ESITYSLISTA 4/2011 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta nro Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski Aalto Kari III Elimäki Ahola Pekka III Anjalankoski Ainali Päivi IV Kouvola Forssell Aulis I Kuusankoski Grönlund Reino I Kuusankoski Halme Terttu I Anjalankoski Hannula Ulla I Elimäki Hartikainen Jutta II Kuusankoski Hartikainen Toivo I Kouvola Hinkkanen Tero III Elimäki Huuskonen Urpo II Kuusankoski Ikävalko Kari II Kouvola Janhunen Ritva I Kuusankoski Kaskiaho Keijo I Kouvola Koivusaari Reino I Elimäki Komppa Kalevi II Kuusankoski Koskela Birgit V Valkeala Kossila Päivi III Valkeala Kujala Anton II Valkeala Käki Weronika IV Kouvola Kärki Mia V Kouvola Lavikkala Sirkka II Kuusankoski Mustonen Joel IV Kouvola Mynttinen Anne I Anjalankoski Mänttäri Leena II Valkeala Nyberg Timo I Kuusankoski Nykänen Marjatta II Kouvola Paakala Matti II Anjalankoski Parvinen Vesa II Kuusankoski Pokki Teuvo II Anjalankoski Pyötsiä Johanna I Valkeala Rasimus Risto I Valkeala Raskinen Marjatta III Anjalankoski Rossi Antero I Kouvola Sahamies Arto IV Kouvola Siekkeli Arja II Valkeala Smeds Sakari I Valkeala
ESITYSLISTA 4/2011 2 (11) Soininen Kari I Kouvola Suutari Tero II Anjalankoski Töyrylä Maria I Kouvola Vainio Juha II Kuusankoski Vainio Marja-Leena V Anjalankoski Vainio Vesa IV Kouvola Viinikainen Sakari I Kouvola Viljakainen Hannele V Anjalankoski Vuolasto Anna IV Kouvola Vänskä Tytti I Kouvola Yli-Kankahila Matti I Elimäki Ylimäki Kalle II Kuusankoski Ylä-Outinen Mia I Elimäki Gärdström Keijo Komulainen Markku Huovila Juhani Marttila Marko Sipponen Päivi Ylikangas Kimmo Blom Laura Harjula Jari Hernesaho Virpi Lonka Riitta Reijo Jukka Saikkonen Asta yhteisen kirkkoneuvoston pj yhteisen srk-työn johtaja Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra viestintäpäällikkö tietohallintopäällikkö talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö hallintosihteeri, sihteeri Kutsuttuna Kymenlaakson Mhy:n asiantuntija, 55 Poissa 51 Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
ESITYSLISTA 4/2011 3 (11) 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan. Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen. KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 53 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Reino Grönlundin ja Terttu Halmeen. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa. Tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa 21.12.2011 klo 9.00 15.00, Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin huone. 54 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
ESITYSLISTA 4/2011 4 (11) 55 Seurakuntayhtymän Metsäsuunnitelma vuosille 2011 2020 Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle esiteltiin 16.3.2011 26 Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:n laatimaa metsäsuunnitelmaa. Kokouksessa oli metsäsuunnitelmaa esittelemässä Kymenlaakson Mhy:n kenttäpäällikkö Marjo Sipola. Esittelyn yhteydessä suunnitelmaa haluttiin täydentää joiltakin osin sekä poistaa sieltä yksi aiemmin myyty pieni metsäpalsta Niittyranta 0027:0107. Johtokunta päätti pyytää Metsäkeskuksen lausunnon tarkistetusta suunnitelmasta. Metsäsuunnitelma on päivitetty ajalle 2011 2020. Tehtyjen päivityksien mukaan edellisessä esittelyssä olleet pinta-alat ja muut luvut ovat muuttuneet tarkistetun alla selostetun metsäsuunnitelman mukaisiksi. Seurakuntayhtymän muodostuessa siirtyi seurakunnilta metsää yhtymän omaisuudeksi n. 914 hehtaaria. Seurakuntien teettämät metsäsuunnitelmat on tehty eri aikoina ja niiden päättymisajat vaihtelevat. Ensimmäisenä päättymässä oli Jaalan seurakunnan metsäsuunnitelma vuoden 2010 lopuksi. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenet ja hautaustoimen päällikkö sekä kiinteistökonsultti katselmoi kesän 2010 aikana maastossa metsiä Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:n kanssa. Katselmuksen yhteydessä katsottiin hyödylliseksi päivittää tiedot yhtenäiseen metsäsuunnitelmaan, jossa on seurakuntayhtymän kaikki Kouvolassa sijaitsevat metsät. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:llä oli kaikkien seurakuntien metsien tiedot jo järjestelmässään, joten oli perusteltua valita heidät päivittämään ja tarkistamaan entiset seurakuntien metsäsuunnitelmat ja yhdistämään ne uudeksi Kouvolan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmaksi. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry on tarkistanut metsäsuunnitelman vuosille 2011 2020 johtokunnan kokouksen käsittelyn mukaiseksi ja se kattaa yhteensä 914,2 ha, josta varsinaista metsämaata on 910,2 ha, kitumaata 2 ha ja joutomaata 2 ha. Suunnitelman mukainen hakkuuehdotus on kymmenen vuoden aikana 37.594 m3 eli 4,1 m3 / ha vuodessa. Lisäksi on arvioitu saatavaksi 815 m3 energiapuuta. Puuston kasvuksi on suunnitelmakaudella arvioitu 74.863 m3 eli 8,2 m3 / ha vuodessa. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteet on suunniteltu siten, että puuston määrä suunnittelujakson lopussa on siis suurempi kuin lähtötilanteessa. Vuoden 2011 alkupuuston määrä on 124.865 m3 ja vuonna 2020 loppupuuston määrä on 158.359 m3. Suunnitelmakauden metsien puunmyyntitulot arvioidaan olevan yhteensä 1 559 183 euroa. Metsien puunmyynnistä aiheutuvat hoitotyöt on arvioitu olevan 120 598 euroa. Muut metsien hoitotyöt on arvioitu aiheuttavan kustannuksia 133 348 euroa. Metsätulo kustannusten jälkeen on yhteensä 1 305 237 euroa. Seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1966) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti.
ESITYSLISTA 4/2011 5 (11) Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasian-tuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, tulee hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto. Metsäkeskus Kaakkois-Suomen metsäsuunnittelupäällikkö Jorma Jyrkilä on antanut lausunnon 6.10.2011 Kouvolan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmasta 2011 2020 (liite 1). Lausunnossa todetaan, että metsäsuunnitelma on Metsäkeskuksen toimintajärjestelmän vaatimusten mukainen ja voidaan hyväksyä ja vahvistaa suunnitelmaksi 2011 2020. Suunnitelmassa esitetyn uudistushakkuualan määrä on 0.98 % pinta-alasta, mitä on mahdollista kasvattaa metsätalouden kestävyyden vaarantumatta, mutta toisaalta ennustetun metsän kehitysluokkarakenteen perusteella se ei ole välttämätöntä. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 3.11.2011 79: Hautaustoimen päällikön esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta toteaa Metsäkeskus Kaakkois-Suomen lausunnon saaduksi. Metsäkeskuksen lausunnon perusteella metsäsuunnitelma vuosille 2011-2020 voidaan hyväksyä johtokunnan toimesta ja lähettää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Päätös Hyväksyttiin hautaustoimen päällikön päätösesitys. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan tekemän päätöksen ja päättää edelleen esittää Metsäsuunnitelma 2011 2020 (tiivistelmä liite 2) yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 24.11.2011/167 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan tekemän päätöksen ja päätti edelleen esittää Metsäsuunnitelma 2011 2020 (tiivistelmä liite 2) yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 56 Mäkelän tilan myynti (Luukan kiinteistö) Anjalankosken seurakuntaneuvosto käsitteli Luukan kiinteistön myyntiasiaa 9.12.2010, 99, pitämässään kokouksessa ja päätti esittää lausuntonaan Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: "Ottaen huomioon Luukan kiinteistön käytön turvallisuusriskit sekä seurakuntayhtymän tiukan taloudellisen tilanteen Anjalankosken seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Luukan kiinteistön ja vapaasähkön myyntiin." Anjalankosken seurakuntaneuvoston annettua myönteisen lausunnon asiasta yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen laittaa myyntiin myös ns. Luukan kiinteistö, Rita-ahontie 5 B, Ummeljoki, kiinteistötunnus 286-423-27-141, palstoja 2.
ESITYSLISTA 4/2011 6 (11) Luukan talo Ulkorak. 1 Ulkora. 2 Ulkorak. 3 Kerrosala 99 m² 96 m² 47 m² 67 m² Tilavuus 426 m³ 270 m³ 132 m³ 186 m³ Kerrosten lukumäärä 1 ½ Rakennusvuosi Kiinteistötunnus 286-423-27-141, palstoja 2 Rekisteriyksikkö Tila Nimi Mäkelä Maapinta-ala 5,5691 ha Käyttötarkoitus Omakotitalo kutomokäytössä Testamenttilahjoitus Tulot tulee käyttää testamentissa esitetyllä tavalla Palstalla 2 on vahvistettu asemakaava 10.9.1981. Kaavassa alue on puistoa, Peiponkujan katualuetta sekä asuinrakentamisen osalta omakotirakennusten tai muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta. Korttelialueen maksimikerroslukumäärä on 1 2/3 ja maksimirakennusoikeus 20 % tontin pinta-alasta. Palsta 1 on asemakaava-alueen ulkopuolella. Karttatuloste ja asemakaava ovat liitteessä 3. Rakennuksissa ei ole vesi- ja viemäriliitäntöjä, ulko-wc. Luukan talossa on sähkölämmitys, ulkorakennukset kylmiä. Kaikki rakennukset ovat purettavassa kunnossa. Kiinteistölle ei ole seurakunnallista tarvetta osoitettu. Vapaasähköoikeus on myyty Pato Oy:lle 5.5.2011. Ulkopuoliselta asiantuntijalta SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä pyydettiin lausunto kiinteistön käyvästä arvosta liite 4. Kouvolan kaupungin kanssa käynnistettiin neuvottelut tilan myynnistä heille koska valtaosa tilasta on kaavoitettu puistoksi ja osa tiealueeksi ja tilan toisessa päässä on kaavassa yksi omakotitontti. Kaupungin edustajat tutustuivat kiinteistöön ja purkukunnossa oleviin rakennuksiin keväällä 2011. Purkukustannuksiksi on rakennuksille arvioitu n. 15.000 euroa. Kymenlaakson Metsänhoitoyhdistykseltä on lisäksi pyydetty arvio metsämaan käyvästä arvosta liite 5. Kouvolan kaupunki, kaupunkikehitys, maankäyttö on jättänyt 3.11.2011 päivätyn tarjouksen Ummeljoella sijaitsevan tilan ostamisesta kaupungille. Kouvolan kaupunki tarjoutuu ostamaan tilan Mäkelä RN:o 27:141, kiinteistötunnus 286-423-27-141, kahdenkymmenenviidentuhannen (25.000,00) euron kauppahinnalla puustoineen ja rakennuksineen liite 6. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan kaupungin ostotarjouksen 25.000,00 euroa ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin 426 kaupunginosassa (Ummeljoki), tila Mäkelä RN:o 27:141, pinta-ala 5,5691 ha, kiinteistötunnus 286-423-27-141, palstoja 2 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
ESITYSLISTA 4/2011 7 (11) Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 24.11.2011/165 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kouvolan kaupungin ostotarjouksen 25.000,00 euroa ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin 426 kaupunginosassa (Ummeljoki), tila Mäkelä RN:o 27:141, pintaala 5,5691 ha, kiinteistötunnus 286-423-27-141, palstoja 2. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 57 Hallintojohtajan viran täyttö Hallintojohtajan virka on ollut vailla vakinaista viranhaltijaa 1.7.2011 alkaen, ko. viranhaltijan jäätyä eläkkeelle tuolloin. Oman virkansa ohella henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka on toiminut vt. hallintopäällikkönä johtosäännön mukaisesti. YKV 9.6.2011 36: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että hallintojohtajan virka täytetään toistaiseksi ja esittää täyttöluvan edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virka laitetaan yleiseen hakuun. Esityksen mukainen. YKN 27.10.2011 144: Kouvolan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on huonompi kuin viran auki julistamisen aikaan oli tiedossa. Taloustilanteen takia kaikissa palvelutoiminnoissa joudutaan kiristämään entisestään mahdollisuuksia ottaa uutta henkilöstöä. Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, ettei ketään hakijoista esitetä valittavaksi hallintojohtajan virkaan ja viran hakuprosessi lopetetaan heikentyneen taloudellisen tilanteen takia. Asia palautetaan uudelleen valmisteluun viran täyttämiseksi sisäisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 24.11.2011/171 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että ulkoinen hakuprosessi päätetään.
