Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 1. YHTYMÄHALLITUS V / 2009 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Keskiviikko 16.12.2009 klo 11.30 13.15 Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 53 2 Saapuvilla olleet 54 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 2 Pöytäkirjan tarkastus 56 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 57 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous 58 5 Päihdekuntoutuksen keskusliiton seminaari ja vuosikokous 59 6 Asuntojen ja muiden tilojen vuokrat 2010 60 8 Kuntoutuspalveluiden ja muiden palveluiden hinnat 2010 61 11 Henkilökunnalta perittävät korvaukset 2010 62 12 Hallinnon maksuosuuden laskuttaminen 2010 63 13 Johtajan työaikajärjestelyt 64 14 Sopimus taloushallintopalvelujen ostamisesta 65 15 Yhteistyöryhmän vaali 66 16 Metsäluonnonhoitosuunnitelma 67 17 Kuntayhtymän kehittämisryhmä 68 18 Henkilökohtainen lisä, yhteisöhoidon koulutus, Koivisto, Wahlsten 69 19 Henkilökohtainen lisä, työnohjaajakoulutus, Soisalo ja Hinkkala perheterapeuttikoulutus, Honkanen-Lilja 70 20 Merellinen hoitopurjehdus 71 21 Tarkastuslautakunnan kokous 23.11.2009 72 22 Omistajapoliittinen ohjaus, Lahden kaupunki 73 24 Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku 23 Kokoukset 23 Tiedoksi
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 2. YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.12.2009 klo 11.30 13.15 KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 53 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Irma Koskela jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Joni Hinkkala Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vs. vastaava ohjaaja Todetaan läsnäolijat. Alleviivatut osallistuivat kokoukseen. Ennen kokousta projektipäällikkö Aki Heiskanen, suunnittelija Helena Heinonen ja suunnittelija Sami Metsäranta kertoivat 1.11.2009 aloittaneen Välittäjä-Häme osahankkeen tilasta. 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 53 73 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, Antti Mäkinen ja Sanna Mäkinen. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. Tarkastajina Erja Hirviniemi ja Pekka Järvinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2009 / 2009 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 3. YHTYMÄHALLITUS 56 16.12.2009 56 HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. 3.9.2009 184-2.12.2009 269 Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 4. YHTYMÄHALLITUS 57 16.12.2009 Hall 57 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2009 yhteensä 13 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku). 1.1. 30.11.2009 kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin. Arvo-yhteisö 4 367 Kunto 3 302 Helmi 2 314 Maininki 1 729 Terho 151 Pähkinä 278 Ei yhteisöä 637 Yhteensä 12 806 Asiakkaita oli 1.1. 30.11.2009 yhteensä 337ja heille kertyi kuntoutumisjaksoja 564. Esityslistan postituspäivänä 7.12. asiakkaita oli 43, kokouspäivänä 35. 1.1.-16.12.2009 kuntoutumispäiviä kertyi 13 498 kpl. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään 30.4. ja 31.8. tilanteiden mukaan. Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 9 / 2009 10 624 1 723 059-1 692 123-1 130 044 Budjetti 2009 13 500 2 319 050-2 199 470-1 470 550 Tilinpäätös 2008 10 741 (9 /2008) 2 264 823-2 323 698-1 150 630 Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 10/ 2009 11 645 kok. kok. kok. Budjetti 2009 13 500 2 319 050-2 199 470-1 470 550 Tilinpäätös 2008 12 037 (10/2008) 2 264 823-2 323 698-1 150 630 Tp 10 / 2008 1 719 719-1 853 630-1 234 135 Kokouksessa jaetaan tuloslaskelma ja toteutumavertailut 1.1. 31.10. 09 (vuodesta kulunut 83 %). Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 5. YHTYMÄHALLITUS 46 17.9.2009 YHTYMÄHALLITUS 58 16.12.2009 Hall 58 Hall 46 PÄIDEKUNTOUTUKSEN KESKUSLIITON SEMINAARI JA VUOSIKOKO- US VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA, PÄIHDEKUNTOUTUKSEN KES- KUSLIITTO ry Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n vuosikokous pidetään 23.10.2009 Tallink Baltic Princess-laivalla. Kukin jäsenyhteisö voi valita vuosikokoukseen korkeintaan kaksi edustajaa. Päätetään vuosikokousedustajista. Vuosikokousedustajaksi valittiin yksimielisesti Erja Hirviniemi. Hall 58 16.12.2009 Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry. järjestää jäsenyhteisöjensä luottamushenkilöille ja työntekijöille joka toinen vuosi asiantuntijaseminaarin. Helsingissä lokakuussa pidetyn seminaarin aiheena oli kilpailutus ja siihen vastaaminen. Osanottajia oli seitsemästä jäsenyhteisöstä kaikkiaan 130. Seminaariohjelma toteutettiin jäsenyhteisöjen omin asiantuntijavoimin. Seminaari jatkui Tallinnaan suuntautuneen risteilyn merkeissä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin laivalla. Vuosikokous päätti, että yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Valta. Kuntayhtymästämme hallituksen jäseneksi valittiin Antti Mäkinen, varalle Erja Hirviniemi. Hallituksen toimikausi on 2010 2013. Keskusliiton toiminnanjohtajana jatkaa Reijo Malila vuoden 2010. Vuoden 2010 jäsenmaksu on 1 200 / yhteisö. Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 6. Hall 59 KUNTAYHTYMÄN ASUNTOJEN JA MUIDEN TILOJEN VUOKRAT JA PERITTÄVÄT KORVAUKSET v. 2010 Asunnot ja toimistotilat Asunnot, joissa on suihku Asunnot, joissa ei ole suihkua Vesimaksu Saunamaksu - 1 saunomiskerta/viikko Autokatosmaksu - sisältää sähkön Toimistotilat Muut tilat 7,90 /m 2 /kk 7,00 /m 2 /kk 8,90 /asukas/kk 6,80 /kk 16,00 /kk 11,50 /m 2 /kk Korvaus Sis. ALV % Liikuntahalli, kokonaisuudessaan 26 /tunti 8 Lentopallokenttä, 1 tunti / viikko 290 /vuosi 8 - kertamaksu 20 /tunti 8 Sulkapallokenttä - 1 tunti/kenttä/viikko 150 /vuosi 8 - kertamaksu/kenttä 13 /tunti 8 Vääpelintalo, koko talo 45 /tunti 8 Hirsiset rantamökit, henkilökunta 90 /viikko 0-1-24 tuntia, henkilökunta 15 /vrk 0 Hirsiset rantamökit, muut kuin henkilökunta 420 /viikko 8-1-24 tuntia 70 /vrk 8 Punainen sauna, muut kuin henkilökunta 160 /kerta 8 Lämmityspistoke, ei henkilökohtainen 12,00 /talvi 0 - henkilökunta, talvikausi 2009-2010.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 7. Hall 60 KUNTOUTUSPALVELUIDEN JA MUIDEN PALVELUIDEN HINNAT v. 2010 1.1.2010 alkaen perittävät korvaukset: Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Asiakasmaksu, kaikki yhteisöt - maksuasetuksen mukainen, sama kaikissa yhteisöissä Asiakasmaksu maksukaton ylityttyä 32,50 /vrk 15 /vrk Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Arvo, Kunto, Helmi, Pähkinä ja Terho - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 113 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 177 /vrk (32,50+144,50) Perhekuntoutusyhteisö Maininki - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 133 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 199 /vrk (32,50+166,50) Kuntoutumisvuorokausilta lapsilta - jäsenkunnasta tuleva lapsi, kunnan osuus 133 /vrk - muusta kunnasta tuleva lapsi, bruttohinta 199 /vrk (32,50+166,50) Korvaushoidon tehostejakso -jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 158,70 /vrk muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 200 vrk (32,50+167,50) Päiväkuntoutus, asiakkaan osuus - jäsenkunta 12 /päivä - muu kunta 12 /päivä Päiväkuntoutus - jäsenkunta, kunnan osuus 85 /päivä - muu kunta, bruttohinta 110 /päivä (12+98) Avokäynti - jäsenkunta 78 /käynti + matkat - muu kunta 110 /käynti + matkat Konsultaatio - jäsenkunnat, sosiaali- tai. terv.h. perustutkinto 75 /tunti + matkat - jäsenkunnat, terapeutti tai työnohjaaja 95 /tunti + matkat - muut kunnat, sosiaali- tai terv.h. perustutkinto 80 /tunti + matkat - muut kunnat, terapeutti tai työnohjaaja 105 /tunti + matkat Koulutus- ja luentopalkkio, sosiaali- tai terv.h. tutk. 65 /tunti + matkat - korkeakoulututkinto 85 /tunti + matkat - terapeutti tai työnohjaaja 90 /tunti + matkat
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 8. Motivointiraha asiakkaalle 1,30 /tunti Vierailijoiden ateriat Aamiainen tai iltapala -aikuinen 4,10 /ateria - lapsi 2,50 /ateria Lounas, viikonloppuateria - aikuinen 7,80 /ateria - lapsi 4-12 v 3,10 /ateria Päivällinen arkena (yleensä keitto) -aikuinen 5,70 /ateria - lapsi 4-12 v 3,10 /ateria Kahvi 2,10 /annos Vieraiden yöpyminen yhteisöissä - sisältää aamu- ja iltapalan, ei sisällä aterioita - aikuinen (18 v. ja vanhemmat) 28 /yöpymiskerta - asiakkaiden alaikäisten (alle 18 v ) lasten yöpyminen on ilmaista Talousraha - aikuista kohden enintään 39 /viikko - lasta kohden enintään 19,00 /viikko
