Kokouskutsu Kiinteistö Oy Kelotirro c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kelotirron osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.6.2018 kello 14.00 alkaen Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 15.5.2018-7.6.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 15 päivänä toukokuuta 2018 Kiinteistö Oy Kelotirro hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2017 31.12.2017 talousarvio 1.1.2019 31.12.2019 tilitarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kelotirro- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 7.6.2018 klo 14.00,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Kelotirro Esityslista Varsinainen yhtiökokous 7.6.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 15.5.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 15.5.2018 7.6.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 8 114,01 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita, matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019 31.12.2019 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Kelotirro 1 y-tunnus 1764986-9 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2017-31.12.2017 Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Kelotirronimisessä yhtiössä seuraavasti Osoite: Lomahuoneistot 8 kpl Valmistunut 2003 Huoneistojen pinta-ala 67,5 m² ja 82,0 m² 67,5 m² 4 kpl 82,0 m² 4 kpl Lämmitysmuoto sähkölämmitys Osakemäärä 416 kpl Y-tunnus 1764986-9 Kunta Inari Kaupunginosa/kylä Saariselkä Kortteli 43 Tontti/tila Laanilan valtionmaalla Kaunispään rakennuskaava-alue Yhtiö perustettu 1.4.2002 Kaupparekisteri 18.6.2002 YLEISTÄ YHTIÖSTÄ Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Inarin kunnassa Laanilan valtionmaalla Kaunispään rakennuskaava-alueessa korttelissa 43 sijatsevaa noin 9.089,9 m² suuruista rakennuspaikkaa NRO 2 sekä omistaa ja hallita rakennuspaikalle rakennettavia rakennuksia, joiden yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja huoneistoja. YHTIÖN OSAKKEET Kiinteistö Oy Kelotirron osakkeet, joita on yhteensä 416 kpl, oikeuttavat yhteensä 8 lomahuoneiston hallintaan. Jokaisen huoneiston hallintaan kuuluu lisäksi kylmä ulkovarasto. Viikko 21 on yhtiön huoneistojen huoltoviikko. Kaikkien huoneistojen viikko 21 on yhtiön hallinnassa. Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle.
Kiinteistö Oy Kelotirro 2 y-tunnus 1764986-9 HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 7.6.2017 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat Yhtiön hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet 7.6.2017 saakka Riku Rauhala Aulis Lintunen AnnaMaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen 7.6.2017 alkaen Riku Rauhala Aulis Lintunen Annamaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kati Pätsi 16.8.2016 alkaen ja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle 3.10.2017 yhtiön asioita on hoitanut Toni Oittinen Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Silja Komulainen KHT. Henkilökunta ja maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Palvelun tuottajat Isännöinti, kirjanpito ja hallintopalvelut Siivous Vuokratekstiilit Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Holiday Club Resorts Oy N-Clean Comforta Oy Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Holiday Club Saariselkä
Kiinteistö Oy Kelotirro 3 y-tunnus 1764986-9 Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuuvaavat tunnusluvut. 2017 2016 2015 2014 Tuotot 233 062,42 144.729,10 143.229,71 132.229,05 Hoitokulut 134 555,30 131.319,62 129.617,31 147.701,68 Käyttöaste 72 % 73 % 62 % 62 % Tilikauden tuotot sisältävät käyttökorvauksia 1 308,22. Poistot Edellisellä tilikaudella ei tehty poistoja. Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 19 678,33 ja rakennuksista 28 278,07. Tilikaudella kerätyt vastikkeet Yhtiövastike 67,5 m² 341,95 /osake/viikko 5,07 /m² 82,0 m² 415,41 /osake/viikko 5,07 / m² laskutettuja viikkoja 408 kpl 154 501,44 yht. 154 501,44 Ylimääräinen vastike 77 252,76 yht. 231 754,20 Yhtiövastikkeet Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokustannukset. Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemaan huoneistosta yhtiölle suoritettavan vastikkeen. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa kun huoneisto on otettu käyttöön. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fenniassa. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 2 viikkoa. Vuokratuottoa on tullut 149,52 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikaudella uusittiin keittiökalusteiden ovet ja vuodesohvia uusittiin 8kpl sekä nojatuoleja hankittiin 28 kpl. Tilikaudella hankittiin myös 8 kpl säkkituoleja. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiö keskittyy talousarvion puitteissa suoritettavien korjausten ja kaluston huollon ylläpitämiseen. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta Yhtiön talous on vakiintumassa. Hallituksen esitys tuloksen käsittelyssä Tilikauden voitto 8 114,01. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Kelotirro Hallitus
