NRO 4/2017 Kirkkovaltuusto 29.11.2017 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.11.2017 klo 18.50 20.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Heinonen Jaana, varajäsen Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo Teemu Jalava Taina Järvinen Jari Kiviranta Mikko Koivunen Simo Kuusisto Eija Lallukka Terho Nuoranne Päivi Nurmi Sirkka Nurmi Veikko Nurminen Timo Peltonen-Rekola Virva Perttu Armi Pirttimäki Antti Ranne Auli Rinne Hanna Silvanto Anja Suomala Esko, varajäsen Toivonen Kari Tuuppa Riikka Wikström Virpi POISSA Elovaara Riitta Kerola Keiho Nurmi Ari Paavilainen Hannu Rostedt Sirpa Soini Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET ASIAT 49 63 Kemppainen Jukka, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä
NRO 4/2017 Kirkkovaltuusto 29.11.2017 Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Seppo Juhola Outi Töykkälä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 4.12.2017 Kari Toivonen Virpi Wikström OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Taloustoimistossa 7.12.2017 8.1.2018 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikkoa ennen kokousta, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 4.12.2017 Jukka Kemppainen, kirkkoherra
KOKOUSKUTSU EURAN SEURAKUNTA Puh. 044 777 1506 Kirkkovaltuusto 4/2017 Sivu 3 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.30, joulupuuro ja kahvi alkaen klo 18 Ennen puuroa ja kahvia on mahdollisuus tutustua uuteen ruumishuoneeseen klo 17.30 lähtien KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 49 KOKOUKSEN AVAUS 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 51 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 53 1 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2018 54 2 VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2018 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 55 2 s. 93 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 56 3 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2007-2016 57 4 HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS 58 5 TALOUSARVION MUUTOS 4/2017 59 6 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 60 ILMOITUSASIAT 61 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT 62 VALITUSOSOITUS 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 7.12.2017 8.1.2018 klo 9-14 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Juhola
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 4 Teologi Riikka Hietanen piti alkuhartauden. 49 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, 20.11.2017, sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, 23.11.2017. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. 51 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Toivonen ja Virpi Wikström. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto 18.10.2017 155 Kirkkoneuvosto 8.11.2017 185 53 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2018 Esityslistan liitteenä on hautasijamaksuista ja muista hautaustoimeen liittyvistä maksuista vuonna 2018. Nyt voimassa oleviin hintoihin ei esitetä muutoksia. LIITE Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen mukaisina. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen 1 mukaisina. 54 VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2018 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on Euran seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 2020. Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaan: toimintakate on -2 106 910 euroa, verotulot yhteensä ovat 2 443 390 euroa, vuosikate 89 340 euroa, poistot 195 670 euroa, tilikauden tuloksen käsittelyerät 18 630 euroa, tilikauden alijäämä -87 700 euroa, investoinnit 32 100 euroa. LIITE Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 esityslistan liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 2. esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: 1., 2. ja 4. pääluokissa pääluokkataso, 5. pääluokassa lukutaso, 6. pääluokassa pääluokkataso. Investointien sitovuustaso, investoinnit yhteensä (netto).
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 6 Kirkkoneuvosto 8.11.2017 186 Talousarvio on esitetty yhteistyötoimikunnalle ja seurakunnan lapsiasiahenkilöille. Lapsiasiahenkilöiden Johanna Aallon ja Riikka Rantasen lausunto talousarviosta liitetään talousarvion loppuun sivuille 94 95. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. hyväksyy Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 liitteen 2 mukaisena. 2. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: 1., 2. ja 4. pääluokissa pääluokkatason, 5. pääluokassa lukutason, 6. pääluokassa pääluokkatason, sekä investointien sitovuustason, investoinnit yhteensä (netto). LIITE 2-55 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 Esityslistan liitteen sivulla 93 on hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019 2020. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen sivun 93 mukaisena, ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen 2 sivun 93 mukaisena.
