Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 10) Aika, klo 08:30-09:19 Paikka apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone FM5, 5. krs Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastajat 41 Toimitusjohtajan katsaus 42 apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätös 1.1. - 30.4.2019 43 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 2 ( 10) Saapuvilla olleet jäsenet Matti Höyssä, puheenjohtaja Mikko Koivuluoma, 1. varapuheenjohtaja Teppo Hoikkala, saapui 08:42 Tuula Jokinen Rauno Lehtinen Merja Litmanen Minna Mustakallio-Sorvari, saapui 08:33 Muut saapuvilla olleet Mirja Kaunonen, sihteeri Leo Lähde, PSHP hallituksen jäsen, saapui 08:44, poistui 08:56 Irina Rinta-Kiikka, saapui 08:33 Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, esittelijä Poissa Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Marja Iso-Mustajärvi, Sairaala-apteekkari Allekirjoitukset Matti Höyssä Puheenjohtaja Mirja Kaunonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Merja Litmanen Rauno Lehtinen Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 3 ( 10) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat 27.05.2019 Mirja Kaunonen, johtokunnan sihteeri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 4 ( 10) 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvalaiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 5 ( 10) 40 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Minna Mustakallio- Sorvari ja Teppo Hoikkala. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Merja Litmanen ja Rauno Lehtinen.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 6 ( 10) 41 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä aineisto jaetaan esityslistasta erillisenä. Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 7 ( 10) 42 apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätös 1.1. - 30.4.2019 2520/2019 Liitteet 1 liikelaitos_tuloslaskelma1_tammi_huhtikuu_2019.pdf apteekkiliikelaitoksen taloudellinen tilanne ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä on kokonaisuudessaan käytännössä suunnitellun mukainen. Vuoden 2019 ensimmäinen välitilinpäätös sisältää liikelaitoksen uuden Verisuoni ja toimenpideradiologian vastuualueen, minkä takia tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen vuoden 2018 vastaavan jakson tuloslaskelmaan. Jaksotetussa välitilinpäätöksessä toimintatuottojen toteumaprosentti on 32, 5, mikä on hieman suunniteltua alempi. Liikelaitoksen kuvantamispalvelujen hintoja alennettiin vuonna 2018 ja näillä alennetuilla hinnoilla jatkettiin vuonna 2019. Jaksotetun ensimmäisen välitilinpäätöksen mukaan liikelaitoksen henkilöstökulut ovat toteutuneet alle suunnitellun (toteuma 32, 3 %) ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Palveluiden ostot ovat toteutuneet myös alle suunnitellun (toteuma 27, 5 %), mutta aikaisempien vuosien tapaan palvelujen kustannukset ovat jaksottuneet loppuvuoteen. Materiaalien ostot ovat ylittyneet ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä (toteuma 34, 0 %), mikä aiheutuu ensisijaisesti lääkkeiden ostoista sekä toimenpideradiologian tarvikkeista. Ensimmäisen välitilinpäätöksen talouslukujen perusteella apteekkiliikelaitos on saavuttamassa tulostavoitteensa, joka on määritelty 250000 euroksi vuodelle 2019. apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätös ajalta 1.1. 30.4.2019 on valmistunut ja jaksotettu tuloslaskelma on LIITTEENÄ nro. 1. Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöstilannetta yksityiskohtaisemmin johtokunnan kokouksessa. apteekkiliikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättä Päätös merkitä tiedoksi apteekkiliikelaitoksen välitilinpäätöksen 1.1. - 30.4.2019 väliseltä ajalta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 8 ( 10) Hyväksyttiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 9 ( 10) 43 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 6.5. - 19.5.2019 ovat johtokunnan jäsenten nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa. Ehdotus Esittelijä: Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja Johtokunta päättää otetaanko päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä johtokunnan käsiteltäviksi. Päätös Johtokunta päätti, että toimitusjohtajan ajalla 6.5. - 19.5.2019 tekemiä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäviksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 10 ( 10) Muutoksenhakukielto 39, 40, 41, 42, 43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).