Kiinteistö Oy Kelotirro 4 Y-tunnus 1764986-9 VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2017 Tuotot Kulut Vastikkeet 154 501,44 Ylimääräinen vastike 77 252,76 Luottotappiopalautukset 28,73 Käyttökorvaukset 1 308,22 Korkotuotot/rahoitustuotot 123,84 233 214,99 Kiinteistön hoitokulut 176 240,77 Luottotappiot 839,29 Korko/rahoituskulut 64,31 177 144,37 Kalustoaktivoinnit 28 515,04 Tilikauden vastike ali/ylijäämä 27 555,58 Ed.tilikauden ali/ylijäämä 16 264,19 Ali/ylijäämä yhteensä 43 819,77 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 53 292,19 Lyhytaikainen vieraspääoma 9 472,42 43 819,77
Kiinteistö Oy Kelotirro 5 Y-tunnus 1764986-9 TALOUSARVIOVERTAILU Budjetti Toteutuma erotus Toteutuma 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Liikevaihto Vastikkeet 154 501,44 154 501,44 0,00 144 103,56 Ylimääräinen vastike 77 250,72 77 252,76 2,04 0,00 Käyttökorvaukset 1 000,00 1 308,22 308,22 625,54 Liikevaihto yhteensä 232 752,16 233 062,42 310,26 144 729,10 POISTOT Rakennukset ja rakennelmat 0,00 28 278,07-28 278,07 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 19 678,54 19 678,54 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00 47 956,61 47 956,61 0,00 Kiinteistön muut hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 000,00 253,67-746,33 309,38 Hallituksen kulut 1 500,00 461,09-1 038,91 1 263,03 Kirjanpito ja isännöinti 12 000,00 9 920,04-2 079,96 9 842,23 Tilintarkastus 1 000,00 920,08-79,92 868,00 Perintäkulut 1 500,00 279,90-1 220,10 527,77 Postikulut 600,00 1 204,79 604,79 843,05 Pankkikulut 400,00 324,55-75,45 185,52 Muut hallinnon kulut 300,00 85,00-215,00 210,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 000,00 2 737,75-1 262,25 3 540,00 Takkapuut 1 600,00 555,00-1 045,00 1 572,75 Pienkalusto 1 000,00 1 871,47 871,47 339,23 Huoltosopimukset 7 000,00 5 871,36-1 128,64 5 871,36 Vastaanottopalvelut 7 000,00 7 146,24 146,24 5 871,36 Ulkoalueiden hoito 2 600,00 2 185,05-414,95 2 095,05 Latumaksut 3 100,00 3 206,51 106,51 2 565,25 Siivous 30 100,00 30 303,52 203,52 29 959,80 Pesula 4 600,00 4 579,24-20,76 4 262,17 Vesi- ja jätevesi 4 100,00 3 663,56-436,44 3 933,59 Sähkö 25 600,00 26 044,05 444,05 25 673,20 Jätehuolto 4 300,00 4 947,88 647,88 4 281,40 Vakuutukset 1 400,00 1 100,69-299,31 1 060,07 Tontin vuokra 6 900,00 6 768,89-131,11 6 744,12 Varaston vuokra 1 900,00 1 823,76-76,24 1 795,20 Kiinteistövero 5 800,00 5 511,98-288,02 5 548,81 Kiinteistökorjaukset 35 000,00 2 477,64-32 522,36 3 747,28 Korjauskulut, keittiöremontti 0,00 42 496,03 42 496,03 0,00 Aktivoitavat kalustohankinnat 0,00 28 515,04 28 515,04 0,00 Aktivoinnit 0,00-28 515,04-28 515,04 0,00 Kaluston korjaukset 25 000,00 7 731,51-17 268,49 6 743,74 Maksu ja kaapeli Tv 600,00 590,28-9,72 564,20 Tietoliikenne 1 400,00 1 130,88-269,12 1 289,52 Muut kulut 500,00 48,36-451,64 100,00 Luottotappiot 0,00 839,29 839,29 0,00 Luottotappiot/palautukset 3 000,00-28,73-3 028,73-287,46 Hoitokulut yhteensä 194 800,00 177 051,33-17 748,67 131 319,62 Liikevoitto/tappio 37 952,16 8 054,48-29 897,68 13 409,48 Korkotuotot/muut rah.tuotot 0,00 123,84 123,84 218,66 Korkokulut/muut rah.kulut 0,00 64,31 64,31 20,03 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 37 952,16 8 114,01-29 838,15 13 608,11
Kiinteistö Oy Kelotirro 6 Y-tunnus 1764986-9 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 154 501,44 144 103,56 Ylimääräinen vastike 77 252,76 0,00 Rahastoidut vastikkeet 0,00 Käyttökorvaukset 1 308,22 625,54 Liikevaihto yhteensä 233 062,42 144 729,10 POISTOT Rakennukset 28 278,07 0,00 Koneet ja kalusto 19 678,54 0,00 Pitkävaikutteiset kulut 0,00 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 47 956,61 0,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 13 449,12 14 048,98 Käyttö ja huolto 18 181,82 17 194,70 Ulkoalueiden huolto 5 391,56 4 660,30 Siivous 34 882,76 34 221,97 Vesi ja jätevesi 3 663,56 3 933,59 Sähkö 26 044,05 25 673,20 Jätehuolto 4 947,88 4 281,40 Vahinkovakuutukset 1 100,69 1 060,07 Vuokrat 8 592,65 8 539,32 Kiinteistövero 5 511,98 5 548,81 Korjaukset 52 705,18 10 491,02 Muut hoitokulut 1 769,52 1 953,72 Luottotappiot/palautukset 810,56-287,46 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 177 051,33 131 319,62 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 054,48 13 409,48 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 123,84 218,66 Muut korko- ja rahoituskulut 64,31 20,03 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO 8 114,01 13 608,11
