KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2018 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 16.8.2018 klo 17 18.20 63. Perhetyöntekijän irtisanoutuminen... 2 64. Perhetyöntekijän virka... 3 65. Strategiatyöskentely Kemin seurakunnassa 2019-2020... 4 66. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, ja talousarvion toteutumisvertailu 31.7.2018... 5 67. Suorituslisä (SL) (voimaan 1.1.2020 lukien)... 7 68. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2017... 8 69. Hautausmaiden talviajan kulkureittien esteettömyyden poistaminen/jaakko Alamommon aloite... 9 71. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2019 (2020 2021)... 11 72. Kolehtisuunnitelma 16.9. 31.12.2018... 14 73. Talousjohtajan vuosiloma... 17 74. Päällikkökokousten päätökset 7-12/2018... 18 75. Muut asiat... 19 1. Tulevat kokousajat... 19
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 2 (19) 63. Perhetyöntekijän irtisanoutuminen Esitys khra: Kirkkoneuvosto myöntää perhetyöntekijä Pirjo-Minna Lääkölle eron perhetyöntekijän virasta 1.8.2018 alkaen.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 3 (19) 64. Perhetyöntekijän virka Kemin seurakunnassa on ollut perhetyöntekijä vuodesta 2004. Perhetyöntekijä on irtisanoutunut virastaan 1.8.2018 alkaen. Perhetyöntekijän virka on yksi diakoniatyön viroista. Seurakunnan perhetyö perustuu kristillisiin arvoihin. Se on kokoavaa ja hoitavaa toimintaa, joka vahvistaa seurakuntayhteyttä. Perhetyö vahvistaa perheiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, tukee yksilöä ja perhettä eri elämäntilanteissa kuullen seurakuntalaisten tarpeet. Kemin kaupungin väestön ikääntyminen, huono-osaisuus, vähävaraisuus, työttömyys, erityisesti rakennetyöttömyys, lapsiperheiden pienituloisuus, mielenterveysongelmat ja päihderiippuvuus vaikuttavat myös seurakunnan diakoniatyön palvelutarpeisiin. Vaikka väestö vähenee, avun tarve kasvaa ja moninkertaistuu. Sekä väestöllinen että taloudellinen huoltosuhde ovat muuta maata korkeammat. Samanaikaisesti on todettava, että seurakuntien kokoava toiminta ei yllä Kemissäkään menneitten vuosien tasolle. Lapsiperheiden tukeminen ja kohtaaminen mahdollistuvat diakonisen lapsi- ja perhetyön kautta. Lapsityöstä jää syksyllä 2018 yksi lastenohjaaja eläkkeelle. Lastenohjaajan toimea ei täytetä. Diakonisen perhetyön osuutta vahvistetaan lapsityössä. Perhetyöntekijä organisoi ja toteuttaa perhekerhoja yhdessä lapsityön kanssa. Esitys khra: Kirkkoneuvosto päättää julistaa ko. viran avoimeksi ja asettaa viran hakuajaksi 27.8. 21.9. 2018. Tehtävä alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KirVesTes 502 vaativuusryhmän mukaisesti. Virassa on 6 kk:n koeaika. Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän, jossa on kirkkoherra, diakonia- ja perhetyöstä vastaava sekä kaksi kirkkoneuvoston edustajaa. Avoimesta virasta ilmoitetaan Kirkon työpaikkatorilla ja Kirkkolaivalehdessä. Kirkkoneuvosto päätti julistaa perhetyöntekijän avoimeksi ja asettaa viran hakuajaksi 27.8. 21.9.2018. Tehtävä alkaa 1.12.2018 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KirVesTes 502 vaativuusryhmän mukaisesti. Virassa on 6 kk:n koeaika. Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, joka valitsee hakemuksista haastatteluun valittavat. Työryhmään nimettiin kirkkoherra, diakonia- ja perhetyöstä vastaava sekä kirkkoneuvoston edustajat Sisko Korrensalo ja Marjatta Prykäri. Kirkkoneuvosto haastattelee valitut 25.10. kokouksessaan.