KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 12/2014 Kokousaika 10.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 b KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 49 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET JA TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) 2 50 ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; SATU TUURI 4 51 MATTAKSEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET (LIITE) 5 52 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 7 53 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 (LIITE) 12 Lapinjärvellä 3.12.2014 Christina Mickos Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pöytäkirja Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Kunnantoimistossa yleisesti aukioloaikana 15.12.2014 nähtävänä
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse 3.12.2014 lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat 5.12.2014 ja Östra Nyland 6.12.2014 julkaistulla tiedoksiannolla. PÄÄTÖS: PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS:
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 2 49 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET JA TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: taloussihteeri Johanna Sjöberg, (019) 510 8622 tai johanna.sjoberg(at)lapinjarvi.fi Kunnanhallitus 25.11.2014 169 Kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain katsaus kunnan taloudellisesta tilasta. Oheisessa liitteessä on kunnan taloudellinen tila 31.10.2014 tilanteen mukaan. Toimintatuottojen toteumaprosentti on tällä hetkellä 82,6 %, eli tuottoja on kertynyt noin 26 000 enemmän verrattuna talousarvioon. Kotikuntakorvaustulot tulevat olemana n. 37 000 suurempia verrattuna talousarvioon. Myös keittiötoimintojen muut myyntituotot näyttävät tällä hetkellä toteutuvan 280 000 suurempina. Vanhustyön maksutuotot jäänevät 100 000 alle talousarvion. Tällä hetkellä ei ole kirjattu myyntivoittoja, talousarvioon niitä on budjetoitu 150 000 edestä. Toimintakuluihin on tähän asti mennyt noin 568 000 vähemmän kuin budjetoitu. Tässä on syytä huomioida että lukion menoihin ei enää ole määrärahaa loppuvuodelle ja kotikuntakorvausmenot Kouvola laskuttaa kunnalta vasta joulukuussa. Lapinjärven kunta on yhteistoiminta-alueen kuukausiennakoiden lisäksi maksanut Loviisan kaupungille 50 000 lisälaskun yhdeksän kuukauden käytön perusteella. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin menot syyskuun loppuun mennessä ovat olleet talousarvion mukaiset. Konsernihallinnon muut toimintakulut tulevat ylittymään n. 77 000. Teknisen toimen aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahaa pienennetään 100 000. Kunta on tähän asti saanut verotuloa n.150 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan. Valtionosuudet toteutunevat talousarvioon verrattuna noin 160 000 euroa suurempina. Kokonaisuutena tässä on kuitenkin huomioitava miten sosiaali- ja terveystoimen käyttö toteutuu loppuvuodesta. Tämän hetkisten tietojen perusteella talousarvio näyttää toteutuvan n. -823 000 alijäämäisenä. Vuosikate 31.10.2014 tilanteen mukaan 996 485 riittää tällä hetkellä kattamaan poistot (-547 491 ). Tilikauden ylijäämä 31.10.2014 oli 448 995. Yllä mainittujen muutosten takia olisi hyvä siirtää määrärahoja yksiköiden välillä (LIITE). Määrärahoja ei kasvateta koko kunnan tasolla. Myös verotulot, valtionosuudet, korkokulut, poistot ja investointimenot päivitetään ennusteiden mukaisiksi. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä raportin tiedoksi
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 3 - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että määrärahat muutetaan liitteen mukaisiksi. KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Määräraha muutokset ovat liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - muuttaa määrärahat liitteen mukaisiksi.
