Kiinteistö Oy Ylläs Saaga c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere www.holidayclub.fi/isannointi puh. 0300 870 902 Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Ylläs Saagan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.5.2019 kello 15.00, Holiday Club Tampereen Kylpylän kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Jäljennökset tilinpäätöksestä koskevista asiakirjoista ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere, 9.4 9.5.2019 välisenä aikana. Tampereella 9. päivänä huhtikuuta 2019 Kiinteistö Oy Ylläs Saaga hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös ja talousarvio 2020 Valtakirja Valtuutan/mme tai hänen määräämälleen käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Ylläs Saaga yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 9.5.2019 klo 15.00 päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Ylläs Saaga Esityslista 1(1) Varsinainen yhtiökokous 9.5.2019 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 9.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 9.4-9.5.2019 välisenä aikana. 7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.444,14 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä oli 3 henkilöä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta. 15. Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen 1.1.2020-31.12.2020 16. Kokouksen päättäminen
)' 5*+**+35 *-653 *-65+*,50*,,*-,( *+5**373*05+5*++*,,*,)7,),,**,1-(5*'*,73*,*,) *+5**550,-),*)*0( 5*-,-,11-,-'((' 55**),**)),*3'73**5**50-)),*-335***+1!!" 5,*,*10'(/(' #$% $$&$ 5,*,*,)5-,3, #**-15%8 -,571)-,3.,,*-5*( #$" 55,153*53**+1*"35,3 %,#-+,3%,%5 *+3*53**+%,%5 5,*,**,0,,-( '# "#$ 5*1,5,,(5**,*1*1)3-)9 )*1)6 1)104* 5**104*.**1)104* -31*71)4*06: ($ """ 5),,*)),5;(!%&$" &$"!!,0,*5**5-))1,*-3,35**(
)!)#$&$$!" 5,)5**,**,-),,-) 1-),,('7<31)),,(27<(.,,=*,1--)9 -), )), 4**>'7+ '7 7 4**>'7+ '7 27' 4**>7+ '72 /7/ 4**>'27+ 7 '7 4**>7+ '7 27' 4**"7+ '7 27' *!!,051**3'7/<( %+!!)##$# ) 5*,,104*,*35)( 1+,*,5+1*)35,**( '$" #"! # ),0***'(7'<)**(47,0)** --)**=11*3*,*3( 4
(' $",$ Perusvastikkeet Perusvastikkeet 44 012,50 Korkotuotot 25,64 Tuotot yhteensä 44 038,14 Hoitokulut Yhtiökokouskulut -1 065,82 Isännöinti -6 530,52 Tilintarkastus -620,00 Perintäkulut -66,93 Postikulut -384,38 Pankkikulut -572,14 Huoltosopimukset -4 320,00 Vastaanottopalvelu -5 760,00 Suursiivous -2 027,16 Vesi ja jätevesi -1 005,79 Sähkö -3 952,57 Vakuutukset -288,22 Yhtiövastikkeet -15 574,80 Kiinteistön korjaus ja huolto -240,00 Kaluston korjaus ja huolto -912,49 Luottotappioiden palautukset 185,29 Hoitokulut yhteensä -43 135,53 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä 902,61 Siirto investoitijäämä 2 386,96 Edell.tk:n jäämä -9 290,30 Siirtyvä yli-/alijäämä -6 000,73 Palveluvastikkeet Palveluvastikkeet 9 270,40 Tuotot yhteensä 9 270,40 Käyttökulut Kuluvat käyttötarvikkeet -3 625,33 Pienkalusto -202,87 Siivous -5 025,31 Pesula 310,00 Hoitokulut yhteensä -8 543,51 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä 726,89 Edell.tk:n jäämä 14 681,88 Siirtyvä yli-/alijäämä 15 408,77 Investointilaskelma Edell.tk:n jäämä 2 386,96 Siirretään hoitojäämään -2 386,96 Siirtyvä investointijäämä 0,00 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike ali/ylijäämä -6 000,73 Palveluvastikkeet ali/ylijäämä 15 408,77 Investointilaskelma ali/ylijäämä 0,00 Yhteensä ali/ylijäämä 9 408,04 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 12 316,96 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -2 908,92 Taseen rahoitusasema 9 408,04
-./( -",&!")$ %! '('('('(' '('('('(' '('('('(' -),, 7 '7 '7 )),, '27 27 //7/ ' 27 7 /7' '00,31,,* '7 7 '7 * *3,* 7 '7/ '7/ 7 '7/ '7/ 0' 5,*,*, 7 '/7 '/7-31*3 /7 /7 7 -, 7 /7 7 -, 7 //7 //7 *3,*1*, 7 7 ''7/,,1) 7 27' 27' ),-),, '/27 /7 '7,* 7 72 /27' 4***1+ 7 7 7.**1) /'7 2/7 7.,,*)* 27 7' 27/ -)* '7 27'/ 27'/, 7 '7 '7.33) 7 '72 '7' 5, 7 72 27.5,*),, 7 7 7 5),, '/7 '27 7,*-335** 7 7 /7 *,*-335** '/7 '7 /27' #, 27 7 27 **11* 7 '7 '7 0' ' 27 '/27 /'7/ 4**, 7 ''7 ''7 *-,*** 7 7/ 7/ 7 '7' '7'
11 +$! ' -),, '7 '7 )),, 27 7 +$!# 234 2531 *!!&$$%+!#$#") *3,* '7/ 7 *!!&$$%+!#$#")# 235 3 ##)"" "" 4* 72 7' 35** '7 '7// )* /272 /7'.33) '72 2/7' 5, 72 272.5,*),, 7 7 5),, '27 '2/7 *-3, ''7 7 **11* '7 '27' #, 7 '7' "" ""# 251436 2366 +!!7$88!9 632 235 $!""!!&$ "" *-,*** 7/ 27 *-,*, 7 7 $!""!!&$ ""# 2356 613 $",#+!!:$88! 66636 634
/ 1 (( *((( #, *3,* //7 /72' #, # 545232 542231 &!" #*,,3*0 //272 //272 &!" # 545131 545131 *(((' 463 45364 ('((( $ $$$) / #+ 272 7 -*+ /7 ''7 $ $$$)# 5352 232 $$&$8$# $$),,+ ''/7' ''27 $$&$8$# $$)# 563 21344 ('(((' 5345 636 ((' 421234 4243 (( * 2 $ 8!)$ 7 7 &!"#+$8$$!)$#8!)$#%$$! '7 '7,# $"#+!!7$88!9 '/'7' //'7' $",#+!!7$88!9 '7' '7 * ' 461631 465413 (* $ $##+%$8!)$ *) 7'' /7 -*) '7' 27 $ $##+%$8!)$# 434 653 ((' 421234 4243
KIINTEISTÖ OY YLLÄS SAAGA TALOUSARVIO 2019 BUDJETTI 1.1.2020-31.12.2020 2020 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 51 775 Palveluvastikkeet 11 200 Tuotot yhteensä 62 975 Vastike Perusvastike Palkat ja palkkiot 100 Sähkö 4 200 Vesi 1 500 Koy Kolarin Ylläs Chalets II vastikkeet 17 700 Irtaimiston vakuutus 400 Kalustonkorjaus ja huolto 4 500 Kiinteistöhuolto 4 800 Vastaanottopalvelut 5 850 Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 6 600 Tilintarkastus 700 Yhtiökokouskulut 1 000 Pankki-,posti- ja rek.maksut 900 Pienkalusto 900 Suursiivous 2 200 Muut hoitokulut 425,00 Perusvastikekulut yht 51 775,00 3,800 /m2 Palveluvastike Pesulapalvelut 2 200 Siivouspalvelut 6 000 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 000 Palveluvastike yht 11 200 VASITKE YHTEENSÄ 62 975 Vastikkeet 2020 Perusvastike Palveluvastike VASTIKE YHTEENSÄ Huoneisto B2102 32,5 m2 123,50 40,48 163,98 Huoneisto B2104 43 m2 163,40 53,56 216,96 Huoneisto B2205 38 m2 144,40 47,33 191,73 Huoneisto B2201 73 m2 277,40 90,92 368,32 Huoneisto B2203 43 m2 163,40 53,56 216,96 Huoneisto A 303 43 m2 163,40 53,56 216,96