RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 1(10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 4/2018 Aika Keskiviikko 10.10.2018 kello 18.00 19.12 Paikka Läsnä Kokinvuoren seurkuntakoti Aaltonen Annika Alanen Hannele Harju Karoliina Ekman Timo Anttila Hannele Tuomi Olavi Koskensalo Timo Salonen Jussi Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Nisunen Jasmin Parantainen Vesa Rantala Jukka Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Sulonen Raimo Vainio Jukka Vanto Jukka Viljanen Helena Pipsa Allenin varajäsen Emmi Haaviston varajäsen Marja Haikan varajäsen Jenni Laaksonen Jenni kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkovaltuuston puheenjohtaja saapui klo 18.52, 43 aikana Viranhaltijat: Lehti Sari Haakana Kari kirkkoherra talousjohtaja Poissa Kaamanen Mikko Köpsi Veera Lahti Aulis 37 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Nikkonen avasi kokouksen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 2(10) 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.-10.10.2018 ja kokouskutsu on lähetetty 3.10.2018. Todetaan läsnäolijat. Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 39 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Vainio ja Hannele Alanen. 40 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 41 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO Vuoden 2018 talousarvioon tehtiin 450.000 :n investointimääräraha Asitek Oy:n omistamien Koy Tasalansillan osakkeiden lunastamista varten. Vuonna 2017 Asitek Oy lähestyi Raision seurakuntaa ja ilmoitti alustavasti luopuvansa tiloistaan ja tiedusteli seurakunnan tahtoa lunastaa osakkeet. Myöhemmin Insta Automation Oy osti Asitek Oy:n koko osakekannan ja yhtiö ilmoitti jatkavansa toimintaa entisissä tiloissaan. Raision seurakunta on tehnyt 7.6.2018 varaussopimuksen Hartela Länsi-Suomi Oy:n kanssa koskien Asunto Oy Ruustinnanmäki Raisio nimisen yhtiön liiketilojen LT1A, LT1B ja LT2, pinta-alat noin 50,0 ja 17,0 ja 32,0 m 2 hallintaa oikeuttavien osakkeiden ostamisesta. Varauk sen vakuudeksi Raision seurakunta maksoi myyjälle 500 :n suuruisen varausmaksun. Varaus on voimassa 30.9.2018 asti. Em. liiketilojen alustavat velattomat hinnat ovat 111 500 (LT1A), 48 500 (LT1B) ja 77 600 (LT2), alustavasti yhteensä 237 600.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 3(10) Raision seurakunta on tehnyt As Oy Ruustinnanmäki Raision kanssa 60 vuoden maavuokrasopimuksen yhteistyössä Hartela Länsi-Suomi Oy:n kanssa. Lapsivaikutus: Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 22.8.2018: Päätös [KH]: 1. Kirkkoneuvosto merkitsee varaussopimuksen tiedoksi ja valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan Asunto Oy Ruustinnanmäki Raisio liikehuoneistojen LT1A, LT1B ja LT2 osakekauppaan liittyviä neuvotteluja Hartela Länsi-Suomi Oy:n kanssa. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että investointimääräraha 2004107 Koy Tasalansilta osakkeiden lunastus 2018 / 450 000 muutetaan investointimäärärahaksi As Oy Ruustinnanmäki, liikehuoneiston osakkeiden hankinta / 300 000. : Esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että investointimääräraha 2004107 Koy Tasalansilta osakkeiden lunastus 2018 / 450 000 muutetaan investointimäärärahaksi As Oy Ruustinnanmäki, liikehuoneiston osakkeiden hankinta / 300 000. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja Tiedoksi: Taloushallinto/Marita Vikman, Kipa
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 4(10) 42 TILIASEMA 30.6.2018
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 5(10)
