NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 (20) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 31.10.2018 klo 15.00-17.25 Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, 37120 Nokia KN 103 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 104 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 105 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 KN 106 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 3 KN 107 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN 4 KN 108 VIESTINNÄN TILANNEKATSAUS 6 KN 109 HENKILÖSTÖASIA, POISTETTU 7 KN 110 HENKILÖSTÖASIA, POISTETTU 7 KN 111 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN 8 KN 112 TALOUSKATSAUS 9 KN 113 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021 10 KN 114 KOLEHDIT TAMMI-KESÄKUUSSA 2019 12 KN 115 SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO 13 KN 116 TUKITIIMIEN KATSAUKSET 17 KN 117 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 18 KN 118 ILMOITUSASIAT 19 KN 119 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 20 Puheenjohtaja Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 2 (20) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.10.2018 klo 15.00-17.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Leiri- ja kurssikeskus Urhattu, Urhatuntie 80, 37120 Nokia Salminen Lauri Hautakoski Kaija Krannila Vuokko Kuoppala Jorma Laurila Seija Pihlajamaa Pirkko Puustinen Erkki Saarinen Seppo Setälä Unto puheenjohtaja Muut osallistujat Ojala Erjaleena, kirkkovaltuuston varapj Vaittinen Hannele, kirkkovaltuuston pj Pispa Heli, talousjohtaja Heiskanen Anu, tiedottaja 103-108 Nikkarikoski Ari, hallintosihteeri 103-108 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Lauri Salminen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla 14.11.2018 Heli Pispa Allekirjoitukset Jorma Kuoppala Seija Laurila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kirkkoherranvirastossa 16.11.-29.11.2018 Todistaa Lauri Salminen
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 3 (20) KN 103 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja päätti kokouksen. KN 104 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 24.10.2018. Todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KN 105 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kuoppala ja Seija Laurila. KN 106 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys. Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 4 (20) KN 107 SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKAMINEN Kiinteistöomaisuuden tila Seurakunnalla on kaikkiaan 27 rakennusta, joiden keskimääräinen kuntotaso on noin 51 %. Korjausvelkaa kohdekohtaiseen kuntotasotavoitteeseen (55-75 %) verrattuna on kaikkiaan noin 4,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 360 euroa rakennusneliöitä kohden ja vajaat 200 euroa seurakuntalaista kohden. Noin puolet korjausvelasta on ennen 1850 sekä 1940-59 rakennetuissa rakennuksissa, joita on kolmannes rakennuskannasta. Koko rakennuskannan vuosittainen kuluma on tällä hetkellä noin 340 000 euroa, joka tulisi kattaa, jottei korjausvelka kasvaisi entisestään. Kun tarkastellaan rakennusten jakautumista kuntotasoluokkiin, on lähes 80 % rakennuksista huonokuntoisia (heikkoja tai välttäviä), ts. alle 50 % kuntotason rakennuksia. Huonokuntoisten rakennusten osuus pinta-alasta on noin 72 %. Huonokuntoiset rakennukset ovat lähtökohtaisesti elinkaarensa peruskorjaustai perusparannuskohdassa. Nokian seurakuntakeskuksen rakennusvuosi on 1979. Huoneala 2124 m² ja kerrosala 2315 m². Bruttoala yhteensä 2336 m². Kuntotaso on 64,3 % (kuntotasotavoite 65 %. Korjausvastuu 3 014 000 (uudishinnan ja teknisen nykyarvon välistä erotusta, eli rakennuksen uudishinnan alentumista kokonaisuudessaan). Nokian seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmiin liittyvien epäilyiden