Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 59 Yhteistyöryhmän lausunto Nostolaitesimulaattori-hankkeesta...3 60 Yhteistyöryhmän lausunto Työtä ja osaamista Kanta-Hämeeseen -hankkeesta...3 61 Yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelemät Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ja Manner- Suomen ESR-toimenpideohjelman Etelä-Suomen alueosion hankkeet...4 62 EAKR- ja ESR-ohjelman toteutustilanne Kanta-Hämeessä...5 63 Aluehallinnon uudistus...5 64 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) ajankohtaistilanne...5 65 Kanta-Hämeen maakunnan n työjärjestyksen uudistaminen...6 66 Hämeen n kokousaikataulu vuonna 2010...6 67 Häme 2035 maakuntasuunnitelma...7 68 Maakuntien yhteistyöryhmien neuvottelupäivät 16. 17.3.2010...7 69 Ilmoitusasiat...7
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 2 (8) Kokousaika Ma klo 10.00 Kokouspaikka Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj. Koskinen Johannes, Hämeenlinna Alatalo John, Hämeenlinna 1. vpj Savolainen Pekka, Hämeen TE-keskus Paukku Jarmo, Hämeen TE-keskus 2. vpj Hedman Pirjo, EK Engbom Arto, EK 3. vpj Saviniemi Timo, Hämeenlinna Kaloinen Vesa, Hämeenlinna Aaltio Kirsi, Hämeen kauppakamari Wikström Anne, Ri-Hy kauppakamari Aittola Eija, Riihimäki Arovuori Kyösti, Hausjärvi Auvinen Maija, Riihimäki Hirvenoja Liisa, Hausjärvi Ellala Esa, E-S lääninhallitus Lommi Taina, E-S lääninhallitus Haukka Juha, Hämeen Yrittäjät Nissilä Minna, Hämeen Yrittäjät Järvinen Eino, Forssa Hacklin Tiina, Jokioinen Kallio Harri, Hämeen ympäristökeskus Lumiaho-Suomi Mirja, Hämeen ymp.kesk. Kauranen Sinikka, Hämeen TE-keskus Paakkunainen Sanna, Hämeen TE-keskus Kivikko Kari, Hämeen TE-keskus Kukkonen Timo, Hämeen TE-keskus Koskenoja Antero, SAK Takala Aune, SAK Koskinen Paula, STTK Illikainen Helena, STTK Laaksonen Katriina, Hämeenlinna Riikonen Lulu, Hämeenlinna Länninki Markku, MTK Häme Kataja Jukka-Pekka, MTK Häme Pirinen Pasi, Finnvera Oyj Salmivainio Eija, Finnvera Oyj Pura Eero, Tammela Penttilä Mika, Forssa Pynnönen Irja, Janakkala Kortesaari Matti, Hattula Salminen-Åberg Niina, Akava Rasimus Jouni, Akava Sartamo Kari, Hämeen TE-keskus Suominen Marja, Hämeen TE-keskus Muut osallistujat Hämeen liitto Honka Juhani, esittelijä Hämeen tiepiiri, Risto Mäki Väistö Osmo, sihteeri HAMK, Matti Hakala Saarinen Hannu Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna / /2009 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa / /2009 klo 9.00 15.00 Todistaa Ohjelmapäällikkö
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 3 (8) 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhteistyöryhmän työjärjestyksen 8, kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja liitteet lähetetään postitse tai sähköpostitse n varsinaisille jäsenille ja n pysyville asiantuntijoille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 2.12.2009 n jäsenille. Pj: Yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 58 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen 16 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi n kullakin kerralla tähän tehtävään valitsemaa jäsentä, ellei jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Kauranen (Antero Koskenoja) ja Paula Koskinen (Kari Kivikko). Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa 21.12.2009 klo 9 15. Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 59 Yhteistyöryhmän lausunto Nostolaitesimulaattori-hankkeesta Hankkeen esittely on asialistan liitteenä (liite MYR 25/09). Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä toteaa, että Nostolaitesimulaattori-hanke on Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. 60 Yhteistyöryhmän lausunto Työtä ja osaamista Kanta-Hämeeseen -hankkeesta Hankkeen esittely on asialistan liitteenä (liite MYR 26/09). Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä toteaa, että Työtä ja osaamista Kanta-Hämeeseen -hanke on Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen.
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 4 (8) 61 Yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelemät Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman Etelä-Suomen alueosion hankkeet Yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan sihteeristö antaa rahoittajaviranomaiselle lausunnon hankkeiden soveltuvuudesta rahoitettavaksi EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmista niiltä osin, kun arviointi on delegoitu sihteeristölle. Sihteeristö totesi kokouksessaan 1.12.2009, että seuraava hanke on Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto - Sopivan lähellä (TL 2), hakija Riihimäen Teollisuuskylä Oy. Sihteeristö totesi kokouksessaan 10.11.2009, että seuraavat hankkeet ovat Manner- Suomen ESR-toimenpideohjelman Etelä-Suomen alueosion mukaisia ja rahoituskelpoisia. Rahoitusviranomainen: Hämeen työ- ja elinkeinokeskus - Jauhin - konseptitasolta tuoteaihioksi (TL 1), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä - Semi Open Innovation Net - SOINet (TL 1), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä - Kotipesä Oy (TL 2), hakija HyRi Oy. Sihteeristö totesi kokouksissaan 10.11. ja 1.12.2009, että seuraavat hankkeet eivät täytä Manner-Suomen ESR toimepideohjelman valintakriteerejä eivätkä ole rahoituskelpoisia. - Business Runner (TL 1), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä - KiinanRuusu (TL 1), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä - Kumppari - Osaamista kumppanuudella (TL 1), hakija Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä - Tiedolla menestykseen (TL 1), hakija Agropolis Oy - Vastuullista kilpailukykyä Hämeessä - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille (TL 1), hakija Polstop Oy - Hoivayrittäjävalmennus Hova 2 (TL 1), hakija ProAgria Häme ry - HWStudiot - Yrityslinkki (TL 2), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä - MASAKO - matemaattisten ja substanssiaineiden sitoutuminen ammatilliseen ja yrittäjämäiseen kasvuun projektioppimisessa (TL 2), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hankkeiden esittelyt ovat asialistan liitteenä (liite MYR 27/09).
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 5 (8) Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön 10.11. ja 1.12.2009 hyväksymät Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmasta rahoitettavat hankkeet sekä sihteeristön hylkäämät ESR-toimenpideohjelmasta rahoitettavaksi haetut hankkeet. 62 EAKR- ja ESR-ohjelman toteutustilanne Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeessä toteutetaan alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelmaa ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaa. Liitteenä on taulukko rahoittajaviranomaisten rahoituspäätöksistä 30.11.2009 ja vuosien 2007 2009 ohjelmavarojen myöntövaltuuksista EAKR- ja ESR-ohjelmissa (liite MYR 28/09). Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi EAKR- ja ESR-ohjelman toteutustilanteen. 63 Aluehallinnon uudistus Tasavallan presidentti vahvisti 20.11.2009 valtion uutta aluehallintoa koskevan lainsäädännön. Valtioneuvosto antoi samana päivänä uusia aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia koskevat asetukset. Asetuksissa säädetään viranomaisten nimistä, toimialueista ja toimipaikoista, organisoinnista ja tehtäväjaosta, erikoistumisyksiköistä, tukitehtävien järjestämisestä sekä strategisesta ja toiminnallisesta ohjauksesta. Asialistan ohessa lait ja asetukset AVI- ja ELY-virastoista sekä hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä. Maakuntajohtaja Juhani Honka ja johtaja Pekka Savolainen esittelevät aluehallintouudistuksen maakunnan liiton ja valtionhallinnon näkökulmasta. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi esittelyt. 64 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) ajankohtaistilanne Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 19.11.2009 KOKO:n 52 ohjelma-aluetta ja kuusi verkostoa aloittamaan toimintansa 1.1.2010. Samalla valtioneuvosto hyväksyi myös muita KOKO:n ohjelma-asiakirjan täydennyksiä. Keskeiset muutokset ohjelmaasiakirjassa ovat ohjelman rahoituksen muuttuminen ohjelmiin sitomattomaksi maakunnan kehittämisrahaksi, jonka jaosta ohjelma-alueille päättävät maakuntien liitot, sekä ohjelman sisältöjen täsmentäminen ja kansallisten verkostojen määrittely. Hyväksyessään ohjelma-asiakirjan valtioneuvosto päätti kuuden teemaverkoston käynnistymisestä KOKO:ssa. Käynnistettävät verkostot ovat: innovaatio ja osaaminen, hy-
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 6 (8) vinvointi, luovat alat, MAL (maankäyttö, asuminen ja liikenne), kansainvälistyminen (Venäjä) sekä matkailu. Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnat sekä Hyvinkään Riihimäen talousalue ovat mukana KOKO-ohjelmassa. Kokouksessa kuullaan ajankohtaiskatsaus KOKO-ohjelmasta. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi KOKO-ohjelman ajankohtaiskatsauksen. 65 Kanta-Hämeen maakunnan n työjärjestyksen uudistaminen Rakennerahastolain mukaan maakunnan llä tulee olla työjärjestys, jonka hyväksyy ja maakunnan liitto vahvistaa. Yhteistyöryhmän työjärjestyksessä määrätään n tehtävistä, asian valmistelusta, esittelystä ja päätöksenteosta. Vuoden 2010 alussa voiman tuleva laki alueiden kehittämisestä ja eräät siihen liittyvät lait aiheuttavat tarvetta uudistaa n työjärjestystä. Keskeiset muutokset koskevat voimassa olevan työjärjestyksen pykäliä 1, 4, 5 ja 6. Liitteenä (liite MYR 29/09) on luonnos Kanta-Hämeen maakunnan n työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä hyväksyy liitteen mukaisen Kanta-Hämeen maakunnan n työjärjestyksen. 66 Hämeen n kokousaikataulu vuonna 2010 Hämeen n kokousajankohdiksi vuonna 2010 esitetään seuraavat maanantaipäivät 1.2., 12.4., 14.6., 13.9. ja 22.11. 1.2.2010 kokouksessa käsitellään Hämeen maakuntaohjelmaa 2011 2014 ja 13.9.2010 kokous on maakuntavaltuustoseminaarin yhteydessä. Kokoukset alkavat klo 10.00 paitsi 1.2.2010, jolloin kokous alkaa klo 13.00. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastossa. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä päättää pitää vuoden 2010 kokoukset 1.2., 12.4., 14.6., 13.9. ja 22.11.
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 7 (8) 67 Häme 2035 maakuntasuunnitelma Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi 23.11.2009 Häme 2035 maakuntasuunnitelman (asialistan ohessa). Maakuntasuunnitelma on maakunnan kehittämisen strateginen väline, joka yhdessä maakuntaohjelman ja maakuntakaavan kanssa kokoaa ja jäsentää Hämeen maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteutusvoiman. Painopiste on niissä asioissa, joissa maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Häme 2035 maakuntasuunnitelma hahmottaa maakunnan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja linjaa toimia, varmistaa yritysten toimintaedellytykset ja asukkaiden hyvän peruselämän tulevaisuuden Hämeessä. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Häme 2035 maakuntasuunnitelman. 68 Maakuntien yhteistyöryhmien neuvottelupäivät 16. 17.3.2010 Kolmannet valtakunnalliset maakuntien yhteistyöryhmien neuvottelupäivät järjestetään Jyväskylässä 16. 17.3.2010. Neuvottelupäivien aiheina ovat mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikka vuoden 2013 jälkeen, maakuntien kilpailukyky maailmantalouden, ilmaston ja väestörakenteen murroksessa ja maakuntien yhteistyöryhmien rooli ja asema uudessa aluehallinnossa. Neuvottelupäiville on kutsuttu mm. yhteistyöryhmien jäsenet ja asiantuntijat. Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet toimitetaan joulukuun aikana, jonka jälkeen n jäsenille lähetään tiedustelu neuvottelupäiville osallistumisesta. Yhteistyöryhmän kuntajäsenten sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen edustajien matka- ja majoituskulut korvataan. Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi maakuntien yhteistyöryhmien neuvottelupäivien ajankohdan. 69 Ilmoitusasiat 1. Päijät-Hämeen liitto on tehnyt 1.12.2008 31.10.2009 seuraavat Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman teemaosion (TL 5) myönteiset hankepäätökset. Hyvinvointi - Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuslaitos; Palvelujärjestelmän rakennemuutos ja uudet toimintatavat - Laurea-ammattikorkeakoulu Oy; Turvallinen koti (Safe Home - service design)
Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 8 (8) - Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy; LEHTI (hankkeen osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kehittämiskeskus Oy Häme) - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Etelä-Suomen palveluinnovaatiot Digitaaliset sisällöt ja sähköiset palvelut - Kouvola Innovation Oy; elive - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut - Teknologiakeskus Innopark Oy; VIDICO - Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible Digital Competence) Metsäteollisuusklusteri - Lappeenranta Innovation Oy; ÄLYKOP - Metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja -palveluja - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Konetekniikan osasto, LUT PacRI; Tulevaisuuden pakkauslinja 1 - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Konetekniikan osasto, LUT PacRI; Tulevaisuuden pakkauslinja 2 - Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy; Southwood Logistiikka toimintaketjujen klusteri - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy; ELLO - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen (hankkeen osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu) 2. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2010 2011 on asialistan ohessa Maakuntajohtaja: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat.