KOKOUSTIEDOT Aika ti 27.5.2014 klo 13-14.10 Paikka Kaupungintalo, Kirkkokatu 2A, nvh 103 Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Tutkija, yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA, Mukautuva kaupunkivalaistus projekti, Oulun Yliopisto (varajäsen Aulikki Herneoja) Sari Hyvärinen Henna Ukonmaanaho Jouko Leskinen Anne-Maria Haapala Ohjelmakoordinaattori, konsernipalvelut, Oulun kaupunki, (varajäsen Jarmo Rossi) Toiminnanjohtaja, Liikekeskus ry (varajäsen Sirpa Vepsä) Johtaja, Liikelaitos Oulun tilakeskus (varajäsen Johan Alatalo) Viestintäjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulu Oamk (varajäsen Riitta Tötterström) Varajäsen: Anna-Mari Heikkinen Mirjam Larinkari Kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta Maisema-arkkitehti, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki Poissa: Risto Vuoria Heli Metsäpelto Kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki Tuottaja/projektipäällikkö, Uuden Oulun juhlavuosi 2013, Oulun kaupunki (varajäsen Merja Koistinen)
Katarina Timisjärvi Mari Flink Heikki Pulkkinen Ohjelmakoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto Seurakuntapastori, Oulun tuomiokirkkoseurakunta (varajäsen Anna-Mari Heikkinen) Kaupunginpuutarhuri, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki (varajäsen Mirjam Larinkari) Asiantuntijoina kutsutut: Poissa: Antti Tenetz Taiteilija, Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahaston hoitokunta Valosta vetovoimaa - työryhmäläiset: Marika Lamberg Samu Forsblom Marjatta Savolainen Projektipäällikkö, tuottaja, Valosta vetovoimaa hanke Tapahtumapäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Tiedottaja, kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden- ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 5. 6. 7. 1 2 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hankkeen loppuraportin hyväksyminen Maksatushakemuksen hyväksyminen ajalta 1.1.2014 31.3.2014 Hankkeen tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi 8. Muut asiat 9. Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ohjausryhmän kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostitse viikkoa ennen kokousta 20.5.2014. Kokous on päätösvaltainen, kun puolet kutsutuista jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen osanottajat ja valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ohjausryhmän esittelijänä toimii projektipäällikkö Marika Lamberg ja sihteerinä tiedottaja Marjatta Savolainen. Todetaan kokouksen osanottajat ja todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen osanottajat ja todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kokouksessa esitetyt henkilöt. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne-Maria Haapala ja Anna-Mari Heikkinen. 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksytään ohjausryhmän esityslista. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5. Hankkeen loppuraportin hyväksyminen Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen loppuraportin (liite nr 1) ja valokuvaliitteen. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen loppuraportin. Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen loppuraportin.
Päätettiin lisätä loppuraporttiin hankkeen ohjausryhmän arvioon (kohta 7.2.) maininta hankkeessa määriteltyjen jatkotoimenpiteiden toteutumisesta ja onnistuneen jatkumon saavuttamisesta kaupunginhallituksen myönnettyä 165 000 euroa vuoden 2014 Valoa Oulu! -festivaalille. 6. Maksatushakemus Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 31.3.2014 (liite nr 2) Hyväksytään toteutuneet kustannukset ja maksatushakemus toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Hyväksyttiin toteutuneet kustannukset ja päätettiin toimittaa maksatushakemus Pohjois-Pohjanmaan liittoon. 7. Hankkeen tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi Hankkeessa syntyneiden tulosten ja käytänteiden jatkon organisointi. Projektipäällikkö Marika Lamberg alustaa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 8. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10. Allekirjoitukset: Henrika Pihlajaniemi puheenjohtaja Marjatta Savolainen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus: / 2014 Anne-Maria Haapala / 2014 Anna-Mari Heikkinen