INKUBIO RY ESPOO 1 (10) PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 02151 ESPOO 1 (10) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: Tiistaina kello Paikka: Otakaari 5, sali S1 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Niemenoja avasi kokouksen kello Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kati Penttinen ja sihteeriksi Milla-Maaria Pitkänen. 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä heille kaksi (2) varahenkilöä Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Vehviläinen ja Anton Hult, ja heidän varahenkilöikseen Sampsa Hyvämäki ja Tuomas Rantataro. 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Sampsa Hyvämäki ja Tuomas Rantataro, ja heidän varahenkilöikseen Timo Vehviläinen ja Anton Hult. 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja paikalla oli yhdistyksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista (LIITE 1) kokouksen työjärjestykseksi. 7. Ilmoitusasiat

2 02151 ESPOO 2 (10) Tuomas Rantataro ilmoitti, että pulla on hyvää, kiitos Empulle! 8. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014 Pohjaesitys: Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Merkitään tiedoksi lausunto vuodelta (LIITE 3, LIITE 4 ja LIITE 5). Henrikki Soininen esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen. Suurimpina vuoden 2014 tapahtumina voidaan pitää killan juhlavuoden vuosijuhlaa Apoptoosi X:ää ja killan historiikin julkaisua. Emilia Paltta esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen. Killan tekemä tappio johtui osittain toimihenkilöiden ja hallituksen riittämättömästä budjettikeskustelusta ja Apoptoosi X:stä. Apoptoosin aiheuttamaa tappiota korvaa edellisten vuosien aikana sitä varten kerätty rahasumma. Keskustelussa tilinpäätöksestä toivottiin vastaisuudessa esiteltäväksi myös versiota, jossa näkyisi varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi myös esimerkiksi yhden edeltävän tilikauden tilinpäätös vertailun vuoksi. Lopuksi toiminnantarkastajat Aleksi Ikkala ja Inka Saarinen esittelivät toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen ja sen hallituksen toiminta oli ollut pääsääntöisesti yhdistyksen tarkoituksen mukaista ja moitteetonta, joten toiminnantarkastajat eivät nähneet estettä tilinpäätöksen hyväksymiselle ja vastuuvapauden myönnölle. Päätös: Merkittiin tiedoksi toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta Tilinpäätöksen vahvistaminen Pohjaesitys: Vahvistetaan tilinpäätös istuvan hallituksen allekirjoituksilla. Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta Vaihdettiin seuraavan kohdan ajaksi kokouksen puheenjohtaksi Inka Saarinen, sillä Kati Penttinen oli ollut viime vuonna apoptoositoimikunnan puheenjohtaja ja siten jäävi käsittelemään kohtaa.

3 02151 ESPOO 3 (10) 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Keskustelussa aiheesta ei noussut esille mitään, joka estäisi vastuuvapauden myöntämisen. Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus Inkubio ry:n vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 11. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle (LIITE 6). Hallituksen puheenjohtaja Oskar Niemenoja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle. 12. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle Pohjaesitys: Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle (LIITE 7). Rahastonhoitaja Matias Lindgren esitteli talousarvion vuodelle Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle. 13. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä vuodelle 2015 Pohjaesitys: Päätetään jäsenmaksun suuruudeksi kahdeksan (8) euroa varsinaisille ja ulkojäsenille sekä kaksikymmentä (20) euroa kannatusjäsenille. Päätetään jäsenmaksujen eräpäiväksi Keskustelussa asiasta nousi esille tietämättömyys kannatusjäsenien olemassaolosta, sillä aiemmin ei ole määrätty erillistä jäsenmaksua kannatusjäsenille. Päätös: Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi kahdeksan (8) euroa varsinaisille ja ulkojäsenille sekä kaksikymmentä (20) euroa kannatusjäsenille. Päätettiin jäsenmaksujen eräpäiväksi