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 4 (19) 65. Strategiatyöskentely Kemin seurakunnassa 2019-2020 Suomen ev.lut kirkon strategia kulkee nimellä Kohtaamisen kirkko. Sen mukaan kirkon tulee tuntea sekä pysyvä tehtävänsä että toimintaympäristön muutokset. Kohtaamisen kirkko toimii suuntana, kun kirkon elämää ja toimintaa uudistetaan vastaamaan muuttuvan maailman haasteita. ODL työelämäpalvelut on jättänyt tarjouksen Kemin seurakunnalle prosessista, joka tukee kirkon strategian käyttöönottamista ja todeksi elämistä Kemin seurakunnassa. Strategia yhdessä arkeen tavoitteena on kehittää ja suunnitella seurakunnan toimintaa vuosina 2019-2020. Keskeistä prosessissa on yhdessä työskentely seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Tarjous ja prosessin kuvaus liitteenä. Hinta: Strategiaprosessi 21* 245 /h = 5145 (+alv 24 %) Matkaan käytetty työaika 12*35 /h= 420 (+alv 24 %) Kemin seurakunnan maksettava osuus tuomiokapitulin tuen jälkeen on 4 (käyntikertaa Kemissä) *400 = 1600 (+alv 24 %). Hinta sisältää tilaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen sekä niihin liittyvät materiaalit. Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen ja prosessi aloitetaan uuden valtuuston (2019-2022) järjestäydyttyä.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 5 (19) 66. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, ja talousarvion toteutumisvertailu 31.7.2018 Heinäkuun lopun laskennallinen talousarvion toteutumisen vertailuprosentti on 58 %. Kirkollisveron tilitykset ovat toteutuneet edellisvuotta 58.649 euroa suurempina. Valtionrahoitus on 2.4.88 euroa pienempi vuoden 2018 aikana kuin heinäkuussa vuonna 2017. Kokonaisuudessaan verotulot ovat toteutuneet verotuloarvioon verrattuna 58,3 %:sti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 38.807 euroa suurempina kuin vuonna 2017. Suurena syynä eroon on myynti- ja maksutuottojen kasvu. Seitsemän kuukauden aikana henkilöstökulut ovat seurakunnan osalta 205.113 euroa pienemmät ja Hautainhoitorahaston osalta 7.030 euroa suuremmat kuin vuonna heinäkuussa 2017. Koko seurakunnan osalta henkilöstömenot ovat 198.083 euroa pienemmät. Seurakunnan henkilöstömenojen toteutumis -% on 56,2 ja hautainhoitorahaston 105,3 %. Hautainhoitorahastolle henkilöstökuluja ei vuonna 2018 enää kirjata. Palvelujen ostot ovat 825 euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Maksetut vuokrat ovat 11.534 euroa pienemmät kuin vuonna 2017. Säästöt vuokrissa johtuu lähinnä leasing sopimusten päättymisestä. Ostot tilikauden aikana ovat 19.495 euroa viime vuotta suuremmat. Tämä johtuu alkuvuoteen painottuvista puhelin- ja hautausmaahankinnoista. Ulkoiset toimintakulut yhteensä ovat 198.719 euroa pienemmät kuin vuonna 2017. Toimintakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 57 % eli käyttömenot ovat pysyneet talousarvion raamissa. Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 237.526 euroa parempi ja toteutunut talousarvion laskennallisen toteutumisprosentin alittaen (57 %). Pitkäaikaisten lainojen korkokulut, lainapääomien pienentyessä ja korkojen pysyessä alhaalla, olivat 2.530 euroa pienemmät kuin vuonna 2017 alkuvuoden aikana. Heinäkuun lopun vuosikate on 288.212 euroa edellisvuotta parempi. Kipa järjestelmä ei ole vielä laskenut heinäkuun poistoja mutta ne tulevat olemaan noin 176.442 euroa jolloin seitsemän kuukauden ylijäämäksi tulee noin 287.800 euroa, joka on 290.122 euroa parempi kuin vuoden 2017 seitsemän kuukauden alijäämä 2.910 euroa. Rahoituslaskelma seitsemän kuukauden ajalta osoittaa, että Kemin seurakunnan pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 120.000 euroa, samaan aikaan on rahavaroja pystytty lisäämään vuoden alusta lukien 328.051 euroa. Käyttötalouden talousarvio vertailu on tulostettu tulosyksiköittäin tiliryhmätasolla. Heinäkuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 58 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden toteutunut ulkoinen vuosikate talousarvioon verrattuna on yleishallinnon pääluokassa