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 9. YHTYMÄHALLITUS 61 16.12.2009 Hall 61 HENKILÖKUNNALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET Henkilökunnalta perittävät korvaukset Henkilöauton peräkärry, käyttökerta Lounas Päivällinen (keitto) Kevytateria Aamiainen tai iltapala Retkiateria 6 /kerta 4,90 /ateria 2,70 /ateria 2,70 /ateria 2,00 /ateria 2,70 /ateria Vahvistetaan vuodelle 2010. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 10. YHTYMÄHALLITUS 62 16.12.2009 Hall 62 HALLINNON MAKSUOSUUDEN LASKUTTAMINEN v. 2010 Perussopimuksen 14 a :n mukainen hallinnon maksuosuus kannetaan jäsenkunnilta yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää laskutuskäytännöstä. Vuoden 2010 hallinnon maksuosuus on 115 000. Vuoden 2010 hallinnon maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta maaliskuussa 2010. Hallinnon maksuosuus jaetaan jäsenkuntien kesken jäsenkuntien 31.12.2009 väkilukujen suhteessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 11. YHTYMÄHALLITUS 63 16.12.2009 Hall 63 JOHTAJA MALILAN TYÖAIKAJÄRJESTELYT Reijo Malila tuli kuntayhtymän palvelukseen apulaisjohtajaksi 1.3.1978. Päihdehuollon johtajaksi hänet valittiin syksyllä 1983. Malilan vakituinen asunto on etäämpänä sijaitsevassa kaupungissa ja Lammilla hänellä on asunto työviikon ajan. Malila ehdottaa, että hän voisi tehdä osan töistään etätöinä (esim. 1 pv/vko) ja valtaosan Lammilla. Asiasta on keskusteltu hallituksen puheenjohtajan ja henkilökunnan kanssa. Keskustellaan johtaja Malilan työjärjestelyistä. Yhtymähallitus kävi ennakoivaa keskustelua kuntayhtymän johtamisesta tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa päätettiin yksimielisesti: Johtaja Malilan perheen asumistilanne, oma terveystilanne ja pitkä työkokemus huomioiden voidaan katsoa, että osa johtajan tehtävistä hoituu etätyönä. 1.1. 31.8.2008 johtaja Malila voi hoitaa keskimäärin yhden työpäivän kotonaan. Tilannetta arvioidaan syksyllä 2008. Hall 69 16.12.2008 Henkilökunnan palaverissa 1.12.2008 todettiin, että valittu käytäntö ei ole haitannut yhteydenpitoa johtajaan. VPN-yhteyksien kautta kuntayhtymän palvelin ja tiedostot ovat käytettävissä missä vain. Vuoden 2009 alussa käyttöön tuleva mobiili puhelinvaihde helpottaa tavoitettavuutta edelleen. Johtaja Malila toivoo, että jatketaan samaa käytäntöä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että käytäntöä jatketaan. Käytäntöä arvioidaan vuoden 2009 lopulla. Hall 63 16.12.2009 Johtaja Malila toivoo, että jatketaan samaa käytäntöä. Johtaja esittää, että käydään keskustelua kuntayhtymän johtajan virasta. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että johtaja Malilan nykyistä työaikakäytäntöä jatketaan toistaiseksi. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti ryhtyä toimiin kuntayhtymän johtajan vaalin käymiseksi v. 2010 syysvaltuustossa.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 12. YHTYMÄHALLITUS 70 16.12.2008 YHTYMÄHALLITUS 64 16.12.2009 Hall 70 SOPIMUS TALOUSHALLINTOPALVELUJEN OSTAMISESTA Kuntayhtymä on ostanut vuodesta 1999 alkaen taloushallinnon palveluja Pääjärven kuntayhtymältä. Pääjärven kuntayhtymä ja Uudenmaan erityispalvelut-kuntayhtymä muodostavat vuoden 2009 alusta Eteva kuntayhtymän. Etevan kanssa on tehty uusi kirjallinen sopimus taloushallinnon palveluista. Sopimus alkaa 1.1.2009 ja on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Etevan taloushallinto hoitaa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän kirjanpidon, raportoinnin ja tilinpäätöksen, ostoreskontran ja maksatuksen, palkanlaskennan sekä viranomaisilmoitukset. Palvelusta veloitetaan tehdyn työn mukaisesti. Tuntihinta v. 2009 on 34 (alv 0 %) sisältäen yleiskulut ja taloushallinnon järjestelmäkulut. Pääjärvellä kuntayhtymämme taloushallintoon on käytetty keskimäärin yksi henkilötyövuosi. Vuonna 2009 ko. kustannusten arvioidaan olevan alle 30 000. Merkitään. Merkittiin. Hall 64 16.12.2009 Eteva kuntayhtymä ilmoitti, että taloushallinnon palveluja koskeva sopimus päättyy. Eteva ky antaa palveluja vielä vuoden 2010 loppuun ja hoitaa ko. vuoden tilinpäätöksen. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän on etsittävä uusi kumppani hoitamaan taloushallinnon palveluja. Valmistelu aloitetaan neuvottelemalla kuntatarkastajan kanssa. Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 13. YHTYMÄHALLITUS 65 16.12.2009 Hall 65 YHTEISTYÖRYHMÄN (YTR) VAALI Työsuojeluvaalit käydään loppuvuodesta. Kuntayhtymällä on yhdistetty työsuojelu- ja yteistoimintaelin Yhteistyöryhmä (YTR). Henkilökunta valitsee Yhteistyöryhmään työsuojeluvaltuutetun, 1. työsuojeluvaravaltuutetun, 2. työsuojeluvaravaltuutetun ja kolme jäsentä. Yhtymähallitus nimeää ryhmään kaksi jäsentä. Kuntayhtymän johtaja on myös työsuojelupäällikkö. 1.1.2010 alkaen vs. vastaava ohjaaja Joni Hinkkala on työsuojeluvaltuutettu, vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä on 1. työsuojeluvaravaltuutettu ja kuntoutusohjaaja Sirpa Rinta- Jaskari on 2. työsuojeluvaravaltuutettu. Keittäjä Raimo Huttunen, ohjaaja Silja Koivisto ja ohjaaja Tomi Pietiläinen ovat YTR:n jäseniä. Merkitään henkilökunnan edustajat Yhteistyöryhmässä. Nimetään työnantajan edustajat Yhteistyöryhmään. Merkittiin henkilökunnan edustajat. Työnantajan edustajina toimivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Erkki Valta ja kuntayhtymän johtaja Reijo Malila.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 14. YHTYMÄHALLITUS 66 16.12.2009 Hall 66 METSÄLUONNONHOITOSUUNNITELMA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen alueeseen liittyy metsää n. 30 ha. Metsäalueiden hoidosta ei ole suunnitelmaa. AP Metsä Aapo Palonen tarjoaa metsäalueen suunnittelua. Metsäluonnonhoitosuunnitelmassa inventoidaan maapohja, kasvillisuus ja puusto. Erityistä huomiota kiinnitetään luonnonmonimuotoisuuskohteisiin. Suunnitelmassa olennainen osa on metsän monikäyttö ja ulkoilumahdollisuuksien edistäminen. Suunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Suunnittelu tehdään yleisimmin käytössä olevalla Tforest-suunnitteluohjelmistolla. Suunnitelma tulostetaan paperiversiona karttoineen. Suunnitelmasta tehdään myös T-forest siirtotiedosto, joka voidaan lukea kaikkiin yleisimmin käytössä oleviin suunnittelu- ja metsävaratietosovellutuksiin. Työn tekee metsätalousinsinööri Aapo Palonen Lammilta. Maastotyö tehdään kesällä 2010 ja koko hanke luovutetaan tilaajalle elokuussa 2010. Metsäluonnonhoitosuunnitelman hinta on 52 /ha + ALV 22 %. Aapo Palosen referenssitiedot esitellään kokouksessa. Metsäluonnonhoitosuunnitelma tulee liittymään saumattomasti laitosalueen puistosuunnitelmaan. Tilataan tarjouksen mukainen metsäluonnonhoitosuunnitelma AP Metsä Aapo Paloselta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 15. YHTYMÄHALLITUS 67 16.12.2009 Hall 67 KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISRYHMÄ Kuntayhtymän luottamushenkilöhallinto on hyvä ja vireästi kumpaankin suuntaan toimiva kanava kuntayhtymän ja kuntien välillä. Syksyn aikana virisi kuntayhtymän johdon ja luottamushenkilöjohdon kesken ajatus siitä, kuinka yhteyksiä voitaisiin entisestään tehostaa. Lokakuun lopulla pidettiin kehittämisyksikön kanssa (Erkki Valta, Reijo Malila, Kimmo Mäkelä ja Aki Heiskanen) palaveri, jossa päädyimme seuraavaan esitykseen: 1) Muodostetaan kuntayhtymän kehittämistä visioiva ydinryhmä 2) Kootaan visioinnin edetessä tarkoituksenmukainen asiantuntijaryhmä, jonka tukemana ydinryhmä tekee esityksiä luottamushenkilöhallinnolle kuntayhtymän kehittämisestä Ydinryhmä on nimeltään Kuntayhtymän kehittämisryhmä. Siihen voisivat kuulua yhtymävaltuuston puheenjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, Välittäjä 2009- hankejohtaja ja Välittäjä-Hämeen projektipäällikkö. Ensimmäisiä tehtäviä olisi luoda toimivat kumppanuus- ja yhteistyösuhteet suurimpien jäsenkuntien tilaajajohtoon ja sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaviin. Tampereen, Lahden ja Hämeenlinnan tapaamiset on syytä järjestää mahdollisimman pian. Kehittämisryhmän on tarkoitus kokoontua kerran kuukaudessa. Asiantuntijaryhmä kootaan ensi keväänä Kehittämisryhmän työskentelyn edetessä. Kuntayhtymän kehittämisen keskeisiä tavoitteita ovat: - toimivat kumppanuussuhteet ja sopimukset - jäsenkuntien ja kuntalaisten tarpeiden ennakointi mahdollisimman hyvin ja ajoissa - asiakkuuksien hoitaminen mahdollisimman hyvin - käyttöasteen ja kuntayhtymän talouden varmistaminen - kehittämistoiminnan varmistaminen Nimetään Kuntayhtymän kehittämisryhmä. Päätetään toimintalinjoista Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että Kuntayhtymän