisto) ja professori Esa Räsänen (Tampereen yliopisto). 9. HIP:in pitkän aikavälin tutkimusstrategia Fysiikan tutkimuslaitosta koskevan sopimuksen 3 kohdan mukaan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologista kehitystyötä sekä osallistua fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) kanssa sekä osallistuu muuhun kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Sopimuksessa mainitun lisäksi HIP koordinoi Suomen osuutta FAIR:in rakentamisessa ja myöhemmin tutkimuksessa. Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosäännön 4 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat. Johtokunta hyväksyy vuosittain HIP:in toimeenpanosuunnitelman ja HIP:in tutkimussuunnitelman. Näissä huomioidaan jäsenyliopistojen strategiat ja tutkimuksen painoalat siltä osin kuin ne liittyvät HIP:in perus-

5 (6) tehtäviin. Lisäksi huomioidaan kansallinen CERN-strategia ja kansallinen infrastruktuuritiekartta, Euroopan hiukkasfysiikan strategia sekä NuPECC:in pitkän tähtäimen suunnitelma. HIP:ille laadittavan pitkän aikavälin tutkimusstrategian tarkoituksena on luoda kokonaiskuva tutkimuslaitoksen tämänhetkisestä tutkimustoiminnasta ja toimintaympäristöstä, ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja tutkimuksen kehityssuuntia sekä määritellä tutkimuslaitoksen tutkimustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet sekä keskeiset toimenpidekokonaisuudet. Strategian aikajänne vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Asia oli esillä keskusteluasiana. Johtokunta kannatti pitkän aikavälin strategian luomista HIP:ille. Keskustelussa oli esillä strategian merkitys OKM:n valtakunnallisen tehtävän kannalta. Pitkän aikavälin strategian pääpaino on tutkimuksessa, mutta siinä huomioidaan myös tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä näkökohtia. 10. STUK-sopimuksen jatkosopimus 2020 2022 Sopimus Säteilyturvakeskuksen määräaikaisesta liitännäisjäsenyydestä Fysiikan tutkimuslaitoksessa on voimassa 2018 2019. Sopimuksessa mainitaan, että edellytyksiä sopimuksen jatkamiseksi kolmella vuodella arvioidaan sopimuksen viimeisellä neljänneksellä. Säteilyturvakeskus on mukana useissa käynnissä olevissa projekteissa. Vieraileva professori Peter Dendooven johtaa STUK:in kanssa yhteisiä hankkeita teknologiaohjelman Radiation safety research and development (RADAR) -projektissa. Säteilyturvakeskus on osoittanut kiinnostusta sopimuksen jatkamiseen. Esitys: Johtokunta valtuuttaa tutkimuslaitoksen johtajan valmistelemaan jatkosopimuksen STUK:in liitännäisjäsenyydestä vuosille 2020 2022. 11. Tulevia tapahtumia - IKBest5 8. 10.4.2019 Helsingissä - Non Minimal Higgs RISE workshop 27. 29.5.2019 Helsingissä - BootCamp CERN:issä 3. 7.6.2019 - Euclid Consortium Meeting 4. 7.6.2019 Helsingissä - CompactLight XLS Midterm Meeting 1.-4.7.2019 Helsingissä - CMS Tracker Week 15. 19.7.2019 Helsingissä - Nordic Network for Diversity in Physics Conference 2019 marraskuussa Helsingissä

6 (6) 12. Muut asiat HIP:in ohjelmajohtaja, professori Filip Tuomisto siirtyy Aalto-yliopistosta Helsingin yliopiston fysiikan osaston professoriksi elokuusta 2019 lukien. 13. Johtokunnan seuraava kokous Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 1.10.2019 klo 11 13. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13. Paula Eerola Vararehtori, johtokunnan puheenjohtaja Tuulikki Laurila Hallintopäällikkö Päätös on allekirjoitettu sähköisesti Helsingin yliopiston asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (RIIHI).

Lista allekirjoittajista Tämä asiakirja on allekirjoitettu Allekirjoittaja Todennus