Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Tirrolammen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.6.2019 kello 17.00 alkaen Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään tilikaudella 2019 kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen ja ylimäärisen yhtiövastikkeen rahastointi. Ylimääräisellä yhtiövastikkeella katetaan KOY Outapailakan ostamasta maa-alueesta KOY Tirrolammen osuuden pois maksaminen sekä huoneistojen peseytysmistilojen pinnoittaminen. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.5.2019-5.6.2019 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 10. päivänä toukokuuta 2019 Kiinteistö Oy Tirrolampi hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2018 31.12.2018 talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020-31.12.2020 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Tirrolampi- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 5.6.2019 klo 17.00,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Tirrolampi Esityslista Varsinainen yhtiökokous 5.6.2019 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.5.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 10.5.2019-5.6.2019 välisenä aikana. 6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 7. Tilintarkastuskertomus 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 82,12 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 70 /kokous ja puheenjohtajalle 80 /kokous ja matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen kuuluu HCR:n edustaja, hänelle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilintarkastajana on toiminut edellisellä tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. 14. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019-31.12.2019 sekä 1.1.2020-31.12.2020 15. Ylimääräisen yhtiövastikkeen kerääminen tilikaudella 2019 Ylimääräisellä yhtiövastikkeella katetaan KOY Outapailakan lokakuussa 2018 ostamasta maaalueesta KOY Tirrolammen osuuden pois maksaminen (kiinteistötunnus: 148-893-102-1- M732) sekä huoneistojen peseytysmistilojen NANO -pinnoitukset. Ylimääräinen yhtiövastike esitetään laskutettavaksi lokakuussa 2019. Esitetyt vastikkeet liitteenä olevassa talousarviossa. 16. Ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoiminen tilikaudella 2019. Ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoiminen max. 337.000 asti. 17. Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen
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
Kiinteistö Oy Tirrolampi 4 Y-tunnus 2159858-2 VASTIKELASKELMA HOITOVASTIKETUOTOT 31.12.2018 Vastikkeet 316 710,00 Käyttökorvaukset 2 629,90 Luottotappiopalautukset 459,12 Korko ja rah. tuotot 311,67 320 110,69 HOITOVASTIKEKULUT Henkilöstökulut 450,00 Perushoitokulut 297 782,13 298 232,13 Hoitojäämä tilikaudelta 21 878,56 Edellisten tilikausien hoitojäämät 26 315,72 Siirtyvä hoitojäämä 48 194,28 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 62 050,82 Lyhytaikaiset velat 13 856,54 Siirtyvä yli/alijäämä 48 194,28
Kiinteistö Oy Tirrolampi 5 Y-tunnus 2159858-2 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 erotus Toteutuma 2017 Liikevaihto Vastikkeet 316 710,00 316 710,00 0,00 316 710,00 Käyttökorvaukset 500,00 2 629,90-2 129,90 2 625,00 Liikevaihto yhteensä 317 210,00 319 339,90-2 129,90 319 335,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00 450,00-450,00 380,00 Poistot Koneet ja kalusto 0,00 16 868,00-16 868,00 11 550,10 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 4 928,44-4 928,44 4 928,44 Poistot yhteensä 0,00 21 796,44-21 796,44 16 478,54 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Yhtiökokouskulut 3 200,00 2 451,50 748,50 3 722,17 Hallituksen