PÖYTÄKIRJA 9/2017 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina12.12.2017 klo 9.00 10.40 Paikka: Nivala, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kalliontie 15 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Esa Jussila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 107 Seutuvaltuuston syyskokous 2017 108 Seutuhallituksen järjestäytyminen 109 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 110 Kokoukset keväällä 2018 111 Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmään 112 Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain 113 Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen 114 Rahkasammal biotalouteen - BioRahka 115 Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2018 116 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 117 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 118 Muut esille tulevat asiat 119 Tiedoksiantoasiat 120 Kokouksen päättäminen
105. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 106. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 107. Seutuvaltuuston syyskokous 2017 Seutuvaltuuston syyskokous pidettiin Reisjärvellä 29.11.2017. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Seutuvaltuusto valitsi seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
hallituksen jäsen: Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
108. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyinen tilanne: - puheenjohtaja Esa Jussila, Kärsämäeltä - varapuheenjohtaja Raija Potila, Reisjärveltä Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päivi Karikumpu esitti puheenjohtajaksi Esa Jussilaa Kärsämäeltä ja varapuheenjohtajaksi Raija Potilaa Reisjärveltä. Esko Ristinen kannatti tehtyä esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. o puheenjohtaja Esa Jussila, Kärsämäeltä o varapuheenjohtaja Raija Potila, Reisjärveltä 109. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 21.11.2017 Reisjärvellä Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
110. Kokoukset keväällä 2018 Kuukausi Paikkakunta päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Tammikuu Haapajärvi ti 23.1.2018 klo 9.00 Helmikuu Reisjärvi ke 21.2.2018 klo 9.00 Maaliskuu Kärsämäki TI 20.3.2018 klo 9.00 Huhtikuu Pyhäjärvi ti 17.4.2018 klo 9.00 Toukokuu Nivala ti 22.5.2018 klo 9.00 Kesäkuu Haapajärvi ti 19.6.2018 klo 9.00 Seutuvaltuusto Toukokuu Haapajärvi ma 28.5.2017 klo 10.00 Hyväksytään kevään 2018 kokousaikataulu yllä olevan listan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin myös tiedoksi maakuntahallituksen ja valtuuston kokoukset. Maakuntahallituksen kokoukset keväällä 2018: 22.1., 19.2., 19.3., 23.4., 14.5., 4.6. ja 18.6. Maakuntavaltuuston kokous on. maanantaina 11.6.2018
111. Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmään Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistämässä Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Suunnitelmassa on tarkoitus toteuttaa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa määritettyjä linjauksia, tarkentaa suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellä maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Työn taustalle kootaan olemassa oleva liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä aineisto sekä laaditaan tarvittaessa täydentäviä erillisselvityksiä. Suunnitelmaa ohjaamaan perustetaan valtion, kuntien, elinkeinoelämän sekä etujärjestöjen liikenteen ja logistiikan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän toimintaa on tarkoitus jatkaa suunnitelman valmistumisen jälkeen maakunnallisena liikennejärjestelmäryhmänä. Ohjausryhmällä on mahdollisuus tarkentaa kokoonpanoaan sekä kutsua tarvittaessa muita asiantuntijoita kokouksiin. Ohjausryhmätoiminnan lisäksi työn ohessa järjestetään kaksi työpajaa, joihin on vapaa osallistuminen elinkeinoelämälle, kunnille ja muille osallisille. Ensimmäisessä työpajassa kootaan laajemman sidosryhmän kehittämistavoitteet. Toinen työpaja keskittyy tavoitteiden toteuttamiseen liittyviin toimenpidetarpeisiin. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön ensimmäinen työpaja pidetään tiistaina 13.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen 10 virran salissa (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu). Nimetään Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n edustajaksi ohjausryhmään varsinainen ja varaedustaja. Päivi Karikumpu esitti varsinaiseksi edustajaksi Toni Krankkalaa. Juha Uusivirta esitti varaedustajaksi Mauri Tenkulaa. Jukka Tikanmäki esitti varaedustajaksi Sami Laukkasta. Puheenjohtaja totesi, että varaedustajaksi on esitetty 2 henkilöä, suoritetaan äänestys. Hän esitti kädennosto äänestystä, esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Mauri Tenkula sai 4 ääntä ja Sami Laukkanen 4 ääntä, 2 äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että koska molemmat saivat yhtä monta ääntä, suoritetaan arvonta. Arvonnassa Mauri Tenkula voitti. NIHAK ry:n edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmään valittiin NIHAK ry:n toimitusjohtaja Toni Krankkala varsinaiseksi edustajaksi ja varaedustajaksi Mauri Tenkula.
112. Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 112.000 ), sitomatta 51,17 Budjetti 112 000, vuodelta 2016 siirtyy -3 496,83, aikaisemmin sidottu yhteensä 82 209. Siirretään tasauksena toimintalinjaan A toimintalinjasta C 7 100. Sitomatta vuodelle 2017 jää 51,17 (12.12.2017). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 25.500 ), sitomatta 2.218,90. Budjetti 25 500, vuodelta 2016 siirtyy -4 716,10, aikaisemmin sidottu yhteensä 18 565. Sitomatta vuodelle 2017 jää 2 218,90 (12.12.2017). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 78.775 ), sitomatta 562,54. Budjetti 78 775, vuodelta 2016 siirtyy 37 960,54, aikaisemmin sidottu yhteensä 33 873. Siirretään tasauksena toimintalinjaan A 7 100 ja toimintalinjaan D 75 200. Sitomatta vuodelle 2017 jää 562,54 (12.12.2017). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10.000 ), sitomatta 6.908,84. Budjetti 10 000, vuodelta 2016 siirtyy 6 871,84, aikaisemmin sidottu yhteensä 9 963. Sitomatta vuodelle 2017 jää 6 908,84 (12.12.2017). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 47.500 ), sitomatta 82,43. Budjetti 47 500, vuodelta 2016 siirtyy -28 599,57, aikaisemmin sidottu yhteensä 94 018. Siirretään tasauksena toimintalinjaan E toimintalinjasta C 75 200. Sitomatta vuodelle 2017 jää 82,43 (12.12.2017). Yhteensä tällä hetkellä on sitomatta hankemäärärahoja 9823,88. Merkitään määrärahatilanne tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
113. Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen -hanke Hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet: 1. Uudenlaisten kiertotalouden ratkaisujen selvittäminen. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa mallinnetaan tunnistettujen kiertotalouden mahdollisuudet ja aihiot tiekartta tyyppiseen aikataulutettuun dokumenttiin. 2. Tulevaisuuden kaivosteknologian innovaatioiden, niiden testaustarpeiden ja vaatimuksien selvittäminen. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan konsepti, siitä miten Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosinfra voitaisiin kehittää maailman parhaaksi testiympäristöksi uuden teknologian testaamiseen. => Hankkeen tuloksena syntyy Kiertotalouden tiekartta sekä FutureMINEtestiympäristökonsepti vuosille 2018-2025. Hankkeen vaikutukset: 1. Pyhäjärven kaupungilla on aito mahdollisuus luoda seuraavien 5-10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta. 2. Tulevaisuuden kaivosteknologian laitteita ja järjestelmiä tulisi päästä testaamaan aidossa kaivosympäristössä. Pyhäjärvellä sijaitseva kaivosinfra voitaisiin kehittää maailman parhaaksi testiympäristöksi uuden digitaalisen ja vähähiilisen kaivosteknologian testaamiseen. 3. Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-konseptin mallintamisella haetaan myös uutta talouskasvua, kilpailukykyä ja työpaikkoja Pyhäjärvelle ja alueelle. Toteutuksen vaikuttavuus ja hyöty syntyvät siitä, että mahdollisuuksia ja ratkaisuja voidaan laajentaa ja monistaa muualle Suomeen kuin myös loppumassa oleviin kaivoksiin kansainvälisesti ympäri maailman. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus (Pohjois-Pohjanmaan liitto). Hanke aika on 1.1.2018 31.12.2018. Hakijana Pyhäjärven Kehitys, hankkeen kokonaiskustannukset 56 500, rahoitusosuudet Pyhäsalmen Kaivos 9 000, Pyhäjärven kaupunki 9 000 ja NIHAK 3.500. Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
114. Rahkasammal biotalouteen BioRahka Hankkeen tarkoituksena on selvittää rahkasammalen noston mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on kuvata rahkasammalen noston arvoketju, tuotannolliset vaatimukset sekä luoda rahkasammalen kestävään hyödyntämiseen ohjeistus. Ohjeistuksessa huomioidaan tuotannon vaikutukset hiilitaseeseen, monimuotoisuuteen sekä vesiensuojelutarve. Rahkasammalen noston käynnistäminen toisi alueelle uutta elinkeinotoimintaa, joka mahdollistaisi lisätulonlähteitä maanomistajille ja uusia ympärivuotisia ansaintamahdollisuuksia alueen maa- ja metsätalous-, turve- ja koneyrittäjille. EAKR -rahoitus. Hanke aika 1.1.2018-31.12.2020. Hakijana Metsäkeskus, hankkeen kokonaiskustannukset 524 588, NIHAK:in rahoitusosuus 5 000. Liitteenä on tarkempi selvitys hankkeesta. Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään, että hankkeen ohjausryhmään kutsutaan edustaja Nivala- Haapajärven seudun alueen turvetoiminnan piiristä.
115. Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2018 NIHAK:n yrityspalvelujen tavoitteet vuodelle 2017 on määritelty kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta on laadittu yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit. Seurattava yleiset mittarit: kehityskeskustelut lkm * yrityskehitysprojektit lkm investointihankkeet lkm tilaisuudet lkm yritysten nettolisäys lkm lisäksi käyttöön otettuja, muokattuja mittareita hankkeisiin osallistuvat yritykset perustettujen nuorten yritysten lkm ** * joista vähintään xx% uusia yrityksiä (keskustelua ei käyty viimeiseen 3 vuoteen) ** ollut mukana perustamassa nuoren yrittäjän (alle 35v) kanssa yritystä Hallitus on päättänyt, että tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet yrityspalvelupäällikön kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Käydään keskustelu v. 2018 tulostavoitteista. Vuoden 2017 tuloskortit hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa Käytiin lähetekeskustelu tulostavoitteista ja niiden asettamisesta. Katsotaan myös kuntakohtainen mittari, jonka jokainen kunta saa itse päättää. Kehityskeskustelut käydään alkuvuodesta..
116. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Päivi Karikumpu ja Jukka Tikanmäki kertoivat viimeisimmät uutiset maakuntauudistuksen tiimoilta. 117. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Helena Kujala kertoi maakuntahallituksen terveiset. Asiat merkittiin tiedoksi. 118. Muut esille tulevat asiat Mauri Tenkula toi esille toisen asteen koulutusuudistuksen työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen suhteen. Henrik Kiviniemi toi esille kasvupalvelun roolin profiloinnin. NIHAK ry on alueellinen kasvupalvelukumppani. Merkittiin em. asiat tiedoksi. 119. Tiedoksiantoasiat Toni Krankkala kertoi tiedoksi Harri Jokelan valinnan yrityspalvelupäällikön tehtävään. 120. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.