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 6 (19) 62,7 %, seurakuntatyön pääluokassa 53,9 %, hautaustoimen pääluokassa 52,1 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 62,4 %. Koko käyttötalouden ulkoisen vuosikatteen toteutumisprosentti on 152 %. Käyttötalous on pysynyt talousarvion raamissa. Esityslistan liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalouden talousarvion toteutumisvertailu ja toteutumisvertailu 1.1. 31.7.2018. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuloslaskelman, rahoituslaskelman, ja tehtäväaluekohtaisen käyttötalouden talousarviovertailun 1.1. 31.7.2018.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 7 (19) 67. Suorituslisä (SL) (voimaan 1.1.2020 lukien) Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on KirVESTES:n 26 :ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja (kirkkoneuvosto). Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan (kirkkoneuvoston) asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja (kirkkoneuvosto) vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan. Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Näiden palkkojen yhteismäärä Kemin seurakunnassa on n. 1.500.000. Suorituslisänä jaettava ja talousarvioon varatta osuus (1,1%) on vuosittain n. 16.500. Kemin seurakunnassa asiaa on valmisteltu kirkontyömarkkinalaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti siten, että johtavat virkamiehet ja ammattiliittojen luottamusmiehet ovat kokoontuneet 1.8.2018 keskustelemaan uudistuksesta ja sen toteuttamisesta Kemin seurakunnassa. Kokouksessa päätettiin kutsua koolle 31.8.2018 yhteiseen kokoukseen johtavat virkamiehet, lähiesimiehet ja ammattiliittojen luottamusmiehet valmistelemaan esitystä Kemin seurakunnan kirkkoneuvostolle suorituslisän paikallisesta toteuttamisesta Kemin seurakunnassa. Esitys paikallisesta toteuttamisesta tuodaan kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen. Esitys taljo: Merkitään tiedoksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 8 (19) 68. Maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2017 Verohallinto on julkaissut 23.7.2018 ennakkotiedon maksuunpanon mukaisesta tilityksestä verovuodelta 2017. Kemin seurakunnan osalta verovuoden 2017 jo seurakunnalle tilitettyjä kirkollisveroja peritään marraskuun verotilityksen yhteydessä takaisin ja tilitettyä määrää oikaistaan yhteensä 350.929 euroa. Mikäli marraskuun tilitys ei riitä kattamaan perittävää summaa jäljelle jäänyt osa peritään joulukuun verontilityksen yhteydessä. Jäännösverojen osuus, joka seurakunnalle tilitetään, on 119.624 euroa. Puolet tästä summasta (59.812 euroa) tilitetään seurakunnalle joulukuussa 2018 ja toinen puoli helmikuussa 2019. Nettovaikutus vuoden 2018 verotilityksiin on -291.117 euroa. Maksuunpanotilityksen vaikutus vuonna 2018 on n. 94.000 euroa ankarampi kuin nettovaikutus edellisenä vuonna. Maksuupanotilitys vuodelta 2017 Verotuspäätös vuodelta 2017 Vaikutus vuonna Vaikutus vuonna Vaikutus vuonna 2018 2 017 2 016 Tilitetyn määrän oikaisu -50 985 15 972-58 403 Ennakonpalautuksen osuus -299 944-271 079-244 802 Peritään marraskuussa 2017-350 929-255 107-303 205 Jäännösveron osuus 59 812 58 012 59 975 Nettovaikutus verovuonna -291 117-197 095-243 230 Tilitetään seur.vuoden helmikuussa Jäännösveron osuus 59 812 58 013 59 975 Esitys taljo: Merkitään tiedoksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 9 (19) 69. Hautausmaiden talviajan kulkureittien esteettömyyden poistaminen/jaakko Alamommon aloite