HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja Seppo Koponen Arja Lehtonen Jyrki Halomo Juhana Hiironen Sihteeri Poissa: Sakari Haulos Antti Orama Hannu Ridell 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kauko Viitanen avasi kokouksen kello 17:10. Hyväksyttiin asialista ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 18.9.2012 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 3. asiat Yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa 201 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä. Pyynnöstä tai yhdistyksen sääntöjen 5 :n perusteella katsottiin eronneeksi seuraavat 20 henkilöä: Pertti Lehtinen, Eeva Ekola, Jaakko Hirvonen, Tapio Kalinainen, Miika Kotaniemi, Tuomo Kotilainen, Juhani Lajunen, Erkki Lautiainen, Juha Leh-
tonen, Taisto Malinen, Pertti Myllymäki, Corinne Taussi-Halme, Anni Tolvanen, Henrik Ungern, Arja Virtanen, Kaisa Vuorio ja Mikko Vähä-Piikiö. Päätettiin tiedustella jäsenyyden säilyttämistä seuraavien henkilöiden osalta: Ilkka Haukka, Kaisu Pienimäki ja Jari Tirkkonen. Uusia jäsenhakemuksia oli saapunut viisi kappaletta. Sihteeri Hiironen esitteli hakemukset hallitukselle. Päätettiin hyväksyä Anne Kääriä, Mari Rouvali, Markus Itkonen, Valtteri Jokinen ja Mikael Postila yhdistyksen jäseneksi. Uusia yhteisöjäsenhakemuksia oli yksi kappale. Päätettiin hyväksyä UPM Metsä (Maankäyttö ja kiinteistöt) yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 189 henkilöjäsentä ja 16 yhteisöjäsentä. 4. lehti Vuonna 2012 jäsenille toimitettiin 4 jäsenlehteä, kuten oli suunniteltu. Vuoden 2013 pääkirjoitusten kirjoittajia ei ole sovittu. Päätettiin, että 1. numeroon pääkirjoituksen kirjoittaa Kauko Viitanen, 2. numeroon Arja Lehtonen, 3. numeroon Antti Orama ja 4. numeroon Jyrki Halomo. Vuoden 1. lehti pyritään saattamaan painoon maaliskuun alussa, jotta vuosikokouskutsu ehtii jäsenille ajoissa. Lehteen tulee pääkirjoituksen ohella vuosikokousmateriaali, artikkeli asemakaavan vanhentumisen vaikutuksesta kiinteistön arvoon, tulevat tapahtumat, IVSC-uutiset ja opinnäytetyötiivistelmät. Keskusteltiin yhdistyksen laajentumismahdollisuuksista. Esille nousi asia mahdollisesta yhdistymisestä muiden arviointiyhdistysten kanssa. Päätettiin ottaa asia esille vuosikokouksessa. Lisäksi Viitanen kertoi kirjoittavansa asiasta pääkirjoituksessaan. Keskusteltiin yhteisöjäsenten aktivoimisesta. Sovittiin, että Hiironen tiedustelee yhteisöjäsenten kiinnostusta kirjoittaa yhteisöstään kiinteistöarviointilehdessä esimerkiksi otsakkeen Yhteisöjäsenet esittäytyvät alla. 5. Vuosikokousasiat - koollekutsuminen Päätettiin kutsua vuosikokous koolle ke 20.3 klo 17:15 alkaen. Vuosikokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki), salissa 505. Ennen vuosikokousta pidetään AKA ry:n vuosikokous (klo 17:00 alkaen).