4 02151 ESPOO 4 (10) Muodostetaan yhdistyksen kanta TEK-yhteistyön jatkamiselle Esittely: Fyysikkokilta päätti ylimääräisessä kokouksessaan lopettaa nykyisenmuotoisen TEK-yhteistyön sekä TEK:n jäsenrekrytoinninn vastalauseena TEK:n ajamalle koulutuspolitiikalle [1]. Liike oli reaktio TEK:n viimekeväiseen linjaukseen periä kaikilta Suomessa opiskelevilta opiskelijoilta lukukausimaksuja, jotka mahdollisuuksien mukaan korvattaisiin suomalaisille tukijärjestelmällä [2]. Tämä linjaus herätti useita kannanottoja ylioppilaskuntatasoilla (SYL, SAMOK) kaikille maksuttoman koulutuksen puolesta, joihin TEK:n vaste nähtiin riittämättömänä ja asiaa vähättelevänä. Taustalla oli myös pitkään jatkunut turhautuminen opiskelijoiden pieneksi nähtyihin vaikutusmahdollisuuksiin TEK:n sisällä. Tämän johdosta Fyysikkokilta lopetti nykyisenmuotoisen TEK-yhteistyön ja korvasi TEK-toimihenkilön viran laajemmalla viralla, johon kuuluu ammattijärjestötietouden levittäminen sekä yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen, kunhan Fyysikkokillan vaateisiin on vastattu. Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy esimerkiksi Fyysikkokillan internet-sivuilta [3]. TEK tarjoaa yhteistyöyhdistyksilleen, Inkubio mukaanlukien, rahallista tukea tapahtumiin. Viime vuosina tämä tuki killalle on ollut vaihtelevasti noin 1000 vuodessa. Tämän lisäksi TEK tarjoaa jäsenilleen ura- ja lakipalveluita, mm. Teekkarin työkirja sekä maksuton oikeus lakimieheen. Tämän vastineena kilta on tarjonnut TEK:lle oikeuden järjestää fukseille jäsenrekrytointitapahtuman orientaatioviikolla. Killan hallitus on kokouksessaan 6/2015 äänestänyt TEK-yhteistyön jatkamisen puolesta [4]. Asia tuodaan kuitenkin vuosikokouksen päätettäväksi, jossa päätetään yhdistyksen mielipide yhteistyön jatkamiselle. [1] Fyysikkokillan ylimääräisen vuosikokouksen pöytäkirja, [2] TEK:n koulutuspoliittinen linjaus , Parasta Suomelle, [3] [4] Inkubio ry:n hallituksen kokouksen 6/2015 pöytäkirja, Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi TEK-yhteistyöstä käyty keskustelu. Päätetään jatkaa yhteistyötä entiseen tapaan. Sovittiin käytäväksi aiheesta keskustelu ja sen jälkeen äänestettäväksi tulleista ehdotuksista

5 02151 ESPOO 5 (10) koeäänestysperiaattella. Penttinen esitteli pääkohdat TEK:n koulutuspoliittisesta linjauksesta ja avasi sen jälkeen yleisen keskustelun aiheesta. Oskar Niemenoja luki Inkubio:n kiltakummi Milja Asikaisen etukäteen lähetetyn puheenvuoron aiheesta. Asikainen on TEK:n opiskelijaedustaja ja siten pääsee vaikuttamaan asioihin TEK:n sisäisesti. TEK:n opiskelijaedustajat ovat päättäneet esittää TEK:n hallitukselle, että se lisäisi valtuuston kevätkokouksen asialistalle kohdan TEK:n lukukausimaksulinjan muuttamisesta. Linja tulisi muuttaa sellaiseksi, ettei lukukausimaksuja ajettaisi enää missään muodossa. Anna Anttalainen ehdotti Inkubio:n TEK-yhteistyön muuttamista niin, ettei fukseille enää järjestettäisi orientaatioviikon tapahtumaa. TEK:stä voitaisiin edelleen jakaa tietoa, mutta sen tulisi olla neutraalia ja esille tulisi tuoda TEK:n linjaus lukukausimaksuihin. Minja Axelsson ja Henrikki Soininen kannattivat Anttalaisen esitystä. Keskustelussa esille nousi helppous liittyä TEK:iin, liittymislomakkeen antaminen fukseille ja näin tapahtuva mahdollinen painostus liittymiseen ei siis olisi välttämätöntä. Toisaalta tällöin liittymisprosentti varmasti laskisi ja TEK:ltä saatavat hyödyt, kuten ilmaiset lakimiespalvelut jäisivät pois. Killalla ei myöskään ole varaa erota TEK:stä, sillä killan pienessä budjetissa TEK:n antamilla avustuksilla on suuri osuus. Killan hallituksen kanta TEK-yhteistyön jatkamiseen on myönteinen. Lisäksi esille nousi epävarmuus killan roolista jäsenten rekrytoimisessa, osa on kokenut orientaatioviikon TEK-tilaisuuden rekrytoinniksi, osa vain informatiiviseksi tilaisuudeksi. Timo Vehviläinen ehdotti, että merkitään tiedoksi TEK-yhteistyöstä käyty keskustelu. Vehviläisen ehdotus sai kannatusta. Anttalaisen ehdotus: Lopetetaan TEK-yhteistyö ja annetaan jatkossa vain neutraalia tiedotusta ilman rekrytointitarkoitusta. Vehviläisen ehdotus: Merkitään tiedoksi TEK-yhteistyöstä käyty keskustelu. Koeäänestyksessä Vehviläisen esitys voitti. Äänestettäessä Vehviläisen esitystä pohjaesitystä vastaan, Vehviläisen esitys voitti. Päätös: Merkittiin tiedoksi TEK-yhteistyöstä käyty keskustelu.

6 02151 ESPOO 6 (10) 15. Yhdistyksen sääntöjen tarkentaminen toiminnantarkastajien nimitykseen liittyen Muokataan yhdistyksen sääntöjen kohtia 13 Vuosikokous, 14 Vaalikokous sekä 19 Käsiteltävät asiat siten, että korvataan termi tilintarkastaja yhdistyslain mukaisella termillä toiminnantarkastaja (LIITE 8). Pohjaesitys: Muutetaan yhdistyksen sääntöjen kohta13 Vuosikokous muotoon [...] 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto [...]. Muutetaan yhdistyksen sääntöjen kohtaa 14 Vaalikokous muotoon [...] 10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä seuraavaksi toimikaudeksi [...]. Muutetaan yhdistyksen sääntöjen kohtaa 19 Käsiteltävät asiat muotoon [...] hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan erottamisesta, äänestys- ja vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja [...]. Päätös: Hyväksyttiin pohjaesitys sellaisenaan. 16. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen kohdan 27 Tilintarkastus osalta Muokataan yhdistyksen sääntöjä kohdan 27 Tilintarkastajat osalta siten, että korvataan termi tilintarkastaja yhdistyslain mukaisella termillä toiminnantarkastaja. Kasvatetaan vaade tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen viimeisestä palautuspäivästä toiminnantarkastajille kolmesta (3) viikosta neljään (4) vastaamaan paremmin toiminnan tarkastamiseen kuluvaa aikaa. Muutetaan sääntökohdan nimi Tilintarkastuksesta muotoon Toiminnantarkastus, joka paremmin kuvaa kohdan sisältöä. (LIITE 8) Pohjaesitys: Muutetaan kohta 27 Tilintarkastajat muotoon 27 Toiminnantarkastus Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksestaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 02151 ESPOO 7 (10) Päätös: Hyväksyttiin pohjaesitys sellaisenaan. 17. Yhdistyksen merkkiohjesäännön muuttaminen Muokataan yhdistyksen merkkiohjesääntöjä tarkentamalla killan edustusmerkin väri vihreäksi piirilevylehmäksi erona uudesta hallitusmerkistä. Tarkennetaan kiltanauhan käyttö AYY:n kuntanauhan mukaiseksi. Lisätään lause, joka sallii naisilla juhlapuvussa puheenjohtajan käädyn koskevan ihoa. Lisätään uutena merkkinä hallitusmerkki, jota ovat oikeutettuja kantamaan killan kaikki entiset hallitusjäsenet. Poistetaan maininta jäsenmerkistä sekä fuksikapteenin sauvasta käytön puutteen vuoksi. (LIITE 9) Pohjaesitys: Muokataan yhdistyksen merkkiohjesäännön kohtaa 4 Edustusmerkki muotoon: 4 Edustusmerkki Killan edustusmerkki on vihreä piirilevyinen lehmä. Merkkiä kantavat hallituksen jäsenet ja muut hallituksen määräämät yhdistystä edustavat henkilöt. Merkkiä kannetaan juhlissa akateemisen kunniamerkin tavoin tai arkipuvussa muuten kiltaa edustettaessa. Edustusmerkki palautetaan aina käytön jälkeen tai hallituskauden päättyessä. Edustusmerkit luovuttaa ja niistä huolehtii yhdistyksen puheenjohtaja.. Muokataan kohtaa 9 Kiltanauha muotoon: 9 Kiltanauha [ ] Nauhaa ei saa luovuttaa henkilölle jolla ei ole sen käyttöoikeutta. Kiltanauhaa käytetään kuten AYY:n kuntanauhaa. Kiltanauhan ja sen käyttöoikeuden myöntämisestä muille kuin yhdistyksen jäsenille päättää Inkubio ry:n hallitus. Muokataan kohtaa 13 Puheenjohtajan kääty muotoon: 13 Puheenjohtajan kääty [ ] Käätyä käyttää killan puheenjohtaja juhlallisissa tilaisuuksissa. Puheenjohtajan kääty saa asussa koskettaa paljasta ihoa. Lisätään uusi kohta 7 Hallitusmerkki: 7 Hallitusmerkki Killan hallitusmerkki on sininen piirilevyinen lehmä. Merkkiä voi kantaa arki- tai juhlapuvussa. Merkkiä ovat oikeutettuja kantamaan kaikki killan entiset hallitusjäsenet. Istuvan hallituksen

8 02151 ESPOO 8 (10) viranhaltijat käyttävät edustustilaisuuksissa killan edustusmerkkiä. Poistetaan kohta 7 Jäsenmerkki: 7 Jäsenmerkki Killan jäsenmerkki on pyöreä pronssinen merkki, johon on kuvattu piirilevylehmä. Merkkiä voi kantaa arki- tai juhlapuvussa. Jäsenmerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan kaikki killan entiset ja nykyiset jäsenet. Poistetaan kohta 12 Fuksikapteenin sauva: 12 Fuksikapteenin sauva Killan fuksikapteenin sauva on 35 cm pitkä puinen sauva, jonka päässä on alumiininen nuppi. Sauva kuvaa koeputkea. Fuksikapteenin sauvaa käyttää killan fuksikapteeni omien fuksiensa Wappuun asti. Keskustelussa asiasta nousi esille kohdan 9 muutoksen tarpeettomuus. Niemenoja ehdotti muutoksen poistamista kohdasta 9 ja lisättäväksi kohtaan 11 seremoniamestarin sauva muutos, jonka mukaan myös Apoptoositoimikunnan puheenjohtaja voi valita seremoniamestarin. Niemenojan esityksen mukaisesti kohta 13 Seremoniamestarin sauva olisi siis muotoa Seremoniamestarin sauva [ ] Seremoniamestarin sauvaa käyttää yhdistyksen vuosijuhlissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa hallituksen tai Apoptoositoimikunnan puheenjohtajan valitsema seremoniamestari. Sovittiin äänestettäväksi asiasta koeäänestysperiaatteella. Äänestettäessä Niemenojan esitystä pohjaesitystä vastaan Niemenojan esitys voitti. Päätös: Päätettiin muokata yhdistyksen merkkiohjesääntöjä tarkentamalla killan edustusmerkin väri vihreäksi piirilevylehmäksi erona uudesta hallitusmerkistä ja lisäämällä lause, joka sallii naisilla juhlapuvussa puheenjohtajan käädyn koskevan ihoa. Lisäksi lisätään uutena merkkinä hallitusmerkki, jota ovat oikeutettuja kantamaan killan kaikki entiset hallitusjäsenet ja poistetaan maininta jäsenmerkistä sekä fuksikapteenin sauvasta käytön puutteen vuoksi. Lisätään lause, joka oikeuttaa myös Apoptoositoimikunnan puheenjohtajan valitsemaan seremoniamestarin.

9 02151 ESPOO 9 (10) 18. Kiltahuoneen lehtitilaus Kiltahuoneen lehtitilauksesta on tähän asti päätetty yhdistyksen kokouksessa. Tämä hankaloittaa lehtien laskutusta sekä kilpailutusta, jotka laskutuskausittain harvoin osuvat vuosikokouskalenteriin. Pohjaesitys: Myönnetään hallitukselle oikeus päättää tilauskausittain kiltahuoneen lehtitilauksesta jäsenistöllensä järjestämän äänestyksen tai muun sopivaksi katsomansa kyselyn perusteella. Päätös: Myönnettiin hallitukselle oikeus päättää tilauskausittain kiltahuoneen lehtitilauksesta jäsenistöllensä järjestämän äänestyksen tai muun sopivaksi katsomansa kyselyn perusteella. 19. Muut esille tulevat asiat Mika Mäntykangas nosti esille Tuomas Haapalan ehdoituksen teekkarihymnin rasistisen sanoituksen huomioinnista laulukirjaprojektissa. Haapalan mielestä hymnin sanoitusta pitäisi vaihtaa neekeri-sanan osalta. Keskustelussa asiasta todettiin hyväksi, jos laulukirjatoimikunta keskustelisi asiasta teekkarimuseon kanssa ennen muutosten tekoa. Yleisesti oltiin laulun sanojen muuttamisen kannalla, sillä vanha versio on loukkaava. Lisäksi hymniä lauletaan jo nyt esimerkiksi Juomari- tai teekkari-versiona, joten sanan vaihtaminen laulukirjaan ei olisi välttämättä iso muutos. 20. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Kati Penttinen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi, Kati Penttinen Puheenjohtaja Milla-Maaria Pitkänen Sihteeri Timo Vehviläinen Anton Hult

10 02151 ESPOO 10 (10) Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Liitteet: LIITE 1 Kokouskutsu ja esityslista LIITE 2 Osallistujalista LIITE 3 Vuoden 2014 tilinpäätös LIITE 4 Vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 5 Tilintarkastajien lausunto LIITE 6 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma LIITE 7 Vuoden 2015 talousarvio LIITE 8 Inkubio ry:n sääntömuutokset LIITE 9 Muutokset merkkiohjesääntöön