Pöytäkirja 5/2019 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 18.6.2019 klo 15.00 18.20 Paikka: Nivala, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, varapj.pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, pj. Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Marjut Silvast, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Raija Potila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 47 Kokouksen avaus 48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 49 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 50 Seutuvaltuuston kevätkokous 27.5.2019 51 Kokousaikataulu syyskaudelle 2019 52 NIHAK uusi palvelusopimus 53 NIHAK yhdistyksen sääntöjen muutos 54 Seutujen yhteisen edunvalvontatyön valmistelun jatkaminen 55 Pysyvän maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun toimintamalli 56 Innovaatiotoiminnan tukemishanke 57 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 58 Muut esille tulevat asiat 59 Tiedoksiantoasiat 60 Kokouksen päättäminen
47. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 48. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 49. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 27.5.2019 Reisjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. 50. Seutuvaltuuston kevätkokous 2019 Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Reisjärvellä 27.5.2019. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 2. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018. Tilintarkastus yhteisöksi valittiin KPMG Oy. Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi.
51. Kokousaikataulu syyskaudelle 2019 Kokoukset järjestetään yleensä tiistaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Haapajärvi 26.8.2019 klo 9.00 maa Syyskuu Nivala 18.9.2019 klo 9.00 ke Lokakuu Pyhäjärvi 17.10.2019 klo 14.00 to Marraskuu Reisjärvi 19.11.2019 klo 9.00 ti Joulukuu Kärsämäki 10.12.2019 klo 13.00 ti Seutuvaltuusto Lokakuu Kärsämäki 30.10.2019 10.00 ke Hyväksytään kokoussuunnitelma. Maakuntahallinnon kokousajat syksylle ovat: Maakuntahallitus (aamupäivät) 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.2019. Maakuntavaltuusto 9.12.2019
52. NIHAK uusi palvelusopimus Toimitusjohtaja ja seudun kuntajohtajat ovat valmistelleet Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toimintaa ja palveluiden tuottamista koskevaa uutta yhteistyösopimusta (sopimus liitteenä). Yhteistyösopimuksen valmistelussa on huomioida mahdollisuus uusien jäsenien liittymisestä yhdistykseen. Hyväksytään palvelusopimus. Keskustelun kuluessa palvelusopimuksesta tuli esille tarkennusta / täydennystä vaativia kohtia: 1) lisäys voimassa olevan sopimuksen päättymisestä uuden sopimuksen astuessa voimaan ja 2) neljäs vaihtoehto hallituksen puheenjohtajuuden kiertoperiaatteesta. Päätösesityksestä poiketen hyväksyttiin yksimielisesti, että täydennetty palvelusopimus ja sen mukana liite 1 (kuntakohtaisten yrityspalveluiden resurssivarauksen hinnoittelu) lähetetään kuntiin lausunnolle. Merkitään, että Esko Ristinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50.