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 6(10) VEROTULOJEN TOTEUMA 30.6.2018 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yvero+valt rah Yhteensä 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 6/2018 Kuukaudet 1-6. 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 6/2018 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 1 937 576 2 056 971 2 088 145 2 002 903 2 037 803 1 949 263 1 950 606 1 838 708 1 918 218 79 510 4,3 Yhteisövero 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 87 003 10 844-10 844-100,0 Valtionrahoitus 238 290 236 821 236 066-755 -0,3 Yvero+valt rah 232 833 287 481 229 453 222 523 258 054 290 126 325 293 247 665 236 066-11 599-4,7 Yhteensä 2 170 409 2 344 452 2 317 598 2 225 426 2 295 857 2 239 389 2 275 899 2 086 373 2 154 284 67 911 3,3 SIJOITUKSET MARKKINA-ARVOITTAIN 30.6.2018 Yhteensä 31.12.2017 31.1.2018 28.2.2018 31.3.2018 30.4.2018 31.5.2018 30.6.2018 Liedon Sp 1 006 748 1 205 685 1 222 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 1 237 685 Nordea 591 539 593 760 552 849 575 598 583 932 592 382 605 137 Op 1 627 903 1 651 759 1 626 894 1 595 626 1 610 889 1 634 541 1 625 477 Op HH 387 485 391 324 386 082 379 119 382 253 386 670 383 913 Taaleri 1 571 937 1 592 291 1 585 388 1 569 610 1 588 026 1 589 508 1 593 726 Danske Bank 1 867 262 1 876 655 1 854 780 1 823 044 1 858 974 1 863 972 1 844 681 6 046 126 6 105 789 6 005 994 5 942 996 6 024 073 6 067 074 6 052 935 Vuoden alusta 0,99 % -0,66 % -1,71 % -0,36 % 0,35 % 0,11 % Leena Pentin rahasto 140 985 140 115 139 138 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 22.8.2018: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiliaseman 30.6.2018 osaltaan tiedoksi; esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 7(10) Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 43 RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 Suomen talous korkeasuhdanteessa Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti. Kasvua tukevat vahva kysyntä, parantunut kustannuskilpailukyky, kotitalouksien tulojen kasvu ja suotuisat rahoitusolot. Suomen Pankki ennustaa bruttokansantuotteet vuosille 2018-2020 2,9 %, 2,2 % ja 1,7 %. Inflaatio pysyy yhden prosentin tuntumassa ja kiihtyy 1 ½ prosenttiin vuonna 2020. Työllisyys kasvoi huomattavasti, mutta hidastuu jatkossa työikäisen väestön supistuessa, samalla kohtaanto-ongelmat eivät hellitä. Kaiken kaikkiaan työllisten määrä kasvaa ja työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa oli 5 516 343 henkeä. Maamme väkiluku kasvoi tammi-kesäkuussa 3 213 henkeä, mikä on 2 783 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Verovuoden 2017 koko kirkon kirkollisverot vähenivät 3,0 % edellisvuodesta. Väheneminen oli suurin todella pitkään aikaan. Summa pieneni 26,7 miljoonalla eurolla. Hyvistä talousnäkymistä huolimatta verotulojen kasvua ei ole enää odotettavissa. Raision kaupungin väkiluku on pysynyt paikoillaan ja seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2007 2017) Raision kaupungin väkiluku on kasvanut vain 167 henkilöllä. Vastaavana aikana seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 2 378 jäsenellä.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 8(10) Alustavat tilastot näyttävät, että Raision kaupungin väkilukukin on laskussa. Raision seura kunnan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 17 093. Laskua vuodenvaihteesta -74 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä jakautui seuraavasti: Lapset (0-6) 7 %, Tytöt ja pojat (7-14) 10 %, Nuoret (15-18) 5 %, nuoret aikuiset (19-29) 11 %, aikuiset (30-74) 55 %; ikääntyneet (yli 75) 12 %. Lasten nuorten aikuisten (0-29) osuus on vain 33 % koko seurakunnan jäsenmäärästä. Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Valtioavun määrä on 114 M, josta seurakunnat saavat valtionavustusta 107 M. Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 vuodessa. Raision kaupungin väkiluku oli 31.12.2017 24 244 (31.12.2016 24 276). Valtionavustuksen tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionapu on sidottu kuluttajaindeksiin. Eduskunta päätti joulukuussa 2016, että poiketen siitä, mitä rahoituslain 2 pykälässä säädetään rahoituksen määrän korottamisesta, kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vuosina 2017 2019 ei oteta huomioon. Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,15. Kirkollisvero on maan alhaisimpia. Raision seurakunnan vuoden 2017 kirkollisverotulo pysyi samalla tasolla verrattuna vuoteen 2016. Yhteisveron tilitys seurakunnille päättyi vuonna 2016. 1 000 2013 2014 2015 2016 2017 ennuste 2018 ennuste 2019 Kirkollisvero 3 708 3 496 3 485 3 424 3 422 3 323 3 300 Yhteisövero 412 467 506 75 0 - - Valtion tuki - - - 477 474 472 470 Yhteensä 4 121 3 963 3 991 3 975 3 897 3 795 3 770 Muutos - 158 28-16 - 78-102 - 25 Verotulokertymä 1-8/2018 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2016 ja 2017: 1 000 1-8/2016 1-8/2017 1-8/2018 korjaus -3,4 % Muutos Kirkollisvero 2 601,5 2 446,3 2 550,4 2 463,7 17,4 Yhteisövero 93,1 13,7 - - 13,7 Valtion tuki 317,7 315,8 314,8-1,0 Yhteensä 3 012,3 2 775,8 2 778,5 2,7 Muutos - 236,5 2,7 Kun verrataan verotilityksiä vuoden takaiseen, veroja tilitettiin vuonna 2017 helmimarraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. 1-8/2018 vertailukelpoinen kirkollisverotulo on noin 2 463,7 t, jolloin muutos on vain + 17,4 t. Vaikka työllisyys on parantunut ja ansiot ovat nousseet, niin kirkollisverotuloon ei ole odotettavissa kasvua. Syynä on seurakunnan jäsenmäärän lasku.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 9(10) Vuoden 2018 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 3 770 t. Raision seurakunnan vuoden 2017 tilikauden ylijäämä oli 20 t. Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut ns. korjausvelkaa. Toiminnan suurin menoerä on henkilöstökulut. Seurakunnan tulee käydä kaikkien työalojen prosessit läpi ja katsoa miten palveluja voidaan tehostaa. Mitkä palvelut tuotetaan omin voimin ja mitkä voidaan ostaa ostopalveluna. Sijoitus- ja vuokratuotoilla pystytään jonkin verran kattamaan toimintakuluja. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat nopeatempoisia, joten ennustaminen on vaikeaa. Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Vuodesta 2016 lähtien kuolleiden määrä oli suurempi kuin seurakuntaan kastettujen määrä. Vaikka suhdanteet lähtisivät nousuun, niin laskeva jäsenmäärä ei kerrytä verotuloja kassaan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Raision seurakunnan on erityisesti panostettava tuottavuuteen, jotta selvitään taloudellisesti tulevista vuosista. Suomen talous on hyvässä kasvussa. Talouden kasvu ei kuitenkaan jatkossa heijastu seurakunnan talouteen verotulojen kasvuna. Seurakuntien jäsenmäärät ovat oleellisesti laskeneet ja valtion tuki on kiinteä euromäärä. Talousjohtajan arvio kirkollisverotuloksi on noin 3.300.000 ja valtioavun määräksi noin 470.000 vuodelle 2019. Yhteensä noin 3.770.000. Lähteet:Euro & Talous 3/2018, Suomen Pankki Lapsivaikutus (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 12.9.2018: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,15 %. : Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,15 % Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2018 10(10) 44 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - Seurakuntavaali-info - Pappien virkajärjestelyjä 45 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 46 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12. Risto Nikkonen Kari Haakana puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Jukka Vainio Hannele Alanen <<<q Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 16.10.-15.11.2018. Sari Lehti kirkkoherra