Yhdistyksen esitelmätilaisuus pidetään vuosikokousten jälkeen (n. klo 17:30 alkaen). Tilaisuuteen tilataan kahvitarjoilu, jonka kustannukset jaetaan puoliksi Aka ry:n kanssa. - vuosikokousesitelmä Juhani Väänänen tulee pitämään vuosikokousesitelmän vuoden 2012 kiinteistökaupoista. Kauppahintatilasto julkaistaan virallisesti 21.3.2013. Pyritään saamaan paikalle lisäksi Jussi Immonen kertomaan sähköisestä kiinteistökaupasta. - vuosikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat i.) ii.) iii.) iv.) v.) Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös (tuloslaskelma, tase) vuodelta 2012. Hyväksyttiin toimintakertomus halllituksen hyväksymin muutoksin vuodelta 2012. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hallituksen hyväksymin muutoksin. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013 hallituksen hyväksymin muutoksin. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Arja Lehtonen (Ari Laitala), Hannu Ridell (Ilkka Aaltonen) ja Sakari Haulos (Juhani Väänänen). Puheenjohtaja Kauko Viitanen on erovuorossa. Sakari Haulos on ilmoittanut vetäytyvänsä hallituksesta. Maanmittauslaitoksen arviointitoimituksista vastaavan prosessin nykyinen omistaja Jani Hokkanen on lupautunut jatkajaksi. vi.) Hallitus päättää esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan: henkilöjäsenet 35 euroa, eläkeläisjäsenet 15 euroa, nuoret jäsenet 15 euroa, yhteisöjäsenet 350 euroa ja kannattajajäsenet 1500 euroa sekä kunniajäsenet 0 euroa. 6. Muut asiat Kotisivut: Yhdistyksen uudet kotisivut ovat valmistuneet ja löytyvät osoitteesta: www.kiiinteistöarviointi.com Metsän arviointistandardi: Todettiin, että yhdistys on antanut kommentit IVSC:lle metsän arviointistandardiluonnokseen.
Tiliasiat: Yhdistyksen tilinpäätös tehdään jatkossa seuraavassa paikassa Keravan Tilikate Marita Saukkonen. Hinta on 550 euroa/vuosi. 1. vuotena ylimääräinen laskutus (1-2 tuntia). Hiironen esitti yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien siirtämistä itselleen (tilitapahtumia on ollut vuositasolla keskimäärin 330 kappaletta). Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n hallitus päättää seuraavaa: Yhdistyksen tilin Danske Bank 800016-78963737 ja 800010-70164125: Tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkioikeudet poistetaan Raija Valoselta (281052-012X) Tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkioikeudet myönnetään seuran hallituksen sihteerille Juhana Hiiroselle (280180-1091). Päätettiin, että yhdistyksen sihteeri toimii jatkossa rahastonhoitajana. Koulutukset: Todettiin, että aikaisemmasta päätöksestä poiketen yhdistys järjesti kuluvana vuonna koulutustilaisuuden pe 14.12.2012 Tieteiden talolla yhdessä AKA ry:n kanssa. Kannanotto yhdistyksen jäsenen toimintaan: Yhdistykseltä on pyydetty kommenttia yksittäisestä arviointitapauksesta ja siinä sovelletuista menettelyistä ja niiden hyväksyttävyydestä erityisesti hyvään kiinteistöarviointitapaan liittyen. Yhdistys toteaa, että se on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ammattitaitoista ja hyvään kiinteistöarviointitapaan perustuvaa kiinteistöarviointia sekä kiinteistöarviointitoiminnan yleistä tuntemusta (yhdistyssäännöt 1 )., joka on rikkonut yhdistyksen hyväksymiä hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevia määräyksiä tai muutoin toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan erottaa vuosikokouksen päätöksellä (yhdistyssäännöt 5 ). Yhdistyksen tehtävänä ei ole valvoa tai arvioida yksittäisten jäsenten toimintaa. Mikäli yhdistyksen jäsenen todetaan virallisen tahon toimesta (esimerkiksi oikeuden päätöksellä) toimineen hyvän kiinteistöarviointitavan vastaisesti tai yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan tällaisen henkilön jäsenyys ottaa käsittelyyn vuosikokouksessa. 7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava hallituksen kokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen. 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00. Kauko Viitanen Juhana Hiironen