53. NIHAK yhdistyksen sääntöjen muutos Toimitusjohtaja ja seudun kuntajohtajat ovat tarkastelleet NIHAKin sääntöjen yhteensopivuutta suhteessa uuteen palvelusopimukseen. Uuden palvelusopimuksen hyväksymisen myötä myös yhdistyksen sääntöjen tarkentaminen nähdään tarpeelliseksi. Muutokset koskevat seuraavia pykäliä, muutokset esitetty punaisella tekstillä: 1 Yhdistyksen nimi on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. ja sen kotipaikka on Pyhäjärven kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Nivala-Haapajärven seutu eli Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnat. Toiminta-alue kattaa aina kaikki jäsenkunnat sekä voi sopimusperusteisesti kattaa myös muita kuntia. SEUDUN JÄSENYYS 3 Seudun jäseninä voivat olla siihen liittyneet kunnat. Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus (seutuhallitus). Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 5 Jos jäsen haluaa erota seudusta, tulee siitä kirjallisesti ilmoittaa seutuhallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta seutuvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsen katsotaan eronneeksi irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. TOIMIELIMET Seudun toimielimiä ovat: 1. yhdistyksen kokous eli seutuvaltuusto ja 2. seutuhallitus 6 Kukin seudun jäsenkunnan valtuusto valitsee enemmistöpäätöksin kunnallisvaalikausittain neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan seutuvaltuustoon yhden (1) ja sen lisäksi yhden (1) äänivaltaisen edustajan kutakin alkavaa kolmeatuhatta (3000) kunnassa edeltävän vuoden alussa henkikirjoitettua asukasta kohti sekä kullekin edustajalle henkilökohtaisen
varajäsenen. Valittaessa seutuvaltuustoon jäseniä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava eri ryhmien edustavuus kuntien valtuustoista. Seutuvaltuuston kokouksiin voidaan kutsua kuultaviksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi seutuhallituksen hyväksymät sopimuskunnat, jotka eivät ole jäsenkuntia, voivat nimetä seutuvaltuustoon kaksi asiantuntijajäsentä, joilla olla läsnäolo ja puheoikeus. KOKOUKSET 9 Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Seutuvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun se on lainmukaisesti koolle kutsuttu ja vähintään puolet valtuutetuista on paikalla. 10 Seutuvaltuuston kokouksissa jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni. Seutuvaltuuston kokouksissa äänestykset ovat avoimia. Jos joku äänestysoikeutetuista pyytää, vaalit on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Jäsenkuntien kunnallisjohtajilla sekä hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistoilla on seutuvaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Asiantuntijajäsenillä on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Seutuvaltuuston kokous on julkinen. 11 Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa valittuina kahdeksan kaksikymmentä (8-20) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta ja hallituksen hyväksymä sopimuskunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi 2 jäsenellä. Omistajaohjauksen varmistamiseksi seutuhallituksessa tulee olla, mikäli mahdollista, edustettuna jäsenkuntien ja hallituksen hyväksymien sopimuskuntien kuntajohtajat. Hallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Muilta osin säännöt säilyvät entisellään.
Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi sääntömuutokset esityksen mukaisesti. 54. Seutujen yhteisen edunvalvontatyön valmistelun jatkaminen Seutukuntien yhteisen edunvalvonnan järjestämiseksi on valmisteltu malli, johon seutukuntaa/kuntia pyydetään ottamaan kantaa. NIHAK palvelusopimus, jonka uudistaminen on lähes valmis, pitää sisällään myös mahdollisuuden tuottaa edunvalvontatyötä nykyistä laajemmin. Keskustellaan valmistellun seutukuntien yhteisen mallin ja uudistetun NIHAK palvelusopimuksen yhteensopivuudesta ja edunvalvonnan kehittämisestä edellä mainitut mahdollisuudet kokonaisuutena huomioiden. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. seutuhallitus 18.6.2019 52. Keskustellaan valmistellun seutukuntien yhteisen mallin ja uudistetun NIHAK palvelusopimuksen yhteensopivuudesta ja edunvalvonnan kehittämisestä edellä mainitut mahdollisuudet kokonaisuutena huomioiden. Merkitään valmistelutyö tiedoksi. Annettiin toimitusjohtajalle tehtäväksi järjestää yhteistyössä muiden seutukuntien kanssa yhteinen tilaisuus syksyllä. Merkitään, että Esa Jussila poistui kokouksesta klo 17.37.
