Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:50 Paikka Ravintola Isä Camillo, Kauppakatu 25-27, Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta, puheenjohtaja Hanna Niemi, varapuheenjohtaja Ilkka Hiltunen Anja Lappi Ari Orsjoki Varpu Puskala Pasi Rissanen Muut saapuvilla olleet Hannu Kananen Kirsi Laamanen Kari Kuosmanen kaupunginhallituksen edustaja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kuopion Vesi Liikelaitoksen verkostopäällikkö Asiat 56-64 Allekirjoitukset Eero Eloranta puheenjohtaja Kirsi Laamanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Pasi Rissanen Hanna Niemi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 14.12.2018. toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 2 (14) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 56-64 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 3 (14) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 57 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 58 Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousajankohdat vuodelle 2019 4 59 Johtokunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa vuonna 2019 7 5 60 1 Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toimintaja taloussuunnitelma 2019-2022 6 61 Hiltulanlahti / investointikohteen rahoituksen ylitys 10 7 62 Tonttiliittymien rahoitus 11 8 63 Salli-allianssin rahoitus 12 9 64 Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle 13 Muutoksenhaku Sivu 6 8
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 4 (14) 56 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 5 (14) 57 57 Pöytäkirjantarkastajat Toimitusjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Pasi Rissanen ja Hanna Niemi. Valittiin Pasi Rissanen ja Hanna Niemi.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 6 (14) 58 58 Asianro 9916/00.02.03/2018 Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousajankohdat vuodelle 2019 Kuopion Veden hallinto Vaikutusten arviointi - Valmistelija Kirsi Laamanen puh. +358 44 718 5351 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätetään kevätkauden 2019 kokousajankohdat. Kevätkauden kokousajankohdiksi sovittiin: 31.1., 27.2., 27.3., 24.4., 21.5. ja 20.6. Kokoukset pidetään klo 16.00.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 7 (14) 59 59 Asianro 9917/00.02.03/2018 Johtokunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa vuonna 2019 Kuopion Veden hallinto Käytäntönä on ollut, että johtokunnan edustaja on kutsuttu tarjousten avaustilaisuuteen, jos sopimuksen todennäköinen euromäärä ylittää viranhaltijan sopimuksenteko-oikeuden. Vaikutusten arviointi - Valmistelija Kirsi Laamanen puh. +358 44 718 5351 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunnan edustaja kutsutaan vuonna 2019 tarjousten avaustilaisuuksiin siten, että kukin jäsen hoitaa tehtävää kuukauden ja vuoro määräytyy sukunimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä: - tammikuu: Eloranta Eero - helmikuu: Hakala Jussi - maaliskuu: Lappi Anja - huhtikuu: Niemi Hanna - toukokuu: Orsjoki Ari - kesäkuu: Puskala Varpu - heinäkuu: Rissanen Pasi - elokuu: Eloranta Eero - syyskuu: Hakala Jussi - lokakuu: Lappi Anja - marraskuu: Niemi Hanna - joulukuu: Orsjoki Ari Tarjousten avaustilaisuudet käsitellään luottamushenkilön osalta palkkiosäännön tarkoittamina kokouksina, joten osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio sekä mahdolliset matkakustannusten ja ansionmenetysten korvaukset. hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 8 (14) 60 60 Asianro 6638/02.02.02/2018 Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2022 Kuopion Veden hallinto Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2022 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginvaltuusto asettanee 10.12.2018 kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 4 M ja lainojen lyhennys 0,99 M. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asettanee resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen). Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioesityksen kokouksessaan 18.9.2017. Nyt esitettävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on muuttunut lähinnä investointien sekä lainan ja lainankorkojen osalta. Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M (TA 2018 24,8 M ). Vuoden 2019 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin sekä perusmaksuihin. Käyttökustannukset ovat 12,0 M (TA 2018 11,8 M ). Pääomakustannukset ovat 12,9 M (TA 2018 12,3 M ). Investointitaso on hyvin korkea, 13,5 M. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 10,4 M ja laitosinvestointien osuus 3,1 M. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M ja verkostosaneerauksiin 4,4 M. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto 25 100 24 850 25 620 Liiketoiminnan kulut 11 329 11 850 12 030 Toimintakate 13 771 13 000 13 590
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 9 (14) 60 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2017-2019. (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Investoinnit 8 868 14 215 13 500 Tulot 0 15 0 Investoinnit netto 8 868 14 200 13 500 Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Verkosto 6 882 7 375 10 430 Laitokset 1 986 6 840 3 070 Vaikutusten arviointi _ Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2019 Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh. +358 44 718 5352 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta-ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2011. Toimitusjohtaja jakoi kokouksessa läsnäolijoille korjatun investointien yhteenvetosivun. Aiemmassa yhteenvedossa Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen loppurahoitus oli väärin 0,3 M. Oikea luku on 0,5 M. Samoin Reposaaren purkusumma oli virheellisesti 0,2 M. Oikea luku on 50 000. hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 10 (14) 61 61 Asianro 8652/02.02.02/2018 Hiltulanlahti / investointikohteen rahoituksen ylitys Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkosto Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa on Hiltulanlahden länsiosan rakentamiseen varattu 500 000 euroa. Tällä hetkellä toteutuma on noin 900 000 euroa. Vuonna 2018 Hiltulanlahden länsiosan alueella oli tarkoitus rakentaa Ainolankatu, Leinikinkatu ja Kotkansiipi. Vuonna 2019 oli tarkoitus jatkaa rakentamista Kaunismäenrinteellä. Kaunismäenrinteen alueen rakentamista aloitettiin kuitenkin jo vuoden 2018 puolella, sillä Kuopion kaupunki on määritellyt alueen tonttien luovutuksen jo kesälle 2019. Jos Kaunismäen alueen rakentaminen olisi jätetty vuodelle 2019, olisi alueen rakentamisen valmistuminen ja tonttien luovutus viivästynyt. Rakentamisen kustannukset olisivat myös todennäköisesti nousseet, koska alueen rakentaminen olisi ajoittunut pääosin talveen. Hiltulanlahden länsiosan kustannusten nousu johtuu edellä mainitusta syystä. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että Hiltulanlahden rakentamisen hankkeelle myönnetään lisärahoitusta 500 000 euroa investointiohjelman kohteelta Pajulahdentie. Valmistelija Janne Paldanius puh. +358 44 718 5376 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 11 (14) 62 62 Asianro 10061/02.02.02/2018 Tonttiliittymien rahoitus Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkosto Tonttiliittymien rakentamista on rahoitettu vuoden 2018 talousarviossa 200.000 euroa. Kustannuksia on kertymässä n. 150.000 yli talousarvion. Vuonna 2018 on rakennettu useisiin kohteisiin pitkiä, kymmenien metrien pituisia tonttijohtoja. Esimerkiksi Metsäkummuntie 6, Pirtinkaari 30 ja Melankatu 15. Näissä kohteissa rakennettavat matkat olivat 45-60 metriä. Aikaisemmin näiden pitkien tonttijohtojen rakentamiskustannuksista osa on laskutettu liittyjältä. Laskutusta on muutettu tasapuolisuuden vuoksi siten, että yksittäiset asiakkaat eivät joudu maksamaan poikkeavia maksuja. Lisäksi kohteiden asfaltointikustannukset ovat nousseet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rakennettavia tonttiliittymiä on myös ollut noin kymmenen enemmän kuin vuonna 2017. Tonttijohtojen rakentamiseen on varattu talousarviossa 100 000 euroa pienempi määräraha, kun hulevesiliittymien rakentamiskustannukset siirtyivät kaupungille 1.1.2018. Tämä ei kuitenkaan tuonut merkittävää säästöä vesihuollon tonttiliittymille. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että johtokunta rahoittaa Tonttiliittymien rakentaminen kohteelle rahoituksen 150.000 euroa, Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion kohteesta Päävesijohto ja jätevesiviemäri Savilahti - Volttikatu. Valmistelija Kari Kuosmanen puh. +358 44 718 5315 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 12 (14) 63 63 Asianro 10062/02.02.02/2018 Salli-allianssin rahoitus Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkostoo Salli-allianssi hanketta ei ole rahoitettu vuoden 2018 talousarviossa. Hankkeen rakentaminen alkaa keväällä 2019. Hanke on nyt suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Tästä on aiheutunut myös Kuopion Vedelle kustannuksia tälle vuodelle noin 250.000. Rahoitusta kohdennetaan vesijohdolle 100.000 ja jätevesiviemärille 150.000. Tarvittava rahoitus voidaan siirtää vuoden 2018 talousarviokohteilta Aallonmurtajankatu, Kauppakadun jatke sekä Verkostojen kuvaukset ja kartoitukset. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että johtokunta rahoittaa Salli-allianssi kohteelle rahoituksen 250.000 euroa, Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion edellä mainituista kohteesta. Valmistelija Kari Kuosmanen puh. +358 44 718 5315 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 13 (14) 64 64 Asianro 223/00.02.03/2018 Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle Kuopion Veden hallinto Viranhaltijapäätökset Toimitusjohtaja Henkilöstöasiat - 30 Tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikaiset korotukset (8859/2018) - 32 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (9961/2018) Tuotantopäällikkö Hankinnat - 19 Syvänniemen mittarikaivon hankinta (9324/2018) - 20 Kuopion Veden vedentuotannon laboratoriopalveluiden hankinta vuodelle 2019 (9531/2018) - 21 Männistön paineenkorotusaseman pumppujen saneeraus (9924/2018) Käyttöpäällikkö Hankinnat - 25 Pienpuhdistamoiden kemikaalihankinnat vuosille 2019 2020-26 Jätevedenpumppaamoiden varapumput Pumpex-pumppujen tilalle (9156/2018) - 27 Jätevedenpumppaamoiden nostureiden koekäytöt (9658/2018) - 28 Kuopion Veden jätevedenpuhdistuksen laboratoriopalveluiden hankinta vuodelle 2019 (10041/2018) Verkostopäällikkö Hankinnat - 6 Runkoviemärin kuntokartoitus / Niuvantie Savisaaren risteys (9285/2018) Aluepäällikkö Hankinnat - 5 Juankosken vesitornin ilmanvaihdon suunnittelu (9925/2018)
Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2018 14 (14) 64 Lakimies Vahingonkorvaukset - 56 Vahingonkorvaushakemus / auton tuulilasin rikkoutuminen (6503/2018) - 60 Vahingonkorvaushakemus / jätevesitulva (7280/2018) Valmistelija Kirsi Laamanen puh. +358 17 18 5351 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia ottooikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi. hyväksyttiin yksimielisesti.