ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 29.9.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 47-49 Asialista 47 TALOUSARVIO 2016; KÄYTTÖTALOUSOSA... 121 48 TALOUSSUUNNITELMA 2016; INVESTOINTIOSA 2016-2020... 124 49 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN... 125 ILMOITUKSET... 126
PÖYTÄKIRJA 120 Tekninen lautakunta 9/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 29.9.2015, klo 17.30 19.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen X vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski X vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja X vj Turo Antila j Mikko Mänty X vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto vj Annukka Koivisto X MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja X VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä X Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä X Antero Alenius kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t 47-49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Evikosken ja Rauno Kortesojan. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika 6.10.2015, klo 12.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Teemu Evikoski Rauno Kortesoja PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 6.10.2015, klo 12.00 15.00 kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen
121 47 TALOUSARVIO 2016; KÄYTTÖTALOUSOSA Tekninen lautakunta 29.9.2015, 47 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Hallitus on päättänyt vuoden 2016 talousarviokehyksestä 15.6.2015 78. Kehys on laadittu ulkoisten nettomenojen pohjalta seuraavasti: Ulkoiset nettomenot Hallintopalvelut 3 282 264 Perusturvapalvelut 28 238 997 Sivistyspalvelut 15 437 955 Tekniset palvelut 7 833 209 Kunta yhteensä 54 792 425 Lautakunnat antavat talousarvioesityksensä talousjohtajalle syyskuun viimeisellä viikolla ja hallitus saa talousarvioesitysten yhteenvedon tiedokseen 5.10.2015. Lautakuntien esitykset sisältävät: - talousarviosuunnitelmaan tulevat käyttötalousosan numerot, tekstit, tavoitteet ja mittarit yksikkökohtaisesti, - esitysten perustelut, - toiminnalliset ja taloudelliset muutokset, - henkilöstömuutokset eriteltynä ja kustannusvaikutus mainittuna ja - investointiosan 2016-2019. Lautakunnalle on tallennettu Satamaan sanallinen selvitys talousarvioesityksen sisällöstä, taloussuunnitelma-asiakirjaan tuleva teksti ja budjettiyhteenveto palveluyksikkötasolla kustannuspaikoittain. Uuden hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee teknisten palveluiden talousarvion kokonaisuudessaan. Ympäristölautakunta toimii ns. lupalautakuntana. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan kunnanhallitukselle esitettäväksi: Muutostiedot on esitetty taloussuunnitelma-asiakirjan tekstiosassa. Alla oleviin lukuihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät. TEKNISET PALVELUT, ei sisällä vesihuoltolaitosta: (1000 euroa)
122 menot 9 362 menot 9 475 menot 9 795 tulot 7 717 tulot 8 962 tulot 9 093 netto 1 645 netto 513 netto 702 Palveluyksikkötaso HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT menot 231 menot 225 menot 228 tulot 191 tulot 162 tulot 162 netto 40 netto 63 netto 66 KIINTEISTÖTOIMI menot 5 082 menot 4 996 menot 3 969 tulot 4 962 tulot 6 115 tulot 6 129 netto 120 netto +1 119 netto +2 160 Vuodesta 2015 alkaen pääomavuokrat ovat sisältyneet sisäisiin vuokratuloihin. Esityksessä 2016 siivous on siirretty siivous- ja ruokapalveluihin. SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT menot 2 179 menot 2 326 menot 3 563 tulot 2 088 tulot 2 357 tulot 2 429 netto 91 netto + 31 netto 1 134 Esityksessä 2016 siivous on siirretty Siivous- ja ruokapalveluihin (aiemmin Ruokapalvelut). Siivouskustannuksia sisältyy esitykseen 1 136 589 euroa. Esityksen netto ilman siivousta on + 3 000 euroa. KUNNALLISTEKNIIKKA menot 969 menot 1 021 menot 1 057 tulot 313 tulot 173 tulot 179 netto 656 netto 848 netto 878
123 YMPÄRISTÖPALVELUT menot 319 menot 315 menot 350 tulot 152 tulot 137 tulot 179 netto 167 netto 178 netto 171 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS menot 345 menot 346 menot 357 tulot 11 tulot 18 tulot 14 netto 334 netto 328 netto 343 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO menot 237 menot 246 menot 269 tulot 0 tulot 0 tulot 0 netto 237 netto 246 netto 269 VESIHUOLTOLAITOS menot 1 059 menot 1 055 menot 1 043 tulot 1 710 tulot 1 663 tulot 1 739 netto + 651 netto + 608 netto + 696 Luvuissa ei ole huomioitu poistoja eikä korvausta peruspääomasta, joka pienentää nettotuloa 189 419 euroa kaikkina vuosina. Kehykseen verrattuna teknisten palvelujen ja vesihuoltolaitoksen ulkoiset nettomenot ovat 7 844 737 euroa kun kehys on 7 833 209 euroa. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
124 48 TALOUSSUUNNITELMA 2016; INVESTOINTIOSA 2016-2020 Tekninen lautakunta 29.9.2015, 48 Investointiosan laadinnan pohjana on vuoden 2015 taloussuunnitel- - liite man investointiosa 2015-2019. Investointiohjelmaesitys on tallennettu Satamaan. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää investointiohjelman vuosille 2016-2020 kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
125 49 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN Tekninen lautakunta 29.9.2015, 49 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Valtuusto käsittelee Mahnalan ympäristökoulun hankesuunnitelmaa kokouksessaan 28.9.2015. Mikäli valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman, käynnistyy hankintamenettely. Hankintamenettelynä on tarkoitus käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä. Neuvotteluissa ja niiden perusteella päätetään lopullinen tarjouspyynnön sisältö. Kuitenkin lähtökohtana on hankesuunnitelman toteuttaminen. Hankkeelle on syytä perustaa rakennuttamistoimikunta, joka aloittaa toimintansa heti valtuuston päätöksen jälkeen. Mikäli valtuusto ei hyväksy hankesuunnitelmaa, ei toimikunta aloita toimintaansa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta päättää nimetä Mahnalan ympäristökoulu -hankkeelle rakennuttamistoimikunnan. Toimikunnan kokoonpano on seuraava: sivistyslautakunnan puheenjohtaja sivistysjohtaja Mahnalan koulun rehtori teknisen lautakunnan puheenjohtaja tekninen johtaja tekninen isännöitsijä kunnallistekniikan rakennuspäällikkö hallituksen edustaja Tekninen lautakunta antaa asian tiedoksi sivistyslautakunnalle ja pyytää hallitusta nimeämään edustajan toimikuntaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
126 ILMOITUKSET 1. Sasin päiväkoti: * Työmaakokouspöytäkirja nro 11, 16.6.2015 * Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 30.7.2015 * Jälkitarkastuspöytäkirja 31.8.2015. 2. Neuvolan saneeraus ja vuodeosaston 1 vesikatto, työmaakokouspöytäkirja nro 2, 11.8.2015. 3. Jätevedenpuhdistamo, työmaakokouspöytäkirja nro 14, 12.8.2015. 4. Monitoimikeskus, työmaakokouspöytäkirja nro 11, 13.8.2015. 5. Hallitus 24.8.2015, 92 Maanrakennusmestarin ja rakennuspäällikön toimien muuttaminen viroiksi. 6. Tekniset palvelut, johtoryhmän muistio 26.8.2015. 7. Sivistyslautakunta 26.8.2015 54 Mahnalan ympäristökoulun hankesuunnitelman päivittäminen. 8. Koskilinnan päiväkodin vanhan osan ikkunoiden vaihto, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 27.8.2015. 9. Mahnalan ympäristökoulu, hankesuunnitelman päivitys, suunnittelukokous nro 4, 28.8.2015. 10. Terveystarkastajan korjattu päätös 28.8.2015 87. Sasin päiväkodin hyväksyminen terveydensuojelulain mukaiseksi päiväkodiksi. Lapsimäärä on 160. 11. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tiedote 28.8.2015, hankintamenettely sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksista on käynnistynyt. 12. Paikkatietoaineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta koskeva sopimus, maanmittauslaitos/kunta. 13. ELY:n päätös suunnistuksen SM-viestikilpailun liikennemerkkijärjestelyistä 20.9.2015. 14. Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto, raportit 1.1.2015-31.8.2015.
127 15. Seuraava lautakunnan kokous esitetään pidettäväksi tiistaina 10.11.2015 klo 17.30 ja ylimääräinen kokous keskiviikkona 14.10.2015 kello 17.30. 16. Maanrakennusmestarin päätökset: 15.9.15 16 Lupa maakaapelin asentamiseen ja katualueella työskentelyyn Puronsuulla, HSK Sähkö Oy. 17. Teknisen johtajan päätökset: 31.8.15 25 Maanrakennusmestarin tehtäväkohtainen palkka 1.8.2015 alkaen. 31.8.15 26 Rakennuspäällikön tehtäväkohtainen palkka 1.8.2015 alkaen. 16.9.15 27 Kiinteistönomistajan anniskelulupa, Koskilinna, Hämeenkyrön seudun Reserviupseerikerho ry, Hämeenkyrön reservinaliupseerit ry ja Hämeenkyrön seudun maanpuolustusnaiset ry. 18. Pirteva; Eteläntie 2, uusintatarkastuspöytäkirja 15.9.2015. 19. Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri: aloite kiviaineksen kulutuksen vähentämiseksi liukkaudentorjunnassa. Aloite on päivätty 2.9.3015. 20. Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 39 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2016. 21. Työterveyshuollon lausunto tekniikkatalon sisäilmaongelmien terveydellisestä merkityksestä 17.9.2015. 22. Vuokrasopimus, SPR Hämeen piiri. Sopimus koskee entisiä Pihlajakodin tiloja osoitteessa Hollitie 5. 23. Konsulttisopimus, Sweco Talotekniikka Oy. Sopimus koskee vanhusten päivätoimintakeskuksen LVIAS-suunnittelua. 24. Tekniset palvelut, johtoryhmän muistio 23.9.2015. 25. Suomen Punaisen Ristin tiedote 25.9.2015: SPR Hämeen piirin Hämeenkyrön alaikäisyksikkö. 26. Teknisen johtajan vahvistus 28.9.2015 sähköenergian uuden marginaalikauden 1.1.2018-31.12.2021 kilpailuttamiselle.