Kirkkoneuvosto 14.12.2017 Jaakko Alamommo jätti yhdessä kahdeksan muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa aloitteen. Kemin Seurakunta Kirkkovaltuusto 7.12.2017 ALOITE Kemin Kirkkokansan työväenyhdistys ry uusii aiemmin tekemänsä aloitteen hautausmaiden talviajan kulkureittien esteettömyyden parantamiseksi. Pääreitistö jokseenkin on hoidettu. Sen sijaan jopa muistomerkille johtavat kujat ovat todella hoitamattomat. Yhdistys esittää reilua parannusta nykyiseen vallitsevaan tilanteeseen. Kemin Kirkkokansan työväenyhdistys ry Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa aloitteen talousjohtajan valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto 16.8.2018 Kemin seurakunnan hautausmaiden kesä- ja talvikunnossapito perustuu Kemin seurakunnan kirkkovaltuuston vuosittain myöntämiin määrärahoihin henkilöstö ym. muihin käyttötalouden kustannuksiin. Varsinaista hautaustoimen henkilöstöä on talviaikana kahdella hautausmaalla yhteensä 1 esimies, 2 haudankaivajaa ja 3 vakinaista suntiota. Haudankaivajat ovat vuorollaan varallaolopäivystyksessä viikonloppuisin ja juhlapäivinä ja. heidän tehtävänään on myös siunaus- ja hautauspäivinä suorittaa suntion apuna poikkeukselliset lumityöt sekä varmistaa siunatun vainajan arkun ja saattoväen esteetön pääsy haudalle kaikissa olosuhteissa. Hautausmaiden kaikkien käytävien aukipitäminen ja kattava hiekoittaminen tällä työvoimalla on talvella mahdoton tehtävä lyhyessä ajassa varsinkin ankaran lumisade-, pyry-tai vesisadepäivän jälkeen tai sen päivän aikana. Paljon jää tehtävää myös seuraaville päiville. Ainoastaan pääkäytävät, jotka ovat tarpeeksi leveitä konetyölle saadaan aukaistua kohtuullisessa ajassa.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 10 (19) Pelkästään Peurasaaren hautausmaalla kapeiden sivukäytävien yhteispituus on yli 6 kilometriä. Peurasaaren hautausmaan sivukäytävät ovat niin kapeita, ettei niiden auki pitäminen isolla lumityökoneella ole mahdollista hautakivien ja reunakivien rikkoutumisvaaran vuoksi. Korvausvastuu näistä omaisten omaisuuden rikkoutumisista on seurakunnalla. Myös koneen kääntyminen ahtailla käytävillä on mahdotonta. Paattionlehdon hautausmaan sivukäytävien yhteispituus on Peurasaaren hautausmaan käytävien yhteispituutta suurempi ja ne ovat nurmialuetta. Niiden talvinen työkoneella tehtävä auraaminen ja avaaminen vahingoittavat lumen alla olevaa nurmipintaa; maa painuu ja tiivistyy koneen painon alla ja vaikeuttaa sekä osittain estää seuraavan kevään nurmen kasvun. Kemin seurakunnan hautaustoimen henkilöstö suorittaa hautausmaiden talvikunnossapidon käytettävissä olevilla resursseilla, joskus äärimmäisissäkin olosuhteissa, siten, että kulkeminen hautausmaalla on olosuhteisiin nähden mahdollisimman helppoa ja turvallista sekä siten, että hautausmaalle tulevat merkittävät tapahtumat otetaan erityisesti huomioon siihen tarvittavia kulkureittejä avatessa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa vastauksen tiedoksi kirkkovaltuustolle Jaakko Alamommon aloitteeseen. Hautaus- ja kiinteistötoimen esimiehen tehtäväksi annettiin selvittää kumppanuusprojektien, esimerkiksi Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön kautta hankittava kunnossapito.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 11 (19) 71. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2019 (2020 2021) Talousjohtaja on 8.8.2018 antanut vuoden 2019 ja suunnitelmavuosien 2020 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta seuraavat ohjeet tehtäväalueiden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vastaaville viranhaltijoille. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2019 (2020 2021) Vuoden 2019 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2020-2021 laaditaan Kemin seurakunnassa viime vuoden tapaan kirkon palvelukeskuksen tulosyksikkö, kustannuspaikka ja tilipuitteistoon. 1. Laadinnan perusteet Kemin seurakunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus laaditaan tulosyksikkö/kustannuspaikka kohtaisesti. Myös suunnitelmavuodet 2020 2021 laaditaan samalla tavalla. Apuna laadinnassa ovat viime vuoden toteutuma ja tämän vuoden toteutuma 31.7. mennessä, vuoden 2017 tilinpäätös sekä vuodelle 2018 hyväksytty talousarvio. Sisäisiä palveluja ei tälle vuodelle ole vielä kaikkia kirjattu mutta käyttäkää tässä apuna vuoden 2017 toteutunutta lukua. Jos toteutunutta käyttöä ei ole ollut vuonna 2017 eikä myöskään tämän vuoden aikana, miettikää tarkasti, onko enää tarpeellistakaan varata määrärahaa vuodelle 2019. Pienistä turhista määrärahavarauksista kertyy koko seurakunta yhteen laskien tuhansien eurojen summa, joka mahdollisesti johtaa talousarvion supistustarpeeseen neuvotteluiden tai määräysten kautta. Saraketta Toteutuma 1 7/2018 voi käyttää apuna arvioitaessa koko vuoden kustannusta vuodelle 2019, koska siinä sarakkeessa on seitsemän kuukauden ajan tasainen käyttö vuodelta 2018. Tämän sarakkeen luvun perusteella voi arvioida koko vuodelle kertyvät kustannukset eikä tarvitse laittaa lukua, joka on vaan aina siihen perinteisesti laitettu. 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen Sanallinen toimintasuunnitelma laaditaan aikaisemman jäsentelyrungon mukaisesti. Toimintasuunnitelma on ehdottomasti laadittava tämän rungon mukaisten otsikoiden alle jäsenneltynä. Tämä sen vuoksi, että yhtenäiseen muotoon laaditusta toimintasuunnitelmasta saadaan yhtenäiseen muotoon laadittu toimintakertomus. 1. Tulosyksikkö/Kustannuspaikka 2. Toiminta-ajatus/Tehtävä Kemin seurakunnassa 3. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella (2019-2021) 4. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen talousarviovuonna (2019) Toimintasuunnitelmassa ei tarvitse mainita koulutussuunnitelmaa, koska se tehdään erillisenä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen tarvittavia tietoja saa taloustoimistosta. Kirjallinen toimintasuunnitelma on talousarvioon esitettävien määrärahojen peruste. Ilman toimintasuunnitelmaa ei voi olla määrärahaa. Sen vuoksi toimintasuunnitelman painopistealueiden ja tavoitteiden asettamiseen tulee
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 12 (19) kiinnittää erityistä huomiota ja laskea kustannukset mahdollisimman tarkasti sanallisten perusteluiden pohjalta. Taloustoimisto budjetoi vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden sekä vakinaisten työsuhteisten palkat sosiaali- ja eläkekuluineen. Tulosyksikkö laskee itse tilapäiset työntekijät: leiriavustajat, kesätyöntekijät, työllistämistuella palkattavat ym. Tilapäisten työntekijöiden sosiaali- ja eläkekuluja teidän ei tarvitse laskea vaan taloustoimisto laskee ne budjetoimanne palkan perusteella. Mainitkaa mahdolliset tilapäiset työntekijät myös talousarvion perusteluteksteissä: Taloustoimisto budjetoi myös seuraavat tilit 430000 Posti 431000 Puhelinpalvelut 431050 Tietoliikennepalvelut 433000 It-palvelut 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat (kopiokoneet, atk-leasing, sisäilmanpuhdistajat). 