HAAPAJÄRVEN LÄMPÖ OY Toiimiinttakerttomus vuodestta 2013
1 KATSAUS VUODESTA 2013 Vuosi 2013 oli Haapajärven Lämpö Oy:n kolmaskymmenesneljäs toimintavuosi. Lämmönmyynti toimintavuonna oli 88 058 MWh. Tämä oli Haapajärven lämmön paras vuosi myynnin perusteella. Kasvua oli 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Lämmön myynti kasvoi, vaikka vuoden keskilämpötila oli + 4,9 astetta. Liittymisteho kasvoi 155 kw eli 0,37 %, joka on tätä nykyään 42,56 MW. Lämmön tuotannossa käytettävistä polttoaineista puun osuus oli merkittävä 97,5 %. Suurin osa puupohjaisista polttoaineista tuli HASA Oy:ltä ja lisäksi Metsänhoitoyhdistys, Leketrans ja Koneurakointi H. Virtanen toimittivat metsähaketta ja kantohaketta. Haapajärven Lämpö Oy:ssä aloitettiin strategiaselvitys, jossa käydään läpi kaikki tulevaisuuden näkymät ja varsinkin lämmöntuottamisen vaihtoehdot tulevaisuudessa. Tätä strategiaselvitystä jatketaan edelleen vuonna 2014. Verkoston laajentumisessa on aloitettu selvitys kaukolämpöverkon rakentamisesta ns. Savimäenpuhdon alueelle, josta rakentamispäätökset tehdään 2014 vuoden alussa. Päästöoikeuksia yhtiö ei myynyt kuluneella vuonna päästöjen alhaisen hinnan vuoksi ja samalla alkoi uusi päästökausi 2013 2020. Tytäryhtiöiden yhteistyötä syvennettiin entisestään. 2013 palkanlaskenta yhdistettiin. Yhteisiä toimintoja kehitetään edelleen. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä henkilökunnalle ja hallitukselle. Kiitos myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Janne Alpua, toimitusjohtaja 1
2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 2.1 Yhtiökokous ja omistussuhteet Varsinainen yhtiökokous pidettiin maaliskuun 25. päivänä Haapajärven Lämpö Oy:n toimistossa. Yhtiön koko osakekanta on 4400 osaketta, josta oli edustettuna kaikki 4400 osaketta. Haapajärven kaupungin edustajana oli Teija Myllylä edustaen 2816 osaketta. Hasa Oy:n edustajana oli Aulis Pitkäkangas edustaen 1144 osaketta. Osakepääoma on 222.088,06, joka on kokonaisuudessaan edustettuna. MN16 Holding Oy:n edustajana oli Mikko Niskanen edustaen 440 osaketta. Kokouksessa toimi puheenjohtajana Teija Myllylä ja sihteerinä toimitusjohtaja Janne Alpua. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja tase sekä hallitukselle ja tilinhoitajalle myönnettiin vastuuvapaus. 2.2 Hallituksen kokoonpano Haapajärven Lämpö Oy:n hallitus on kokoontunut kuluneena vuonna seitsemän kertaa ja käsitellyt 65. Hallitukseen ovat kuuluneet kertomusvuoden aikana seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Jari Nahkanen pj. Aulis Pitkäkangas varapj. Veikko Finnilä Jukka-Pekka Hjelm Sanna Isola Marko Niskanen Varajäsenet: Teija Myllylä Kalle Kantola Anne Nevasaari Unto Kananen Päivi Heikkilä Eero Niskanen Hallituksen sihteereinä on toiminut toimitusjohtaja Janne Alpua. Hallituksen jäsenet: Sanna Isola, Veikko Finnilä, Jari Nahkanen pj. Jukka-Pekka Hjelm, Janne Alpua tj. ja Aulis Pitkäkangas 2
