Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 ( 9) Aika, klo 15:01-16:34 Paikka Kaupunginteatteri, Kauppakatu 14 Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 alueteatteri - liikelaitoksen tilinpäätös 2018 16 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 2 ( 9) Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, 1. varapuheenjohtaja Ilmari Pokela Osmo Latvakangas Joni Kinnunen, varajäsen Minna Mäkitupa, varajäsen Juuso Parviainen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Maria Tolonen, vs. talouspäällikkö, sihteeri Toivo Sistonen Eero Juutinen Markus Virtanen Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Poissa Inna Tölli Petja Korkkonen Sisko Isokoski Allekirjoitukset Ritva Kivilahti Puheenjohtaja Maria Tolonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 26.02.2019 26.02.2019 Helena Ahonen Osmo Latvakangas Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 3 ( 9) Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 27.02.2019. Maria Tolonen, pöytäkirjanpitäjä
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 4 ( 9) 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Helka- Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 5 ( 9) 14 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana maanantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Helka- Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Ahonen ja Osmo Latvakangas.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 6 ( 9) 15 alueteatteri - liikelaitoksen tilinpäätös 2018 KAJDno-2019-150 Valmistelija / lisätiedot: Maria Tolonen, Helka- Maria Kinnunen maria.tolonen@kajaani.fi, helka- maria.kinnunen@kajaani.fi vs. talouspäällikkö, Teatterinjohtaja Liitteet 1 LIITE(muutettu220219: Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri -liikelaitos tilinpäätös_2018 Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaisesti perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. alueteatteri - liikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi on määritelty peruspääoman korko, joka on 12 kuukauden euribor + 0, 2 % marginaali, toiminta- avustuksen määrä 1.241.000 euroa vuonna 2017 ja tilikauden ylijäämä >0. Liikelaitoksen taseessa peruspääoma on 150.000 euroa. Kajaanin kaupunginteatteri maksoi vuonna 2018 korvausta peruspääomasta 66, 00 euroa. Joulukuussa 2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginteatterin tuloksen alijäämän 65.000 euroa. Liikelaitoksen tulos tilikaudelta 1.1. 31.12.2018 on - 78.126, 83 euroa. Tilinpäätös 2018 jaetaan erillisenä liitteenä. Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka- Maria Kinnunen, p. 044 421 4191, sähköposti helka- maria.kinnunen(at)kajaani.fi ja vs. talouspäällikkö Maria Tolonen, p. 044 710 0072, sähköposti maria.tolonen(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Helka- Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää, että alijäämä 78.126, 83 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen omaan pääomaan tilikauden yli- /alijäämä - tilille ja esittää tilinpäätöksen 2018 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 7 ( 9) Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 8 ( 9) 16 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KAJDno-2019-10 Valmistelija / lisätiedot: Maria Tolonen maria.tolonen@kajaani.fi vs. talouspäällikkö Tiedoksi: Kaupunginhallituksen päätös 29.1.2019 13 Kajaanin kaupunginteatterin toimitilaratkaisu, oheisliitteet (KAJDno- 2019-4) Ehdotus Esittelijä: Helka- Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Merkitsee tiedoksi. Päätös Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 9 ( 9) Muutoksenhakukielto 13, 14, 15, 16 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136