Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Tunturitähti 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.5.2018 kello 15.00 alkaen. Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 23.4.2018 16.5.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 23 päivänä huhtikuuta 2018 Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2017 31.12.2017 ja talousarvio 1.1.2019 31.12.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Tunturitähti 1- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 16.5.2018 klo 15.00.,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 23.4.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 23.4.2018 16.5.2018 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 9,68 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut neljä jäsentä 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiota 100 /kokous ja hallituksen jäsenille 80 /kokous. Matkakustannukset on korvattu verohallinnon hyväksymien matkustussääntöjen mukaan pois lukien päiväraha. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 14. Käsitellään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019, vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019 31.12.2019 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
!"#"#!#$$!$# ##&&"## "&!-### #0!0!"#!!0.!!-/##� 1#$!0 """!!0 #$"0 0 #0 #/4!#5$&0!5� /0 #//#$0 1!&2+*+#&&# '$/& +("3 * $&"" '*$#//#&# #&&#,$- $& #&("3 #&�*2*"3 * *!"#$%"&"# #&&!$#!$)!-#&&#"###&#$!"##-##&&&&-# # #$# #&!"##!-#-#"#/#& & ##$$#,###&!$#!/"/*!"#"##$$#-# #!!! ##!#$$!"#- &!"##!$-##&&# $ $$!!#$/##&&#$&'!!# %"&'(!!" 0!#$$2-!#!'*$#//#!$# #'!!#&&##$!!/##&#!'"3-#!#$"$#//#&# #$$ ""!!!##$#& $!"!2-!$##-#$!#$!$###&&"##!!$&&#"$!!# %$$!"!!!&! $$!2-!$##$###!#!## $#$$!!)!-#!&&!-#/$!-#$)&&" ) * %"&(( 0 ##$!$!/)%###&&#!$!$#$&--$60"$# ##&&$!$!$&& $& ### '"+"," %###$!$!$#&#$##-#$ #&&#$# 78#!9!!/ #&&#&#$##-##!"$$#.&.
%"&',(%"( ((#&$# 1$1##&# :-#!$!&# :$$#&!#/#&,$$!!! #&$# 1$1##&# :-#!$!&#,$$!!! :$$#&!#/#& /-!#-# /-!#-#.#&&$!$!!&$#)#$##$##!"-!#-##!!"##-# #-&!"#&&#!#!!#!!'&'" &&!&/#&$##$&$##!!/"$&$!/!&#/#& &### #0 #& &#-!#-# #& &.!&)#9&;#&&# ###!!/#& &.!&)#9&;#&&#!/#& &.!&)#9&; $!&! 9!"<!# #!$&.!&)#9&; $-#/!2!#$$-#/#& &!$&! &" -"!"!"#"&&#-##&&"&&##$$&&#!&$##!&&$#! $#"! #$ #$=## (+,!",%("( &$#)#$##!!!-#!#&&/!&!-#-#$!-#$# &$#)&&###!
(.'","( &$#)#$##$$$!$##!/#& &#!&" &#!"#$"$ ## #& / 0 1!! +(2 +(2 +(2 +'2.!!$& +2( *2 *'*2( *(+'2 # '+2> '2> '2> 2> &&!&/$#$##&#!-#&&!$!#$#&!4 ("("!"!#/!!-##$$#-##$&"#'(2!#-# "#/$ #$#"!#?"!&!$+2!###/!!#2(2@ :)&&!#/!!-#$!#-#$#&!#'2!#-# "#/$ #$#"!#?"!&!$+2!###/!!#2'2@!''!""2%".""3!'2##""$.!',#!!'!"#-##&!-#$# # #$# +4("(.'''!%""$.!"#"3!.!!#)!&&!! #/&&$#$$!!-#!# & &&#&&/!$!-#$&&#&&##!!-$!/"#"#&&##!&&# & #)#&&##"##/!! -# $$##$4 "!'!"$"(!'#$""#.! &$#)!!+2(*@.#&&2&$#)!!!!5#//! &&&-#!$!#-##
' VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2017 Perusvastikkeet Hoitokulut Yhteensä Perusvastikkeet 293 760,00 Muut tuotot 17,34 Korkotuotot 433,14 Tuotot yhteensä 294 210,48 Palkkiot -160,00 Yhtiökokouskulut -1 780,91 Hallituksen kulut -821,16 Isännöinti -26 878,92 Tilintarkastus -992,00 Perintäkulut -829,87 Puhelinkulut -15,83 Posti- ja kopiointikulut -356,82 Pankkikulut -411,51 Muut hallinnon kulut -170,00 Kuluvat käyttötarvikkeet -7 199,12 Takkapuut ja nestekaasu -3 990,82 Pienkalusto -612,58 Huoltosopimukset -24 888,84 Vastaanottopalvelu -26 070,72 Talvihoito -4 694,35 Yleisaluiden hoito -513,75 Siivous -52 453,06 Suursiivous -8 790,91 Pesulakulut -11 828,86 Vesi ja jätevesi -6 744,81 Sähkö -31 097,39 Jätehuolto -3 307,47 Vakuutukset -3 455,72 Maa-aluevuokra -34 897,99 Osakasloungen vuokra -2 712,60 Kiinteistövero -7 624,71 Kiinteitön korjaus ja huolto -8 583,57 Kaluston korjaus ja huolto -2 499,02 Internet -8 910,12 Latumaksut -4 960,40 Muut kulut -30,00 Osakastoiminnot -243,16 Luottotappiot -3 821,85 Luottotappioiden palautukset 413,19 Hoitokulut yhteensä -291 935,65 Ylijäämä/alijäämä 2 274,83 Edell.tk:n jäämä 160 470,25 Siirtyvä yli-/alijäämä 162 745,08 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike yli/alijäämä 162 745,08 Yhteensä yli/alijäämä /1056 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 180 130,96 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -17 385,88 Taseen rahoitusasema 162 745,08
- - (+4( ("!. +(!$!# #$$ +(2 +(2 2 +(2 +(2 2,!!! 2 2' 2' #&$#-#/#&$$! 2 (2 (2!-#$#&! 2 '(2 '(2,/$ #$"! 2 +2 +2 2 (2 (2 $!$!$& 2 *2+ *2+.#&&$$& '2 *2( *2*' -#/!-# 2 (**2+ (2* &#$# 2 ++2 *2 $& (2 *+2* +2* &$& 2 2* 2*!-#$!/!$& 2 (2* ('2* #$$/#& & 2 '2 **2'+,#&&!$& 2 2 2 & #$# $$ (2 ++2 ++2 #$$#/ 2 ++2* '+2* $#&! 2 (2* '*2'.!&!!/" *2 '***2*' 2( %###!!/# & 2 (2 ++2* A&$!#&)!! (2 *2 +2+ %$$!! 2 '2( '2(! 2 *+2+ +2+ &#$& +2 **2*( **2*( %-#- (2 (''2* ''2* $ 2 +2+ +2( B!&! 2 2' 2' %#$! #$$ 2 '2 2,###&!$# '2 '*+2++ +2++ #$#&# 2 2( 2(! '2 ('2 '2 $!-#-#!&! '2 **2 '(2' #&!$!-#-#!&! 2 '++2 *2+* #&!$!-#$5#$! 2 2 2 $& 2 *+2 *+2** #"#$ '2 '+(2' +(2',$& 2 2 2 #$#!"# 2 '2( (2*'!!#//! 2 *2* *2*!!#//!)/#&#$ 2 '2+ *(2* '2 +2( '*'2.!!$# '('2 *'2(+ '**2(+!$!!! '2 '2' 2' '('2 +2(* '('+2(*
( "! // %#$$ +(2 +(2!4%"( 7/5 7/5 "'"!"&'"("(",!! 2' 2 "'"!"&'"("("$%"!!'# 51 5!'&"&" (2 2 ("(",+4('!'".!" 1#$$-##$&"# '(2 2!-#$#&! 2 '2,/$ #$"! +2 +2 ("(",+4('!'".!"$%"!!'# /050 15 '"!"&'."".#&&! 2 ((2( -#!&! ((2* ('**2+ A&$!#&)!&! *2 '2*! 2* (''2** %-#- (''2* (*('2* $ +2+ '2 B!&! 2' ('2+ %#$! #$$ '2 *2 %!$# (2+ '(2+(! ('2 (2*!-#$ *2+ +'2,!!$& ''2(* *'2!!#//! '*2(( '2+ ""$%"!!'# 705/0 65!4(""(8"22(9 151/ 5 %(""("(","!$!!! '2' *(2*!$!$& 2 2 %(""("(","$%"!!'# 151 15 3!'4(""(:"22( 75/6 57/
& / -- --- '!!!"%$&3$!!" ' 1#$$-##$&"# (2* *+2!-#$#&! 2' 2',#&&)$$ 2 '(2 '!!!"%$&3$!!"$%"!!'# 6671561 670577 --- 6671561 670577 ---- $%$"!".!",##" +2 (2!##" 2 2 $%$"!".!"$%"!!'# 75 065 %",2'.!" #$$##" +2 *(+(2' %",2'.!"$%"!!'# 75 6/7/51 ---- 657/ 666/50 -- /656 7650 -- (!2##(. ''2 ''2,("!"'42(.'2##(.'+%"( '(+2 '(+2 3!"!'"!'4(""(8"22(9 2+ 2 3!'4(""(8"22(9 +2(* 2+( 0/6057 0//51 - $%$"'!'4!+2##(.! &# *2' (2*! &# ((2' +'2+* $%$"'!'4!+2##(.$%"!!'# 60566 61/5/ -- /656 7650
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Talousarvio Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Toteuma 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Tuotot Kokonaisvastikkeet 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 760,00 Tuotot yhteensä 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 760,00 Muut tuotot Muut tuotot 0,00 17,34 0,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 0,00 160,00 900,00 500,00 POISTOT Koneet ja kalusto 0,00 2 146,15 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 119,00 0,00 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00 2 265,15 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 500,00 1 780,91 2 300,00 2 300,00 Hallituksen kulut 4 000,00 821,16 1 500,00 1 500,00 Kirjanpito ja isännöinti 27 500,00 26 878,92 28 900,00 28 000,00 Tilintarkastus 1 100,00 992,00 1 200,00 1 200,00 Perintäkulut 600,00 829,87 1 100,00 1 100,00 Puhelinkulut 0,00 15,83 250,00 100,00 Posti- ja kopiointikulut 2 000,00 356,82 1 200,00 1 000,00 Pankkipalvelut 500,00 411,51 600,00 600,00 Muut hallinnon kulut 500,00 170,00 600,00 500,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 6 000,00 7199,12 7 800,00 7 800,00 Takkapuut 2 500,00 3 990,82 2 500,00 2 500,00 Pienkalusto 5 000,00 612,58 3 000,00 2 000,00 Huoltosopimus 28 000,00 24 888,84 28 500,00 27 500,00 Vastaanottopalvelu 27 000,00 26 070,72 27 500,00 27 500,00 Ulkoalueiden hoito 6 000,00 5 208,10 6 000,00 6 000,00 Viikkosiivous 50 000,00 52 453,06 49 000,00 50 000,00 Suursiivous 12 000,00 8 790,91 11 500,00 10 000,00 Pesulakulut 9 000,00 11 828,86 9 500,00 12 000,00 Vesi ja jätevesi 6 000,00 6 744,81 7 500,00 7 500,00 Sähkö 35 000,00 31 097,39 35 500,00 32 500,00 Jätehuolto 3 000,00 3 307,47 2 100,00 3 500,00 Vahinkovakuutukset 3 300,00 3 455,72 3 800,00 3 800,00 Maa-alueen vuokra 34 500,00 34 897,99 35 000,00 35 000,00 Osakastilat 0,00 2 712,60 3 000,00 3 000,00 Kiinteistövero 4 500,00 7 624,71 6 000,00 7 800,00 Kiinteistökorjaukset 14 000,00 8 583,57 10 000,00 10 000,00 Kalustokorjaukset 11 000,00 2 499,02 5 000,00 5 000,00 Kalustohankinnat /aktivoinnit 30 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Internetkulut 10 000,00 8 910,12 10 800,00 10 800,00 Latumaksut 4 000,00 4 960,40 5 500,00 5 500,00 Muut kulut 0,00 30,00 200,00 200,00 Osakastoiminnat 3 000,00 243,16 600,00 600,00 Luottotappiot 0,00 3 821,85 4 000,00 4 000,00 Luottotappioiden palautukset -1 000,00-413,19 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 340 500,00 291 775,65 312 950,00 311 800,00 Hoitokate -46 740,00 2 144,35-19 190,00-18 040,00 Korkotuotot 400,00 433,14-46 340,00 Vastike / osake /viikko 2017 2 018 2019 Kokonaisvastike 240,00 240,00 240,00 Yhteensä 240,00 240,00 240,00