VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 34 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 47 35 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 49 36 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN MAKSUPERUSTEIDEN TARKISTUS 50 37 LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN 51 JAKOPERUSTEET, SEUDULLINEN YHTENÄISTÄMINEN 38 TALOUSARVION TOTEUTUMA 52 39 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 53 40 ILMOITUSASIAT 54
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 44 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hanhela Rauno puheenjohtaja Lella Kristian varapuheenjohtaja Vilppola Tarja jäsen Simola Soila jäsen Siekkinen Petteri jäsen Lepola Minna-Liisa jäsen Susanna Mäkelä nuorisovaltuutettu POISSA Vaahtolammi Kati jäsen Paavilainen Anna kunnanhallituksen edustaja MUUT Kivinen Tiina esittelijä, sivistysjohtaja Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri Karvinen Satu matkailuneuvoja Torikka Kirsti kirjastonjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Rauno Hanhela puheenjohtaja Tiina Kivinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 32-40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 28.8.2015 Soila Simola Minna-Liisa Lepola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 31.8.2015 Tiina Kivinen sivistysjohtaja
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN HYltk 32 Hallintosääntö 5 : Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan hyvinvointilautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Puheenjohtaja: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 46 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS HYltk 33 Kuntalain 62 :n mukaan hyvinvointilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hyvinvointilautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Soila Simola ja Minna-Liisa Lepola.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 34 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 HYltk 34 Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.6.2015/ 142 hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman 2016-2018 laadintaohjeet: Vesilahden kunnan viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä ja talousarvio- ja taloussuunnitelmakausi 2015 2017 on myös alijäämäinen. Kunnassa on tehty talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014 2016, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2014 kokouksessaan. Hyväksytyn tasapainotusohjelman säästötoimenpiteitä tulee noudattaa ja sisällyttää säästötoimenpiteet myös suunnitelmavuosille. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on, että henkilöstökuluja lukuun ottamatta käyttömenot eivät kasva. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuva tuotettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee kuitenkin ottaa huomioon. Alibudjetointia ei tule tehdä. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvio ja suunnitelma 2.9.2015 mennessä sekä varautua syyskuussa mahdollisesti tehtävään budjetin tarkistuskierrokseen. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.5.2015 / 25 hyväksynyt talousarvioraamin: Kunnanhallitus käsittelee Vesilahden kunnan talousarvio ja -suunnitelma 2016 2018 raamin budjetoinnin pohjaksi. Raamissa on otettu huomioon kunnanvaltuuston 26.5.2014 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma ja sen sisältämät toimenpiteet sekä Onkemäen koulun lakkauttaminen 1.8.2015 alkaen. Raami on laadittu siten, että talousarviovuoden 2016 toimintatuottojen ja kulujen pohjana on talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 tiedot. Luvut sisältävät siis jo talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet. Verotuloihin on arvioitu 2,4 % kasvu vuoden 2015 luvuista Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon mukaisesti. Valtionosuuksien leikkaukseen varaudutaan tämän hetkisen tiedon mukaisesti, tarkempia arvioita saadaan kesän ja syksyn kuluessa. Vuodelle 2017 toimintakulut varataan talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 lukujen mukaisena, henkilöstökulujen kasvuun ei varata erillistä määrärahaa. Verotuloihin arvioidaan 1,4 prosenttiyksikön vuotuinen kasvu. Valtionosuuksien leikkaukseen varaudutaan tämän hetkisen tiedon mukaisesti. Vuoden 2018 raami edellyttää tiukkaa taloudenpitoa toimintakulujen kasvun ollessa vain 0,5 %. Verotuloihin on arvioitu 2,5 prosenttiyksikön vuotuinen kasvu. Vuosien 2015 2017 talousarvion ja suunnitelman mukaan Vesilahden kunnan taseen kertynyt ylijäämä olisi muuttunut alijäämäksi jo vuonna 2015. Tällä raamilla ei päästä vielä ylijäämäiseen tulokseen, mutta vuotuinen alijäämän määrä jää varsin pieneksi.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 48 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 34 Hyvinvointilautakunnalle asetetussa raamissa vuodelle 2016 toimintatuottojen arvioidaan pysyvän ennallaan (62 800 ). Toimintakulut pienenevät vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 16 137. Toimintakatteeksi arvioidaan näin ollen jäävän 643 400. Hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä hyvinvointilautakunnan hallinnon talousarviot. Hallintokuntien esitykset talousarvioksi 2016 sekä taloussuunnitelmaksi 2017-2018 ovat liitteenä n:o 3 / 34 ja liitteenä n:o 4 / 34. Talousarvio on valmisteltu niin, että ulkoiset erät eivät kasva. Sisäiset erät ja palkkojen tva-korotus aiheuttavat kulujen kasvua. Liitteet: - liite n:o 1 / 34 talousarvio ja suunnitelmaraami 2016-2018 - liite n:o 2 / 34 lautakuntakohtainen talousarvio ja suunnitelmaraami 2016-2018 - liite n:o 3 / 34 ja liite n:o 4 / 34 hallintokuntien esitykset talousarvioksi 2016 sekä taloussuunnitelmaksi 2017-2018 Lautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan vastuualueen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 liitteen n:o 3 / 34 ja liitteen n:o 4 / 34 mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanhallitus - kirjastotoimi - kulttuuritoimi - liikunta- ja nuorisotoimi
