Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot- osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.5.2018 kello 10.00 alkaen. Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 23.4.2018 16.5.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 23. päivänä huhtikuuta 2018 Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2017 31.12.2017 talousarvio 1.1.2019 31.12.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 16.5.2018 klo 10.00,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot Esityslista Varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 23.4.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 23.4.2018 16.5.2018 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,03 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota edellisellä tilikaudella 500 /toimikausi ja puheenjohtajalle 1000 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut viisi jäsentä 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019, vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019 31.12.2019 sekä käsitellään hallitukselle valtuutus rahoitusvastikkeen rahastointiin. Valtuutetaan hallitus rahastoimaan tilikauden 2018 rahoitusvastike 81 600,00 saakka. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
/""###!/" "+ /+.$!0 0 1/"!*/2,,33 "/0 (#* &"0,,,,.*0 "4 +"""0 +/# #"++$+0 (#* 0 0 *56#+0 -+$#+.+$!#+ 0 "2*/+,"4 0 "10'0 '2#"*10'0 (. #*$10'0 " /*$0,,' $$#$0,,' ""$#$0 (,,(!" /""./"10'0 '2#"*10'0 (. #*$10'0 7"+./*,"# -+$#+.+$!#++2#+.!$##/""$## /!$##".!##"# /##!#)//""$##!"#$%&%&$&'' /"".##2./+(#*2 #!/+(//#/*'"4. #"++$+'#** /"/./#!##!"$.+$.#+ "##)/#$!#"/ ##)"$8(9 #""/./#!#)!##. *++$!!## #/!"##+"!#"$' &##$//./!####/./!#!/ /
( ) &$/##*)'& #&*'&&+& /$#."$:;$/<*$ $#/ ++!$#.##!"#+$!$ #!#)#0 '(# -$## 1#1/ =## $3/ =$#! '# -$## 1#1/ =## 3- =$#! */./. */./. ###)# #$ $%,+$!&+& "./."+)<>1$ 6+ ##.+.++++" // #'"',#&+&%&',-&''$ /+#)#*#/## $#*##"##"# &.,+#,$&+& +2#$.*./*!! &#$# &*! *! )<>1$ )<> <"?$ )<> )<>+
'&,/&'*.&'' #!# #.!##.(#* (@6!## &# 1/!#2#+/)$"!# #.!##.(#* @6!## 1/$ /, (2 (2@,%2@,( '2@ **/#$.#)/+$/.##!## %( 2%@!".&'' "/.!##.#!##!##.$/!## #!##$*$"/././)2.#. ##/2+####/)*$++!#2.#6' "/!#2.#/"## #!####../.+*## 1/!#"++$+++$#2++!)#/.#$./# ##".*$+!+$/!#"++$+++!"/+ )+/" ##".!#."#"/ )$*//#"++$++"+#!"++$++#$$!!)$$+$) ##&$%##&#'! %',.&&.&,##,,., ( ' %, (2 '(2 (((2 '(2 # ( '2, '(((2( ( 2,,'(%2 + ''A ' 2A '(2A ',2A $$ #)/*.$##.$#"/+''2@!"#!&#&&#$,.''$$%&$&'' -#""!##)./)//.+$.#"# //+!##2++!!#$ /+ (2 $
0&',,,' /""./"$#### +$!#+$"!#!#/B % ##&&-&!,%&'&,/&+&#+'# //#"#+$/.*##"!/+' 2'$. /#!,2$ /+#+++#52.##+##. ")/)# *.$'$%##&#'! % /"#!")#!#/ &#+&.&',,/ #$.#*!$)##".0/!# #/) %,'0 ' %,'0 ( %,'0 2-+$#+.+$!2" 2-+$#+.+$!2#"* 2-+$#+.+$!2#*$ $*+&,'+&!,$$!#$$"./+ #).+//."%/## &,'#,$'#' %' #)2 @!++2+#)!$$++!6**.#.
' Vastikelaskelmat 1.1.2017-31.12.2017 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 293 760,00 Muut tuotot 19,83 Korkotuotot 1 176,19 Tuotot yhteensä 294 956,02 Hoitokulut Hoitokulut yhteensä 271 351,92 Aktivoinnit 17 690,10 Rahoitus- ja korkokulut 28,75 Hoitokulut yhteensä 289 070,77 Yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä 5 885,25 Ed tilikauden siirtyvä yli/alijäämä 84 264,63 Siirtyvä yli-/alijäämä 90 149,88 Rahoitusvastikkeet Rahoitusvastikkeet 81 600,00 Tuotot yhteensä 81 600,00 Rahoituskulut Lainan lyhennys 80 000,04 Korkokulut 3 619,20 Muut rahoituskulut,2, Kulut yhteensä 83 649,14 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 049,14 Ed tilikauden siirtyvä yli/alijäämä -27 037,38 Siirtyvä yli-/alijäämä -29 086,52 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä 90 149,88 Rahoitusjäämä -29 086,52 Yhteensä 61 063,36 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 81 853,75 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -20 790,39 Taseen rahoitusasema 61 063,36 tarkistus 2
( 0 0 &$,&*.$ $,%& *$ #!##, (2, (2 2, (2, (2 2 1-2,2,2 #.*## 2 2 2 1##.$#" 2 ''2 ''2 2 ''2 ''2 /### 2 %2 ( '2(% ## '2 '2 (%2 $.*.+,2 %2% ',2( $# %2 ('2'% '2'% $+# 2,%,2,,,%,2,, /# 2 2 ( ((2(%.#*# '2 2( (2% ##*! 2,,2 2 -/# 2 %(2(( %(2((!#+$!## ''2,2,2 ##* '2 %%'2(,'2( # '2 '2( (%2,% *" 2 %2(,',2% &*! (2 2%% 2%% C#)/ '2 % 2(,2,% &##! %,'2 ',2',2' $! '2,2,,2 # 2 (2' (2' &..+! (2 2 '2 +/# '2 %,'%%2( %''2,% =+/ 2 ((,2%,2% &/#!## 2,2' 2% # 2 2,2!$ (2 %''2 %%2 #$../ '2, %2 '('2, #$.6#! 2 2 2 #$../ 2,',2' %2' #$.6#! 2 %%'2 %%'2 $ 2 (,2 (,2 =# 2 (,,2, %2 $ '2 ',%2 %2 "# (2 (2,, 2 ** 2 %( 2% ( 2% **)*# 2 (%2% (%2% -# (2 2( ',2% #" 2 (2 (2,',(2 ( '2, (2 # 2 '%2, (2, $# 2 (2, (2, 1/!## 2 (2 (2 1/$ 2,%2,%2 $#.$/# 2 '2(' '2(' $## 2 (,2 (,2 2 2 2
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
3 00 000 #$%&! "/ '' % 3"#) ""# '%2, '%2, #$%&! "/ ''!# 67:54 67:54 #! "/ '' ' - 2%( 2%( 1##.$#", (2, (2,.# ('(%2 (((2 #! "/ ''!# ::5: 435: 000 37475 :7354 0000! &'&&&% ( -" 2 (,2%! &'&&&%!# 5 3465: &!&+&-&#''&&% ##" %(2% (2 &!&+&-&#''&&%!# 6:35: 635 0000 66757 675 00 66::656 465 00 1 1 &'-$%& '2 '2 &'##,*&!&$ ''('2( ''('2( +$,#.&-&&#$%&#-$%&#*&!&$ 2( ''%2% /#'&,#.$$8&--$9 2 2,' '&,/#.$$8&--$9 2 2, 1 1 376573 636:5 0 1 '&'&##.*&-$%& 2 ' 2(! &'&##.*&-$%&,,2,('2 0 1 645 34654 00 66::656 465