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 4 50 ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; SATU TUURI Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnansihteeri Matti Latva-Pirilä, (019) 510 8631 tai matti.latva-pirila@lapinjarvi.fi. Kunnanhallitus 25.11.2014 165 Satu Tuuri on 12.11.2014 kirjatulla kirjeellä pyytänyt vapautusta sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ajan puutteen vuoksi. Tuuri on myös sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsen. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se myöntää Satu Tuurille eron sivistyslautakunnan ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä - että se valitsee uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan ja sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - myöntää Satu Tuurille eron sivistyslautakunnan ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä - valita uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan ja sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 5 51 MATTAKSEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi Kehittämisjaosto 26.5.2014 16 Mattaksen alueelle Pukarolle on laadittu rakennuskaava, joka on hyväksytty Lapinjärven kunnanvaltuustossa 25.5.1994. Kunnanvaltuuston päätöksen 12.3.2008 10 mukaan tulee Mattaksen alue avata viemäröinnin valmistuttua sekä Stenålderin alueen avaamisen jälkeen. Kunnanvaltuusto on vahvistanut Mattaksen alueen tonttien hinnat seuraaviksi - Ostohinta omakotitalotontti 5,00 /m² - Vuokraushinta omakotitalotontti 0,25 /m²/v. Mattaksen alue voidaan muuten avata myyntiin, mutta alueelle pitää vielä vahvistaa rakennustapaohjeet. Rakennustapaohjeiden ehdotus on liitteenä. Kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kokouksessa. EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää: - lähettää Mattaksen kaava-alueen rakennustapaohjeet teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vahvistettaviksi liitteen mukaisina. UUSI EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää: - lähettää Mattaksen kaava-alueen rakennustapaohjeet teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vahvistettaviksi liitteen mukaisina. - rakennustapaohjeiden käsittelyn yhteydessä arvioidaan ko. asemakaavan ajantasaisuus ja päivitetään tarvittavilta osin. PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti: - lähettää Mattaksen kaava-alueen rakennustapaohjeet teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vahvistettaviksi liitteen mukaisina. - rakennustapaohjeiden käsittelyn yhteydessä arvioidaan ko. asemakaavan ajantasaisuus ja päivitetään tarvittavilta osin. Tekninen lautakunta 4.11.2014 53
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 6 Rakennustapaohjeita on käsitelty jo monessa eri instanssissa, joten niissä ei ole mitään mainittavaa muutostarvetta. Kaava-alueelle on rakennettu vesi- ja jätevesilinjat nykyisten tonttien mukaisesti. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on ehdotettu Sillankorvantien loppuosan rakentaminen, jonka jälkeen koko alue on rakentamiskelpoinen kunnallistekniikan suhteen. Kaavan ajantasaisuuden päivittämiseen ei ole tarvetta. Tällä kaavalla voidaan rakentaminen toteuttaa koko alueella. Kaava-alueen pohjoisreunaan on varattu pienpuhdistamolle rakennuspaikka (ET), mutta sitä ei enää tarvita, koska jätevedet pumpataan Kirkonkylän puhdistamolle. ET-alue voidaan poistaa sitten, jos tehdään jotain muita kaavamuutoksia. EHDOTUS: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Mattaksen, Pukaro, alueen rakennustapaohjeet liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 25.11.2014 164 Rakennustapaohjeet ovat liitteenä. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se hyväksyy Mattaksen, Pukaro, alueen rakennustapaohjeet liitteen mukaisesti KÄSITTELY: Tekninen johtaja Mauri Kivelä oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti Rakennustapaohjeet ovat liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä Mattaksen, Pukaro, alueen rakennustapaohjeet liitteen mukaisesti
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 7 52 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN Tekninen lautakunta 4.11.2014 51 Teknisessä toimistossa on laadittu ehdotus uudeksi vesi- ja jätevesimaksuksi, sekä perusmaksuksi, joka on uusi maksu, jota ei ole aikaisemmin peritty. Vesihuoltolaitoksen toiminta ei ole kattanut suunnitelmien mukaisia poistoja kokonaisuudessaan ja tästä syystä on ehdotettu, että vesi- ja jätevesimaksuja korotetaan 5 % ja uutena maksuna otetaan perusmaksu käyttöön. Yleinen käytäntö on, että vesi- ja jätevesihinnoitteluun sisältyy perusmaksu. Vielä näinkin isojen muutosten jälkeen tilinpäätös näyttää 40 374 tappiota. Yksityisen omakotitalon kohdalla, jonka keskikulutus on n. 150 m3/vuosi, on vaikutus n. 180 /v, jos on vesi- sekä