kulut 1 500,00 1 029,10 470,90 1 253,03 Kirjanpito ja isännöinti 30 000,00 28 432,80 1 567,20 28 432,80 Tilintarkastus 1 400,00 1 476,47-76,47 1 190,40 Pankkipalvelut 800,00 453,94 346,06 460,69 Posti -ja kopiointikulut 1 500,00 1 508,08-8,08 479,95 Perintäkulut 1 000,00 216,54 783,46 776,53 Muut hallinnon kulut 100,00 0,00 100,00 85,00 Huoltosopimus 11 300,00 11 006,40 293,60 11 006,40 Vastaanottopalvelut 17 900,00 17 645,52 254,48 17 508,84 Takkapuut 4 000,00 3 835,00 165,00 0,00 Yleisalueiden hoito 0,00 1 975,32-1 975,32 0,00 Vesi ja jätevesi 5 400,00 5 568,02-168,02 6 634,66 Lämmitys ja valaistus 42 000,00 40 534,36 1 465,64 43 529,30 Jätehuolto 200,00 143,01 56,99 143,01 Vahinkovakuutukset 250,00 107,52 142,48 0,00 Vastikkeet 75 000,00 71 760,00 3 240,00 70 150,00 Vuokrat 6 000,00 5 743,56 256,44 5 699,04 Korjaukset ja huolto 13 000,00 7 289,37 5 710,63 8 895,03 Kalustokorjaukset,hankinnat 12 000,00 12 529,17-529,17 18 364,00 Kalustohankinnat, aktivoinnit 0,00 0,00 0,00-11 110,40 Tiedottaminen ja osakaslehti 2 200,00 2 642,88-442,88 2 675,12 Internet 3 600,00 3 561,48 38,52 3 533,88 Luottotappio palautukset 0,00-459,12 459,12-614,56 Luottotappiot 1 500,00 1 338,91 161,09 2 099,18 Muut kulut 0,00 129,39-129,39 0,00 233 850,00 220 919,22 12 930,78 214 914,07 Palvelu Viikkosiivous 48 000,00 46 086,79 1 913,21 52 723,67 Suursiivous 15 000,00 12 398,38 2 601,62 15 843,28 Pesulakulut 9 500,00 8 920,63 579,37 9 990,71 Käyttötarvikkeet ja pienkalusto 9 000,00 8 997,99 2,01 9 313,44 81 500,00 76 403,79 5 096,21 87 871,10 Hoitokulut yhteensä 315 350,00 297 323,01 18 026,99 302 785,17 Liikevoitto 1 860,00-229,55 2 089,55-308,71 Rahoitustuotot 0,00 311,67-311,67 400,62 Rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 76,11 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 1 860,00 82,12 1 777,88 15,80
Kiinteistö Oy Tirrolampi 6 Y-tunnus 2159858-2 TULOSLASKELMA 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2016-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 316 710,00 316 710,00 Käyttökorvaukset 2 629,90 2 625,00 Liikevaihto 319 339,90 319 335,00 POISTOT Koneet ja kalusto 16 868,00 11 550,10 Muut aineelliset hyödykkeet 4 928,44 4 928,44 Poistot ja arvonalentumiset 21 796,44 16 478,54 Henkilöstökulut Palkkiot 450,00 380,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 35 568,43 36 400,57 Käyttö ja huolto 41 484,91 37 828,68 Siivous 67 405,80 78 557,66 Ulkoalueiden hoito 1 975,32 Vesi ja jätevesi 5 568,02 6 634,66 Sähkö ja kaasu 40 534,36 43 529,30 Jätehuolto 143,01 143,01 Vakuutukset 107,52 0,00 Vastikkeet ja Vuokrat 77 503,56 75 849,04 Korjaukset 19 818,54 16 148,63 Muut hoitokulut 6 333,75 6 209,00 Luottotappiot 1 338,91 2 099,18 Luottotapiopalautukset -459,12-614,56 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 297 323,01 302 785,17 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -229,55-308,71 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 311,67 400,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 76,11 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 82,12 15,80
Kiinteistö Oy Tirrolampi 7 Y-tunnus 2159858-2 TASE 31.12.2018 31.12.2017 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 181 584,53 198 452,53 Muut aineelliset hyödykkeet 21 991,96 26 920,40 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 203 576,49 225 372,93 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 2 185 277,84 2 185 277,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 388 854,33 2 410 650,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 2 350,35 1 660,15 Lyhytaikainen yhteensä 2 350,35 1 660,15 Rahat ja pankkisaamiset 59 700,47 38 904,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 