AIKA 16.4.2018 14:00-15:15 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 4 Toimenpiteet vuoden 2018 talousarvion toteutumiseksi ja vuoden 2019 4 talousarvion valmistelun lähtökohdiksi 5 Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen ja vuoden 2019 talousarvion 6 valmistelun lähtökohdat 6 Muut mahdolliset asiat 8 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki Pöytäkirjan tarkastaja Salenius Pentti Pöytäkirjan tarkastaja Urpalainen Anu Jäsen Wilska-Neuvonen Ritva Jäsen Liimatainen Irja Jäsen Poissaolevat Tepponen Merja Kehitysjohtaja Heltimoinen Ilpo Jäsen Martikainen Salla Johdon assistentti Muut osallistujat Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Itkonen Pentti Kosonen Marja Siiskonen Keijo Mänttäri Liisa Toimitusjohtaja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Käsitellyt asiat 2-6 Sivu 1/8
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 2/8
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Järvenpään ja Pentti Saleniuksen. Valittiin Heikki Järvenpää ja Pentti Salenius pöytäkirjantarkastajiksi. Sivu 3/8
4 Toimenpiteet vuoden 2018 talousarvion toteutumiseksi ja vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohdiksi Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Markku Hupli, kuntoutusjohtaja Merja Tepponen, kehittämisjohtaja Keijo Siiskonen, hallintojohtaja puh. 040 194 4936 040 510 6975 044 791 5516 0400 655 197 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Eksoten hallitus päätti 21.3.2018, että budjetin toteutumiseksi vuosien 2018 ja 2019 osalta käynnistetään seuraavien toimenpiteiden valmistelu: - Asumisen ulkoistamisstrategian arviointi ja mahdollinen tarkistaminen seuraavia tai kokonaan uusia tarjouskierroksia varten; - Palveluverkon suunnittelun lähtökohtien määrittely siten, että vaihtoehdot sisältävät myös palveluverkon karsintaa; - Kiinteistöjen myyminen (tornitalot) ja mahdolliset tontti- ja kaavoitusjärjestelyt; ja - Asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu Toimenpiteitä käsitellään Eksoten hallituksen seminaarissa 2.5.2018. Toimitusjohtaja totesi, että Eksoten organisaatio riippuu olennaisesti maakunta- ja soteuudistuksesta, joka perustuu järjestäjä-tuottaja-malliin. Lisäksi markkinointiin vaikuttaa merkittävästä maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvä kilpailuasetelma. Näiltä osin päätöksiä ei ole mahdollista tehdä ennen kuin lait on hyväksytty. Sivu 4/8
Toimitusjohtaja Jaosto totesi, että jos toimenpiteiden toiminnalliset tai taloudellisia vaikutukset eivät ole tiedossa, niin jaosto ei voi ottaa niihin kantaa. Kaikkia vaihtoehtoja täytyy selvittää kunnes tiedämme mitkä ovat seuraukset. Ja kaikissa vaihtoehdoissa täytyy olla mukana arvio taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista. Toimenpiteiden valmistelussa on kiinnitettävä huomiota myös siihen mikä on järkevää palvelujen saatavuuden ja ammattihenkilöiden rekrytointien näkökulmasta. Toimitilojen osalta on tarkoituksenmukaista tarkastella esimerkiksi koulurakennusverkkoa, jonka osalta maakunnassa on vireillä paljon uusia suunnitelmia. Lisäksi todettiin, että talouden lainalaisuuksien ymmärtäminen on maakunta-ja sote-uudistuksen yhteydessä erittäin tärkeää. Toimitusjohtaja totesi, että aikaisemmasta valmistelusta on käytettävissä materiaalia palveluverkkoa varten, mutta tuolloin valmistelu perustui poliittiseen linjaukseen. Jaoston näkemyksen mukaan nyt valmistelussa on ilmeisesti täysi vapaus, eli mitään linjauksia ei ole tehty eikä haluta tehdä valmistelun tässä vaiheessa. Jaosto päättää toimenpiteiden valmistelun lähtökohdista. Hallituksen päätöksessä 21.3.2018 mainittujen toimenpiteiden lisäksi tulee selvittää myös muita vaihtoehtoja budjetin toteutumiseksi vuosien 2018 ja 2019 osalta. Sivu 5/8
5 Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen ja vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohdat Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Liisa Mänttäri, talousjohtaja 040 524 3167 Liitteet 1. Eksote palvelusopimusneuvottelut kevät 2018 v4 Oheismateriaali Talousjohtaja Liisa Mänttäri esittelee valtakunnallisten palkankorotusten vaikutuksia, vuoden 2018 talousarvion toteutumista yleisesti sekä näkymiä vuoden 2019 talousarvion valmisteluun. Jaosto totesi, että esityksessä kuvatuista jäsenkuntaosuuksien korotustarpeista/toiminnan tasapainotustarpeet 2018 2019 osa on sellaisia, jotka kuuluvat luonteensa puolesta jäsenkuntien katettavaksi. Esimerkiksi palkankorotukset ja KIKY-sopimukseen kuuluvan lomarahan leikkauksen päättyminen ovat valtakunnallisesti sovittuja. Vuoden 2018 talousarvion tasapainottamisessa ja vuoden 2019 talousarvion valmistelussa ei Eksoten omin toimenpitein tarvitse varautua ainakaan seuraaviin korotustarpeisiin: - Palkankorotukset 2018-2019 - Lomarahan leikkauksen päättyminen 2019-2019 inflaatiokorotukset ja palvelutarpeen kasvu 1 % Lisäksi todettiin, että tasapainottaminen täytyy tapahtua kokonaisuuden kautta, esimerkiksi palveluverkkosuunnitelmaa päivittämällä ja sen vaikutukset arvioimalla. Jaoston näkemyksen mukaan jäsenkuntien lomapalkkavelka pitäisi laskennallisesti huomioida kokonaisuudessa, koska kuntayhtymän purkautuessa tämä on jäsenkuntien velkaa. Sivu 6/8
Toimitusjohtaja Jaosto päättää merkitä asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Sivu 7/8
6 Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous on 24.4.2018 klo 13 ja sen aiheena on liikelaitoksen organisointi. Sivu 8/8