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 7 Kirkkoneuvosto 18.10.2017 164, 165 56 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2007 2016 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso on laatinut tunnuslukuvertailun 25 seurakuntataloudesta vuosilta 2007 2016. Vertailu on esityslistan liitteenä. - Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta 2007 2016, ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta 2007 2016. LIITE 3 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. Viedään eteenpäin toive, että vertailussa olisi mukana graafinen esitys ulkoisten toimintakulujen jakaantumisesta pääluokittain eri seurakunnissa. 57 HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on 5.7.2017 suorittanut hautausmaiden katselmuksen. Muistio hautausmaiden katselmuksesta on esityslistan liitteenä. LIITE Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan muistio hautausmaiden katselmuksesta 5.7.2017. Muistio hautausmaiden katselmuksesta saatetaan edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi muistion hautausmaiden katselmuksesta 5.7.2017. LIITE 4 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 8 Kirkkoneuvosto 8.11.2017 188 58 TALOUSARVION MUUTOS 4/2017 Talousarvion investointiosaan on varattu tälle vuodelle Kiukaisten seurakuntakodin peruskorjaukseen 8 000 euron määräraha, jolla piti tehdä rakennusten kuntokartoitus ja purkaa päiväkerhorakennuksesta väliseinä. Kiukaisten seurakuntakodin rakennuksiin teetetyn asbestikartoituksen perusteella kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2017 95, että koska päiväkerhotilojen väliseinän purkaminen pitäisi tehdä asbestityönä ja näin ollen kustannukset kohoaisivat huomattavasti budjetoidusta, väliseinää ei pureta. Sen sijaan päiväkerhotilan seinät maalattiin. Asbestikartoitus ja päiväkerhotilojen seinien maalaus eivät ole budjetissa suunniteltua peruskorjausta vaan kirjaukset kuuluvat käyttötalouspuolelle. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 4/2017, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset: Investointiosa TA2017 Muutos Yht. tilaus 2002754 Seurakuntakoti Kiukainen peruskorjaus 8.000-8.000 0 Käyttötalousosa 1015060060 Kiukaisten seurakuntakoti 435000 Rakennusten rak.ja kunnossapitopalvelut 2.500 8.000 10.500 Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos vähentää investointimenoja 8 000 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 380 100 euroa. Käyttötalouspuolen määrärahamuutos lisää talousarvion alijäämää 8 000 euroa. LIITE Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 4/2017, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset: Investointiosa TA2017 Muutos Yht. tilaus 2002754 Seurakuntakoti Kiukainen peruskorjaus 8.000-8.000 0 Käyttötalousosa 1015060060 Kiukaisten seurakuntakoti 435000 Rakennusten rak.ja kunnossapitopalvelut 2.500 8.000 10.500
ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto 8.11.2017 196 Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos vähentää investointimenoja 8 000 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 380 100 euroa. Käyttötalouspuolen määrärahamuutos lisää talousarvion alijäämää 8 000 euroa. LIITE 5 59 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 31.10.2017 asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointiosan toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.10.2017 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 80,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi kymmenen kuukauden aikana 83,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 81,5 %. Vuosikatteen toteutuma on 190,8 %, 50 % pienempi kuin vuosi sitten. Kirkollisveroja on tullut 6,7 % vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Tilikauden tulos on kymmenen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 118 475,07 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. - Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.10.2017 asti. LIITE 6 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuusto 4/2017 29.11.2017 Tark. Sivu 10 60 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kertoi, että Itsenäisyyspäivänä Euran sankarihaudalla jokaisen muistokiven taakse asettuu seisomaan sankarivainajan ikäinen mies. Vielä puuttuu noin 40 18 39 -vuotiasta miestä. 2. Kirkkovaltuutettu Jari Järvinen toi terveiset musiikin vastuuryhmästä todeten, että Euran kirkon urut täyttävät ensi vuonna 80 vuotta. Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. 61 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT Kirkkovaltuutettu Kari Toivonen tiedusteli, onko seuraava kirkkovaltuuston kokouspäivämäärä tiedossa. Todettiin, että ei ole vielä. Asiasta sovitaan mahdollisimman pian, ja ajankohdasta tiedotetaan valtuutetuille sähköpostitse. -------- 62 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. -------- 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05, ja kiitti kirkkovaltuustoa, kirkkoneuvostoa ja koko henkilöstöä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.