2.3 Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastus vuodelta 2012 suoritettiin 22.2.2013 Yhtiökokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina toimivat KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Marko Paasovaara ja lisäksi HTM tilitarkastaja Risto Ranta-Korpi. Varatilintarkastajina ovat KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:stä Paula Hellén Toivanen ja lisäksi Osmo Halonen. 2.4 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa ovat v. 2013 toimineet toimitusjohtaja Janne Alpua, toimistonhoitaja Marja Pehkonen ja Sinikka Aittokoski. Laitosmiehinä ovat olleet Janne Kippola, Jaakko Kärki, Mikko Virtanen ja Veijo Nurmenniemi. Veijo Nurmenniemi on ollut palveluksessamme 2.5.2013 alkaen toimien Janne Kippolan sijaisena vanhempainvapaiden aikana. Verkoston rakentamisen apuna ovat olleet Ville Vuorela ja Jaakko Alpua. Varapäivystäjinä ovat toimineet Steve Malinen ja Timo Vesaluoma. Palkkoja ja palkkiota on maksettu kaikkiaan 21 henkilölle. Henkilökunnan vierailu Tampereen Sähkölaitoksella Sarankulman 40 MW pellettilämpökeskuksella 1.11.2013 3
3 KERTOMUSVUODEN TOIMINTAA 3.1 Verkoston rakentaminen Uutta verkostoa rakennettiin 651 m ja vanhaa saneerattiin 304 m. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 41 445 m. Uusia kuluttajia liitettiin verkkoon 10 kappaletta. Vanhoista rakennuksista suurin osa liitettiin avaimet käteen periaatteella eli täysin valmiiksi rakennettuna töineen ja tarvikkeineen. Liittymisteho kasvoi uusien liittymissopimusten myötä 0,15 MW ja oli kertomusvuoden lopussa 42,54MW. Verkkoon liitetty rakennustilavuus kasvoi 6641 r-m³ ja oli vuoden lopussa 929 265 r-m³. Verkostovuotoja korjattiin kuluneen toimintavuoden aikana 6 kpl Koivuhaan alueella. 3.2 Rakennusten rakentaminen Kuluvana vuonna ei ollut rakennusten rakentamista. 3.3 Avoimet ovet Kaukon päivänä 3.3.2013 Laitoksella pidettiin ovet avoinna Kaukon päivänä. Kaukon päivä on valtakunnallinen kaukolämpötapahtuma, jota vietettiin usealla eri lämpölaitoksella ympäri Suomea. Tapahtumaan osallistui reilu 500 kiinnostunutta kävijää. Tapahtumassa oli ohjelmaa kaikenikäisille. 4
4. INVESTOINNIT JA POISTOT 4.1 Investoinnit kanaalirakenteisiin Kanaaleiden rakentamisen investoinnit koostuvat uusien liittyjien talohaaroista. Investoinnit kanaaleihin 178.460,94 4.2 Investoinnit koneisiin ja kalustoon Koneiden ja kaluston investoinnit muodostuvat Investoinnit koneisiin ja laitteisiin 59.941,41 4.3 Investoinnit atk-ohjelmiin Once-energiaketjun tietojenhallintajärjestelmä 15.900,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 254 302,35 4.4 Poistot Muista pitkävaik. menoista 3 400,58 Rakennuksista ja rakennuksista 82 758,32 Koneista ja kalustosta 242 799,24 Kanaaleista 176 748,25 Asfaltoinnista 34 709,70 POISTOT YHTEENSÄ 540 416,09 5
5 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNMYYNTITARIFFIT 5.1 Yleistä Asiakas maksaa liittyessään kaukolämpöön kertaluonteisen liittymismaksun, sekä kuukausittaisen perusmaksun. Molempien suuruuden määrää kiinteistön tehontarpeen perusteella laskettu tilausvesivirta. Liittymismaksuun vaikuttaa myös kiinteistön ikä, sekä aikaisempi lämmitysmuoto. Kokonaisenergiakustannuksiin tulee perusmaksun lisäksi energiamaksu. Perusmaksujen tulisi olla niin suuri, että se kattaa laitoksen kiinteät menot. Energiamaksun suuruus määräytyy käytettyjen energianhintojen mukaan niiden käyttösuhteessa. 5.2 Liittymismaksu LM Laskentakaava liittymismaksulle Ryhmä Tilausvesivirta m3/h Liittymismaksu I 0,2...0,5 K * k1( 9.500 + 31.500 * V ) II 0,5...1,5 K * k1( 14.100 + 22.300 * V ) III 1,5...4,0 K * k1( 18.600 + 19.300 * V ) IV 4,0...10,0 K * k1( 39.800 + 14.000 * V ) V 10,0...yli K * k1( 89.800 + 9.000 * V ) k1-kerroin vanhoista kiinteistöistä myönnettävä alennus Uudisrakennus 1,0 Alle 10-vuotta 0,5 10 15-vuotta 0,6 (pienkiinteistöllä minimi) 15 20-vuotta 0,8 Jos kiinteistö on rakennettu useammassa osassa, käytetään redusoitua k1- arvoa. Kerroin K on 0,2. 6
