PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/13 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo

Transkriptio

1 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/13 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO klo Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm (varapuheenjohtaja) Inkeri Tuominen Johan Svahnström Oili Pyysalo Jarmo Takatupa 16: Riitta Seppä Birger Ehrnström Varajäsenet: Krister Rehn JHTT, BDO Audiator Oy, pöytäkirjanpitäjä Patrik Nygrén talousjohtaja klo Merja Kaarto toimitusjohtaja klo Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy Fast. Ab Brinkhaga Kiint. Oy Paraisten Vesi Oy 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Esityslista 2/13 hyväksytään. Esityslista 2/13 hyväksyttiin. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin.

2 2 4 ESTEELLISYYS Lautakunnan jäsenten mahdolliset esteellisyydet tulee kirjata tähän pykälään. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu. 5 KONSERNIKATSAUS Talousjohtaja Patrik Nygrén on kutsuttu kokoukseen antamaan lyhyen konsernikatsauksen ja tekemään lyhyesti selkoa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnasta. Tarkastuslautakunta toivoo saavansa tietoa mm. seuraavista asioista: - Konsernikaavio (ml. omistusosuudet) - Konsernin sisäiset takaussitoumukset sekä mahdolliset muut vastuut ja velvoitteet - Lyhyt selostus vuoden 2013 talousarvion konsernitavoitteista sekä ennuste niiden toteutumisesta (ml. konserniyhteisön tuottovaatimukset) - Lyhyt selostus konserniohjeista (ml. mahdollisista muista ohjausperiaatteista) ja niiden noudattamisesta - Lyhyt selostus konserniohjauksen, tiedottamisen ja raportoinnin toimimisesta käytännön tasolla - Emokunnan näkemys kuntakonsernin riskeistä sekä konserniyhteisöjen riskienhallinnan hoidosta Kirjattiin: Talousjohtaja: - Informoitiin lyhyesti vallitsevista talousarviohaasteista. Talousarviotyön tämänhetkiseen etenemiseen ollaan melko tyytyväisiä, mutta kokonaistaloudellinen tilanne on heikentynyt entisestään talousarviotyön aikana, mikä merkitsee leikkauksia. Merkittiin tiedoksi saatu informaatio kuntakonsernista ja sen ohjauksesta, valvonnasta, sisäisestä valvonnasta sekä riskien hallinnasta. Saatu informaatio liitetään pöytäkirjaan oheismateriaalina. Tarkastuslauta haluaa kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: - Vallitsee tilanne, jossa yhtiöiden tehtävät on selvästi määritelty. - Strategia- ja tulosohjaus ei ole ollut aktiivista ja julkilausuttua, mikä varsinkin Paraisten Kaukolämmön osalta tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan suositellaan otettavan huomioon.

3 3 6 KONSERNIHTEISÖJÄ KOSKEVA INFORMOINTI Kirjattiin: Toimitusjohtaja Merja Kaarto on kutsuttu kokoukseen informoimaan konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta (lähinnä edellisvuoden tilinpäätöslukujen ja viimeisimpien ennusteiden pohjalta), konsernin sisäiset vastuusitoumukset ja muut velvoitteet, riskienhallinta sekä tulevaisuudennäkymät ja haasteet. - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy (tytäryhteisö) - Fast. Ab Brinkhaga Kiint. Oy (tytäryhteisö) - Paraisten Vesi Oy (osakkuusyhteisö) Informoinnin yhteydessä voidaan mahdollisesti sopia tulevien arviointikäyntien tekemisestä jossakin konserniyhteisöistä. Brinkhaga: - Tytäryhtiö - 32 asuntoa - Saneerausohjelma koskien lainojen hoitoa - Velkataakka riski, mutta tähän asti on selviydytty - Tavoite: tyhjäkäynti enintään 5 % (vuonna 2012 = 4,3 % ja vuonna 2013 hieman huonompi) Länsi-Turunmaan Vuokratalot: asuntoa - Tavoitteena säilyttää saaristossa vuokra-asuntoja. - Käsittää Brinkhagan, Verknäsin ja Strandbrinkin (ensiksi mainitussa kuitenkin vähemmistöomistus), mutta tavoitteena on yhtiön perustamisesta asti ollut yksittäisten yhtiöiden fuusioiminen Länsi-Turunmaan Vuokrataloihin. - Todettiin merkittävä korjaustarve. - Kaupunginhallitus on hyväksynyt Länsi-Turunmaan Vuokratalojen toimintaperiaatteet. - Todettiin yhtiön toimivan vuokratonteilla ( ja ) - Vuokra-asuntojen tarjonta vastaa pääpiirteittäin kysyntää. Paraisten Vesi: - Kaarto on syyskuusta lähtien toiminut yhtiön toimitusjohtajana (ja hoitanut yhtiön kirjanpidon vuodesta 1991 lähtien). - Yhtiö omistaa tuotantolaitoksia, johtolinjoja ja kaksi vesitornia. - Yhtiö toimii omakustannushintaperiaatteella. - Asiakkaat ja omistajat: Paraisten kaupunki ja Nordkalk - Malmnäsin vesitornin tekninen kunto on tunnistettu turvallisuusriskiksi ja vesitorni puretaan vielä tämän kalenterivuoden aikana. - Yhtiö lopetettaneen vuonna Tennbyn vesitorni siirtyy kaupungin omistukseen. - Sysilahden vuotokohta muodostaa riskitekijän ja tilannetta seurataan tarkkaan koko ajan.

4 4 Informaatio merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta panee merkille kaupunginhallituksen kannanoton koskien vuokrataloyhtiön mahdollisuuksia omistaa maa-alueita ja suosittelee arvioitavaksi, onko toimenpide sopusoinnussa kaupunginvaltuuston julkilausumien yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. Mikäli kaupunginhallituksen lopullisen kannanoton lähtökohtana on, että Länsi- Turunmaan Vuokratalojen on toimittava vuokratonteilla, tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan vuokrasopimukset on laadittava pikimmiten ja ottaen huomioon valtuuston yhtiölle asettamat yleiset toimintaperiaatteet. 7 VASTINE VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta odotti vuotta 2012 koskevassa arviointikertomuksessaan, että kaupunginhallitus toimittaisi Paraisten kaupunginvaltuustolle vastineen arviointikertomukseen viimeistään Vastineessa pyydettiin käsittelemään eksplisiittisesti ainakin seuraavia kysymyksenasetteluja: 1) Mihin toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon ja kaupungin velkataakan pienentämiseksi? 2) Mihin toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä talousarvioylitysten välttämiseksi tulevaisuudessa? 3) Mihin toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä riittävän vedenpuhdistustason turvaamiseksi jätevedenpuhdistamon voimassa olevien lupien mukaisesti, viemäriverkkoon tapahtuvien vuotojen pysäyttämiseksi, vesijohtoverkon kunnossapitämiseksi ja kunnostamiseksi sekä vesi- ja viemärilaitoksen talouden tasapainoon saattamiseksi? 4) Mihin toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä sen johdosta, että kaupungin sairauspoissaolot, jotka ovat maan keskiarvoa huomattavasti korkeammalla tasolla, jatkavat kasvuaan? Suositellaan, että kaupungin kokonaistuotot ja -kulut jatkossa havainnollistetaan tilinpäätöksessä kootusti. Toivottavaa olisi myös katsaus kaupungin menojen ja tulojen kehityksestä vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen. Tarkastuslautakunta odottaa vuoden 2012 arviointikertomuksessaan, että kaupunginhallitus toimittaa Paraisten kaupunginvaltuustolle vastineen arviointikertomukseen valtuuston pidettävään kokoukseen. Tarkastuslautakunta tutustuu kaupunginhallituksen vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta antamaan vastineeseen. Asia pantiin pöydälle.

5 5 Tarkastuslautakunta Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: - Ilmoitetussa laajuudessa toteutettavan toimenpideohjelman tärkeys tasapainon ylläpitämiseksi kaupungin taloudessa. - Tarkastuslautakunta aikoo seurata, mihin toimenpiteisiin kaupungin sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja ylipäätään työpaikkahyvinvoinnin edistämiseksi ryhdytään konkreettisesti. 8 KENTTÄHAVAINNOT Mahdollisista olennaisista kenttähavainnoista raportoidaan ja ne otetaan käsiteltäväksi tässä pykälässä. Mahdollisuuksien mukaan näistä tulee raportoida ennakkoon tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Kenttähavaintoja ei todettu. 9 MUUT ASIAT Käsitellään muut asiat. JHTT-tilintarkastaja Krister Rehn esitellee lyhyesti tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtäviä. Ulkoista koulutusta koskevat kustannusperiaatteet. Merkittiin tiedoksi saatu lyhyt informaatio tarkastuslautakunnan lakisääteisistä tehtävistä. Ulkoista koulutusta koskevia kustannusperiaatteita käsitellään seuraavassa kokouksessa. 10 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous pidetään klo

6 6 11 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä seuraavana päivänä. Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä siitä, että asianomaiset oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet liitetään pöytäkirjaan ennen nähtäväksi asettamista. Pöytäkirja tarkastetaan tällä kertaa sähköisesti. Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä siitä, että asianomaiset oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet liitetään pöytäkirjaan ennen nähtäväksi asettamista. Ted Bergman Tommy Nymalm Inkeri Tuominen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Oili Pyysalo Birger Ehrnström Johan Svahnström jäsen jäsen jäsen Riitta Seppä Jarmo Takatupa Krister Rehn, JHTT jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä