Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0300 870 902 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.10.2018 kello 14.00 alkaen. Sokos Hotel Vaakuna, Asema- Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 24.09.2018 16.10.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 24. päivänä syyskuuta 2018 Kiinteistö Oy Tunturitähti II hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018, talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kohteet/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 16.10.2018 klo 14.00.,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II Esityslista Varsinainen yhtiökokous 16.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 24.9.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 24.9.2018 16.10.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.192,07 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksenjäsenille on maksettu matkakustannukset verohallinnon vahvistaman korvausperusteen mukaan. Päivärahaa ei hallituksenjäsenille ole maksettu. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella on ollut tilintarkastajana PriceWaterHouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Hiltunen KHT. 14. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2019 30.6.2020 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen
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
%# ** * ')!!" #"!!" $!!" #"!!"!!" #"!!" &&!#2$"!2$" "$!2 /&&(!#2 "*!*"2" "$!#*2#" 2"B 2"B * 2*B (( )+( "2#-C #$' # =%&" > 2 -C $' # =%&" > ) ) D+(+,&&.%8-&&( #2$ A.,@&!*$$2""A! &'%&,&&.(&.(&#!$2A2-&&( #2$A. @&7,!*$$2""A2!*""2"#A! # $(#%( %%() * 2&&))/%)%&& &&(&'%&((%((&2.&& %&(&&! #' # =%&" > 7%&** *& &''.'((&(%&('&%(%( E! ((% %1%# */% &%*'%.%(.!&( &&'%&&&! -2)& )/((%(&# "/! (((%&'(&(''&,'.,%&'! '(%'&(+(%!D(&,((&.!&(&(&62.&((((. '++(! % *&( " *)&(&!"!/& (+&&&! 2"A%&&!/2(+%&&%&&7,,&. &(&.! /
Vastikejälkilaskelma 1.7.2017-30.6.2018 %* Perusvastikkeet Perusvastikkeet 92 452,80 Hoitokulut Yhteensä Muut tuotot 0,00 Korkotuotot 54,94 Tuotot yhteensä 92 507,74 Yhtiökokouskulut 1 192,49 Hallituksen kulut 148,40 Isännöinti 12 407,52 Tilintarkastus 1 116,00 Perintäkulut 80,17 Puhelinkulut 16,68 Postikulut 30,72 Pankkikulut 518,15 Muut hallinnon kulut 0,00 Huoltosopimukset 8 783,82 Vastaanottopalvelu 8 830,98 Yleisaluiden hoito 1 600,00 Suursiivous 1 024,24 Lämmitys 9 478,10 Vesi ja jätevesi 2 403,13 Sähkö 9 797,55 Jätehuolto 1 616,26 Vakuutukset 848,34 Maa-aluevuokrat 13 142,55 Varastovuokra 0,00 Osakasloungen vuokra 907,74 Kiinteistövero 6 577,10 Kiinteistön korjaus ja huolto 598,98 Kaluston korjaus ja huolto 491,70 Internet 5 940,12 Latumaksut 1 653,46 Muut kulut 46,86 Osakastoiminnot 34,20 Rahoituskulut 2,85 Kulut yhteensä 89 288,11 Hoitokulut ali-/ylijäämä 3 219,63 Ed tilikauden ali-/ylijäämä 27 886,61 Siirtyvä ali-/ ylijäämä 31 106,24 Palveluvastike Palveluvastikkeet 30 480,00 Palveluvastikekulut Kuluvat käyttötarvikkeet 4 407,95 Takkapuut/nestekaasut 430,00 Pienkalusto 954,71 Siivous 16 868,64 Pesulakulut 4 446,23 Kulut yhteensä 27 107,53 Yhteensä Palveluvastike ali-/ ylijäämä 3 372,47 Ed tilikauden ali-/ylijäämä -13 439,09 Siiryvä yli-/alijäämä -10 066,62 Investointilaskelma Edell.tk:n jäämä -18 909,51 Siirtyvä investointijäämä -18 909,51 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Perusvastikejäämä 31 106,24 Palveluvastikejäämä -10 066,62 Investointilaskelma -18 909,51 Yhteensä 2 130,11 Rahoitusomaisuus 27 781,92 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 25 651,81 Taseen rahoitusasema 2 130,11
7 7 %)*%-2)!!" #"!!" $ ) */%!!" #"!!" $ % -)8*'. (!!" #"!!" $ %(( *2$" *2$" "2"" %%(( ""*"2"" #"*$"2"" "**"2"" -&& "2"" "2"" "2"" *2$" #2$" "**"2"" "2"" *""2"# *""2"# 7 (&(&( $""2"" 2* #2* /(7( *""2"" *$2*" 2".,&. *""2"" *"2 2 ( ""2"" 2"" 2"" ( "2"" $"2 2$# ( "2"" 2$ ##2# &.(&,&( #""2"" #"2 2$ ((( ""2"" $2 $ 2$ -&( $"2"" "2"" $"2"" %(%(( ""2"" **"2 "2 ((, "2"" *#"2"" "2"" (& "2"" *2 #"*2 /&&&,'( "2"" $$#2$ 2 $ )&&,% $"2"" $$#"2$ 2" F(&+&& "2"" ""2"" #"2"" )((&%& *"2"" $$2* # $2* %& #"""2"" "*2* 2 ( #""2"" ***2# *2# '' "2"" *$2 " 2" )..% ""2"" *"#2 # $"#2 # ( """"2"" 2 "2* G&& #"""2"" 2 #$#2* )(&%(( $"2"" $*$2#* 2 -%&( """2"" # *2 *2 (&6 ""2"" "2* 2 )&%&( "2"" "2"" "2"" %& #$"2"" 2 " 2 " (&.( """2"" $2$ *" 2" &(&.( "2"" * 2" $2#" +&'7&(( "2"" "2"" "2"" %.& """2"" *"2 2$$ '( ""2"" #2* *2* (&'& ""2"" #*2" 2$" -( *"2"" *2$ *"#2 * $#"2"" #2 *2 /&&( 2$" #2$ *2 $ &(&&& "2"" *2* *2* &(&( "2"" 2$ 2$ (+& 2$" 2" 2
9!!" #"!!" $!!" #"!!" 7 )(( #2$" 2$" )&(&& "2"" "2"" &2%# )"# (! 45 5 9** &( $( *) ) -&& "2"" "2" 9** &( $( *) ) "# (! 5 5 ) ) :;5 ::5 ( $(/** #) )&** /& "2 # ;:5;.&& #*"2* :45 F(&+&& ""2"" 45 %& ##2 4;5: '' *$2 " 454 )..% *"#2 # ;5: ( 2 4:45 G&& 2 5 )(&%(( $*$2#* 5 )&( *""2 45 %& 2 " 5:: &.( ""2$ ;5 -(( *2* 54 9** &** "# (! 454 ;4;5 7 <= > 454 ;;5 %#) * *) ).%=&** &(&&& *2* *2 &(&( 2$ #2" %#) * *) ).%=&** "# (! :54 ;5:4 7 <= > 45 ;5; %
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
Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II Y-tunnus 2555669-7 Talousarvio Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 2017-2018 ja 2018-2019 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 1.7.19-30.6.20 TUOTOT Perusvastikkeet 92452,80 92452,80 92452,80 92452,80 Palveluvastikkeet 20040,00 30480,00 20040,00 25000,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 112492,80 122932,80 112492,80 117452,80 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Perusvastike/Peruskulut Yhtiökokouskulut 800,00 1192,49 900,00 1200,00 Hallituksen/yhtiön kulut 400,00 148,40 400,00 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 12400,00 12407,52 12600,00 12600,00 Tilintarkastus 900,00 1116,00 1000,00 1100,00 Perintäkulut 150,00 80,17 150,00 150,00 Puhelin 50,00 16,68 50,00 50,00 Posti- ja kopiointikulut 300,00 30,72 350,00 350,00 Pankkikulut 600,00 518,15 650,00 650,00 Muut hallinnon kulut 180,00 0,00 200,00 200,00 Huoltosopimukset 9550,00 8783,82 9500,00 9500,00 Vastaanottopavelut 8950,00 8830,98 9000,00 9000,00 Ulkoalueiden hoito 1950,00 1600,00 2000,00 2000,00 Suursiivous 3000,00 1024,24 3500,00 3500,00 Lämmitys 9550,00 9478,10 10000,00 10000,00 Vesi- ja jätevesi 1600,00 2403,13 1800,00 2500,00 Sähkö 10000,00 9797,55 10500,00 10500,00 Jätehuolto 3000,00 1616,26 3200,00 2000,00 Vahinkovakuutukset 850,00 848,34 880,00 880,00 Maa-alueen vuokra 11000,00 13142,55 11000,00 11500,00 Osakaslounge 1100,00 907,74 1200,00 1200,00 Varastovuokra 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistövero 3850,00 6577,10 3800,00 4000,00 Kiinteistökorjaukset 1000,00 598,98 1000,00 1000,00 Kalustokorjaukset 650,00 491,70 1000,00 1000,00 Tv-internet yhteys ja laitteisto 6000,00 5940,12 6100,00 6100,00 Latumaksut 1700,00 1653,46 1800,00 1800,00 Osakastoiminnot 100,00 34,20 100,00 100,00 Muut kulut 450,00 46,86 300,00 300,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 90080,00 89285,26 92980,00 93580,00 Perusvastikkeen Hoitokate 2372,80 3167,54-527,20-1127,20 Palveluvastikkeella katettavat kulut Kuluvat käyttötarvikkeet 2500,00 4407,95 2500,00 3000,00 Takkapuut 550,00 430,00 600,00 600,00 Viikkosiivous 14550,00 16868,64 15000,00 17000,00 Pesulakulut 3500,00 4446,23 4000,00 4500,00 Pienkalusto 650,00 954,71 700,00 1000,00 PALVELUKULUT YHTEENSÄ 21750,00 27107,53 22800,00 26100,00 Palveluvastikkeen Hoitokate -1710,00 3372,47-2760,00-1100,00 Korkotuotot 0,00 54,94 0,00 0,00 Korkokulut 0,00-2,85 0,00 0,00 Tilikauden poistot 0,00 5400,03 0,00 0,00 Tilikauden tulos -1710,00 1192,07-2760,00-1100,00 VASTIKE 1.7.2016-30.06.2017 VASTIKE 1.7.2019-30.06.2020 63 m 2 63 m 2 perusvastike 226,60 euroa / osake / viikko perusvastike 226,60 euroa / osake / viikko palveluvastike 90,00 euroa / osake / viikko palveluvastike 120,00 euroa / osake / viikko Vastike yhteensä: 316,60 euroa/osake/viikko Vastike yhteensä: 346,60 euroa/osake/viikko VASTIKE 1.7.2017-30.06.2018 63 m 2 perusvastike palveluvastike Vastike yhteensä: VASTIKE 1.7.2018-30.06.2019 63 m 2 perusvastike palveluvastike Vastike yhteensä: 226,60 euroa / osake / viikko 120,00 euroa / osake / viikko 346,60 euroa/osake/viikko 226,60 euroa / osake / viikko 120,00 euroa / osake / viikko 346,60 euroa/osake/viikko