jätevesiliittymä. Jos on pelkkä vesiliittymä, on vaikutus n. 72. Vesiliittymiä on tällä hetkellä 801 kpl ja jätevesiliittymiä 322 kpl. Keskimääräiset perusmaksut koko maassa ovat vesi.58 /v ja jätevesi 69 /v Nykyiset kulutushinnat ovat: Vesi 1.36 /m3 (1.69 /m3 sis. alv.) 24 %), Jätevesi 1.95 /m3 (2.42 /m3). EHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle että se vahvistaisi vesihuollon maksut 1.1.2015 lukien seuraavasti: Veden hinta 1.43 /m3 (1.77 /m3 sis. alv. 24 %) Jäteveden hinta 2.05 /m3 (2.54 /m3 sis. alv. 24 %) Veden perusmaksut: Omakotitalot ja vapaaajan asunnot 60 /v sis. alv. 24 % Rivi-ja kerrostalot 60 /v sisältää 3 asuntoa, ylimenevältä osalta 10 /as. sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. navetat tai sikalat) 150 /v sis. alv. 24 %
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 8 Julkiset rakennukset 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut: Omakotitalot ja vapaaajan asunnot 90 /v sis. alv. 24 % Rivi- ja kerrostalot 90 /v sisältää 3 asuntoa, ylimenevältä osalta 10 /as sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. navetat ja sikalat) 200 /v sis. alv. 24 % Julkiset rakennukset 200 /v sis.alv. 24 % PÄÄTÖS: Esittelijän ehdotukseen teki Erja Junna poikkeavan esityksen, että muilta osin hyväksytään esittelijän tekemä ehdotus, mutta veden ja jäteveden perusmaksujen kohtaa muutetaan seuraavasti: Veden perusmaksut: Rivi- ja kerrostalot 60 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut: Rivi- ja kerrostalot 90 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 200 /v sis. alv. 24 % Mikko Hongisto kannatti tehtyä esitystä.
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 9 Erja Junnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja ehdottaa kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle seuraavat vesihuollon maksut 01.01.2015 lukien: Veden hinta 1.43 /m3 (1.77 /m3 sis. alv. 24 %) Jäteveden hinta 2.05 /m3 (2.54 /m3 sis. alv. 24 %) Veden perusmaksut: Omakotitalot ja vapaaajan asunnot 60 /v sis. alv. 24 % Rivi- ja kerrostalot 60 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 150 /v sis. alv. 24 % Julkiset rakennukset 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut: Omakotitalot ja vapaaajan asunnot 90 /v sis. alv. 24 % Rivi- ja kerrostalot 90 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % Liike- ja teollisuuslaitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 200 /v sis. alv. 24 % Julkiset rakennukset 200 /v sis.alv. 24 % Kunnanhallitus 25.11.2014 163 EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle seuraavat vesihuollon maksut 1.1.2015 lukien: - Veden hinta 1.43 /m3 (1.77 /m3 sis. alv. 24 %) - Jäteveden hinta 2.05 /m3 (2.54 /m3 sis. alv. 24 %) Veden perusmaksut:
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 10 - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 60 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 60 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 150 /v sis. alv. 24 % - Julkiset rakennukset 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut: - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 90 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 90 /v ja 10 /as. sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 200 /v sis. alv. 24 % - Julkiset rakennukset 200 /v sis. alv. 24 % KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg ja tekninen johtaja Mauri Kivelä olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. Asiassa käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri ehdotti, että omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen sekä rivi- ja kerrostalojen veden perusmaksu muutetaan 50 :oon ja omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen sekä rivi- ja kerrostalojen jäteveden perusmaksu muutetaan 70 :oon. Lisäksi vesi- ja jätemaksuja korotetaan 10 %. Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas Antas kannatti Vuorenjuuren ehdotusta. Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Arto Kujala ehdotti, että ehdotetut vesi- ja jäteveden perusmaksut puolitetaan vuodelle 2015. Kunnanhallituksen varajäsen Siv Gustafsson kannatti Kujalan ehdostusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat Vuorenjuuren tekemää ja Antaksen kannattamaa ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kujalan tekemää ja Gustafssonin kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä (liite). Vuorenjuuren tekemä ja Antaksen kannattama ehdotus voitti. Seuraavaksi puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vuorenjuuren tekemää ja Antaksen kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuuto äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä ja yksi jäsen pidättäytyi äänestämästä (liite). Puheenjohtajan äänen ratkaistaessa Vuorenjuuren ehdotuksesta tuli kunnanhallituksen päätös.