5.3 Perusmaksu PM Ryhmä Tilausvesivirta m3/h Perusmaksu I 0...0,5 K * ( 300 + 5.800 * V ) II 0,5...1,5 K * ( 500 + 5.400 * V ) III 1,5...4,0 K * ( 3.500 + 3.400 * V ) IV 4,0...10,0 K * ( 5.900 + 2.800 * V ) V yli...10,0 K * ( 21.900 + 1.200 * V ) Omakotitaloilla kiinteä perusmaksun verollinen hinta on 246,72 /vuosi. Kertoimen K verollinen arvo oli 0,304123. 5.4 Energiamaksu EM H1 H2 Hn EM = KO * + Y +... Z H10 H20 Hno KO = Energiamaksu tarkastelun alkuhetkellä. X, Y ja Z = Kyseisen polttoaineen käyttöosuus. H1, H2 ja Hn = Kyseisen polttoaineen lämpösisällön hinta tarkasteluhetkellä. H10, H20 ja Hno = Kyseisen polttoaineen lämpösisällön hinta alkuhetkellä. Energiamaksun tariffinmukainen verollinen hinta on ollut 1.1.2013 43,95 /MWh. Suurkuluttajien verollinen hinta on ollut 1.1.2013 36,46 /MWh. Runkolinjan saneerausta vuonna 2013. 7
6 ENERGIAN TUOTTO JA JAKELU Lämpöenergiaa myytiin kertomusvuonna 88 058 MWh, missä oli lisäystä edellisvuoteen verrattuna 3011 MWh eli +3,5 %. 6.1 Jakauma polttoaineittain POLTTOAINE OSTETTU OSUUS ENERGIAMÄÄRÄ ENERGIAMÄÄRÄSTÄ Hake 15010 14,4 Metsähake 6010 5,8 Kuori 46390 44,5 Puru 24250 23,3 Kutterinlastu 4210 4,0 Raskasöljy tn 1016 0,9 Kevytöljy l 80 0,1 Turve 1159 1,1 Kierrätys- /kantomurska 6250 6,0 Tuotettu 96 622 MWh 100,0 % Pesuri 6 602 MWh 6,8 % Biopolttoaine 88 662 MWh 91,8 % Öljyllä 962 MWh 1,0 % Turve 396 MWh 0,4 % 6.2 Suurimmat kuluttajat Haapajärven Hasa Oy 49211 Haapajärven Ammatti-instituutti 1581 Lujabetoni Oy 1578 Tiivituote Oy 1445 Haapajärven Terveyskeskus 1123 Uimahalli 927 Maaselän Kone OY 778 Kiinteistö Oy Haapajärven Virastokeskus 639 Peruskoulun Yläaste 616 Haapajärven Ammattiopisto 589 8
6.3 Lämmönmyynnin kehitys vuosittain 100000 MWh/a 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1983 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6.4 Asiakaskehitys vuosittain Asiakkaat 600 500 400 300 200 100 0 1979 1989 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9
6.5 Lämmönhankinta ja myynninjakauma Käytetty energiamäärä 104 385 MWh Kattiloilla tuotettu 90 020 MWh Kattilahäviöt 14 365 MWh Kattilahyötysuhde 86,2 % Pesurilla tuotettu energia 6 602 MWh Yhteinen tuotettu ( pesuri + kattilat ) 96 622 MWh Omakäyttö 960 MWh Laskutettu energiamäärä 88 058 MWh Verkostohäviöt 7 603 MWh Verkostohäviöt 7,9 % Kokonaishyötysuhde 84,4 % 6.6 Kuluttajajakauma RAKENNUSTYYPPI LUKU- MÄÄRÄ RAK.TIL r- m³ TILAUSTE- HO LÄMMÖN- MYYNTI MWH OSUUS LÄMMÖN MYYNNIS- TÄ % Pientalot 320 137 779 3,8 5 747 6,5 Kerrostalot 31 109 653 3,1 4 603 5,3 Rivitalot 53 127 555 3,5 6 874 7,8 Teollisuuslaitokset 27 189 117 21,7 55 403 62,9 Liike- ja julkiset laitokset 72 365 161 10,5 15451 17,5 Yhteensä 503 929 265 42,6 88 078 100 OSUUS LÄMMÖN MYYNNISTÄ % LIIKE- JA JULK.LAITOKSET 18 % KERROSTALOT 5 % RIVITALOT 8 % PIENTALOT 6 % 10 TEOLLISET LAITOKSET 63 %
Lähelläsi HAAPAJÄRVEN LÄMPÖ OY Viikatetie 20, 85800 HAAPAJÄRVI Puh. 044-4456 109, vikailmoitukset 044-4456 101 www.haapajarvenlampo.fi 11