Kiinteistö Oy Kelotirro 7 Y-tunnus 1764986-9 TASE 31.12.2017 31.12.2016 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liittymismaksut 42 390,35 42 390,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 42 390,35 42 390,35 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 1 286 980,78 1 315 258,85 Koneet ja kalusto 59 035,64 50 199,14 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 346 016,42 1 365 457,99 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 388 406,77 1 407 848,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 3 100,88 4 406,94 Rahat ja pankkisaamiset 50 191,31 23 387,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 53 292,19 27 794,31 Vastaavaa 1 441 698,96 1 435 642,65 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 970,00 8 970,00 Rakennusrahasto 1 423 695,55 1 423 695,55 Edellisten tilikausien tulos -8 553,02-22 161,13 Tilikauden tulos 8 114,01 13 608,11 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 432 226,54 1 424 112,53 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 9 472,42 11 530,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 472,42 11 530,12 Vastattavaa 1 441 698,96 1 435 642,65
Kiinteistö Oy Kelotirro Talousarvio Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Toteuma 1.1.31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 2017-2018 Liikevaihto Vastikkeet 154 501,44 154 501,44 154 501,44 154 501,44 Ylimääräinen vastike 77 250,72 77 252,76 Käyttökorvaukset 1 000,00 1 308,22 1 000,00 1 000,00 Yhteensä 232 752,16 233 062,42 154 501,44 154 501,44 POISTOT Rakennukset 0,00 28 278,07 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 19 678,54 0,00 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00 47 956,61 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1 000,00 253,67 1 200,00 1 000,00 Hallituksen kulut 1 500,00 461,09 1 500,00 1 000,00 Kirjanpito ja isännöinti 12 000,00 9 920,04 13 000,00 12 000,00 Tilintarkastus 1 000,00 920,08 1 200,00 1 200,00 Perintäkulut 1 500,00 279,90 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 600,00 1 204,79 600,00 1 000,00 Pankkikulut 400,00 324,55 400,00 400,00 Muut hallinnon kulut 300,00 85,00 300,00 300,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 000,00 2 737,75 4 000,00 4 000,00 Takkapuut 1 600,00 555,00 1 700,00 1 000,00 Pienkalusto 1 000,00 1 871,47 1 000,00 2 000,00 Huoltosopimukset 7 000,00 5 871,36 8 000,00 7 000,00 Vastaanottopalvelut 7 000,00 7 146,24 8 000,00 8 000,00 Ulkoalueiden hoito 2 600,00 2 185,05 2 600,00 2 600,00 Latumaksut 3 100,00 3 206,51 3 100,00 3 250,00 Siivous 30 100,00 30 303,52 30 500,00 30 500,00 Pesulakulut 4 600,00 4 579,24 4 700,00 4 800,00 Vesi- ja jätevesi 4 100,00 3 663,56 4 200,00 4 200,00 Sähkö 25 600,00 26 044,05 26 000,00 26 500,00 Jätehuolto 4 300,00 4 947,88 4 400,00 5 000,00 Vakuutukset 1 400,00 1 100,69 1 400,00 1 400,00 Tontin vuokra 6 900,00 6 768,89 7 000,00 7 000,00 Varaston vuokra 1 900,00 1 823,76 1 900,00 1 900,00 Kiinteistövero 5 800,00 5 511,98 5 900,00 5 900,00 Kiinteistönkorjaukset 35 000,00 44 973,67 15 000,00 15 000,00 Kalustonkorjaukset 25 000,00 7 731,51 1 000,00 2 000,00 Maksu ja kaapeli TV 600,00 590,28 700,00 700,00 Tietoliikenne 1 400,00 1 130,88 1 500,00 1 500,00 Muut kulut 500,00 48,36 500,00 300,00 Luottotappiot 0,00 839,29 0,00 0,00 Luottotappiot/palautukset 3 000,00-28,73 1 000,00 1 000,00 Hoitokulut yhteensä 194 800,00 177 051,33 152 800,00 152 950,00 Liikevoitto/tappio 37 952,16 8 054,48 1 701,44 1 551,44 Korkotuotot/muut rah.tuotot 0,00 123,84 0,00 0,00 Korkokulut/muut rah.kulut 0,00 64,31 0,00 0,00 Tilikauden voitto(-tappio) 37 952,16 8 114,01 1 701,44 1 551,44 Vastike A2,A3,B6,B7 A1,A4,B5,B8 1.1.2018-31.12.2018 67,5 m² 82,0 m² / osake / viikko Kokonaisvastike 341,95 415,41 Yhteensä 341,95 415,41 Vastike A2,A3,B6,B7 A1,A4,B5,B8 1.1.2019-31.12.2019 67,5 m² 82,0 m² / osake / viikko Kokonaisvastike 341,95 415,41 Yhteensä 341,95 415,41