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 11 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle seuraavat vesihuollon maksut 1.1.2015 lukien: - Veden hinta 1.50 /m3 (1.86 /m3 sis. alv. 24 %) - Jäteveden hinta 2.15 /m3 (2.67 /m3 sis. alv. 24 %) Veden perusmaksut: - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 50 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 50 /v ja 10 /asunto sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 150 /v sis. alv. 24 % - Julkiset rakennukset 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut: - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 70 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 70 /v ja 10 /asunto sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 200 /v sis. alv. 24% - Julkiset rakennukset 200 /v sis. alv. 24 % EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat vesihuollon maksut 1.1.2015 lukien: - Veden hinta 1.50 /m3 (1.86 /m3 sis. alv. 24 %) - Jäteveden hinta 2.15 /m3 (2.67 /m3 sis. alv. 24 %) Veden perusmaksut - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 50 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 50 /v ja 10 /asunto sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 150 /v sis. alv. 24 % - Julkiset rakennukset 150 /v sis. alv. 24 % Jäteveden perusmaksut - Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 70 /v sis. alv. 24 % - Rivi- ja kerrostalot 70 /v ja 10 /asunto sis. alv. 24 % - Liike- ja teollisuus-laitokset ja muut niihin verrattavat (esim. kiinteistöt, joissa on navetta tai sikala) 200 /v sis. alv. 24% - Julkiset rakennukset 200 /v sis. alv. 24 %
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 12 53 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: vs.kunnanjohtaja Susanne Sjöblom puh 040 577 5336 tai susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi tai taloussihteeri Johanna Sjöberg puh 019-510 8622 tai johanna.sjoberg@lapinjarvi.fi Kunnanhallitus 3.11.2014 145 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 18.8.2014 106 vuoden 2015 talousarvio-ohjeet ja raamit hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2014 talousarviosta ja vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Hallintokuntien tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että menoja ei kasvatettaisi ja tehdä leikkauksia aina missä mahdollista, kuitenkin niin että talousarvioehdotus on realistinen. Palkoissa huomioitiin raamivaiheessa +0,4 % korotus. Muiden toimintakulujen korotusprosentti oli raamiohjeessa 0 %. Tulopuolella tuli hallintokuntien tarkistaa kaikki taksat, maksut ja vuokrat ja tehtävä niihin mahdollisuuksien mukaan korotuksia ainakin indeksikorotuksen verran sekä tasokorotuksia siten että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja. Koko kunnan sopeutustarve on 700 000 euroa. Lautakuntakäsittelyn jälkeen (teknisten palvelujen kokous 4.11.2014) vuosikate on noin -200 000 euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen -940 700 euroa alijäämäinen. Jotta valtuuston ei tarvitsisi päättää toimenpideohjelmasta, talousarvioehdotusta tulisi muokata vielä niin että toimintaa sopeutetaan vielä ainakin 250 000 euron edestä. Vuosikate olisi silloin 55 300 euroa ja alijäämä poistojen jälkeen - 512 700 euroa. Talousarvion käsittelyaikataulu: -Kunnanhallitus käy 3.11.2014 läpi talousarvion yleistilanteen sekä perusturva- että sivistyspalveluiden talousarvioehdotukset (oheisaineisto, perusturvajohtaja Görel Fabritius ja sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala osallistuvat kokoukseen asiantuntijoina) -Kunnanhallitus käy 10.11.2014 läpi teknisten palveluiden ja konsernihallinnon osiot sekä investoinnit -Kunnanhallitus viimeistelee talousarvioehdotustaan kokouksessa 25.11.2014 -Valtuusto käsittelee talousarvioehdotusta 10.12.2014 EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 10.11.2014 klo 15.00.
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 13 KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg, vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala ja perusturvajohtaja Görel Fabritius olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina 10.11.2014 klo 15.00. Kunnanhallitus 10.11.2014 156 Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 10.11.2014 teknisen sektorin ja konsernihallinnon talousarvioesityksiä sekä investointeja. Lisäksi käsitellään uudestaan sivistyspalveluiden talousarvioesitystä. Tekninen johtaja Mauri Kivelä, entinen va. tekninen johtaja Jouko Toropainen, ruokahuoltopäällikkö Reeta Blomqvist sekä vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala osallistuvat kokoukseen asiantuntijoina. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä tiistaina 25.11 klo 18.00. KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg, vs. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala, ruokahuoltopäällikkö Reeta Blomqvist, tekninen johtaja Mauri Kivelä ja entinen va. tekninen johtaja Jouko Toropainen olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä tiistaina 25.11. klo 18.00. Kunnanhallitus 25.11.2014 162 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2014 44 vahvistaa vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 20,50 %. Kunnalla on taseessa edellisiltä vuosilta kumulatiivista ylijäämää noin 2,8 miljoonaa euroa. Näillä näkymin vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan noin 0,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnittelukaudella 2015 2017 kaksi ensimmäistä vuotta ovat alijäämäisiä, mutta vuonna 2017 kunta pääsisi nollatulokseen. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä kattaa koko kauden alijäämät.
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 14 Talousarvioehdotusta on nyt muokattu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio sisältää paljon sopeuttamistoimenpiteitä. Merkittävimmät ovat ehdotukset Pukaron koulun lakkauttamisesta kevätlukukauden 2015 jälkeen ja Pukaron ryhmäperhepäiväkodin sulkemisesta. Hilda Käkikosken koulun tuntiresurssia on vähennetty. Myös liikunnanohjaajan tointa ehdotetaan lakkautettavaksi ja keittiötoiminnot käydään läpi vuoden aikana. Liitteenä ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2015 liitteen mukaisesti - että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen mukaisesti. KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Keskustelun aluksi hallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri totesi olevansa esteellinen kohdan 4.2 sivistyspalvelut käsittelyyn. Tämän jälkeen talousarviokirja käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Asiassa käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas Antas ehdotti, että talousarviokirjan sivulla 22 sivistyspalveluiden toimintaympäristö ja sen muutokset otsikon alla poistetaan lauseet Pukaron koulun lakkauttaminen on nyt ajankohtainen. ja Pukaron koulu yhdistetään Kirkonkylän kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta. Lisäksi hän ehdotti, että talousarviokirjan sivulle 22 lisätään lause Todetaan, että Pukaron koulun yhdistämistä Kirkonkylän kouluun valmistellaan siten, että koulut voidaan yhdistää lukuvuoden 2016-2017 alusta. Kunnanhallituksen jäsen Sauli Silfvast kannatti Antaksen ehdotusta. Julistettuun keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antaksen tekemää ja Silfvastin kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä yhden jäsenen ollessa poissa (liite). Esittelijän ehdotus voitti. Kunnanhallitus päätti tehdä investointeihin yksimielisesti seuraavan muutoksen:
KUNNANVALTUUSTO 10.12.2014 15 1) Kirkonkylän koulun julkisivun remontti siirretään vuodelta 2015 vuodelle 2016. 2) Investointeihin lisätään vuodelle 2015 35.000 Kirkonkylän koulun piha-alueiden kehittämiseen. Lisäksi talousarviokirjaan tehtiin muutamia teknisiä muutoksia yksimielisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - todeta, että kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri on esteellinen osallistumaan kohdan 4.2 sivistyspalvelut käsittelyyn - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2015 liitteen mukaisesti yllämainituin muutoksin - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen mukaisesti yllämainituin muutoksin. Liitteenä on vuoden 2015 talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2017. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä kunnan talousarvion vuodelle 2015 liitteen mukaisesti - hyväksyä kunnan taloussuunnitelman vuosille 2016-2017 liitteen mukaisesti