TALOUSARVIO 1.1.2019-31.12.2019 Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot Toteuma 1.1.2017-31.12.2017 VASTIKKEET Kokonaisvastike 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 760,00 Yhteensä 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 760,00 Muut tuotot Muut tuotot 0,00 19,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00-3 000,00 3 000,00 3 000,00 Poistot Rakennukset ja rakennelmat 0,00 22 552,00 Poistot -22 552,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 200,00 1 314,36 2 200,00 2 200,00 Hallituksen kulut 1 500,00 852,72 2 400,00 2 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 19 000,00 18 470,40 20 000,00 20 000,00 Tilintarkastus 1 400,00 1 675,54 1 800,00 1 800,00 Perintäkulut 2 000,00 3 949,99 3 500,00 4 000,00 Puhelinkulut 200,00 33,36 200,00 200,00 Posti- ja kopiointikulut 2 500,00 882,26 1 700,00 1 500,00 Pankkipalvelut 1 300,00 919,27 1 100,00 1 100,00 Muut hallinnon kulut 700,00 1 046,66 200,00 1 100,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 500,00 8 791,71 7 000,00 8 800,00 Takkapuut 2 500,00 4 450,61 2 600,00 4 500,00 Pienkalusto 2 500,00 1 135,06 2 200,00 2 200,00 Huoltosopimus 23 700,00 21 740,16 23 700,00 23 700,00 Vastaanottopalvelut 16 000,00 17 380,44 18 000,00 18 000,00 Ulkoalueiden hoito 13 500,00 4 388,06 5 200,00 5 200,00 Viikkosiivous 49 500,00 51 319,51 49 900,00 51 500,00 Suursiivous 11 500,00 9 770,89 9 000,00 10 000,00 Pesulakulut 10 000,00 10 276,53 9 000,00 10 300,00 Vesi- ja jätevesi 6 800,00 7 387,20 8 500,00 8 500,00 Sähkö 50 000,00 49 544,06 50 800,00 50 800,00 Jätehuolto 3 300,00 6 609,43 3 300,00 6 700,00 Vahinkovakuutukset 2 100,00 1 928,57 2 100,00 2 100,00 Osakastilat 2 000,00 1 808,28 2 000,00 2 000,00 Kiinteistövero 6 100,00 4 755,72 5 500,00 5 500,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 25 000,00 9 834,08 35 000,00 25 000,00 Kiinteistön korjaus/aktivoinnit tase 0,00 13 232,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 20 000,00 9 598,75 10 000,00 10 000,00 Kaluston korjaus/aktivoinnit tasees 0,00 4 458,10 0,00 0,00 Siirto taseeseen 0,00-17 690,10 0,00 0,00 Internet 5 100,00 5 940,12 6 500,00 6 500,00 Latumaksut 3 600,00 3 306,92 3 600,00 3 600,00 Luottotappiot 3 100,00 13 463,48 4 000,00 4 000,00 Luottotappioiden palautukset 0,00-6 084,41 0,00 0,00 Muut kulut 3 360,00 1 700,08 2 100,00 2 100,00 Osakastoiminnot 0,00 162,11 600,00 600,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 295 960,00 268 351,92 290 900,00 293 100,00 Hoitokate -2 200,00 25 427,91 2 860,00 660,00 Korkotuotot 0,00 1 176,19 Rahoitusvastikkeet 0,00 81 600,00 Rahasto siirto 0,00-78 974,22 Korko- ja rahoituskulut 0,00-58,65 Korkokulut lainat 0,00-3 619,20-2 200,00 0,03 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 2017 Kokonaisvastike 360,00 Rahoitusvastike 100,00 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko 2018 Kokonaisvastike 360,00 Rahoitusvastike 69,00 Vastike 1.1.2019-31.12.2019 / osake /viikko 2019 Kokonaisvastike 360,00