62 050,82 40 564,92 V A S T A A V A A 2 450 905,15 2 451 215,69 V A S T A T T A V A A Osakepääoma 3 744,00 3 744,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 2 433 363,44 2 433 363,44 Edellisten tilik.voitto (tappio) -140,95-156,75 Tilikauden voitto (tappio) 82,12 15,80 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 437 048,61 2 436 966,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2 393,69 14 249,20 Ennakonpidätykset 144,00 Muut lyhytaikaset velat 11 318,85 0,00 Lyhytaikainen yhteensä 13 856,54 14 249,20 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 856,54 14 249,20 V A S T A T T A V A A 2 450 905,15 2 451 215,69
Kiinteistö Oy Tirrolampi Talousarvio 2019-2020 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Toteuma 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Talousarvio 1.1.2020-31.12.2020 Vastikkeet Vastikkeet alv 0 316 710,00 316 710,00 316 710,00 316 710,00 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 336 890,00 0,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 500,00 2 629,90 2 000,00 2 000,00 Yhteensä 316710,00 319339,90 655600,00 318710,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 450,00 450,00 450,00 Poistot Koneet ja kalusto 16 868,00 Muut aineelliset hyödykkeet 4 928,44 Poistot yhteensä 21 796,44 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 3 200,00 2 451,50 3 000,00 3 000,00 Hallituksen kulut 1 500,00 1 029,10 1 200,00 1 200,00 Kirjanpito ja isännöinti 30 000,00 28 432,80 29 000,00 29 000,00 Tilintarkastus 1 400,00 1 476,47 1 400,00 1 400,00 Pankkipalvelut 500,00 453,94 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1 500,00 1 508,08 1 000,00 1 000,00 Perintäkulut 1 000,00 216,54 500,00 700,00 Muut hallinnon kulut 100,00 0,00 100,00 100,00 Huoltosopimus 11 300,00 11 006,40 11 300,00 11 300,00 Vastaanottopalvelut 17 900,00 17 645,52 17 900,00 17 900,00 Takkapuut 4 000,00 3 835,00 4 000,00 4 000,00 Yleisalueiden hoito 1 975,32 Vesi- ja jätevesi 5 400,00 5 568,02 6 000,00 6 000,00 Lämmitys ja valaistus 42 000,00 40 534,36 42 000,00 42 000,00 Jätehuolto 200,00 143,01 200,00 200,00 Vahinkovakuutukset 250,00 107,52 250,00 250,00 Vastikkeet 75 000,00 71 760,00 87 745,00 62 100,00 Vuokrat 6 000,00 5 743,56 6 000,00 6 000,00 Kiinteistön korjaukset ja huolto 13 000,00 7 289,37 7 000,00 13 000,00 Kiinteistön /aktivoitavat 336 900,00 Kalustohankinnat 12 000,00 12 529,17 12 000,00 12 000,00 Kalustohankinnat,aktivoinnit 0,00 25 000,00 Tiedottaminen/osakaslehti 2 200,00 2 708,60 2 500,00 2 500,00 Internet 3 600,00 3 561,48 3 600,00 3 600,00 Luottotappio palautukset 0,00-459,12 0,00 0,00 Luottotappiot 1 500,00 1 338,91 1 500,00 1 500,00 63,67 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 233550,00 220919,22 575595,00 244250,00 Palvelu Viikkosiivous 48 000,00 46 086,79 47 000,00 48 000,00 Suursiivous 15 000,00 12 398,38 14 500,00 14 500,00 Pesulakulut 9 500,00 8 920,63 9 500,00 9 500,00 Käyttötarvikkeet, pienkalusto 9 000,00 8 997,99 9 000,00 9 000,00 81500,00 76403,79 80000,00 81000,00 Hoitokulut yhteensä 315050,00 297323,01 655595,00 325250,00 Hoitokate 1 660,00-229,55 5,00-6 540,00 Rahoitustuotot 311,67 Rahoituskulut 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 82,12 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko 40 m² 77,5 m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 Vastike 1.1.2019-31.12.2019 / osake /viikko 40 m² 77,5 m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 5,4 /m 2 Ylimääräinen yhtiövastike 229,76 445,17 5,74 /m 2 Yhteensä 445,76 863,67 Vastike 1.1.2020-31.12.2020 / osake /viikko 40 m² 77,5 m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 5,4 /m 2