PÖYTÄKIRJA 3/2018 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 22.5.2018 klo 9.00 11.00 Paikka: Nivala, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Elisa Kujala, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Ari Alakangas, projektipäällikkö Allekirjoitukset: Esa Jussila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 32 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 33 NetXport -yhdessä maailmalle hankkeen esittely 34 Käyttöpääomaluoton ottaminen 35 Callio Pyhäjärvi Biopolttoaineterminaali -hanke 36 Lausunto NIHAK ry:n voittoa tavoittelemattomuudesta 37 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 38 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 39 Muut esille tulevat asiat 40 Tiedoksiantoasiat 41 Kokouksen päättäminen
30. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 32. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 20.3.2018 Kärsämäellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
33. NetXport -yhdessä maailmalle hankkeen esittely Ari Alakangas, NetXport -hankeen esittely: NetXport-yhdessä maailmalle -hanke on kansainvälistymishanke, jonka kohteena ovat yritykset, jotka suunnittelevat, aloittavat tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat uusia markkinoita. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja, tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita ja lisätä yritysten keskinäistä vuorovaikutusta kansainvälisen kaupan tekemisessä.hankkeeseen osallistuvia yrityksiä pyritään sitouttamaan suunnitelmalliseen keskipitkän tähtäimen kehityspolkuun ja näkemään kansainvälistymisen pitkän tähtäimen strategisena arkipäivän toimintona. Merkitään esittely tiedoksi. Merkittiin esittely tiedoksi. 34. Käyttöpääomaluoton ottaminen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n projekti- ja muu toiminta sitoo käyttöpääomaa. Projektien rahoitusosuudet saadaan pitkällä viiveellä ja muiden projektitoimijoiden rahoitus-osuudet tulevat maksettavaksi 3-4 kertaa vuosittain. Yhdistyksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi tarvitaan käyttöpääoman rahoittamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua. Nykyinen käyttöpääomaluotto 110.000 Nivala-Haapajärven seudun kehittämisyhtiö NIHAK Oy:lta erääntyy kesällä 2018. Otetaan edelleen 110.000 käyttöpääomaluotto Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:lta. Laina-aika on 1 v. ja korko 1,5 %.
35. Callio Pyhäjärvi Biopolttoaineterminaali -hanke Pyhäjärven kaupunki hakee Ely-keskuksen rahoitusta Biopolttoaineterminaali hankkeelle. Callio Pyhäjärvi Biopolttoaineterminaali -hankkeessa tavoitteena on selvittää, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa biopolttoaineterminaalissa tapahtuva puupolttoaineiden kuivaus ja jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti kaivoksen syvyyksistä geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntävällä kuivauksella. Hanke toteutetaan toteuttavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas uusi konsepti, jonka mukaan Pyhäsalmen terminaali pystyy tuottamaan taloudellisesti kannattavasti korkealaatuisia biopolttoaineita. Konseptilla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen hyödyntämällä tehokkaasti yhdistämällä infraltaan sopivan tehdasalueen uusiokäyttöä ja hyödynnettävissä olevia hukkalämmön lähteitä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018 31.7.2019. Kokonaiskustannukset ovat 88.200, josta Ely-keskuksen rahoitus on 61.200, Pyhäjärven kaupungin osuus 9.000, Pyhäsalmi Minen osuus 9.000 ja NIHAKin osuus on 9.000 hankeaikana. Sitoudutaan hankkeen rahoitukseen hakemuksen mukaisesti.
36. Lausunto NIHAK ry:n voittoa tavoittelemattomuudesta Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n säännöissä 2 on teksti: Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta. Säännöissä ei ole erikseen mainittu, että yhdistys on voittoa tavoittelematon. EU-rahoittajille tarvitaan lausunto, jossa todetaan, ettei NIHAK tavoittele voittoa. Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Todetaan, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Mauri Tenkula esitti, että Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n sääntöihin lisätään 2 :ää maininta, että yhdistys on voittoa tavoittelematon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 2 teksti on tällä hetkellä: Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta. Muutetaan 2 seuraavasti: Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuduksi, tarkoituksena on yhteistyössä seudun kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia sen edunvalvonnasta. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Valtuuston päätettäväksi esitetään kyseinen lisäys yhdistyksen sääntöihin 2 yhdistyksen tarkoituksesta.
37. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Päivi Karikumpu esitteli maakuntauudistuksen tämän hetkistä tilannetta. Päivi välitti jäsenille materiaalia johtoryhmän ja poliittisen seurantaryhmän yhteiskokouksesta. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. 38. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeiset uutiset. Jari Nahkanen oli lähettänyt sähköpostilla lyhyen tiedotteen maakuntahallituksen kokouksen asioista. Merkittiin tiedoksi. 39. Muut esille tulevat asiat/ Nihakin tiedottaminen Keskusteltiin Nihakin tiedottamisesta ja alueen näkyvyydestä. Merkitään, että Elisa Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 40. Tiedoksiantoasiat Toimitusjohtaja on käynyt kuntajohtajien kanssa läpi Nihak strategiaa. Strategiatyötä jatketaan työpalavereissa, jonka pohjalta valmistellaan myös uutta NIHAK palvelusopimusta. Merkittiin asia tiedoksi. 41. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.