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 49 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 35 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 HYltk 35 Tarkastuslautakunta on esittänyt, että lautakunnat käsittelevät arviointikertomuksen kokouksissaan ja ottavat huomioon tarkastuslautakunnan esittämät havainnot ja kehittämisehdotukset mahdollisuuksien mukaan seuraavassa taloussuunnitelmassa. Lisäksi kunnanhallituksen tulee raportoida valtuustolle, mihin toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja ehdotusten osalta on ryhdytty. Liikuntatoimi / Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti: Liikuntapaikkojen kuntokartoitus tehdään yhdessä teknisen toimen kanssa. Kartoituksessa tarkastetaan kaikki kunnan ylläpitämät liikuntapaikat, epäkohdat kirjataan ja korjauslista priorisoidaan. Kartoitus on kahtena viime vuotena jäänyt toteuttamatta teknisentoimen aikataulukiireiden vuoksi. Kartoitusta ja liikuntapaikkojen huoltoa on tehty palautteen perusteella sekä huoltotöiden yhteydessä. Kirjastotoimi / Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka: Tarkastuslautakunta Kirjastotoimen menot alittuvat alittuivat (toteuma 91,8 %). Kirjaston aineistohankinnat ja kirjastokäynnit ovat vähentyneet edellisestä vuodesta ja jääneet suunnitellusta. Lainoja arvioitiin olevan 21 asukasta kohti, lainoja toteutui 17 asukasta kohti (poikkeama 20 %). Tarkastuslautakunnan mielestä lainausten määrän kehityksen syitä on tärkeää analysoida ja huomioida tulevaisuuden suunnittelussa. Aineistomäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska tilanahtaus on vaikeuttanut aineiston sijoittamista. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä, että kirjaston lainausvalikoima on ajan tasalla. Kirjastonjohtaja Vesilahden kirjaston kokonaislainaus väheni 7,1 % edellisestä vuodesta. Pääkirjastossa lainauksen vähennys oli 5 % ja Narvan kirjastossa 20 %. Asukaskohtaiseen lainauksenvähennykseen vaikuttaa suoraan kunnan asukasluvun kasvu. Kirjastojen lainauslukujen väheneminen on yleinen suuntaus ja asiakkaat liikkuvat yhä enempi kirjastosta toiseen. Kirjastoaineiston hankinnan vähenemiseen vaikutti osaltaan, että Narvan kirjastoon ei hankittu uutta aineistoa edellisvuosien tapaan. Uutta aineistoa hankittiin 1691 kpl. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä Vesilahden kirjaston kokoelmaan. PIKI-kirjastojen kokoelmat ja hyvä logistiikka täydentää kokoelmaa. Liitteenä n:o 1 / 35 tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Lautakunta päättää esittää yllä olevat liikunta- ja nuorisosihteerin sekä kirjastonjohtajan selostukset kunnanhallitukselle vastineenaan arviointikertomukseen.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 50 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 35 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - tarkastuslautakunta - kunnanhallitus
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 51 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 36 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN MAKSUPERUSTEIDEN TARKISTUS HYltk 36 Liikunta- ja nuorisosihteeri: Liikunta- ja nuorisolautakunta päätti osana talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteenä tarkistaa oman hallintoalansa taksat vuosittain. Liitteenä n:o 1 / 36 ehdotus liikunta- ja nuorisotoimen taksoiksi vuodelle 2016. : Lautakunta päättää hyväksyä taksat liitteen n:o 1 / 36 mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.1.2016. Keskustelun kuluessa Petteri Siekkinen ehdotti, että ulkopaikkakuntalaisten tekonurmivuoron maksua nostetaan ja vesilahtelaisten pidetään entisellään. ta ei kannatettu. Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 52 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 37 LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET SEUDULLINEN YHTENÄISTÄMINEN HYltk 37 Seudullinen vapaa-aikatyöryhmä on selvittänyt Tampereen kaupunkiseudun kuntien toiminta-avustusten jakoperusteita ja ohjeita sekä niiden yhtenäistämismahdollisuuksia. Seudullisen selvityksen pohjalta Vesilahdessa on valmisteltu toimintaavustusten jakoperusteiden uudistus otettavaksi käyttöön vuoden 2016 toiminta-avustuksia jaettaessa. Uudistuksessa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan seudullinen yhtenäisyys. uusiksi liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jakoperusteiksi on liitteenä n:o 1 / 37. uusiksi kulttuuritoimen kulttuuritoiminta-avustusten jakoperusteiksi on liitteenä n:o 2 / 37. Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä uudet liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta-avustusten jakoperusteet ja ohjeet liitteiden n:o 1 / 37 ja n:o 2 / 37 mukaisina. Uudet jakoperusteet ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2016. Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti, että liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jakoperusteissa toimintaan osallistuvien henkilöiden määrän arvioinnissa kohta seuran maksavien jäsenten määrä muutetaan muotoon seuran jäsenten määrä ja että kulttuuritoimen avustusten jakoperusteista kohta maksavat jäsenet muutetaan muotoon jäsenet. ehdotus hyväksyttiin muilta osin ehdotuksen mukaisena.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 38 TALOUSARVION TOTEUTUMA HYltk 38 Liitteenä (liite n:o 1 / 38) talousarvion toteutuma 1.1. 18.8.2015. Hyvinvointilautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 54 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 39 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HYltk 39 Kuntalaki 51 1. mom.: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." 2. mom.: "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä." 3. mom.: "Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita." Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 20.5.-21.8.2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Lautakunta päättää: 1) merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.5.-21.8.2015 tietoonsa saatetuksi ja 2) ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 51 :n perustein hyvinvointilautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita. Lautakunta totesi, että viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 20.5.-21.8.2015 ei ole ja merkitsi asian tiedoksi. Tiedoksi - liikunta- ja nuorisosihteeri - kirjastonjohtaja - matkailuneuvoja
VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 55 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 40 ILMOITUSASIAT HYltk 40 1. Saadut avustukset 2. Salivuorot 3. Taitokeskuksen avajaiset 19.9. klo 10-14 4. Kirjastohanke 5. Nuorisovaltuuston kuulumiset Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.