PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen auditorio esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 11.6.2013 MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Lahti Tapani, vpj. Järvinen Hanna Kurkilahti Tomi Mattsson Kaj Toivola Kirsi Triipponen Pia Varajäsen Korvensyrjä Kalervo Virta Timo Björklöf Alice Uusitupa Kai Penttinen Kari Vuontela Tarja Ailanto Pirjo Muut osallistujat Suominen Heikki, yhtymävaltuuston pj. Turpeinen Marja, yhtymävaltuuston 1. vpj. Tahvonen Risto, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Kuorelahti Leena, lehtori, tiiminvetäjä; rehtorin sijainen/ Sosiaali- ja terveysopisto Polviander Marjut, henkilöstöedustaja Kavalto Heli, yhtymähallituksen kutsumana asiantuntijana.. www.livia.fi email: info@livia.fi vaihde 02 588 5500 Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi 02 588 5516, gsm 050 3039 827 Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Ulla Hiiri: ulla.hiiri@livia.fi 02 588 5520, gsm 050 3039 822
2 Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen auditorio asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 70 KOKOUKSEN AVAAMINEN 71 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 74 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN 75 TALOUS-JA TOIMINTARAPORTTI 1-4/2013 76 TUORLAN HAKELAITOSINVESTOINTI 77 YHTYMÄHALLITUKSEN ELOKUUN KOKOUS 78 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 79 ILMOITUSASIAT 80 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
3 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 72 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Hanna Järvinen ja Kirsi Toivola Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan 20.6. -24.6.2013 ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 26.6.2013 klo 12.00 alkaen. 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä 74 80.
4 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN. Yhtymähallitus 40 19.3.2013 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa oppilaitosten rehtorit sekä nimetä heille varahenkilöt. Varahenkilöitä ei kuitenkaan ole nimetty. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi tiiminvetäjä Leena Kuorelahden (kasvatustieteiden maisteri) 5.3-2.6.2013. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että Kuorelahdelle maksetaan rehtorin tehtävien hoidosta 500 euroa kuukaudessa. Käsittely: Leena Kuorelahti oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.15-17.16. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OTE Leena Kuorelahti, lehtori/ Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilö Maria Luoma-aho, Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Palkanlaskenta Yhtymähallitus 74 Rehtori Maria Luoma-ahon virkavapauden ajaksi tulee nimetä varahenkilö. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi tiiminvetäjä Leena Kuorelahden (kasvatustieteiden maisteri) 3.6. -30.6.2013. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että Kuorelahdelle maksetaan rehtorin tehtävien hoidosta 500 euroa kuukaudessa.
5 OTE Leena Kuorelahti, lehtori/ Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilö Maria Luoma-aho, Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Palkanlaskenta
TALOUS-JA TOIMINTARAPORTTI 1-4/2013 Yhtymähallitus 75 6 Peimarin koulutuskuntayhtymän talousraportti/ välitilinpäätös jaksolta 1-4/2013 sisältää tuloslaskelman ja investointiosan seurantaraportin 1-4/2013 sekä taseen 30.4.2013 (liite n:o 29). Kokouksessa esitellään lisäksi tämänhetkinen toiminta- ja tilannekatsaus. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee talousraportin jaksolta 1-4/2013 tiedokseen.
TUORLAN HAKELAITOSINVESTOINTI. Yhtymähallitus 50 23.4.2013 7 Yhtymähallitus on kokouksessaan 26.2.2013 22 velvoittanut kuntayhtymän johtajan yhdessä rakennustoimikunnan kanssa käynnistämään Tuorlan hakelaitosinvestoinnin valmistelun. Vuoden 2012 energiaraportin mukaan Tuorlassa menevästä öljystä koituu noin 100 000 euron lisäkustannus vuosittain. Rakennustoimikunta on käsitellyt hakelaitos-investointia kokouksessaan 19.3.2013. Kokouksessa oli läsnä rakennustoimikunnan edustajien lisäksi konsulttina toimiva Paimion Lämpölaitos Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vihervuori. Tarjouspyyntöjen laatiminen uuden laitoksen rakentamiseksi on aloitettu. Suunniteltu laitos on tyypiltään 2 MW:n suuruinen hakelämpölaitos, jonka varavoimana toimii öljy. Laitos on automaattinen, jolloin mahdollisessa häiriötilanteessa laitos siirtyy hakkeesta öljylle. Laitoksen toimitusaika tilauksesta on n. 8 kk. Lisäksi rakennettavaksi tulee uusi hakesiilosto. Uudisrakennuksen on tarkoitus