vuoksi kohteessa aloitettiin vuoden 2016 puolella sisäilmaselvitysten teko niihin liittyvine tarkastuksineen. Selvitystä ja korjaustöiden suunnittelua varten seurakunnan asiantuntijaksi kutsuttiin diplomi-insinööri Ville Varjo / Turkoosi Oy. Tutkimuksissa saatiin tietoa mahdollisista sisäilmaongelmien lähteistä. Yksittäisten lähteiden lisäksi talossa havaittiin yleisesti olevan ilmavuotoja, kosteusrasitusta, huonosti toimiva ilmanvaihto sekä erilaisia sisäilmaa heikentäviä tekijöitä, kuten rakenteista irtoavaa ja ilmatilassa olevaa mineraalivillakuitua. Asia käy yksityiskohtaisesti ilmi tutkimusraportista. Tehdyt havainnot ja ongelmat ovat kokemusten mukaan hyvin tyypillisiä tämä aikakauden rakenteellisesti saman tyyppisille rakennuksille, joita ovat mm. koulut, terveys- keskukset, päiväkodit, vanhustentalot yms. Henkilökunta ja toiminta siirrettiin loppuvuoden 2017 aikana seurakunnan muihin toimitiloihin sekä vuokratiloihin. Tutkimusraportin ja vastaavista kohteista saatujen kokemuksen pohjalta oli pääteltävissä, että Nokian seurakuntakeskuksessa ollaan melko laajan korjaushankkeen edessä. Rakennus on lähes 40 vuoden ikäinen, jolloin rakennus on monilta osin myös peruskorjaustarpeen edessä.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 5 (20) Asiantuntija DI Ville Varjon 15.11.2017 kirkkovaltuustolle antamassa selvityksessä oli mm. seuraavia suuntaa-antavia arvioita/huomioita: - Peruskorjaus ilman merkittäviä muutoksia n. 3 milj. euroa. - Peruskorjaus, jossa tilat parannetaan toiminnallisesti vastaamaan paremmin nykytarpeita n. 4 milj. euroa. - Uudisrakennus, nykyistä laajuutta vastaava n. 8,5 milj. euroa. - Uudisrakennus n. 75 % nykyisestä n. 6 milj. euroa. Seurakuntakeskuksen tase-arvo on tällä hetkellä noin 538.000 euroa, vuoden 2017 kirjanpitoon tehdyn 800.000 euron lisäpoiston jälkeen. Tasearvo on kohdistettu tonttiin. Seurakuntakeskuksessa ollut toimistokalusto ja muu kalusto ja tarvikkeet on puhdistuksen kautta siirretty seurakunnan muihin kiinteistöihin, joissa on toimintaa. Tällä hetkellä seurakuntakeskus on lähes tyhjä kalustuksesta. Arkkitehti Jyrki Laiho / Arkkitehtitoimisto J. Laiho ArkPlan Ky:stä on tehnyt selvityksen Nokian seurakuntakeskuksen ja Koskenmäen seurakuntatalon tulevasta käytöstä, jota hän oli esittelemässä kirkkovaltuustolle 24.10.2018. Ennen mahdollista purkamista Nokian seurakuntakeskuksesta laaditaan dokumentaatio tai rakennushistoriallinen selvitys, jonka museovirasto edellyttää. Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakuntakeskus (kiinteistötunnus 536-001-0013-0017-2) puretaan 2. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan seurakuntakeskuksen purkamiseen. 3. Haetaan rakennukselle purkulupaa Nokian kaupungilta. 4. Purkutyö kilpailutetaan erikseen. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 6 (20) KN 108 VIESTINNÄN TILANNEKATSAUS Tiedottaja Anu Heiskanen esittelee viestinnän tilannekatsauksen. Kirkkoherran ehdotus - Merkitään tiedoksi viestinnän tilannekatsaus. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin seuraavasti: Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, että viestinnän tilannekatsauksessa esille tullut mediaviestintään liittyvä asia saatetaan uudelleen valmisteluun. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 7 (20) KN 109 HENKILÖSTÖASIA, POISTETTU KN 110 HENKILÖSTÖASIA, POISTETTU