466000 Kopiointi- ja monistusmateriaalit, vain isot koneet (erityispaperit ja kartongit tulosyksikkö budjetoi itse) *Budjetoikaa kuitenkin liikunta tai muussa tulosyksikön käytössä olevat tilavuokrat tähän. Niistä kerho- ym. tiloista, jotka ovat useamman tulosyksikön käytössä on taloustoimistoon toimitettava käytön jakautumisen perusteet, jotta vuokrakustannukset voidaan jakaa eri tulosyksiköille. Taloustoimisto budjetoi poistot ja sisäiset korot sekä kustannusten kohdistamisesta aiheutuvat sisäiset tulot ja menot sekä vyörytykset. Tulosyksikkö budjetoi sisäiset ruokailu- (448100) ja leirikustannukset (448200). Tulosyksikkö budjetoi oman tulosyksikkönsä kuluksi vuoden 2019 aikana tarvitsemansa uudet kännykät ym. toimistokoneet ja kalusteet jos yksittäisen hankinnan hinta on alle 3.500. Nämä on mainittava myös tekstiosassa. Suuremmat hankinnat budjetoidaan investointiosaan. Vuoden 2019 aikana leasingsopimusten mukaisesti vaihtuvat atk-laitteet näyttöineen ja telakoineen budjetoidaan taloustoimistossa tulosyksikön vuokrat koneista ja laitteista kuluksi. Merkitkää euromääräinen luku jokaiseen kenttään, johon määrärahaa esitätte, myös vuosille 2020 2021. Valitettavasti viime vuonna antamianne lukuja budjetiksi vuosille 2019 ja 2020 ei Kipa järjestelmästä johtuen voi käyttää budjetin laadinnan pohjana vaan jokainen vuosi on tehtävä uudelleen. Tiliryhmien välisummia eikä myöskään toiminta- ja vuosikate, tulos ja tilikauden tulos summia tarvitse laskea, jollette niitä itse tarvitse. 3. Aikataulu Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosien 2020-2021 toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset tulee toimittaa taloustoimistoon 5.10.2018 mennessä. (Toimintasuunnitelma sähköpostilla sekä matti.aho@evl.fi
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 13 (19) että ulla.koskela@evl.fi doc(x) muodossa ja talousarvioesitys lokeroon jaetulla lomakkeella). Aikataulun noudattaminen on talousarvion valmistelutyön kannalta välttämätöntä. 4. Muuta Ennakkotiedon mukaan pääkirjatilit muuttuvat 1.1.2020, jolloin pääkirja tilejä vähennetään ja yhdistetään sekä kirjaamista eri tileille ohjeistetaan uudelleen. Joitain kirjauskäytäntöjä voidaan uudistaa jo tilivuoden 2019 aikana jolloin taloustoimisto huolehtii mahdollisista määrärahojen yhdistämisistä vuoden 2019 talousarviossa. Toiminnan huolellinen etukäteissuunnittelu auttaa osaltaan määrärahojen tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden sanallinen ja numerollinen arviointi tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa tapahtuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden pohjalta. Talousjohtaja ja taloustoimisto tulevat tarvittaessa antamaan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotusten laatijoille lisäohjeita ja täsmennyksiä laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Lähtökohtana on, että Kemin seurakunnan vuoden 2019 talousarvio ei saa olla alijäämäinen. Kemissä 8.8.2018 Matti Aho Talousjohtaja Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan antamat ohjeet toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta vuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020 2021 ja merkitsee ohjeet tiedoksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 14 (19) 72. Kolehtisuunnitelma 16.9. 31.12.2018 su 16.9. 17. sunnuntai helluntaista Jeesus antaa elämän Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. su 23.9. 18. sunnuntai helluntaista Kristityn vapaus Syrjäytyneiden aseman parantamiseen, Suomen Lähetysseura su 30.9. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai) Jumalan sanansaattajat Lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta. su 7.10. 20. sunnuntai helluntaista Usko ja epäusko Kemin Kirkkokansan Työväenyhdistys su 14.10. 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä su 21.10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä Uskon perustus Uusheräyksen kolehti lähetystyöhön SLS:n medialähetys sanansaattajien ja kansanlähetyksen kautta su 28.10. 23. sunnuntai helluntaista Antakaa toisillenne anteeksi Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry. su 4.11. 24. sunnuntai helluntaista Kahden valtakunnan kansalaisena Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. su 11.11. 25. sunnuntai helluntaista Kuolemasta elämään Kansan Raamattuseuran lapsityölle Perheen parhaaksi hankkeeseen