olla tehdasvalmisteinen. Nykyinen laitos pidetään toiminnassa rakennusajan ja se toimisi tämän jälkeen varavoimana. Hakelaitoksen hinnan arvioinnissa on käytetty budjettitarjouspyyntöjä hintaindikaattoreina. Uuden 2 MW:n laitoksen hinta-arvio on n. 1,5 milj.. Energiainvestointitukea hankkeelle voidaan hakea kun laitostoimittaja on tiedossa. Energiainvestointitukea on haettavissa öljyn käytön poistumisen osalle. Hankkeeseen ei ole budjetoitu rahoitusta vuoden 2013 talousarviossa, joten rahoitus edellyttää talousarvion muutosta. Rakennustoimikunta on kokouksessaan 19.3.2013 suunnitellut hankkeen aikataulua siten, että kustannussäästö saataisiin aikaan mahdollisimman pian. Aikatauluehdotus: - Rakennustoimikunta 19.3.2013 (Tarjouspyyntöjen laatiminen) - Yhtymähallitus 23.4.2013 (Tieto lisämäärärahasta, ehdollinen delegointipäätös edellytyksellä, että valtuusto 18.6. hyväksyy) - Ehdollinen tarjouspyyntö HILMA-järjestelmään aikaisintaan 24.4.2013. - 18.6. Yhtymähallitus (Tiedot saaduista tarjouksista) - 18.6. Yhtymävaltuusto (Lisämääräraha ja investointipäätös) Tällä aikataululla hakelaitoksen hankintapäätös voitaisiin tehdä kesäkuussa 2013, valitusaika olisi heinäkuussa ja rakentaminen ajoittuisi vuosille 2013 2014. Maksuerät voidaan jakaa eri vuosille. Näin ollen uusi hakelaitos olisi toiminnassa jo tulevan lämmityskauden aikana.
8 Valmistelu: kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle talousarvion muutosesityksenä 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa Tuorla hakelaitokselle. Arvio maksueristä vuodelle 2013 on 1,0 milj euroa ja vuodelle 2014 0,5 milj.euroa. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että hankinnan kilpailuttaminen voidaan käynnistää välittömästi sekä että Tuorlan hakelaitoksen hankintapäätös delegoidaan kuntayhtymänjohtajalle edellytyksellä, että yhtymävaltuusto myöntää hankkeelle määrärahan. Käsittely: Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen ja konsulttina hankkeessa toimiva Paimion Lämpökeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Vihervuori olivat kokouksessa asiantuntijoina taustoittamassa hanketta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus 76 Hakelaitoksen tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-järjestelmässä 29.4.2013. Määräaikaan 21.5.2013 klo 12.00 mennessä saatiin yhteensä kymmenen tarjousta. Tarjoukset avattiin rakennustoimikunnan kokouksessa 21.5 klo 13.05 (liite n:o 30). Tarjouspyynnön mukaan hakelaitoksen perustustyöt tehdään syksyllä 2013 ja laitoksen asennustyöt tulee aloittaa keväällä 2014. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hinnan vaikutus valintaperusteina on 70 %, laatutekijöiden vaikutus 20 % ja hyötysuhteen vaikutus 10 %. Rakennustoimikunta käsitteli kokouksessaan 3.6.2013 tarjouksia ja tarjousten vertailua jatkettiin virkamiestyönä. Liitteessä numero 31 on lopullinen tarjousten vertailutaulukko. Yhtymähallituksen päätöksen 23.4.2013 50 mukaisesti kuntayhtymän johtaja tekee ehdollisen viranhaltijapäätöksen hakelaitoksen hankinnasta. Kuntayhtymän johtajan päätös n:o 100 / 2013 koskien Tuorlan hakelaitoksen hankintaa Suomen Megawatti Oy:ltä hintaan 978 000 euroa, alv 0 on tehty 5.6.2013. Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila ja kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen.
YHTYMÄHALLITUKSEN ELOKUUN KOKOUS Yhtymähallitus 77 9 Hallintosäännön 8. luvun (Kokousmenettely) 26 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 27 : Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajat uudelle toimintakaudelle 2013-2016 kokouksessaan. Nykyinen yhtymähallituskokoonpano päätti kevätkauden 2013 kokousajankohdat ja -- - paikan 11.12.2012/155. Heinäkuussa ei pidetä kokousta, mutta elokuun kokouksen ajankohta tulisi käytännön syistä sopia. Uusi yhtymähallitus päättänee loppuvuoden kokousajankohdat elokuun kokouksessaan. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää, että seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään tiistaina 27.8.2013 klo 17.00 Maaseutuopiston Tuorlan toimipaikassa.
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 78 10 Kuntayhtymän johtajan päätökset 83/2013 koskien työpöydän tuolien (30 kpl) hankintaa Isku Oy:ltä hintaan 2.255,55, alv 0% 97/2013 koskien opastekarttojen hankintaa Ergo Oy:ltä hintaan 235,00/kpl, alv 0% 100/2013 koskien hakelämpökeskuksen hankintaa Tuomen Megawatti Oy:stä hintaan 978 000 e, alv 0. Talousjohtajan päätökset Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan
ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 79 11 Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 80 12