ESITYSLISTA 4/2011 8 (11) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työryhmän jatkotyöstämään keväällä mietintönsä jättäneen hallintotyöryhmän toimenpide-ehdotuksia organisaatiomallin sekä johtosääntöjen kehittämiseksi. Työryhmään valittiin Tuula Rikala, Sakari Smeds (puheenjohtaja), Tero Suutari, Leena Mänttäri, Markku Komulainen. Sihteeriksi kutsutaan Kirsi Valapuro. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdströmillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi 30.4.2012 mennessä, jonka jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto tekee yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen viran/virkojen muutoksista ja täyttämisestä. 58 Vuoden 2012 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 1. Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavaa talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
ESITYSLISTA 4/2011 9 (11) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkityt yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3. Piirteitä vuoden 2012 talousarviosta Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 15.11.2011. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 18.859.690, joka on 0,6 % enemmän kuin tilinpäätöksessä 2010. Henkilöstökulujen osuus on 12.679.920 eli 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2012 on 18.750.000. Talousarvion 2012 vuosikate 1.659.350 kattaa poistot 1.272.000 ja on tasapainossa. Poistojen keskiarvo vuosille 2012 2014 on 1.244.000 ja investointimenojen 1.506.000. Investoinneille asetettu tavoite on 840.000 vuositasolla. Tilikauden budjetoitu tulos on ylijäämäinen vuosina 2012 2013. Suunnitelmavuoden 2014 tulos on alijäämäinen -531.590. Tlinpäätöksen 2010 rahavarat olivat 3,4 milj. (v.2009 4,6 milj. ) Talousarviossa v. 2012 rahavarat ovat vuoden 2010 tasolla, suunnitelmakauden lopussa v.2014 rahavarat ovat 1,9 miljoonaa euroa. Aikavälillä 1.1.2009 31.12.2014 on rahavaroja kulunut 3 miljoonaa euroa. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna 2014. Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain.
ESITYSLISTA 4/2011 10 (11) Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa kantaa liitteen7 talousarvion raamien ylitysten perusteluihin. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa mahdollisin muutoksin kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2012 2014 (liite 8) ja lähettää talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukate tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 24.11.2011/163 : 1) Yhteinen kirkkoneuvosto otti kantaa liitteen 7 talousarvion raamien ylitysten perusteluihin. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti asian käsittelyssä mainituin muutoksin kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä 3) hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2012 2014 (liite 8) ja 4) päätti lähettää talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. 5) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukate tasolla. 6) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 7) Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Suutarin esittämän ponsiehdotuksen, että yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhtymän kiinteistöstrategia ja päivitetty henkilöstösuunnitelma käsitellään vuoden 2012 aikana. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi 1) liitteenä 7 olevat talousarvion raamien ylitysten perustelut ja 2) kokoukseen toimitetut seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä 3) yhteisessä kirkkoneuvostossa esitetyn ponsiehdotuksen, että yhtymän kiinteistöstrategia ja päivitetty henkilöstösuunnitelma käsitellään vuoden 2012 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 4) talousarvion toteutuman raportoinnin vastuukatetasolla valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa ja 5) liitteenä 8 olevan talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 2014. 59 Ilmoitusasiat Kevätkauden 2012 yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat torstaina 16.2.2012 ja torstaina 7.6.2012.
ESITYSLISTA 4/2011 11 (11) Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 60 Mahdolliset aloitteet Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 :n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 61 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan, liite 9.