kehittämisryhmään kuuluvat yhtymävaltuuston puheenjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja, hankejohtaja, projektipäällikkö ja kuntayhtymän johtaja. Kehittämisryhmä toimii yllä kuvattujen toimintalinjojen mukaisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 16. YHTYMÄHALLITUS 68 16.12.2009 Hall 68 HENKILÖKOHTAINEN LISÄ, YHTEISÖHOIDON KOULUTUS KOIVISTO, WAHLSTEN Mainiemen kuntoutumiskeskusta on kehitetty usean vuoden ajan terapeuttiseksi yhteisöksi, jonka teoreettinen viitekehys on demokraattinen yhteisökuntoutus. Mallin toimivuus ja vaikuttavuus on osoitettu kansainvälisin ja kotimaisin tutkimuksin. Äskettäin valmistui HAMK:n opiskelijoiden opinnäytetyö (Jokinen, Koski, Käppi, Nieminen 2009), jonka mukaan Mainiemen yhteisöllisyys noudattelee hyvin kansainvälisiä terapeuttisten yhteisöjen laatustandardeja. Mainiemen yhteisöllinen osaaminen on valtakunnassa tunnettua. Teoreettinen viitekehitys vakiintuu toiminnaksi vain, kun riittävä osuus henkilökunnasta sisäistää asian ja toimintaa ohjataan teorian suuntaisesti riittävän kauan. Mainiemessä on toimittu prosessiteorioiden mukaan. Esim Fixsen (2005) kirjoittaa: Ensin määritellään ongelma, sen jälkeen menetelmä, jota käytetään ja kestää 2-4 vuotta saada muutos toimimaan. Talousvastuussa olevat pitää saada mukaan, että ei säästetä toiminnasta, jonka kehittäminen on vielä kesken. Henkilökunnan keskeiseksi koulutusalueeksi on vuosien varrella valittu yhteisöhoidon prosessikoulutus. Kaksivuotinen yhteisöhoidon koulutus on nyt kolmellatoista työntekijällä. Tänä syksynä Jyväskylän Koulutuskeskus Oy:n kaksivuotisen yhteisökoulutuksen saivat suoritetuksi ohjaaja Silja Koivisto ja laitosmies John Wahlsten. Kyseessä on prosessikoulutus, jonka jälkeen sen käyneillä on syvälliset valmiudet toteuttaa ja edistää yhteisöllistä kuntoutusta Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Palvelujen kilpailutuksessa tilaajat ovat noteeranneet toiminta-ajatusta tukevat koulutukset. Koulutuksen saaneille yhtymähallitus on myöntänyt palkkaan henkilökohtaisen lisän. Yhteisöhoidon kaksivuotisen koulutuksen ovat suorittaneet (vastaava ohjaaja) projektipäällikkö Aki Heiskanen, ohjaaja Kirsi Leiponen, ohjaaja Tapio Simola, ohjaaja Merja Laine, ohjaaja Marketta Huostila, ohjaaja Pekka Larkovuo, (ohjaaja) vastaava ohjaaja Joni Hinkkala, ohjaaja Heli Soisalo, ohjaaja Anri Reimasaari, ohjaaja Anna- Maria Juntumaa, laitosmies Timo Hyytiä, ohjaaja Silja Koivisto ja laitosmies John Wahlsten. Koulutuksessa on nyt kolme työntekijää. Jyväskylän Koulutuskeskuksen kanssa on tehty sopimus yhteisöhoidon koulutuksen toteuttamisesta paikallisena koulutuksena Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Noin kymmenen hengen ryhmä aloittaa koulutuksen syksyllä 2010. Silja Koivistolle ja John Wahlstenille myönnetään 1.12.2009 lukien henkilökohtainen lisä yhteisöhoidon koulutuksesta ja sen vaikutuksesta työntekoon johtuen. Henkilökohtaisen lisän suuruus on 118 kuukaudessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 17. YHTYMÄHALLITUS 69 16.12.2008 Hall 69 HENKILÖKOHTAISET LISÄT, SOISALO JA HINKKALA HONKANEN-LILJA Ohjaaja Heli Soisalo ja vs. vastaava ohjaaja Joni Hinkkala ovat valmistuneet yhteisöhoidon työnohjaajiksi. Heidän kaksivuotinen opiskelunsa (60 ov.) Jyväskylän kehittämiskeskuksessa päättyi marraskuussa 2009. Kuntayhtymä on huomioinut henkilökunnan palkoissa sen, että asianomaisen pätevyys lisääntyy ja se näkyy työtehtävien vaativuuden ja osoitetun osaamisen lisääntymisessä. Soisalo ja Hinkkala tulevat toimimaan kuntayhtymän työnohjaajina. Heidän palvelujaan voidaan myydä ulkopuolelle ja he voivat toimia sisäisinä yksilö- ja ryhmätyönohjaajina. Ohjaaja Irma Honkanen-Lilja valmistuu perheterapeutiksi joulukuussa 2009. Hän on suorittanut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämän erityistason voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen vuosina 2007 2009. KVTES:n 6 1 mom. mukaan työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat työntekijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Honkanen-Liljan, Soisalon ja Hinkkalan ammatillinen kehittyminen on ollut havaittavissa jo koulutuksen aikana. Heli Soisalolle ja Joni Hinkkalalle maksetaan 1.1.2010 alkaen toistaiseksi henkilökohtaista lisää, jonka suuruus on 120 /kk. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena on työnohjaajan tutkinnon suorittaminen ja siitä johtuvat henkilökohtaiset työtulokset. Irma Honkanen-Liljalle maksetaan 1.1.2010 alkaen toistaiseksi henkilökohtaista lisää, jonka suuruus on 120 /kk. Maksamisen perusteena on perheterapeutin tutkinnon suorittaminen ja siitä johtuvat henkilökohtaiset työtulokset. Joni Hinkkala ei ollut läsnä tätä pykälää käsiteltäessä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 18. YHTYMÄHALLITUS 23 17.4.2008 YHTYMÄHALLITUS 70 16.12.2009 Hall 23 MERELLINEN HOITOPURJEHDUS Kuntouttava yhteisöllinen purjehdus kuunari Helenalla Suomen Purjelaivasäätiö järjestää yhteistyössä eri päihdetyön toimijoiden kanssa kaksi purjehdusta syyskaudella 2009. Purjehdusprojektin tavoitteena on päihteiden käyttäjien kuntouttamisen vauhdittaminen merellisen kokemisen avulla. Projektissa luodaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteita tukeva toimintamalli. Kuntouttavilla purjehduksilla kerätään haastatteluin ja havainnoiden tietoa menetelmän toimivuudesta huumekuntoutuksessa. Osanottajien jälkiseuranta kestää noin puoli vuotta. Kuunari Helenalla purjehditaan Välimerellä ja Kanarian saarilla. Yksi purjehdus kestää noin kolme viikkoa. Purjehdukseen osallistuu kerrallaan 12 oppilasta. Ryhmään sopivuus arvioidaan ohjaavassa kuntoutusyksikössä. Maksusitoumukset neuvotellaan kotikunnan kanssa. Purjehduksen työryhmään kuuluu 2-4 merenkulun ammattilaista ja 2-3 huumekuntoutuksen ammattilaista. Mainiemen kuntoutumiskeskusta on pyydetty mukaan hankkeeseen ja hankeen ohjausryhmään. Ensimmäiseen ohjausryhmän kokoukseen lähtevät 7.5. ohjaaja Kirsi Leiponen Pähkinä-yhteisöstä ja Aki Heiskanen kehittämisyksiköstä. Mikäli kuntayhtymän henkilökuntaa osallistuu hankkeeseen, neuvotellaan ja päätetään osallistumisen ehdoista myöhemmin Hankkeen seurantaan on tarkoitus hakea tukea RAY:ltä. Merkitään. Merkittiin. Hall 70 16.12.2009 Kuntouttava yhteisöllinen purjehdus kuunari Helenalla toteutui. Mainiemen kuntoutumisesta purjehdukseen osallistui neljä asiakasta ja ohjaaja Kirsi Leiponen. Purjehdukseen osallistui asiakkaita Kostamo-kodista Tohmajärveltä ja Turvaverkosta Tampereelta. Kolmiviikkoinen purjehdus tapahtui Espanjan ja Portugalin vesillä loka-marraskuussa. Hyvät kokemukset innostivat suunnittelemaan ensi vuodelle uutta purjehdusta. Hankkeesta ilmestyy seurantatutkimus myöhemmin. Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 19. YHTYMÄHALLITUS 71 16.12.2009 Hall 71 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 23.11.2009 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta kokoontui järjestäytymiskokoukseensa Mainiemessä 23.11.2009. Kokouksen alkuun osallistui myös puheenjohtaja Erkki Valta. Tarkastuslautakuntaan kuuluvat Marja-Leena Lehtinen (pj), Anniina Nummelin ja Kimmo Koskentausta. Tilintarkastajana toimii Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä. Mukana oli myös avustava tarkastaja Ville Valkonen. Lautakunnan käsittelemät asiat ja päätökset: - kuultiin selvitys kuntayhtymän taloudesta ja toiminnasta - päätettiin asiakirjoista, jotka toimitetaan lautakunnan käyttöön - lautakunta päätti vähintään kerran toimikauden aikana käydä läpi keskeiset toiminnot, arvioida toimintaa talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen perusteella, tilinpäätös- ja muihin asiakirjoihin tutustumalla sekä kuntayhtymän eri yksiköihin tutustumalla ja hallitusta ja henkilökuntaa kuulemalla - lautakunnan jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan koulutukseen - palkkiot maksetaan yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti - seuraavat kokoukset ovat 24.2.2010 klo 12 ja 18.5.2010 klo 9 - tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä hallituksen pöytäkirjojen liitteenä Merkitään. Merkittiin. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja liitettiin hallituksen pöytäkirjaan.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 20. YHTYMÄHALLITUS 72 16.12.2009 Hall 72 OMISTAJAPOLIITTINEN OHJAUS, LAHDEN KAUPUNKI Lahden kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin tytäryhteisöjen ohjauksen omistajapoliittisista linjauksista 9.11.2009. Lahti-konsernin omistajapoliittiset linjaukset 2009-2012: (ote) Omistajapolitiikka sisältää tavoitteita yleisellä ja yhteisökohtaisella tasolla sekä omistusta koskevia strategisia linjauksia että pitkän aikavälin toiminnallisia tavoitteita. Omistusta koskevissa linjauksissa on otettu huomioon julkisen intressin ja strategisen merkityksen näkökulma sekä omistuksen taloudellinen ulottuvuus. Julkinen intressi nousee kunnille asetetuista lainsäädännöllisistä velvoitteista ja julkisen palvelutehtävän luonteesta. Strateginen merkitys näkyy toimintaan sitoutuneena korkeana odotusarvona. Omistuksen taloudellista ulottuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon sekä tuotto- että kustannusvaikutukset. Lahden kaupunki päivittää omistajapolitiikkaansa vähintään kerran valtuustokaudessa. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Toiminnan ja omistuksen tarkoitus: Toiminnan ja omistuksen tavoitteet: Vastuu: Päihdehuollon palveluiden tuottaminen ja kehittäminen Toiminnan sisällön ja omistuksen tarpeen arvioiminen. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Talousluvut: Lahden osuus peruspääomasta 11,31 %, 120 595 Omistuksen kehittämisen tarpeet 4 vuoden ajalla: Palvelujen tarve ja järjestämisvastuu eivät todennäköisesti tule vähenemään. Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 21. VUODEN 2010 KOKOUKSET Yhtymähallitus I Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus II Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto I Yhtymähallitus III 16.2.2010 klo 11.30 Mainiemi 24.2.2010 klo 12, Mainiemi 27.4.2010 klo 11.30 Mainiemi 18.5.2010 klo 9, Mainiemi 18.5.2010 klo 13, Mainiemi 1.6.2010 klo 11.30, Mainiemi TIEDOKSI Välittäjä-Hämeen tilannekatsaus (Projektipäällikkö Aki Heiskanen, suunnittelijat Helena Heinonen ja Sami Metsäranta. Perhekeskus Mainingin teemaseminaari ja avoimet ovet 11.12. klo 10 14. Osanottajia oli 75. Hämeenlinnan kaupungin mielenterveys- ja päihdetoimintaohjelma Päihdehuollon valtakunnallisen yhteistyöryhmän (PÄIVYT) järjestäytyminen Edellisen kokouksen 51 :ään liittyvä ohjaaja Pekka Larkovuon yhtymähallitukselle osoittama kirje luettiin kokouksessa. Kuntayhtymän puhelinvaihde muuttui joulukuussa 2009. Käyttöön otettiin Elisan langaton vaihdepalvelu, jota hallinnoi Seutukeskus Oy Häme.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 22. YHTYMÄHALLITUS 73 16.12.2009 Hall 73 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68 ja 69 :t. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 23. HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 2/2009 Yhtymähallitus 16.12.2009, 71 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika Ma 23.11.2009 klo 12.00-15.00 Paikka Jakelu Jäsenet Kuntayhtymän toimisto, Hämeenlinna Lammi Marja-Leena Lehtinen, puheenjohtaja Kimmo Koskentausta, varapuheenjohtaja Anniina Nummelin, jäsen Muut Erkki Valta, hallituksen puheenjohtaja Reijo Malila, kuntayhtymän johtaja Jorma Kesä, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Ville Valkonen, avustava tarkastaja ASIAT 1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN Kuntalain 71 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastussäännön 2 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Jäsen Varajäsen Marja-Leena Lehtinen ( Hml ) Katja Ojala ( Humppila ) Kimmo Koskentausta ( Hml ) Peter Petro ( Hattula ) Anniina Nummelin ( Loppi ) Marja Widén ( Jokioinen ) Puheenjohtajaksi valtuusto on valinnut Marja-Leena Lehtisen ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Koskentaustan. Tarkastuslautakunnan valinta merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. 2.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 24. KOKOUSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kaikkien saapuvilla olleiden jäsenten allekirjoituksella varmennettuna. Hyväksyttiin. 4. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN VALINTA 5. Lautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjaa pitää tilintarkastaja. Hyväksyttiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 25. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Kuullaan hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan selostukset kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutumisesta kuluvalta vuodelta. Hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja selvittivät kuntayhtymän toimintaa ja talouden tilannetta. Laitoskiinteistöjen lämmitysjärjestelmän ratkaisua aletaan suunnitella ulkopuolisen konsultin toimesta. Myös muita korjaustarpeita selvitetään. Vuoden 2010 talousarvio perustuu 13.500 hoitopäiväarvioon. Selvitykset merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. 6. ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA Tarkastussäännön mukaan esittelijästä päättää lautakunta. Hallintosäännön mukaan asiat päätetään viranhaltijan esittelystä. Koska lautakunnalla ei ole alaisuudessaan viranhaltijoita, päätöksenteko tarkastuslautakunnan kokouksessa tapahtuu puheenjohtajan esittelystä.. Hyväksyttiin. 7. ESTEELLISYYDET Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 5 luvussa säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisemmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 26. Todetaan jäsenten esteellisyydet. Todettiin, että lautakunnan jäsenillä ei ole pysyviä esteellisyyksiä. 8. TILINTARKASTAJAN VALINNAN TOTEAMINEN Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 12.5.2009 valinnut tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2009 2012 JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab:n. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut JHTT-tilintarkastaja Jorma Kesän. Merkitään tilintarkastajan valinta tiedoksi. Hyväksyttiin. 9. LAUTAKUNNAN TIETOJENSAANTIOIKEUS JA JÄSENILLE SÄÄNNÖNMUKAISESTI TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT Kuntalain 74 :n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi. Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lautakunnan päätöstä. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että heille toimitetaan säännönmukaisesti (kotiin) keskeisiä asiakirjoja. Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm. seuraavat asiakirjat: - talousarvio ja suunnitelma - osavuosikatsaukset tai muut kuntayhtymän kokonaiskehitystä kuvaavat raportit - johtosäännöt ja niiden muutokset - hallituksen pöytäkirjat Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja arviointikertomuksen laatimista. Hyväksyttiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 27. 10. ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, onko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointia talousarvion ja tavoitteiden toteutumisten perusteella, tilinpäätös- ja muihin asiakirjoihin tutustumalla sekä kuntayhtymän eri yksiköihin tutustumalla ja hallitusta ja henkilökuntaa kuulemalla. Keskeiset toiminnot käydään lävitse vähintään kerran toimikauden aikana. Hyväksyttiin. 11. TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman ja tilikautta koskevan työohjelman. Tilintarkastaja esittelee vuosien 2009 2012 ohjeellisen tarkastussuunnitelman, joka merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. 12 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAMINEN Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta perehtyy ja kouluttautuu tehtäväänsä hyvin. Lautakunta käy keskustelun ja päättää tarvittavasta perehdyttämissuunnitelmasta ja osallistumisesta koulutukseen. Lautakunnan jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan koulutukseen. 13. TARKASTUSLAUTAKUNNAN PALKKIOT Yhtymävaltuusto on päättänyt 13.10.2009 luottamushenkilöille maksettavista palkkioista. Tarkastuslautakunnan kokouspalkkio on 90 euroa. Lautakunnan puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Ansionmenetyksen korvauksena maksettava enimmäismäärä on 19 /tunti. Merkitään kokouspalkkiot tiedoksi. Hyväksyttiin. 14. MUUT ASIAT
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.12.2009 28. Päätetään vuoden 2009 osalta lautakunnan kokousaikataulusta ja arvioitavista asioista. Lautakunnan seuraava kokous pidetään 24.2.2010 klo 12.00. Aiheena on arviointikertomuksen laadinta. Seuraava kokous pidetään 18.5.2010 klo 9.00. Aiheena on yhteisötutustuminen. 15. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä hallituksen pöytäkirjojen liitteenä. Hyväksyttiin. 16. OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimusten tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ehdotus Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimus ja valitusosoitus. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Marja-Leena Lehtinen puheenjohtaja Kimmo Koskentausta Anniina Nummelin Jorma Kesä pöytäkirjanpitäjä