KOKOUSTIEDOT Aika ti 27.5.2014 klo 13-15 Paikka Kaupungintalo, Kirkkokatu 2A, nvh 103 Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Risto Vuoria Sari Hyvärinen Henna Ukonmaanaho Heikki Pulkkinen Jouko Leskinen Anne-Maria Haapala Mari Flink Heli Metsäpelto Katarina Timisjärvi Tutkija, yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA, Mukautuva kaupunkivalaistus projekti, Oulun Yliopisto (varajäsen Aulikki Herneoja) Kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki Ohjelmakoordinaattori, konsernipalvelut, Oulun kaupunki, (varajäsen Jarmo Rossi) Toiminnanjohtaja, Liikekeskus ry (varajäsen Sirpa Vepsä) Kaupunginpuutarhuri, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki (varajäsen Mirjam Larinkari) Johtaja, Liikelaitos Oulun tilakeskus (varajäsen Johan Alatalo) Viestintäjohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK (varajäsen Riitta Tötterström) Seurakuntapastori, Oulun tuomiokirkkoseurakunta (varajäsen Anna-Mari Heikkinen) Tuottaja/projektipäällikkö, Uuden Oulun juhlavuosi 2013, Oulun kaupunki (varajäsen Merja Koistinen) Ohjelmakoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Asiantuntijoina kutsutut: Antti Tenetz Taiteilija, Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahaston hoitokunta Valosta vetovoimaa - työryhmäläiset: Marika Lamberg Samu Forsblom Marjatta Savolainen Projektipäällikkö, tuottaja, Valosta vetovoimaa hanke Tapahtumapäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Tiedottaja, kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden- ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 5. 6. 7. 1 2 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hankkeen loppuraportin hyväksyminen Maksatushakemuksen hyväksyminen ajalta 1.1.2014 31.3.2014 Hankkeen tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi 8. Muut asiat 9. Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ohjausryhmän kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostitse viikkoa ennen kokousta 20.5.2014. Kokous on päätösvaltainen, kun puolet kutsutuista jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen osanottajat ja valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ohjausryhmän esittelijänä toimii projektipäällikkö Marika Lamberg ja sihteerinä tiedottaja Marjatta Savolainen. Todetaan kokouksen osanottajat ja todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kokouksessa esitetyt henkilöt. 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksytään ohjausryhmän esityslista. 5. Hankkeen loppuraportin hyväksyminen Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen loppuraportin (liite nr 1) ja valokuvaliitteen. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen loppuraportin. 7. Maksatushakemus Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen maksatushakemuksen ajalta 1.1.2014-31.3.2014 (liite nr 2) Hyväksytään toteutuneet kustannukset ja maksatushakemus toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon. 8. Hankkeen tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi
Hankkeessa syntyneiden tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi. Projektipäällikkö Marika Lamberg alustaa. Merkitään tiedoksi. 9. Muut asiat 10. Kokouksen päättäminen Allekirjoitukset: _ Henrika Pihlajaniemi puheenjohtaja Marjatta Savolainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: / 2014 XX XXXXX / 2014 XX XXXXX