Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 ( 9) Aika, klo 15:02-16:30 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan nä yttä mö n kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti 1.1. 30.6.2018 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 27 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 2 ( 9) Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:06 Inna Pyykkönen Petja Korkkonen Muut saapuvilla olleet Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, sihteeri Toivo Sistonen Eero Juutinen Markus Virtanen Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Poissa Ilmari Pokela Mikko Jyrinki Sisko Isokoski Allekirjoitukset Ritva Kivilahti Puheenjohtaja Anne Kovalainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 04.09.2018 04.09.2018 Helena Ahonen Petja Korkkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 4.9.2018.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 3 ( 9) Anne Kovalainen, pöytäkirjanpitäjä
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 4 ( 9) 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Iltakouluasia: Teatterin Talousarvio 2019 Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 5 ( 9) 24 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana maanantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Ahonen ja Petja Korkkonen.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 6 ( 9) 25 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti 1.1. 30.6.2018 KAJDno-2018-369 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Helka- Maria Kinnunen, Anne Kovalainen helka- maria.kinnunen@kajaani.fi, anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Teatterinjohtaja, Talouspäällikkö 1 Liite Talousarvion toteutuma 1 1 30 6 2018 Teatteri Kajaanin kaupunginteatteri on jättänyt kaupunginhallitukselle toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1. 30.6.2018. Raportti on esityslistan liitteenä. Esitystoiminnan osalta kevään esitysmäärä on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, katsoja- ja pääsylipputulotavoitteet ylittyivät. Katsojien osalta ylitystä tavoitteeseen 4 955 katsojaa. Pääsylipputulot toteutuivat 21 518 euroa tavoitetta suurempana. Kevään toteutumaluvut 142 esitystä, 16 245 katsojaa ja 184 378 pääsylipputulot. Talousarvion toteutumavertailu 1.1. 30.6.2018 osoittaa 25 215 euron tulojäämää, ero kuuden kuukauden talousarvioon on - 42 994 euroa. Ero johtuu muunmuassa siitä, että tulopuolelle on kirjautumatta Osallistava ja liikunnallinen teatteri - ESR- hankkeen avustuksia tammi huhtikuulta ja Kelan korvaus työterveyshuollosta. Tulopuolelle on kirjattu valtionosuudesta seitsemännen kuukauden avustus 74 346 euroa. Menopuolella ylitystä ovat aiheuttaneet henkilöstömenoissa kiertueiden erilliskorvaukset ja määräaikaiset palkat ja palvelut- menokohdassa kiertueiden matkakorvaukset ja kaupungin, Tieran ja Soten keskitetysti hoidetut kustannukset. Henkilöstömenojen määräaikaisten palkkojen ylitys johtuu sairaustapauksista johtuneista sijaisjärjestelyistä esitystoiminnan vuoksi. Henkilöstömenojen ylitystä lisää varhemaksu noin 18 000 euroa, mille ei oltu varattu määrärahaa talousarviossa ja vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjattava vuonna 2019 maksettava tuloksellisuuserä noin 15 000 euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on, että tulopuolella pääsylipputulot toteutuvat arvioitua suurempana. Menopuoli toteutunee talousarvion mukaisesti muuten, mutta henkilöstömenot ovat vaarassa ylittyä noin 30.000 euroa. Johtokunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi 1.1. 30.6.2018. Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 7 ( 9) 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Teatterinjohtaja Hankintapäätös: 2 Himmenninkaappien hankinta, 21.05.2018 3 Kuorma- auto ja pienoisbussi (Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri- liikelaitos), 06.06.2018 Henkilöstöpäätös: 4 Videosuunnittelija- esitysteknikon kiinnittäminen vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen, 21.05.2018 Muu päätös: 1 Teatterikahvila- ravintolatoiminnan yrittjän valitseminen1.8.2018 alkaen, 21.05.2018 Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 8 ( 9) 27 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KAJDno-2018-35 Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen, Helka- Maria Kinnunen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi, helka- maria.kinnunen@kajaani.fi Talouspäällikkö, Teatterinjohtaja Työsopimukset Vieraileva näyttelijä näytelmään Tarkastaja tulee! 16.8.2018-31.5.2019 Iltalipunmyyjä 25.8.2018 alkaen Johtokunta merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja muut tiedoksi merkittävät asiat ja päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä johtokunnan käsiteltäväksi. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 9 ( 9) Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto 23, 24, 25, 26, 27 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136