Tampere Pöytäkirja 5/2018 1 (14) Aika 20.03.2018, klo 16:00-20:20 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 30 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 31 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä 32 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 33 Talouden seuranta 2/2018 34 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 35 Toimitusjohtajan katsaus 36 Muut asiat
Tampere Pöytäkirja 5/2018 2 (14) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Asplund Kirsi-Maarit, 1. varapuheenjohtaja Niemi Aapo, jäsen Ivanoff Antti, jäsen Salopino Erkki, jäsen Tuohiniitty Hannes, jäsen, saapui 16:07 Nieminen Helena, jäsen Karintaus Katja, jäsen Hollanti Taru, jäsen Kivimäki Marjaana, sihteeri Markkanen Jouni, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:40 Jokela Petri, vt. toimitusjohtaja Rauhmäki Heidi, suunnittelupäällikkö, saapui 17:07, poistui 17:58 Heinonen Timo, toimitusjohtaja, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, saapui 16:13, poistui 17:05 Kamppuri Eija 1, varajäsenet Liinalaakso Emmi, varajäsenet Virtanen Heidi, varajäsenet Pesonen Sami, varajäsenet Arvonen Tero, varajäsenet Jarvanne Tiina, varajäsenet Hemminki Toni, varajäsenet Tervo Veikko, varajäsenet Peltola Ville, varajäsenet Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.03.2018 22.03.2018 Nieminen Helena Tuohiniitty Hannes Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tampere Pöytäkirja 5/2018 3 (14) Pöytäkirja on nähtävillä internetissä 23.3.2018.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 4 (14) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 5 (14) 28 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Hannes Tuohiniitty. Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 22.3.2018.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 6 (14) 29 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ehdotus hyväksyttiin. Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä siten, että 36 " Muut asiat" ja 31 "EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä" käsiteltiin tämän asian jälkeen. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus - Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle 36 "Muut asiat" -asian ajaksi - Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäelle 31 "EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä" -asian ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 7 (14) 30 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne ehdotus hyväksyttiin. Esitettiin, että Kaupinojan saneerauksen ongelmista suoraan ja välillisesti aiheutuvat henkilöstö- ja muut kustannukset kirjataan erikseen omina kustannuksinaan. Merkitään tiedoksi. Tekninen päällikkö Hannu Niemelä esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämänhetkisen vaiheen. Tekninen päällikkö Hannu Niemelän ollessa poissa vt. toimitusjohtaja Petri Jokela esitteli Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämänhetkisen vaiheen.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 8 (14) 31 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä TRE:2134/07.01.01/2018 Valmistelija / lisätiedot: Rauhamäki Heidi Valmistelijan yhteystiedot Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki, puh. 040 411 2431,etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Merkitään selvitys tiedoksi. Kokouskäsittely Sovittiin, että Tampereen Veden GDPR- ja yleisen tietoturva-asioiden riskienhallinnan vastuuhenkilönä toimii suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki. Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 17.07-17.58. Kaupunginhallituksen edustaja Jouni Markkanen poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 17.40. Tampereen kaupungin hallintosäännön (voimaan 1.6.2017) 85 mukaan liikelaitoksen johtokunta vastaa mm. riskienhallinnan järjestämisestä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR) tuli voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa velvoittavana 25.5.2018. Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikkö toteuttaa asetuksen toimeenpanoprojektin 1.2.-30.6.2018. Projektiryhmään on kutsuttu Tampereen Vedestä suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki. Projektin tuotoksilla pystytään vastaamaan
Tampere Pöytäkirja 5/2018 9 (14) tietosuoja-asetuksen keskeisestä vaatimuksesta eli osoittamisvelvollisuudesta, joka organisaatioille tulee henkilötietojen käsittelyprosessien suhteen olla olemassa. Täten pienennetään riskejä joutua hallinnollisten huomattavienkin seuraamuksien kohteeksi. Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki esittelee kokouksessa EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano-projektin ja tietojärjestelmien hallinnan resursoinnin Tampereen Vedessä. Liitteenä on tietohallintojohtajan päätös projektin toteuttamisesta. Liitteet 1 _EUn_tietosuoja-asetusprojektin_toteuttamisesta.pdf
Tampere Pöytäkirja 5/2018 10 (14) 32 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 TRE:2130/02.02.02/2018 Valmistelija / lisätiedot: Kivimäki Marjaana Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki, puh. 040 806 3440, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Vt. Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen vuodelta 2017 hyväksytään. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätöksestä toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi on laatinut vuoden 2017 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Koko tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, toimitetaan esityslistan liitteenä kokoukseen mennessä. Liitteet 1 Tampereen Vesi_Tilinpäätös 2017_allekirjoitettu.pdf
Tampere Pöytäkirja 5/2018 11 (14) 33 Talouden seuranta 2/2018 Valmistelija / lisätiedot: Kivimäki Marjaana ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi taloustilanne helmikuun 2018 lopussa. Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen. Raportti on oheismateriaalina.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 12 (14) 34 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi. Puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 14.2. - 20.3.2018. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.
Tampere Pöytäkirja 5/2018 13 (14) 35 Toimitusjohtajan katsaus ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm. - Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin - Muut ajankohtaiset asiat
Tampere Pöytäkirja 5/2018 14 (14) 36 Muut asiat ehdotus hyväksyttiin. Merkitään tiedoksi. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen esitteli keskuspuhdistamo-hankkeen tämän hetkisen tilanteen.