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 8 (20) KN 111 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Seurakunnan henkilöstörakenne tulee sopeuttaa sellaiseksi, että seurakunta voi toteuttaa hyvin perustehtäväänsä ja säilyttää talouden tasapainoisena. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleen järjestelyjä. Nokian seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi neljä kappalaisen virkaa ja viisi seurakuntapastorin virkaa. Kahden seurakuntapastorin viran tehtäviä on hoidettu määräaikaisin sijaisjärjestelyin. Määräaikaisuuden jatkamiselle ei ole enää perusteita. Kirkkoneuvosto on päättänyt 6.9.2018 kokouksessaan pyytää viranhoitomääräystä Suvi Pynttärille toiseen näistä seurakuntapastorin viroista. Nykyinen papiston määrä on oikeassa suhteessa kaupungin väkilukuun, seurakunnan tehtäviin ja työjärjestelyiden toteuttamiseen. Seurakuntatoiminta edellyttää riittävää työvoimaresurssia papistossa ja siksi on välttämätöntä, että vakituisesti täyttämättä oleva seurakuntapastorin virka julistetaan avoimeksi. Kirkkoherran ehdotus 1. Kirkkoneuvosto julistaa seurakuntapastorin viran haettavaksi. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen. 2. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti. 3. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän hoitamaan viran hakuprosessin. Työryhmään kirkkoneuvosto valitsee kirkkoherra Lauri Salmisen, henkilöstöpäällikkö Virpi Jokelan ja kaksi kirkkoneuvoston edustajaa. Kohdat 1. ja 2. osalta ehdotus hyväksyttiin. Kohta 3. Kirkkoneuvosto perusti työryhmän hoitamaan viran hakuprosessin. Työryhmään kirkkoneuvosto valitsi kirkkoherra Lauri Salmisen, henkilöstöpäällikkö Virpi Jokelan ja kirkkoneuvoston edustajiksi Pirkko Pihlajamaan ja Seppo Saarisen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 9 (20) KN 112 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta tammi-lokakuulta 5.508.840 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2017 verotuloja kertyi 5.287.818 euroa. Vuoden 2018 kumulatiivinen kertymä on 4,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on 4.970.760 euroa, joka on 4,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna (4.750.302 euroa). Vuoden 2018 ansioverotulon kertymä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kertymään. Alkuvuonna 2017 kertymä oli keskimääräistä pienempi ja joulukuussa saatiin huomattavasti keskimääräistä suurempi verotuotto, jolla oikaistiin alkuvuoden liian pientä kertymää. Vuoden 2018 tammi-lokakuun ansioverotuotto on 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana (4.997.694). Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin 53.800 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä oli 538.081 euroa. Ansio- ja pääomaverotuoton kehitystä on seurattava tarkasti. Verotuotot vähenevät tulevaisuudessa ja tämä on otettava huomioon tulevien vuosien toimintasuunnittelussa, henkilöstösuunnittelussa ja budjetoinnissa. Sijoitukset Salkkuraportit 30.9.2018 ovat nähtävillä kokouksessa. Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti Hautainhoitorahaston omistama huoneisto Vihnusranta 10 on myyty. Talousjohtajan ehdotus - Merkitään tiedoksi talouskatsaus. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 10 (20) KN 113 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMA VUOSILLE 2019-2021 Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamenot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille. Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa 26.9.2018 (KN 99) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,60 % mukaisesti (KV 12.6.2018 24). Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 26.9.2018 talousarvion jatkovalmistelua varten seuraavat linjaukset: - Seurakuntakeskuksen osalta budjettiin merkitään vanhan rakennuksen purkaminen sekä uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Seurakuntakeskuksen mahdollisesta purkamisesta päätetään myöhemmin erikseen. - Vuoden 2019 talousarvion tavoite on ei voittoa ei tappiota, mutta talousarvio voidaan tarvittaessa valmistella lievästi tappiolliseksi. Rakennuksen purkukustannukset ovat kertaluonteinen rasite ja näkyvät vuoden 2019 kuluina. Investointisuunnitelmaan on kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti merkitty seurakuntakeskuksen purkaminen käyttötalousmenoihin ja uudisrakentaminen investointiosaan. Investointisuunnitelman toteutumiseen vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asiasta päätetään myöhemmin erikseen. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on 1.1.2018 alkaessa 2.555.144,63 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse tällä hetkellä esittää.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 11 (20) Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 vuosikate on noin 259.000 euroa (edellisenä vuonna 103.000 euroa) ja tilikauden alijäämä on -76.460 euroa (alijäämä -333.000 euroa). Seurakunta etsii jatkuvasti ja aktiivisesti kustannustehokkaimpia toimintatapoja ja pyrkii pienentämään alijäämää sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Poistoja on arvioitu syntyvän noin 335.000 euroa (edellisenä vuonna 436.000). Käyttöomaisuuden investoinnit vuonna 2019 ovat talousarvioehdotuksessa 1.023.000 euroa (edellisenä vuonna 1.060.000 euroa). Suunnitelmakauden investoinnit ovat 6.703.000. Muut investoinnit suoritetaan kassavaroin, mutta seurakuntakeskuksen uudisrakentamiseen on otettava lainarahoitusta. Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veloituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä. Liite 2 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 Talousarvion laatiminen on normaalista aikataulustaan myöhässä Kipan (Kirkon palvelukeskus) ohjelmisto- ja raportointipuutteiden ja hitaiden toimintaprosessien vuoksi. Taloustoimistossa joudutaan mm. laskemaan manuaalisesti henkilöstömenot, poistot ja sisäiset erät. Esityslistan liitteenä olevassa talousarvioasiakirjassa on vielä joitakin keskeneräisiä kohtia. Asiakirjaa tarkistetaan ja viimeistellään vielä. Talousjohtajan ehdotus Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään. 2. Vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 12 (20) KN 114 KOLEHDIT TAMMI-KESÄKUUSSA 2019 Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Nokian seurakunnassa suunnitelma on tehty puolivuosittain. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Liite 3 Kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu 2019 Kirkkoherran ehdotus - Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelmaehdotuksen Nokian kirkkoa varten tammi-kesäkuu 2019 liitteen 3 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Nokian seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 13 (20) KN 115 SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO Kirkon yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 alkaen suorituslisä. Seurakunnat ovat voineet harkita, ottavatko Havan käyttöön, sen sijaan suorituslisä on jokaisen seurakunnan otettava käyttöön. Suorituslisällä tuetaan tuloksellista toimintaa, strategian toteuttamista, toimintatapojen muutoksen edistämistä ja tavoitteellista johtamista. Suorituslisän piiriin kuuluvat kaikki yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät. Ennen suorituslisän käyttöönottoa seurakunnan tulee 1. informoida koko henkilöstöä suorituslisän käyttöönottoa koskevasta aikataulusta, 2. valmistella suorituslisän arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallinen kuvaus, 3. käydä täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa, 4. tehdä hallinnollinen päätös suorituslisäjärjestelmästä ja käyttöönoton aikataulusta, 5. informoida henkilöstöä suorituslisän arviointiperusteista, arviointijaksosta ja lisän käyttöä koskevasta aikataulusta. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Seurakunta voi halutessaan omalla päätöksellään kasvattaa suorituslisään käytettäviä varoja ja ylittää suorituslisän yhteismäärän (1,1 %). Seurakunta tekee vuosittain päätöksen suorituslisiin käytettävistä varoista. tehdään osana budjetin vahvistamista. Jotta järjestelmällä voi olla tavoitteen mukainen motivoiva vaikutus, on tarkoituksenmukaista päättää minimitaso, joka onnistuneesta suorituksesta maksetaan. 