55. Pysyvän maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät esittävät pysyvää palvelua maakunnallisen omistajanvaihdoksen toimintamalliksi ensi vuoden alusta lähtien. Pohjois- Pohjanmaan Yrittäjillä on ollut Restartup vaihtoehto yrittäjyydelle -hanke, joka päättyy 31.12.2019. Mukana on koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alue ja palvelun tarkoitus on olla kuntien omien palveluiden tukena. Peruspalvelun lisäksi maakunnallinen omistajanvaihdospalvelun tehtävänä on kehittää toimintaa ja luoda uudenlainen palvelumalli yrittäjien käytettäväksi. Kehitystyön lisäksi on tärkeää saada Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdoksen ekosysteemi toimivaksi, jotta toimijat tuntevat toisensa. Palvelu aloittaa toiminnan heti ensi vuoden alussa 1.1.2020. Konkreettinen lisäarvo kunnan omiin palveluihin: 1) Lisäresurssi kustannustehokkaasti. Omistajanvaihdoksia odotettavissa alueellamme noin 4000 seuraavien viiden vuoden aikana. 2) Palvelua on mahdollista räätälöidä kunnittain yhdessä sovittavalla tavalla, ei päällekkäisyyksiä 3) Maakunnallinen koordinaatio ja toimijaverkoston ylläpito parantaa myös kaikkien osaamista, toimintaa, palvelun saavutettavuutta ja tietämystä. 4) Herättelytyö asiassa on erityisen tärkeää sekä palvelua tarvitseville kuin niiden tuottajille. 5) Tapahtumien konseptointi auttamaan palveluissa 6) Mahdollisuus hankkeistaa muutoinkin toimintaa ja omistajanvaihdosten onnistumista 7) Linkki kansallisiin verkostoihin ja sitä kautta tietoa välitetään alueellisille toimijoille 8) Maakunnallinen rahoitustiimi parantaa rahoitusmahdollisuuksia ja tietoisuutta eri rahoitusvaihtoehdoista 9) Tavoitteena oleva pilvi/businessbooster helpottaa yritysten mahdollisuuksia tiedonsaantiin Liitteenä on ehdotus sopimukseksi ja palvelun esittelymateriaali. Ehdotus. Keskustellaan asiasta. Hankerahoitus on NIHAKin osalta 4.994. Keskustelun kuluessa Päivi Karikumpu esitti, NIHAK sitoutuu hankerahoitukseen
ehdolla, että NIHAKin edustaja nimetään ohjausryhmään. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 56. Innovaatiotoiminnan tukemishanke Osuuskunta A. Vipunen hakee rahoitusta Alueelliseen innovaatiotoimintaan, jolla alueille tarjotaan erityisosaamista, josta hyötyvät sekä innovaatiotoimintaa käynnistävät pk-yritykset että keksintölähtöiset uusyritykset. Hankkeen tavoitteena on avustaa kuntien ja alueiden yritystukitoimijoita synnyttämään alueille uutta liiketoimintaa ja pysyviä työpaikkoja keksintöjen innovaatioiksi jalostamisen kautta. Konkreettiset tavoitteet: - Pk-yritysten innovaatiotoiminnan käynnistäminen potentiaalin tunnistamisen kautta. Keksintölähtöisten startup-yritysten synnyttäminen alueelle. Alueen kehitysyhtiöille esitetään osallistumista seuraavasti: Tiedotus alueella ja potentiaalisten kohdeyritysten kontaktointi ja esittelyt Yhteydenpito Vipuseen ja alueellisten tapahtumien ym. suunnittelu yhdessä Tilaisuuksiin liittyvät käytännön järjestelyt Vivutusprojektien alueellinen koordinointi. Hankeaika on 1.8.2019 31.12.2020. Kokonaisbudjetti on 150.000. Ely-keskuksen avustus 70 %, NIHAK 7.000, Ytek + Kalajoen yrityspalvelut + Sievi 7.000 ja Raahen seudun yrityspalvelut 7.000. Hankkeen hallinnoijana toimii Osuuskunta A. Vipunen. Keskustellaan hankehakemuksesta. Keskustelun aikana Henrik Kiviniemi esitti, että jätetään asia pöydälle ja pyydetään lisäselvityksiä hankkeesta. Leena Vähäsöyrinki ja Asko Kauranen kannattivat Kiviniemen esitystä. Jätetään asia pöydälle ja pyydetään hakijalta lisäselvityksiä hankkeesta.
57. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Maakuntahallituksen jäseniä ei ollut kokouksessa. 58. Muut esille tulevat asiat Ei ollut asioita. 59. Tiedoksiantoasiat Ei ollut tiedotusasioita. 60. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.