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 15 (19) su 18.11. su 25.11. Valvomisen sunnuntai Valvokaa! Nuorten dialogivalmiuksia tukevien aineistojen tuottamiseen Fokus ry:n kautta Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) Kristus, kaikkeuden Herra Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. viitenumeroluettelo. su 2.12. 1. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee nöyränä Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. to 6.12. Itsenäisyyspäivä Kiitos isänmaasta Sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. su 9.12. su 16.12. 2. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee kunniassa Kiinan raamattutyöhön Suomen Pipliaseura ry:n kautta 3. adventtisunnuntai Tehkää tie kuninkaalle Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. su 23.12. 4. adventtisunnuntai Herran syntymä on lähellä Kenian Malongon opettaja- ja teologisen seminaarin aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen SLEY ry:n kautta. ma 24.12. ma 24.12. ti 25.12. Jouluaatto Lupaukset täyttyvät Nuorten aikuisten auttamiseen Kirkkopalvelut ry:n kautta Jouluyö Teille on syntynyt Vapahtaja! Terveydenhuoltoalan työntekijöille ja opiskelijoille, Suomen sairaanhoitajain kristillinen seura Jouluaamu Nyt Betlehemiin! Seurakuntiemme musiikkitoiminnan tukemiseen SKML:n kautta
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 16 (19) ke 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä) Kristuksen todistajat Ennaltaehkäisevään romaninuorten kerhotoimintaan, Romano Missio ry su 30.12. 1. sunnuntai joulusta Pyhä perhe Koulutuksen tukemiseen Etiopian Mekane Yesus-kirkossa Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta Esitys khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman 16.9. 31.12.2018.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 17 (19) 73. Talousjohtajan vuosiloma Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtaja Matti Ahon vuosiloman 1. 9.10.2018 (7 pv).
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 18 (19) 74. Päällikkökokousten päätökset 7-12/2018 25. Vuosilomat 26. EU-tietosuoja 27. Seurakunnan logo 28. Hupparitilaus 29. Saarenottan vesijohtoremontti 30. Seurakuntakeskuksen piha-alueen asfaltointi 31. Virkavapaa/ei julkinen 32. Anomus/Marina Takalon hauta 33. Ajanvarausohjelma Katrina 34. Varhaisnuorisotyön leirien vastaavuudet 35. Rippikoulujen kesätyöntekijät 36. Anomus/ Piispan vaali 37. Koulutus/Suorituslisän käyttöönotto 38. Virkavapaus/Tolonen Atte 39. Diakonian viransijainen 40. Koulutus/Karjula Leena 41. Vuosiloma/Laitila Minna 42. ei julkinen 43. Seurakuntakeskuksen pihan päällystys 44. Tietoliikenneyhteydet 45. Irtisanoutuminen/Kangastie Jessica 46. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 47. Yleinen työntekijäkokous 48. Graafinen ohjeistus Pöytäkirjat nähtävillä kokouksessa. Esitys khra: Merkitään tiedoksi.
KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2018 19 (19) 75. Muut asiat 1. Tulevat kokousajat to 18.10. klo 16.30 kirkkoneuvoston ja työalavastaavien tapaaminen Saarenottassa kirkkoneuvosto ke 26.9. to 25.10. to 29.11. ke 19.12. valtuusto to 13.12. Saarenotta Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon 23.8. 6.9.2018. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.8.2018. Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.