25 % onnistumisarviosta maksetaan vähintään 28 eur/kk, 50 % onnistumisarviosta vähintään 56 eur/kk, 75 % onnistumisarviosta vähintään 84 eur/kk ja 100 % suorituslisä on vähintään 112 eur/kk. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle viranhaltijalle/työntekijälle päättää työnantaja. Sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille, vaan ainoastaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 14 (20) Suorituslisä on aina määräaikainen. Sitä maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Suorituslisää voidaan maksaa myös määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille, joiden palvelussuhde kestää vähintään neljä kuukautta. Nämä suorituslisät maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päätyttyä. Viranhaltijalle/työntekijälle vuosittain maksettavan suorituslisän määrä voi vaihdella. Siihen vaikuttaa suorituslisiin kohdennettavan rahamäärän suuruus sekä viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin tulokset. Rahamäärän suuruus vaihtelee vuosittain seurakunnan peruspalkkojen yhteismäärän muutosten mukaan. Vähimmäismäärän tulee kuitenkin olla 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Työsuorituksen arvioinnissa käytetään arviointiperusteina vähintään kahta arviointikriteeriä, joista toisen tulee olla työssä suoriutuminen. Arviointikriteereiden tulee olla kaikille työntekijöille samat ja ne tulee valita siten, että ne mittaavat kaikkia työtehtäviä samalla tavoin. Arviointikriteereille voidaan antaa eri painoarvoja. Lisäksi arvioinnissa käytetään suoritustasoja, joita tulee olla vähintään kolme. Suorituslisän käyttöönotosta, arviointiperusteista ja aikataulusta on käyty täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Neuvotteluissa päästiin yksimieliseen lopputulokseen. Strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nostettiin yhteisiksi painopistealueiksi kohtaaminen, hengellisen kasvun tukeminen ja osallistaminen sekä resursseista huolehtiminen. Näitä painopistealueita käytetään tavoitteiden asettamisessa. Talousjohtajan ehdotus - Kirkkoneuvosto päättää suorituslisän käytöstä seuraavasti: 1. Työsuorituksen arvioinnissa käytettävät arviointikriteerit, niiden kuvaukset ja painoarvot: - Työssä suoriutuminen (painoarvo 50 %) ammatinhallinta, suoriutuminen tehtävistä ja asetetuista tavoitteista - Yhteistyökyky (painoarvo 25 %) yhteisvastuullisuus, joustavuus, palveluasenne, toisten huomioon ottaminen, vastavuoroisuus - Aloitteellisuus, kehityshakuisuus, innovointikyky (painoarvo 25 %) aktiivisuus, oma-aloitteisuus, halu kehittämiseen ja toiminta kehittämisen hyväksi, arjen kekseliäisyys, innovointi työmäärän sallimissa puitteissa
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 15 (20) 2. Työsuorituksen arvioinnissa käytettävät suoritustasot ja niiden kuvaukset: - Odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso (suoritustason arvio 1) Työsuoritus ei kaikilta osin yllä asetettuihin tavoitteisiin ja/tai työsuorituksessa voi esiintyä puutteita, jolloin työsuoritusta voidaan ja/tai tulee jatkossa parantaa. - Odotusten mukainen hyvä suoritustaso (suoritustason arvio 2) Työsuoritus on säännöllisesti asetettujen tavoitteiden mukainen ja viranhaltija/työntekijä toimii sovitulla tavalla. Viranhaltija/työntekijä saavuttaa kaikki hänelle asetetut tavoitteet ja tekee työnsä hyvin. - Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä työsuoritus (suoritustason arvio 3) Työsuoritus ylittää usein annetut tavoitteet ja se on hyvää, tavanomaista suoritustasoa parempi työsuoritus. 3. Arviointijakso ja maksaminen Arviointijakson pituus on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Suorituslisän maksaminen edellyttää odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittämistä (taso 3) valittujen arviointikriteereiden pohjalta. Lähtökohtainen edellytys on, että työssä suoriutumisen tulee olla tasoltaan odotusten mukainen hyvä suoritustaso (taso 2), jotta muiden kriteereiden osalta suorituslisää voidaan maksaa. Tällaisen tason saavuttamisesta maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle suorituslisää arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Suorituslisää maksetaan arvioinnin mukaisesti 25 %, 50 %, 75 % tai 100 % maksimimäärästä sen mukaan, kuinka monen kriteerin suoritustaso on 3. Suorituslisä on aina määräaikainen. Määräaikaisen viranhaltijan/työntekijän, jonka palvelussuhteen kesto on vähintään neljä kuukautta, oikeus suorituslisään arvioidaan ja maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. 4. Suorituslisäjärjestelmän ylläpito ja vastuut Seurakunnan kirkkoherran, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön tehtävänä on huolehtia, että eri esimiesten arvioinnit ovat yhteismitallisia. Esimiesten tekemät arvioinnit kootaan yhteen ja johto vertaa niitä toisiinsa. Jos seurakunnan johto havaitsee, että arviointi ei ole esimiestasolla toteutunut tasapuolisesti, se voi palauttaa tarpeellisilta osin arvioinnin uudelleen suoritettavaksi. Henkilöstöpäällikkö valmistelee esimiesten tekemien ehdotusten pohjalta esityksen siitä, keille suorituslisää maksetaan. Päätöksen suorituslisien maksamisesta tekee talousjohtaja.
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 16 (20) 5. Suorituslisään käytettävä määräraha Suorituslisään käytettävä vähimmäismäärä 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä on noin 30.600 euroa. Suorituslisään käytetään tarpeen vaatiessa enemmän määrärahaa kuin 1,1 %, jotta maksuunpantava suorituslisä 25 % suorituslisän osalta on vähintään 28 eur/kk. 6. Suorituslisän käyttöönoton aikataulu - Kirkkoneuvoston päätös suorituslisäjärjestelmästä 31.10.2018 - Henkilöstön informointi ja esimiesten koulutus 1.-30.11.2018 - Esimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu 1.12.2018-31.1.2019 - Ensimmäinen arviointijakso 1.2.-30.9.2019 - Esimiehen ja työntekijän välinen tilannekatsaus keskustelu 31.5.2019 mennessä - Suorituslisiin käytettävät varat sisältyvät talousarvioon, joka käsitellään kirkkovaltuustossa marraskuussa 2019 - Talousjohtajan päätös suorituslisien maksamisesta viikolla 49/2019 - Suorituslisät maksuun 1.1.2020 Liite 4 Lomake työntekijän työsuorituksen arviointiin Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Henkilökunta
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 17 (20) KN 116 TUKITIIMIEN KATSAUKSET Tukitiimeissä toimivat kirkkoneuvoston edustajat esittävät kukin tiivistetyt katsaukset tukitiimin viimeisimmästä kokouksesta. Kirkkoherran ehdotus - merkitään tiedoksi tukitiimien muistiot ja kirkkoneuvoston edustajien katsaukset tukitiimien toiminnasta. Merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston edustajien raportit tukitiimien toiminnasta sekä merkittiin tiedoksi tukitiimien muistiot: - Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn tukitiimi 5.9.2018 Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 18 (20) KN 117 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltija numerot Kirkkoherra 43-44 Talousjohtaja 59-64 Henkilöstöpäällikkö 27 Diakonian työalajohtaja Kirkkoherran ehdotus - merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 19 (20) KN 118 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2018 - ke 28.11.2018 klo 15.00 - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2018 - ke 14.11.2018 klo 18: Budjetti 2019 - lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Valtuustokauden päättäjäismessu Nokian kirkossa 30.12.2018 klo 17 Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2018 Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät www-sivuilta osoitteesta: http://sakasti/evl.fi Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 20 (20) KN 119 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen.